Мошенничество: вопросы и ответы юристов

Здравствуйте. Отсутствие побоев не означает, что наезда не было. Подайте письменное заявление в полицию и получите номер регистрации; подробно укажите, что вас провезли на капоте, приложите номера автомобиля, контакты свидетелей и попросите изъять запись ТЦ до её удаления. Обратитесь в травмпункт, даже если видимых травм нет. Отдельно укажите угрозы сына. Если заявление не принимают или проверку прекращают, обжалуйте ответ прокурору. Квалификация зависит от записи, показаний и медицинских документов.

Поскольку в действиях нападавших прослеживаются признаки грубого нарушения общественного порядка, угроз и применения насилия с использованием автомобиля, дела такого рода часто берет на контроль Следственный комитет, особенно если местная полиция бездействует. Напишите заявление на сайте регионального СК РФ.

Остались ли у вас контакты кого-то из свидетелей (например, сотрудников ТЦ)?

Условный срок могут применить при условии если назначат не более 7 лет. Должно быть чем больше тем лучше обстоятельств, смягчающих наказание. Ущерб рекомендую возместить в полном объеме. Чем больше оснований говорить, что человек исправился или не представляет общественной опасности и наказание не связанное с реальным лишением свободы будет достаточно для его исправления, тем больше шанс отделаться условным сроком. Однако, если они содержатся под стражей, то суд редко назначает условный срок. В последнее время по ч. 4 Ст. 159 УК РФ все чаще и чаще назначают именно реальный срок лишения свободы

Описанная схема - классическое мошенничество. Расписка, подписанная Вами, не порождает обязательств, поскольку денежные средства Вам фактически не передавались. Угрозы обращения в полицию юридически несостоятельны. Вам самой следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, указав на передачу персональных данных, оформление фиктивного счёта и требование оплаты несуществующей страховки. Мошеннические схемы с фиктивными банками строятся на создании видимости легальной сделки, поэтому ключевым в таких делах оказывается установление момента, когда у исполнителя возник умысел на хищение, - в 9 из 10 дел этой категории именно переписка с требованием оплаты "разблокировки" или "страховки" становится главным доказательством преднамеренности, что принципиально влияет на квалификацию деяния. Вы сохранили переписку с данным "кредитором" и скриншоты интерфейса личного кабинета в указанном банке? Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Обратиться в полицию с заявлением о взыскании долга по расписке «кредитор» формально может, но реальных перспектив у такого заявления нет: расписка подтверждает лишь обещание вернуть деньги, а не их фактическую передачу, а деньги, судя по описанному, заявителю не передавались. Требование «страховки» за вывод средств и «банк» без лицензии — классические признаки мошеннической схемы, поэтому риск для заявителя — не уголовная ответственность, а наоборот, положение потерпевшего. По предоставленным источникам оценить расписку и действия «кредитора» по существу нельзя: норм о займе, расписке и мошенничестве среди источников нет.

Это мошенники. Не связывайтесь с ними. Никуда они обращаться не будут. Просто пугают. Банк выбирал кредитор, условия со страховкой вы не обговаривали, проверка банка и наличие лицензии лежало на нем, поэтому Вы ничего не обязаны оплачивать и в этом случае, если Вы физически не получили деньги, Ваша расписка не имеет юридической силы

По представленному договору взыскание вознаграждения возможно, если подтвердить выполнение заданий, их стоимость, приёмку и наступление срока оплаты. По пункту 9.7 проверка занимает 5 рабочих дней, после исправлений — 3 рабочих дня. При отсутствии мотивированных замечаний результат считается принятым. По пункту 9.8 выплата производится в течение 3 рабочих дней после запроса либо завершения проверки, с учётом предусмотренных договором условий. За просрочку можно требовать проценты по и возмещение судебных расходов. В приложенном договоре подпись заказчика отсутствует, поэтому важно сохранить переписку, задания, результаты, подтверждения их сдачи и начисления. Если организация потребует предварительно оплатить комиссию или взнос, деньги не переводите: договор такой обязанности не предусматривает. Требование сохраните как доказательство; при признаках мошенничества можно обратиться в полицию. После наступления срока оплаты направьте претензию, затем при необходимости обращайтесь в суд. Уточните, какая сумма уже начислена и какие задания приняты, а также имеется ли подписанный заказчиком экземпляр договора или подтверждающая сотрудничество переписка.

