Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Да, вы абсолютно точно попали на мошенников. Это классическая схема обмана. Прямо сейчас остановитесь и ничего никуда не переводите. Ваши деньги на заблокированной карте сейчас в безопасности, пока она заблокирована. Если вы снимите блокировку и переведете их на "какой-то счет", вы потеряете их навсегда.

Вы поступили абсолютно правильно, что сразу вышли со всех устройств и поменяли пароли! Это главное действие, которое уже защитило ваши личные данные. Прямо сейчас вы не являетесь подельником мошенников, так как у вас не было злого умысла. Вы — пострадавшая сторона. Скорее всего, парень выполнял план по привлечению новых пользователей (за это платят деньги) или пытался вовлечь ваш аккаунт в какую-то схему.

Вам ничего не будет, так как вы стали жертвой обмана, а не финансировали иностранную армию.

Главное сейчас — прекратить любое общение с преступниками, заблокировать их и заняться возвратом денег и защитой своих данных.

Статья за госизмену (ст. 275 УК РФ) требует умысла на нанесение ущерба безопасности РФ. Вы переводили деньги под влиянием обмана, вашей целью не была поддержка ВСУ.

1. Как именно мошенники выманили у вас деньги изначально (под видом банка, брокеров, покупки товаров)?
2. Известны ли вам ФИО получателя или банк, куда ушел перевод?

Вам ничего не будет, вы стали жертвой классической мошеннической схемы, и закон вы не нарушали. Самое главное сейчас — успокоиться. Мошенники используют запугивание («госизмену» и «помощь ВСУ»), чтобы вы запаниковали, побоялись идти в полицию и отдали им еще больше денег. Никакой реальной угрозы уголовного дела для вас нет, так как вы не отправляли деньги ВСУ, а перевели их обычным уголовникам-мошенникам.

Здравствуйте!

Нужно знать: содержание доказательств по передаче денег; деньги были перечислены на счет; сколько прошло времени с момента передачи денег; переписку при наличии; переводы, передача денег, которые передавал должник, оформлены; иные факты.

В подтверждение получения денег можно попросить составить договор займа, расписку; указать сумму займа, даты получения, возврата; обязанности; ответственность; иные существенные условия (ст.ст.807, 808 ГК РФ). Дополнительно в обеспечение займа можно составить договоры поручительства; залога имущества.

Вы можете подать требование/претензию должнику, указать свои требования.
Вы вправе обратиться в суд; в суд нужно предоставить доказательства.

Это очень тяжелая и стрессовая ситуация. Вы проявили огромную доброту, но, к сожалению, оказались под сильным ударом. Поскольку договор займа и залога оформлен на ваше имя, перед инвестором по закону отвечаете именно вы. Если не платить, инвестор имеет полное право забрать квартиру через суд. Ваш шаг с продажей жилья для закрытия долга — это верное решение, чтобы остановить рост огромных пеней. Несмотря на отсутствие расписки, привлечь знакомого к ответу можно, хотя это будет непросто

Вы попали в очень серьезную и, к сожалению, частую ловушку мошенников. Вас использовали как дропа (или «денежного мула») — человека, через карту которого преступники отмывают украденные деньги. Когда вам приходили переводы, это были деньги обманутых людей. Именно поэтому они требовали вернуть их, а куратор заставлял вас переводить эти суммы дальше, оставив себе «процент». Вход в банки заблокирован, а другие счета закрыты, потому что вас внесли в черный список (базу данных) Центробанка по 161-ФЗ. Теперь вы официально числитесь соучастником мошеннических схем.

Здравствуйте. Немедленно прекратите переписку с "куратором", сохраните сообщения и выписки, обратитесь в полицию с заявлением о вовлечении в схему и получите адвоката. Не возвращайте деньги на случайные реквизиты: только после подтверждения потерпевшего и следователя. Получение денег само по себе не доказывает пособничество, но оставленный процент может иметь значение (ч. 5 Ст. 33 УК РФ; ст. 1102 ГК РФ).

Добрый день! Ваш руководитель нарушает статью 67 Трудового кодекса РФ, согласно которой трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома работодателя, однако работодатель обязан оформить его в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе.

Для точного анализа ситуации необходимо изучить документы, подтверждающие фактическое выполнение работы: переписку с руководителем, если имеется. Если пришлете доказательства фактического допуска к работе и указанные документы, можно будет точно оценить, какие именно нормы нарушены.

