Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Потерпевший (депутат) имеет право подать к вам иск о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ). Российские суды практически всегда удовлетворяют такие иски к владельцам карт, через которые выводились деньги, независимо от того, знали вы о преступлении или нет.

Российское следствие может направить запрос о правовой помощи, чтобы установить владельца конечного счета. Однако это долгий процесс (от полугода), который направлен на поиск организатора, а не на освобождение вас от материальной ответственности.

После возмещения ущерба потерпевшему вы получите право взыскать эту сумму с того человека, которому помогали, если его личность будет официально установлена следствием.

1. В каком статусе (свидетель или подозреваемый) вас зафиксировали в протоколе допроса?
2. Сохранились ли у вас установочные данные (ФИО, номер телефона) человека, которому вы помогали?

Добрый день! Ваши действия прямо подпадают под состав преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ начиная с части 3. Ущерб небольшой - можете отделаться судебным штрафом. Исход следствия зависит от квалификации следователя и плана по 187 статье. Дело в том, что дроперство, как состав преступления криминализировано в мае 2025 года. Практика формируется. Она очень молодая. Все смотрят по разному. Я уже веду такие дела. Есть опыт. Если вам требуется помощь или консультация - можете связаться со мной. Я помогу вам.

Согласно п. 4 Ч. 1 Ст. 236 УПК РФ и ч. 1 Ст. 239 УПК РФ, судья имеет полное право прекратить уголовное дело в связи с истечением сроков давности именно на стадии предварительного слушания.

Желание прокурора «рассмотреть состав преступления» в общем порядке судебного разбирательства нарушает ваше право на процессуальную экономию и освобождение от уголовной ответственности в установленный законом срок. Верховный Суд РФ указывает, что для прекращения дела по данному основанию достаточно проверить законность и обоснованность самого предъявленного обвинения на основе материалов дела, не переходя к полноценному судебному процессу с допросом свидетелей.

Заявил ли ваш адвокат официальные возражения на слова прокурора? Подавалось ли ходатайство письменно через канцелярию?

Передача верифицированного аккаунта третьим лицам для финансовых махинаций подпадает под ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) и ст. 174 УК РФ (Легализация доходов). Если через ваш аккаунт выведут 180 000 рублей, полученных преступным путем (например, от продажи наркотиков или фишинга), вы станете соучастником.

Пока вы не подали заявление, для закона вы выглядите как полноценный участник схемы (дроп). Обращение в правоохранительные органы переводит вас в статус свидетеля или пострадавшего от действий мошенников.

В каком мессенджере велась переписка и удалили ли мошенники сообщения?

Добрый день! Ваша ситуация очень неприятная. Дело в том, что ваши действия подпадают под ст. 187 УК РФ, начиная с части 3 этой статьи. Дроперство - передача платёжного средства или электронного кошелька имеет наказание до 7 лет лишения свободы. Криминализировано в мае 2025 года. Поэтому практики мало, она только формируется. Коллеги вам отвечают на неважные детали. Важная деталь - вам 7 лет грозит реального лишения свободы. Я уже веду такие дела. Нужно более детально разбираться - что и как вам делать с этой ситуацией и как её закончить. Свяжитесь со мной. Я помогу вам.

Оксана, добрый день! Сочувствую вам. Ситуация неприятная, но не критичная и решаемая. Я, к сожалению, сталкиваюсь с такими ситуациями в разных вариациях очень часто. Вас я предостерегаю вот от чего: обычно люди в вашем положении, движимые чувством справедливости и злостью или гневом сразу идут в полицию, думают, что там их обязаны защитить по умолчанию. Это не совсем так. Можно совершить ошибки, которые закроют вам доступ к относительно быстрому и безболезненному возврату денег. К походу в полицию и другие органы нужно готовиться. В вашем случае обязательно подключать другие органы. При надлежащей подготовке можно обернуть ситуацию в относительно короткое время. От месяцев до года. Если готовиться плохо - можно ничего не добиться или затянуть процесс на 2-3 года. Если вам требуется помощь - можете связаться со мной. Я помогу вам.