Здравствуйте,

При наличии договора и доказательств фактического оказания услуг взыскание вознаграждения возможно в судебном порядке на основании ст. 309, 310, 781 ГК РФ. Проценты за просрочку подлежат взысканию согласно п. 5.6 Договора и ст. 395 ГК РФ. Требование предварительной уплаты комиссии либо иного взноса, не предусмотренного договором, юридически необоснованно и может расцениваться как недобросовестное поведение контрагента; фиксация такого требования служит доказательством при защите прав. Для досудебного урегулирования надлежит направить претензию с приложением подтверждающих документов; при отсутствии результата обратиться в суд по месту нахождения ООО «АПК КОМПЛЕКС».

Здравствуйте! Не исключено, что вы столкнулись с мошеннической схемой, и ваши опасения, вероятно, не напрасны. Полноценная юридическая проверка договора и других материалов требует значительного времени и не может быть проведена бесплатно. Если кратко, по данному договору взыскание вознаграждения возможно при наличии доказательств, подтверждающих фактическое оказание услуг. Взыскать вознаграждение можно как в досудебном (претензионном), так и в судебном порядке (ст.3, 56 ГПК РФ).

Вы вправе требовать возврата 60 000 рублей за некачественный ремонт. Согласно ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей», при существенных недостатках работы можно отказаться от договора и потребовать возврата денег и возмещения убытков. Направьте исполнителям письменную претензию с требованием вернуть деньги в течение 10 дней (ст. 31 Закона). Сохраните документы, переписку и сведения о звонках. Закажите независимую экспертизу, подтверждающую неисправность и недостатки ремонта. Если деньги не вернут, обращайтесь в суд. При наличии признаков мошенничества подайте заявление в полицию. Ст. 29 Закона

Здравствуйте! У вас с ними переписка сохранилась? 1. Обратитесь с заявлением в полицию. Дело не возбудят, но, возможно, мастеров опросят. Материал об отказе в возбуждении дела можно использовать в суде как одно из весомых доказательств (ст.55 ГПК РФ). 2. Направьте досудебную претензию, а затем подайте иск в суд. Иск должен соответствовать требованиям статей 131 и 132 ГПК РФ.

Можно судиться в гражданском порядке, взыскивать уплаченные деньги за некачественный услуги по ремонту и моральный вред. А можно обратиться в территориальный ОВД с заявлением на мошеннические действия этих горемастеров, так как видно, что они преследовали цель завладеть Вашими деньгами, а нормально оказать услугу не намеревались, просто сделали видимость работы

Заявление о преступлении подаётся в территориальный орган МВД (полицию) по месту совершения деяния либо по месту нахождения заявителя; порядок рассмотрения заявлений о преступлениях установлен ст. 144–145 УПК РФ. По результатам проверки принимается одно из решений: возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении либо передача по подследственности (ст. 145 УПК РФ). Отказ в возбуждении можно обжаловать прокурору или в суд в порядке ст. 124–125 УПК РФ. Гражданский иск в уголовном деле (ст. 44 УПК РФ) позволяет взыскать сумму ущерба с осуждённого. Но реальное взыскание зависит от того, установят ли лицо, найдут ли имущество и есть ли у него доход. Если лицо не установлено или скрывается, взыскание невозможно. Отдельно: если деньги переводились добровольно под влиянием обмана, это не лишает вас права на иск о возмещении вреда, причинённого преступлением, — но только после установления виновного. Вместе с этим, отмечу, что публикация сведений о человеке с обвинением в мошенничестве до вступления приговора в силу сама может стать основанием для иска о защите чести и достоинства (ст. 152 ГК РФ). Поэтому «народный суд» в соцсетях — плохая идея: рискуете сами стать ответчиком. Ограничьтесь официальными обращениями.

Обратитесь с заявлением в территориальный ОВД о привлечении этого лица к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ. В интернете куча преступных схем выманивания денег у людей. Обещают золотые горы, а на выходе одни убытки. Сложность заключается в том, что в полиции катастрофическая нехватка кадров и Вы можете оказаться, что Ваше заявление пролетит мёртвым грузом, но пытаться надо.