С уважением, Д.А.Разина!

Работодатель обязан выдать вам ваш экземпляр трудового договора под подпись в день его подписания, либо не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе (ст. 67 ТК РФ). Отказ руководителя выдать документ является прямым нарушением трудового законодательства, за которое компании грозит штраф до 50 000 рублей (ст. 5.27 КоАП РФ).

Запись в вашей электронной трудовой книжке (на Госуслугах) о приеме на эту работу появилась?

Здравствуйте, работодатель обязан оформить письменный трудовой договор и передать вам один экземпляр не позднее трех рабочих дней с момента фактического допуска к работе (ст. 67 Трудового кодекса Российской Федерации). Направьте письменное требование через канцелярию или заказным письмом. Сохраните доказательства работы. При отказе подайте жалобу в Государственную инспекцию труда и обратитесь в суд.

Перед законом за все долги ИП отвечаете именно вы своим личным имуществом. Налоговая служба не будет сама переносить этот долг на гражданина КНР. Однако у вас есть два пути, чтобы вернуть или компенсировать эти деньги.

Уголовный процесс (Полиция). Статья 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов): Шансы привлечь его (и вас) по этой статье есть, но это опасно для вас. Эта статья наказывает и того, кто дал свой паспорт для создания «фирмы-однодневки». Если вы заявите, что изначально знали о своей «номинальности», вас могут признать соучастником.

Статья 159 УК РФ (Мошенничество): Здесь шансы выше. Нужно делать упор на то, что вас обманули. Гражданин КНР обещал вести честный бизнес, но изначально имел умысел не платить налоги и похитить деньги, подставив вас. Что это даст: если полиция возбудит уголовное дело, вы сможете заявить в рамках этого дела гражданский иск о возмещении вреда.

Суд имеет законное право отказать в прекращении дела на предварительном слушании и продолжить рассмотрение дела по существу, даже если вы дали согласие. Согласно позиции Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ, если на момент начала суда обвинение не исследовано, судья не может закрыть дело вслепую. Суд обязан провести судебное следствие, допросить свидетелей и изучить доказательства, чтобы убедиться:

• Преступление вообще имело место.
• В деле есть признаки состава преступления (по ч. 4 Ст. 159 УК РФ).
• Действия квалифицированы верно (если в процессе суд решит, что это другая статья, сроки могут измениться).

Поэтому судья откладывает решение по вашему ходатайству до финала процесса. По закону, жалобу на этот отказ действительно нельзя подать отдельно прямо сейчас — её рассмотрят только вместе с итоговым приговором.

Суд необоснованно отказывает в прекращении дела по п. 3 Ч. 1 Ст. 24 УПК РФ (истечение сроков давности). Ваше согласие на прекращение по нереабилитирующим основаниям (ч. 2 Ст. 27 УПК РФ) является обязательным условием для прекращения, и его наличие делает отказ неправомерным. Сроки давности исчисляются до момента вступления приговора в законную силу (ст. 78 УК РФ), и их истечение является безусловным основанием для освобождения от ответственности.

Суд не вправе откладывать рассмотрение ходатайства до вынесения приговора. Обжалуйте отказ в кассационном порядке (ст. 401.7 УПК РФ), ссылаясь на нарушение права на защиту и игнорирование вашего согласия. Одновременно подайте жалобу в ЕСПЧ (при исчерпании внутренних средств) и в вышестоящий суд на незаконное затягивание процесса.

Инъекционные процедуры (введение филлеров, ботокса, мезотерапия) законом отнесены к медицинским услугам. Проводить их вправе только специалист со средним или высшим медицинским образованием. Обучение на таких курсах лица без медобразования не дает права на работу, а сам факт оказания таких услуг без образования является незаконным (ст. 235 УК РФ). Продажа вам курса при заведомом отсутствии у вас медобразования — это оказание услуги ненадлежащего качества, которая не позволяет достичь цели договора (получить право на работу). Это дает вам право требовать возврата денег на основании ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Здравствуйте. Обучение инъекционной косметологии без медицинского образования незаконно, и вы имеете право вернуть деньги как за некачественную услугу (ст. 29, 32 Закона «О защите прав потребителей»). Направьте письменную претензию с требованием расторгнуть договор и вернуть 100 000 ₽. Укажите, что вас ввели в заблуждение о возможности работать. При отказе — суд, где также можно взыскать неустойку и моральный вред.

У меня есть опыт по возврату денег за подобные образовательные курсы.