Здравствуйте, если есть переписка, в которой есть подтверждение о том жены брата или самого брата о том, что они помогут купить машину и помогут поставить на учет и тому подобное, то тогда в судебном порядке можно доказать факт неосновательного обогащения (зависит от того, что обсуждалось в переписке), возможно даже обращения с заявлением в полицию по факту мошеннических действий.

С уважением, юрист Кирсанова Е.А.!

Здравствуйте. Статья 1102 ГК РФ (Неосновательное обогащение): Если гражданин получил деньги без законных оснований (нет договора займа, договора купли-продажи на имя вашего мужа), он обязан их вернуть. Для того чтобы вам помочь, мне необходимо понимать: есть ли у вас переписка в телефоне, где они подтверждают, что брали деньги именно на машину?

Вы стали жертвой распространенной мошеннической схемы (шантаж/сексторшн). Ни в коем случае не платите деньги. Вымогатели не удалят ваши данные, а лишь продолжат требовать новые суммы, так как поймут, что вы готовы платить.

Напишите заявление по факту вымогательства (статья 163 УК РФ). Угроза подать ложное заявление на вас — это лишь инструмент давления. Правда на вашей стороне: переписка на сайте (которую можно запросить через техподдержку) доказывает, что вам называли совершеннолетний возраст, а скриншот подделан. Паспортные данные они, скорее всего, нашли в слитых базах данных (двойная аутентификация в госуслугах и банках сейчас обязательна!).

Успели ли вы перевести деньги?

Здравствуйте. Это классическая мошенническая схема с вымогательством. Никакого заявления в полицию они не подадут, так как сами являются преступниками. Девушка была совершеннолетней, и вы это знаете — скриншот поддельный. Их действия подпадают под статью 163 УК РФ (вымогательство). Ни в коем случае не переводите им деньги, не вступайте в переговоры и заблокируйте все контакты. Если они продолжат угрожать, подайте заявление в полицию о вымогательстве. Ваши данные они получили незаконно, и это тоже преступление.

Олег, добрый день! Очень интересный случай у вас. Редко встречал курьеров. Хотя постоянно нахожусь "в поле" и потерпевших, пострадавших, жертв и "втянутых в тёмную" сейчас в России миллионы людей. Реально. Коллега вам всё правильно описал, Повторятся не буду. Очевидно, что вашему другу необходим адвокат. В обязательном порядке. Важно понимать - что этап следствия ключевой и очень важный. На этапе предварительного следствия можно оставить вашего друга в процессуальном статусе - свидетель. Если неправильно взаимодействовать со следователем - можно стать подозреваемым, а потом обвиняемым очень быстро. Многие совершаю ошибку, пропуская этап защиты на предварительном следствии и сразу готовятся к суду. Так делать не нужно. В России все знают проценты обвинительных приговоров. Вся работа происходит как раз на этапе следствия. Если вам требуется помощь - можете связаться со мной. Я помогу вам.

Вероятность реального срока есть, но она зависит от квалификации, суммы и роли знакомого.

Наиболее вероятные статьи: ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств) и ст. 159 УК РФ (мошенничество). При передаче пакетов с деньгами его действия могут расценить как соучастие в преступлении (ст. 33 УК РФ).

Наказание:

По ч. 1 Ст. 174 УК РФ – штраф до 120 тыс. Руб..

По ч. 2 Ст. 174 УК РФ (крупный размер) – лишение свободы до 7 лет.

По ч. 4 Ст. 159 УК РФ (организованная группа) – лишение свободы до 10 лет.

Шанс на условный срок есть при смягчающих обстоятельствах, но при значительных суммах или при отсутствии возмещения ущерба суды назначают реальное лишение свободы. Немедленно наймите адвоката и не давайте показаний без него.

Вашему знакомому, скорее всего, будут вменять соучастие в мошенничестве в составе группы лиц (ст. 159 УК РФ) либо незаконный оборот средств платежей (дропперство, ст. 187 УК РФ). Версия с «отмыванием криптовалюты» со стороны защиты маловероятна: полиция чаще всего задерживает таких курьеров по заявлениям обманутых граждан (например, пенсионеров, отдающих наличные по схеме «ваш родственник попал в ДТП»). Вероятность реального срока составляет от 20% до 50% и зависит от суммы ущерба, позиции защиты и возмещения вреда

Для суда достаточно чека (платежного поручения) с четким указанием назначения платежа, но договор пожертвования надежнее закрепляет юридический статус сделки. Чека хватит, если из него однозначно понятны получатель (официальный фонд), отправитель (ваш сын) и цель перевода.