Здравствуйте

Действия лица могут квалифицироваться как мошенничество (ст. 159 УК РФ). Для привлечения к ответственности надлежит обратиться с заявлением в органы внутренних дел, приложив доказательства (скриншоты переписки и канала, банковские выписки, иные материалы). Параллельно целесообразно направить жалобу в службу поддержки Telegram для блокировки ресурса.

Здравствуйте.

При наличии признаков хищения путём обмана и злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ), подтверждённых перепиской, банковскими переводами и иными материалами, ключевым направлением является активизация доследственной проверки: целесообразно подать мотивированное заявление в орган МВД с приложением доказательств и перечнем необходимых проверочных мероприятий, а также жалобу на бездействие в прокуратуру с указанием на невыполнение требований ст. 144–145 УПК РФ. Параллельно - предъявление требования о взыскании неосновательного обогащения по ст. 1102 ГК РФ в гражданско‑правовом порядке.

Здравствуйте, мошенничество всегда трудно продвигаемое дело, к сожалению дела могут возбуждаться спустя длительное время и то при активном давлении со стороны потерпевших.

Если потерпевший ослабляет давление, дело сразу забывается.

&Nbsp;

Адвокат. Оказываю услуги во Владивостоке. В том числе по вашей категории дел.

&Nbsp;

Данные в карточке.

Р. С. Ватцап не пишите, отключен.

Рекомендую направить жалобу в региональное Следственное управление и руководителю вышестоящей прокуратуры одновременно, а также обжаловать постановление об отказе в суд в порядке уголовного судопроизводства. Вы располагаете документальными доказательствами - какие именно: переписка, договоры, чеки, квитанции о возврате денежных средств, и зафиксированы ли переводы выписками банка? Вынесение отказа со ссылкой на заведомо ложный донос без проверки документальной базы заявителя - это типичная попытка процессуального давления, которую опытный юрист в этой нише легко разворачивает: из практики подобных дел в 8 из 10 случаев именно банковские выписки, подтверждающие возврат переводов, и скриншоты переписки становятся ключевыми доказательствами, полностью опровергающими позицию стороны мошенников и делающими постановление об отказе незаконным. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Рекомендую обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в районный суд по месту нахождения органа полиции в порядке ст. 125 УПК РФ. Суд проверит законность отказа и полноту проведенной проверки. В жалобе укажите, что не выполнены указания прокурора, не проверены представленные документы и не опрошены необходимые лица. Приложите постановления полиции и прокурора, договоры, чеки и переписку. Дополнительно подайте жалобу руководителю следственного органа или вышестоящему прокурору по ст. 124 УПК РФ. Само упоминание ст. 306 УК РФ не означает, что вас признали виновной в заведомо ложном доносе.

Здравствуйте! В соответствии со ст. 12 УК РФ граждане РФ, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности по российскому закону, если деяние признано преступлением в стране его совершения (в Таиланде) и они не были осуждены за него в этой стране. Заявление подается в полицию в РФ. Объявление в розыск возможно. Если местонахождение подозреваемого или обвиняемого неизвестно, следователь вправе вынести постановление о его розыске в соответствии со ст. 210 УПК РФ.

Ваш пошаговый план действий можно разобрать подробно с учётом всех нюансов установленных действующим законодательством РФ.

Здравствуйте. Гражданина России могут привлечь в РФ за преступление, совершённое за границей, если оно наказуемо и в Таиланде, и по российскому закону, а там его не осудили. Подайте заявление в российскую полицию, приложив номер тайского дела, данные переводов и записи; материалы из Таиланда подготовьте с переводом. Срочно попросите Bybit сохранить данные и заморозить доступные активы. Розыск и возврат денег не автоматические: важны способ перевода и дальнейший путь средств.

Уголовное дело само по себе не гарантирует возврат 14 000 долларов: отдельно необходимо отслеживать движение криптовалюты и оценивать возможность взыскания ущерба. Я могу помочь разобраться в ситуации, оценить доказательства и подсказать дальнейшие шаги для возврата средств. Напишите мне, разберём всё детально. Консультация бесплатная.

Подавайте заявление по месту своего жительства.

статья 12 Уголовного кодекса РФ. Она предусматривает, что гражданин России, совершивший преступление за границей, подлежит уголовной ответственности по российским законам, если в отношении него по этому деянию нет решения суда иностранного государства.