Если понадобится помощь с претензией или иском — мои контакты в профиле.

Вы имеете полное право вернуть свои деньги, так как учебный центр намеренно ввел вас в заблуждение и предоставил услугу, которая нарушает законы РФ. В России проводить инъекционные процедуры (ботокс, филлеры, мезотерапию) могут исключительно люди с высшим или средним медицинским образованием и действующим сертификатом. Косметолог-эстетист имеет право делать только уходовые процедуры (маски, массаж, чистки), которые не повреждают кожу. Обучать инъекциям человека без меддиплома — это грубое нарушение, а обещания, что вы сможете «без проблем работать», — обман потребителя.

Здравствуйте. Отдельно это обжаловать не полуится. Вы можете это обжаловать только в рамках апелляции после вынесения итогового судебного акта. В силу ст. 389.2 УПК РФ: "2. Определения или постановления о порядке исследования доказательств, об удовлетворении или отклонении ходатайств участников судебного разбирательства и другие судебные решения, вынесенные в ходе судебного разбирательства, обжалуются в апелляционном порядке одновременно с обжалованием итогового судебного решения по делу, за исключением судебных решений, указанных в части третьей настоящей статьи".

Данное решение суда под ч. 3 Ст. 389.2 УПК РФ не подпадает.

Вам необходимо повторно заявить устное или письменное ходатайство о прекращении дела на первом же заседании по существу и заявлять его на каждом последующем слушании, поскольку отказ суда на предварительном слушании не лишает вас права просить об этом снова. Судья первой инстанции и областной суд действуют в рамках закона (ст. 389.2 УПК РФ), так как отказ в прекращении дела по срокам давности относится к промежуточным судебным решениям, которые нельзя обжаловать в вышестоящий суд отдельно до вынесения итогового приговора.

Подавать жалобу в Верховный Суд РФ с акцентом на сферу предпринимательской деятельности однозначно стоит, так как это ваш последний шанс изменить приговор в рамках уголовного процесса и выйти на свободу досрочно или добиться переквалификации.

Переквалификация статьи 159 УК РФ (Мошенничество) на «предпринимательские» части (ч. 5, 6, 7 Ст. 159 УК РФ) или доказательство того, что деяние совершено в сфере предпринимательской деятельности, коренным образом меняет ваше положение.

Однако учтите: если вы будете писать жалобу самостоятельно «из отряда», шанс на успех минимален. Специфика бизнеса требует ювелирной юридической аргументации, поэтому для составления кассационной жалобы в ВС РФ настоятельно рекомендуется привлечь адвоката, специализирующегося на экономических преступлениях.

По какой части статьи 159 УК РФ вас осудили и какой срок назначили?

Задавая вопрос в формулировке «или все-таки дальше сидеть», вы демонстрируете полное безразличие к собственной судьбе. Верховный Суд не спасает тех, кто уже внутренне согласился со своим приговором. С юридической точки зрения подавать кассационную жалобу в ВС РФ смысл есть. Если в материалах дела объективно присутствуют доказательства того, что ваши действия являлись обычным предпринимательским риском (ч. 5–7 Ст. 159 УК РФ), Верховный Суд вправе переквалифицировать деяние или отменить судебные акты, даже если ваши предыдущие защитники этот аргумент не заявляли. Однако для этого нужна процессуальная воля, а не философские размышления. Выбор предельно прост: либо вы находите квалифицированного адвоката-кассатора и начинаете реальную борьбу, либо оставляете все как есть и продолжаете отбывать наказание. Третьего не дано.

Да, подавать надзорную жалобу в Верховный Суд однозначно стоит, особенно если суды предыдущих инстанций проигнорировали «предпринимательские» статьи Уголовного кодекса. Если вы не заявляли о предпринимательском характере вашей деятельности в апелляции и кассации, это серьезное упущение, которое сейчас нужно исправить. Сидеть и бездействовать не нужно — надзорная жалоба дает реальный шанс на переквалификацию статьи, смягчение наказания или даже отмену приговора.

Здравствуйте!

Нужно знать: содержание доказательств, про которые Вы пишите; сколько прошло времени с момента перевода денег.

Вы можете написать требование/претензию должнику, указать свои требования.

Вы вправе обратиться в суд, предоставить доказательства, про которые Вы пишите; платежные документы о переводе денег.

В соответствии со ст.71 ГПК РФ письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела; деловая корреспонденция; иные документы и материалы, в том числе полученные посредством электронной или другой связи, с использованием сети-Интернет.