Для какой именно судебной процедуры (например, смягчение наказания, банкротство или уменьшение алиментов) вы готовите эти документы? Напишите, и я подскажу, какие еще доказательства одобрит судья.

Здравствуйте. Если сын хочет подтвердить в суде пожертвование денег, одного чека может быть мало, но он важен. Лучше иметь договор пожертвования или заявление фонда о принятии пожертвования, чек или платёжное поручение, реквизиты фонда, назначение платежа. По ч. 1 Ст. 55 И ст. 71 ГПК РФ суд принимает письменные доказательства, включая электронные документы. Для денег дарение обычно возможно устно, ст. 574 ГК РФ.

Здравствуйте, если будет обвинительный приговор, работодатель вправе уволить работника, если дальнейшее выполнение трудовых обязанностей станет невозможным в силу приговора суда или занимаемой должности. Кроме того, если преступление связано с использованием служебного положения, это может повлечь утрату доверия при наличии предусмотренных законом оснований.

Если ущерб в размере 120 000 рублей возмещен, это может быть учтено судом как смягчающее обстоятельство.

Виктория, добрый день! Лучше не сдаваться, а развалить дело на стадии следствия. Вы не описываете ситуацию. А нужно описывать. Что у вас случилось. Я 27 лет имею практику с делами по мошенничеству. Если вам требуется помощь - свяжитесь со мной. Расскажите - что и как у вас случилось. Покажите документы. Я скажу вам - какие у вас прогнозы и что можно сделать. Попробую вам помочь.

Здравствуйте! Если Вы не знали о мошенническом характере объявлений, денег не получали и сохранили переписку, вероятность привлечения к ответственности минимальна. Лучше всего обратиться в полицию и сообщить о ситуации, чтобы обезопасить себя.

Если имеются какие-то вопросы, обращайтесь по указанному в профиле номеру телефона.

Юридических оснований для выставления счёта у них нет, т.к. Устного согласия по телефону без кодов подтверждения и подписанного договора недостаточно.

Ваши деньги и аккаунты в безопасности, так как вы не сообщили главное - коды из СМС или данные банковских карт.

Если позвонят снова, просто кладите трубку.

Здравствуйте!

Подайте письменные жалобы в Трудовую инспекцию и прокуратуру с требованием провести проверку по факту невыплаты зарплаты и неофициального трудоустройства, приложив копии всех переписок и накладных.

Параллельно готовьте иск в суд об установлении факта трудовых отношений и взыскании 41 т.р., для этого соберите все доказательства и напишите заявление в районный суд по месту нахождения работодателя.

По поводу порчи товара, ничего не подписывайте и не признавайте вину письменно, требуйте официальной инвентаризации и письменного объяснения, так как без доказательств вашей вины (а камеры могут это опровергнуть) удерживать сумму незаконно.

Вы имеете полное право вернуть деньги, так как продавец нарушил ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей», предоставив недостоверную информацию о товаре. Назвав б/у устройство «неактивированным», магазин совершил обман.

Если через 10 дней магазин не вернет деньги, вы имеете право обратиться в суд и Роспотребнадзор, потребовав дополнительно штраф в размере 50% от стоимости телефона и неустойку.

Сохранился ли у вас чек или скриншот карточки товара, где написано «неактивированный»?

Смартфон можно вернуть в течение 14 дней. Он ненадлежащего качества. Также он относится к технически сложным товарам. Если магазин откажется принимать, напишите претензию в двух экземплярах и укажите причину возврата (лучше подборнее ее описать). Не принять не имеют права в соответствии с Законом о защите прав потребителей.

Доброй ночи, Елена.