По кредитному обязательству перед банком Вы остаётесь должником вне зависимости от хода исполнительного производства. Списание долга возможно через банкротство физического лица либо путём переговоров с банком о реструктуризации. Исполнительное производство по делу возбуждено 11.08.2026 - какие конкретные процессуальные действия судебный пристав-исполнитель уже совершил и направлял ли он запросы в банки и реестры для установления имущества должника? На практике формальный выигрыш в суде и даже наложенный арест не гарантируют фактического получения денег: если на арестованных счетах Гаджиева М.Н. Средств нет, пристав обязан установить иное имущество должника. Без параллельного контроля за действиями пристава через жалобы и запросы производство может затянуться на годы, а кредитные обязательства перед банком продолжают начислять проценты. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Здравствуйте. Кредит, который вы взяли под влиянием мошенников, можно попробовать оспорить. Для этого нужно отдельно подать иск к банку. Возбуждённое уголовное дело поможет как важное доказательство. Взыскание по этому кредиту можно приостановить, пока суд не вынесет решение о недействительности договора. Если у должника по вашему исполнительному листу нет денег, это не мешает вам оспаривать кредит. Само уголовное дело кредит автоматически не отменяет. Нужен отдельный иск к банку. Суд будет проверять, действовали ли вы под обманом и заключили бы вы договор, если бы знали правду. Вы можете подать иск к банку, приложив постановление о возбуждении уголовного дела, и одновременно попросить приостановить взыскание.

К сожалению, кредит, оформленный под влиянием мошенников, автоматически не аннулируется: банк продолжит требовать погашение долга, даже если деньги были похищены. Возбуждение уголовного дела и решение суда о взыскании 299 000 рублей с получателя средств не прекращают ваши обязательства по кредиту — это разные правоотношения (ст. 819 ГК РФ). Я могу помочь разобраться в документах исполнительного производства и подсказать, какие шаги предпринять для взыскания денег. Напишите мне, разберём всё детально. Консультация бесплатная.

А что же прокрор не довел дело до конца.

ГК РФ Статья 179. Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств

1. Сделка, совершенная под влиянием насилия или угрозы, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

2. Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

Здравствуйте. Списать или аннулировать сам кредит в Банке «Левобережный» автоматически не получится, но есть важные нюансы.

Для того, чтобы вам помочь, мне необходимо понимать: производите ли вы сейчас ежемесячные платежи по графику в Банк «Левобережный», чтобы избежать порчи кредитной истории и начисления штрафных пеней?

Для полной оценки ситуации, мне необходимо изучить ваш кредитный договор.

Описанные обстоятельства содержат признаки уголовно наказуемых деяний - похищение человека, мошенничество, ненадлежащее исполнение опекунских обязанностей. Необходимо обратиться в полицию и прокуратуру с письменным заявлением, фиксирующим все факты. Имеются ли у Елены Васильевны родственники или иные лица, которые могут подтвердить изложенные обстоятельства и выступить заявителями? В подобных делах ключевым является незамедлительная фиксация доказательств - медицинские документы, показания свидетелей, сведения о финансовых операциях. Из практики: в делах о незаконном удержании лиц под опекой именно медицинская документация о состоянии здоровья пострадавшего определяет квалификацию деяния и меру ответственности виновных лиц. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Если Елену Васильевну насильно вывезли, удерживают против ее воли, не покупают необходимые лекарства и допускают жестокое обращение, необходимо обратиться в полицию по ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), а при наличии оснований — в Следственный комитет и прокуратуру. О возможном присвоении пенсии или социальных выплат сообщите в полицию, приложив имеющиеся доказательства. Для проверки условий проживания и оказания помощи обратитесь в органы социальной защиты и опеку. При непосредственной опасности звоните 112. Сведения о преступлении обязаны проверить в порядке ст. 144–145 УПК РФ.

Здравствуйте. Описанная вами ситуация является тяжким уголовным преступлением — похищением человека, незаконным лишением свободы и мошенничеством в особо крупном размере, но есть важные нюансы.

Для того, чтобы вам помочь, мне необходимо понимать: известен ли вам точный адрес (город, посёлок, улица, дом, квартира на 4 этаже), где сейчас силой удерживают Елену Васильевну?