Вот главное правило: в суде действует презумпция возмездности. Это значит, что если факт передачи денег доказан, то именно должник обязан доказать, что это был подарок или дарение, а не долг. Без текстовых или аудиозаписей он этого сделать не сможет.

Известна ли вам его дата рождения или паспортные данные (они пригодятся для суда)?

Изначально не следовало пытаться приобрести водительские права незаконным путем. Про потерянные деньги вам придется навсегда забыть — это ваша личная плата за правовую безграмотность. Совет некоторых юристов подать заявление в полицию о мошенничестве категорически неверен и крайне опасен. Как только вы придете в МВД жаловаться на продавцов фальшивок, ваше заявление будет немедленно квалифицировано следствием как явка с повинной в приобретении заведомо поддельного официального документа (ч. 3 Ст. 327 УК РФ). Из потерпевшего вы моментально превратитесь в подозреваемого. Байдак Зоя Михайловна дала вам единственный верный и безопасный алгоритм действий: полностью игнорируйте вымогателей, заблокируйте их контакты, а сам поддельный документ немедленно уничтожьте. Забудьте про эту ситуацию и ни при каких обстоятельствах не пытайтесь предъявлять эти «права».

Вы абсолютно правы: вас банально шантажируют и разводят на деньги. Никаких уголовных дел, скорее всего, никто не заводил, а «пробивка в базе» была либо подделкой (вам кидали ссылки на фальшивые сайты-дублеры ГИБДД), либо временной схемой-«двойником», когда в базу вносились данные реального человека с вашим именем.

Это очень тяжелая и несправедливая ситуация. Ваша мама стала жертвой манипуляций со стороны сына, но с точки зрения гражданского права ситуация выглядит иначе, так как деньги юридически поступили на её счёт.Главное, что нужно понимать сейчас: судья права в том, что по закону о неосновательном обогащении деньги формально должна возвращать мама, если не доказать её полную непричастность или умысел самого заказчика. Однако опускать руки рано. Борьбу нужно вести в двух направлениях: в гражданском суде (защищая маму) и в уголовном процессе (перекладывая всю ответственность на брата).

Здравствуйте!
Вы можете написать претензию в адрес работодателя с соответствующими требованиями.
Одновременно Вы можете обратиться в суд. Можете доказывать, что ваша работа имела признаки трудовых отношений (ст.16 ТК РФ). Вам необходимо предоставить все имеющиеся у вас доказательства нарушения ваших прав.

Для исключения любых подозрений в соучастии (в том числе в финансировании противоправной деятельности) вам необходимо официально зафиксировать статус потерпевшего. Сделать это проще всего, подав заявление через официальный сайт МВД России в режиме онлайн. Однако есть критический нюанс: будьте готовы документально подтвердить следствию легальное происхождение переведенных вами крупных сумм. Если вы не сможете доказать законность источника этих доходов, ситуация примет весьма ироничный оборот — получится, что лицо, не доказавшие легальное происхождение денег, жалуется на мошенников. В этом случае у правоохранительных органов возникнут серьезные вопросы уже к вам.

Уголовная или любая другая ответственность за перевод денег мошенникам вам не грозит, так как у вас не было преступного умысла и вы действовали под влиянием обмана. В этой ситуации закон считает вас исключительно потерпевшей стороной (жертвой преступления по статье 159 УК РФ «Мошенничество»). Если украденные у вас деньги ушли на счета, связанные с незаконной деятельностью или финансированием запрещенных организаций, уголовная ответственность за госизмену или терроризм наступает только тогда, когда человек осознанно и умышленно направляет средства на эти цели. Незнание и обман полностью исключают вашу вину

В вашей ситуации уголовная или административная ответственность за перевод денег не наступит, так как у вас полностью отсутствовал злой умысел (вы являетесь потерпевшим, а не соучастником).

Даже если мошенники вывели ваши средства на счета, связанные с криминалом или финансированием экстремизма/терроризма, закон оценивает субъективную сторону преступления. Вы не собирались помогать преступникам, а действовали под влиянием обмана и заблуждения.

Вы должны иметь статус потерпевшего и сотрудничать со следствием. Ответственность возможна лишь при доказанности, что вы допускали или сознательно игнорировали преступную цель перевода (косвенный умысел). Письменно зафиксировать факт мошенничества в полиции, чтобы исключить трактовку ваших действий как пособничества