Нет, реальный тюремный срок вам практически не грозит, так как вы уже внесли платеж (700 рублей), что доказывает отсутствие умысла на хищение, а сумма займа обычно не превышает крупный размер. Однако недостоверные данные о доходе в 103 тысячи рублей создают риск привлечения к административной ответственности или отказу в списании долга при банкротстве [159.1 УК РФ, 14.11 КоАП РФ].

Какую общую сумму вы взяли в этом микрозайме?

Здравствуйте, статья предусматривает наказание вплоть до ареста на срок до четырех месяцев. Если действительно будет доказано что вы умышленно предоставили ложные сведения, в таком случае могут признать виновной и осудить.

Если имеются какие-то вопросы, обращайтесь по указанному в профиле номеру телефона.

Реальный риск лишения свободы (тюремного срока) в вашей ситуации крайне мал, так как вы уже внесли платеж (700 рублей), что юридически доказывает отсутствие умысла на хищение в момент взятия займа. Однако ситуация требует грамотных действий, поскольку полиция обязана провести проверку по заявлению МФО.

Добрый вечер, Виктор.

Вернуть деньги в такой ситуации юридически возможно, но фактически взыскать их будет крайне сложно. Ваши скриншоты переписки, фото паспорта, расписка (даже без вашей подписи) и скриншот признания являются полноценными доказательствами в суде.

Однако, если у должника действительно нет имущества, официального дохода, а счета заблокированы приставами из-за других долгов, вы встанете в конец очереди взыскателей.

Знаете ли вы его полные ФИО, дату рождения и точный адрес прописки из паспорта?

Вы можете вернуть свои деньги и наказать должника, несмотря на его заявления об отсутствии имущества и блокировках карт. Наличие рукописной расписки, фото паспорта и скриншотов переписки в мессенджерах — это сильная доказательная база для суда или полиции. Отсутствие вашей подписи на расписке ничего не меняет, так как обязательство вернуть деньги подписывает только заемщик (ст. 808 ГК РФ). Сумма в 14 000 рублей позволяет действовать быстро через мировой суд.

Здравствуйте. Вы стали жертвой классической мошеннической схемы, и это не розыгрыш. Никакого выигрыша в 150 000 рублей не существует — это была легенда, чтобы выманить у вас деньги. Вы перевели мошенникам в общей сложности около 10 000 рублей под видом «доверительного платежа», «налога» и других выдуманных комиссий. Паспорт, который вам прислали, скорее всего, принадлежит другому обманутому человеку или украден. Вы правильно сделали, что позвонили в банк и заблокировали карту.

Вам необходимо немедленно подать заявление в полицию о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), приложив все скриншоты переписки, чеки о переводах и фото паспорта. Шансы вернуть деньги есть, если счета мошенников не обналичены. Параллельно обратитесь в банк с заявлением о спорных операциях и попытке возврата средств через процедуру chargeback. Никакого налога вы не обязаны платить, это всё выдумка.

Здравствуйте. Здесь признаки мошенничества: "налог", "доверительный счёт", доплаты для получения выигрыша — типичная схема. Вам правильно нужно действовать через банк и полицию: подайте заявление, приложите чеки переводов, переписку, номера карт, ссылки на канал и фото "паспорта". Налог с реального выигрыша не оплачивают переводом на карту неизвестному лицу. Паспорт мог быть чужим, это тоже важно указать.

Здравствуйте, итого какой ущерб вам причинили, общая сумма? Вы в полицию обращались? Переписки у вас остались? Иных способов защитить себя кроме как обратиться в полицию к сожалению не существует.

Если имеются какие-то вопросы, обращайтесь по указанному в профиле номеру телефона.

Вы столкнулись с классической мошеннической схемой (криптообман с романтическим подтекстом). Вас обманули. Никакого заработка и токенов не существовало, а парень — соучастник или сам мошенник. Ни в коем случае не переводите больше ни копейки, какие бы «комиссии» или «штрафы» вам ни присылали.

1. Напишите в банки и МФО заявления о том, что деньги были оформлены под влиянием мошенников (приложите талон-уведомление из полиции). Это не спишет долг автоматически, но зафиксирует вашу ситуацию.
2. Обратитесь к юристу по банкротству физических лиц для оценки вашей ситуации, так как вы получаете пенсию по потере кормильца, и выплачивать такие суммы будет крайне тяжело.