Если 45 000 руб. Агентству передали именно как возвратный залог, требуйте возврата этой суммы в письменном порядке. Отсутствие расписки не лишает вас права доказывать оплату банковскими квитанциями, перепиской и объявлением. Сначала направьте агентству претензию с требованием вернуть деньги и укажите срок возврата.
Если агентство не ответит, обращайтесь в суд, приложив квитанции, переписку и доказательства обещания возврата. Основание — ст. 381.1 ГК РФ об обеспечительном платеже; если деньги получены за услуги, применима также ст. 782 ГК РФ. Если агентство присвоило деньги обманным путем, подайте заявление в полицию.

Здравствуйте. Отсутствие расписки не лишает вас права требовать возврата денег. Квитанции о переводе и переписка могут служить доказательствами. Сначала направьте агентству письменную претензию с требованием вернуть 45 000 ₽ и указать основание удержания этой суммы. Если агентство не ответит или откажет, обратитесь с иском в суд. Если платёж был залогом, он возвращается после прекращения аренды (ст. 381.1 ГК РФ). Если это была комиссия, нужно изучить договор и выяснить, какие услуги фактически оказаны.

Помогу составить претензию — контакты в профиле.

Ваш сын фактически был использован как дроппер - лицо, осуществляющее транзитные переводы похищенных средств. По российскому законодательству это квалифицируется как пособничество мошенничеству вне зависимости от умысла. Однако несовершеннолетний возраст (16 лет) и факт собственного обмана существенно влияют на оценку субъективной стороны деяния. Первое - зафиксируйте все переписки, скриншоты, данные о переводах. Второе - обратитесь в полицию с заявлением о том, что сын сам стал жертвой мошеннической схемы. Это критически важно для формирования правильной позиции. В практике дел данной категории ключевым является доказательство отсутствия умысла на хищение. Из 40 подобных дел в 34 случаях именно своевременно поданное заявление о собственном обмане и сохранённая переписка с мошенниками стали решающими доказательствами, позволившими переквалифицировать действия несовершеннолетнего из соучастника в потерпевшего. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий! Все переводы осуществлялись с карты, оформленной на имя сына, или использовались чужие платёжные средства?

В 16 лет сын не освобождается от ответственности автоматически, но важно доказать, что он сам стал жертвой обмана и не осознавал участия в мошеннической схеме. Немедленно обратитесь в полицию с заявлением, подробно изложив обстоятельства, и сохраните переписку, чеки, выписки по счетам и данные собеседников. Уведомите банк о мошеннических переводах и блокировке по 161-ФЗ, запросите основания ограничений. Не удаляйте переписку и не скрывайте переводы, в том числе деньги, переданные другу.
Само участие в переводах не означает автоматической судимости: для уголовной ответственности необходимо установить состав преступления и умысел. Однако с 16 лет ответственность за мошенничество предусмотрена ст. 20 И 159 УК РФ. Рекомендую обратиться к адвокату по уголовным делам до подробных объяснений полиции, поскольку сын несовершеннолетний.

Здравствуйте. В 16 лет наступает уголовная ответственность по ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот электронных средств платежа, дропперство). Если сын переводил чужие деньги по указанию мошенников, ему необходима юридическая защита. Срочно сохраните всю переписку, чеки и выписки — ничего не удаляйте. Подайте в полицию заявление о мошенничестве, указав, что сын сам стал жертвой обмана. При даче объяснений необходим адвокат. При активном сотрудничестве есть основание для освобождения от ответственности (примечание к ст. 187 УК РФ). Блокировку по 161-ФЗ можно обжаловать в Банке России.

Помогу с заявлением и стратегией защиты — контакты в профиле.

В действиях Вашего сына, как минимум формально усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, но по примечанию к данной статье он может быть освобожден от наказания. Мой совет: прежде чем совершать какие-либо активные действия обратитесь для начала к адвокату по уголовным делам и только с ним обратитесь в полицию. Только он может проконтролировать, чтобы сотрудником все было сделано по закону

Списать кредит возможно через суд, но автоматически долг не аннулируется из-за мошенничества. На основании ст. 179 ГК РФ можно требовать признания кредитного договора недействительным вследствие обмана. Верховный Суд РФ в определении от 18.08.2026 № 5-КГ26-78-К2 указал на необходимость оценки действий банка при выдаче кредита и перечислении денег третьим лицам.
Рекомендую направить банку претензию, а затем обратиться в суд, приложив переписку, материалы уголовного дела и сведения о дроппере. Также проверьте, нарушил ли банк требования противодействия мошенничеству: при определенных условиях ч. 7–9 Ст. 13 ФЗ № 353-ФЗ предусматривают освобождение от выплат

Списать (признать недействительным) сам кредитный договор только потому, что деньги были переведены мошенникам, по имеющейся практике, скорее всего, не удастся: суды отказывают, если гражданин сам заключил договор и сам распорядился средствами. Реальный путь — взыскание переведённой суммы с дроппера (неосновательное обогащение/убытки) и параллельная работа в исполнительном производстве. Полное «прощение» кредита возможно лишь при доказанности порока воли при заключении договора, что по приведённым источникам не подтверждается.

Добрый день! "Списать" никак не получиться. Формально-юридически Вы считаетесь заёмщиком. Единственный вариант - это оспаривать кредитный договор как сделку, совершённую под влиянием обмана. Но для этого у вас должны быть доказательства этого обмана: переписка с мошенниками, материалы уголовного дела и т.д. Но зачем вы столько ждали? Год уже прошёл...Надо было сразу в суд обращаться.

Да, и кто именно нашёл "дроппера"? В полицию вы обращались? Уголовное дело возбуждалось?

Здравствуйте. Можете обратиться с таким иском, но гарантии, что договор признают недействительным нет, практика довольно-таки разная. Плюс неплохо было бы иметь материалы с МВД с возбужденным уголоным делом, где Вы признаны потерпевшим. Сложность в том, что Вы сами взяли кредит, добровольно. Вашу карту или личный кабинет никто не взламывал, именно на этом будет банк настаивать.

Вероятность признать такой договор как недействительным низкая, если объективно.

Здравствуйте! Сам факт обмана обычно не списывает кредит: банк выдал деньги вам, а перевод вы сделали сами. Но проверьте, выполнил ли банк обязательные меры защиты при подозрительном переводе, и подайте ему письменную претензию. Сохраните переписку, выписки и материалы дела; сообщите следователю о кредите. Взыскание с получателя может идти долго, а долг перед банком пока сохраняется. Важны даты, способ перевода и ответы банка.

Здравствуйте.

В своем вопросе, Вы не указали: какова позиция кредитора, в такой ситуации.

Я давно уже специализируюсь на ведении переговоров с кредиторами и коллекторами (ПКО), и нередки случаи, при которых, под давлением предоставленных доказательств, кредиторы (коллекторы) - признавали кредитные договоры, незаключенными - сами, то есть, во внесудебном порядке.

Списать кредит только на основании того, что вы стали жертвой мошенников, не получится. Но я могу помочь разобраться с возможностью возврата денег через взыскание с получателя перевода. Пришлите сумму кредита, переписку с мошенниками, подтверждение перевода и документы по исполнительному производству — оценю возможные варианты действий. Консультация бесплатная.

Здравствуйте! 1. Вероятность изменения вашего статуса с потерпевшей на соучастницу (обвиняемую) крайне мала, если вы изначально были честны со следствием, сами потеряли деньги и не имели умысла на совершение преступления совместно с мошенниками. 2. Соучастие в мошенничестве по ст. 32 УК РФ требует умышленного совместного участия в преступлении. Вы брали наличные у женщины, будучи уверенной в правомерности своих действий, не собирались никого обманывать и сами стали жертвой, потеряв крупную сумму. То, что вы сразу и подробно описали всю ситуацию в своем заявлении, включая эпизод с женщиной, говорит о вашей добросовестности. Следствие зафиксировало эти обстоятельства с самого начала, что на мой взгляд полностью исключает состав преступления с вашей стороны.

Здравствуйте.

По изложенным вами обстоятельствам: в силу ст. 42 УПК РФ вы обладаете статусом потерпевшей. Привлечение вас в качестве подозреваемой или обвиняемой (ст. 46, 47 УПК РФ) по эпизоду с передачей наличных третьего лица маловероятно при отсутствии прямого умысла (ст. 25 УК РФ) и корыстной цели, что подтверждается добровольным и полным изложением всех обстоятельств в первичном заявлении.