Здравствуйте! По вашему описанию нужно подробнее разобраться в ситуации. Напишите, пожалуйста, название биржи или платформы, адрес сайта, сохранились ли переписка с этим человеком, чеки переводов, сведения о получателях платежей через Яндекс Go, Wildberries и Ozon, а также документы по кредитам и микрозаймам. Я помогу проверить компанию, разобраться в схеме, оценить реальные перспективы возврата денежных средств и подскажу, какие дальнейшие действия могут быть наиболее эффективными. Консультация бесплатная.

Здравствуйте, итого какой ущерб вам причинили, общая сумма? Вы в полицию обращались? Переписки у вас остались? Иных способов защитить себя кроме как обратиться в полицию к сожалению не существует.


Если имеются какие-то вопросы, обращайтесь по указанному в профиле номеру телефона.

Здравствуйте. Сначала нужно понять, кто заблокировал счета: банк по своим правилам или пристав/суд. Попросите у банка письменное основание блокировки и перечень документов. Без этого спорить почти вслепую. Обычно готовят объяснение по операциям, договоры, чеки, переписки и заявление о разблокировке. Если банк ссылается на мошенничество без решения суда, его отказ можно обжаловать.

Кристина, добрый день! В России самым крупным специалистом и крупнейшим держателем кейсов по 161 ФЗ является Павел Валерьевич Демидченко. Он есть на этом сайте. Свяжитесь с ним. Он вам объяснит что нужно делать. Посмотрите ответы в разделе Банковское право. Он там всё время что-то пишет людям.

Здравствуйте! Срочно запросите в банке письменную причину блокировки. Если это 115-ФЗ — подайте документы о происхождении денег. Если арест/ИП — проверьте ФССП и обжалуйте по ст. 121 ФЗ №229. При обвинении в мошенничестве — ст. 159 УК РФ, нужен адвокат и объяснения без него не давайте.

Здравствуйте! Возможность вернуть деньги от брокеров-мошенников есть, но многое зависит от того, каким способом были переведены средства, через какие банки, карты или криптокошельки проходили платежи и какие доказательства сохранились. Чтобы оценить реальные перспективы именно в вашем случае, нужно больше информации. Напишите, пожалуйста, название брокерской компании, адрес сайта, какую сумму вы вложили, каким способом переводили деньги, а также пришлите переписку, чеки переводов и другие документы, если они сохранились. Я помогу проверить компанию, разобраться в ситуации и оценить возможные варианты возврата средств. Консультация бесплатная.

Здравствуйте. Вернуть деньги возможно, но многое зависит от того, куда именно переведены 2, 5 млн: на карту, счёт, криптокошелёк или через платёжный сервис. Сначала нужно срочно собрать переписку, чеки, договоры, данные сайта и подать заявление о преступлении: его обязаны принять и проверить по ст. 144 УПК РФ. Параллельно стоит проверить "брокера" по списку Банка России.

Вам практически не о чем беспокоиться: вероятность того, что компания «Тяньши» или её юрлица подадут на вас в суд и выиграют его, стремится к нулю. Главная цель таких организаций — выманивать деньги у соискателей в момент их нахождения внутри структуры, а не вести долгие, затратные и юридически уязвимые судебные процессы с бывшими «сотрудниками».

Если мошенник скрыл свои данные — вы все равно можете подать заявление в полицию.
Что делать:
Подайте заявление в полицию (лично или онлайн) — приложите все скриншоты переписки, чеки переводов, номер телефона, никнейм. Это обязательный шаг.
Получите талон-уведомление — он подтвердит, что заявление принято.

Подайте гражданский иск к владельцу банковского счета, куда переводили деньги, о взыскании неосновательного обогащения (даже если он сам жертва). Это работает, если вы знаете номер счета или данные получателя.
После возбуждения уголовного дела подайте гражданский иск в рамках уголовного процесса.
Главное: не ждите, не соглашайтесь на обещания "скоро верну" — подавайте заявление в полицию сейчас.