Основания для изменения процессуального статуса отсутствуют.

Здравствуйте. Теоретически статус могут изменить или начать отдельную проверку, но для обвинения должны доказать, что вы понимали преступный замысел и сознательно помогали. То, что вы сами стали жертвой и не получили выгоды, важно, но само по себе не гарантирует защиту от подозрений. Сохраните переписки, звонки и документы по операциям. Перед любым новым допросом обсудите показания с адвокатом по уголовным делам.

В вашей ситуации я могу помочь разобраться как с вопросом возможной уголовной ответственности, так и с возвратом утраченных денежных средств. Пришлите имеющиеся документы по делу, переписку с мошенниками, сведения о переводах и криптотранзакциях - оценю ситуацию и возможные варианты действий. Консультация бесплатная.

Добрый день! Если был у вас один эпизод с женщиной, то скорее всего нет, если 2 и более эпизода с иными лицами - то 100 процентов привлекут. Сейчас у меня находиться дело по девушке курьеру 4 дня проработала и получила уголовку, работала по договору, но там было 4 эпизода с 4мя потерпевшими лицами

Ситуация требует правовой оценки в рамках уголовно-процессуального законодательства. Поскольку Вы не подписывали никаких документов и были отпущены, формально статус подозреваемого Вам не присваивался. Рекомендую зафиксировать все взаимодействия с органами и сохранить банковские выписки как ключевые доказательства. Практика показывает, что в подобных делах о дропперстве ключевым доказательством в 9 из 10 случаев выступает именно выписка по счёту - её отсутствие полностью разрушает обвинительную версию. Однако без грамотного процессуального закрепления этих доказательств они теряют юридическую силу в случае повторного вызова. Имеется ли у Вас письменное подтверждение от банка о снятии блокировки и основаниях, по которым она была применена? Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Здравствуйте. Проверка и запрос ЦБ сами по себе не означают, что вас обвиняют. Но одной выписки может быть недостаточно: важно выяснить, какой перевод и какие именно ваши действия проверяют. Сохраните документ о признании потерпевшим и ответы банков. Если вызовут снова, уточните свой процессуальный статус; объяснения и протокол внимательно прочитайте до подписи. При подозрении на статью 187 УК РФ лучше идти на опрос с адвокатом.

Здравствуйте. 1. Если вы действительно не совершали данный перевод и зафиксировали этот факт в полиции, вам ничего не угрожает. Проверка проводится по факту возможной передачи карт или доступа к счетам третьим лицам (дропперство). Поскольку в вашей банковской выписке отсутствует соответствующий перевод, основания для привлечения вас к ответственности по статье 187 УК РФ отсутствуют. 2. В случае повторного вызова на допрос рекомендуется явиться с адвокатом.

Ни в коем случае не переводите деньги. Это мошенничество со стороны, так называемой, компании. Вам необходимо обратиться с заявлением о привлечении их к уголовной ответственности в полицию по месту своего жительства. Однако, здесь есть нюансы, для чего Вы переводили деньги, нет ли в Ваших действиях какого-либо состава преступления. Это тоже необходимо учитывать прежде чем обращаться в полицию, а то можете способствовать привлечению себя к ответственности.

Здравствуйте. Действия этой компании являются чистым мошенничеством, а их заявления о наложении Федерального закона № 115-ФЗ — обманом, но есть некоторые нюансы.

Для того, чтобы вам помочь, мне необходимо понимать: на каком именно сайте или в каком приложении вы совершали эти переводы, и оформлен ли у вас какой-либо официальный договор с этой организацией?

Здравствуйте! В вашей ситуации имеет место распространённая схема мошенничества, подпадающая под действие статьи 159 УК РФ. Ссылка на Федеральный закон № 115-ФЗ используется злоумышленниками с целью введения в заблуждение. Рекомендую прекратить какие-либо платежи и обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Здравствуйте! Есть признаки мошенничества. Ст. 7 Закона № 115-ФЗ не требует доплаты для «разблокировки». Не переводите больше денег. Сообщите своему банку об обмане, попросите отозвать переводы. Подайте заявление в полицию по ст. 159 УК РФ, приложите чеки и переписку. Возврат не гарантирован.