Мошенничество: вопросы и ответы — страница 11

Вы столкнулись с классической, к сожалению, мошеннической схемой, которая называется «лже-гарант» или scam-биржа. Сайт, на котором проходила сделка, с огромной вероятностью является фальшивым (фишинговым) сервисом, созданным специально для выманивания денег под видом верификаций, комиссий и штрафов. Покупатель в Telegram — это сам мошенник или его сообщник, который заманил вас на эту платформу. Ни в коем случае больше ничего туда не переводите, так как требования о «новых комиссиях» не прекратятся.

Описанные Вами действия содержат признаки мошенничества и преследования - фейковый профиль, звонки с чужого номера, использование персональных данных без согласия. Военкоматы подобными методами не работают. Подача заявления в полицию с приложением записей звонков и скриншотов фейкового профиля зафиксирует факт противоправных действий и запустит проверку по уголовному законодательству. Ситуация многоуровневая - здесь возможны признаки сбора сведений о Вас, мошеннические схемы с использованием доверия через имена знакомых, либо давление с целью вымогательства. Без анализа всех обстоятельств стратегию защиты выстроить невозможно. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий! --- Вы зафиксировали звонки, скриншоты профиля и голосовые сообщения?

Это однозначно целенаправленная психологическая атака (социальная инженерия), скорее всего, со стороны мошенников или недоброжелателей, но точно НЕ официальная работа военкомата или других госслужб. Официальные органы (военкоматы, полиция, следственные органы) действуют по строгому регламенту. Они никогда не будут создавать фейковые страницы в соцсетях, выдумывать истории про сломавшийся мотоцикл, ссылаться на ваших общих знакомых или вовлекать вашу жену в подобные «игры». Их методы — это официальные повестки, звонки с требованием явиться в учреждение или личный визит сотрудников по месту регистрации.

Когда жертву запугивают вымышленным долгом, чтобы выманить деньги. Хочу вас сразу успокоить: никакого «брокерского счёта», пени или обязательств перед ними не существует это стопроцентное мошенничество. Ваши страхи абсолютно обоснованы, но выход есть.

Здесь есть важный нюанс, который решает исход. Если вы или ваша родственница уже оформили кредиты и перевели деньги, то их возврат через банк будет сложным, но возможным, если доказать, что сделки совершены под влиянием обмана. Ключевой вопрос сохранились ли у вас скриншоты переписки, записи звонков и любые другие следы общения с «аналитиком»? Именно они станут основанием для полиции и суда.

Прекратить любые контакты с ними, написать заявление в полицию и подать в банки требования о блокировке переводов. У вас есть на руках договоры кредитов, которые оформляла родственница? Или она переводила деньги без оформления кредитов?

Описанная схема содержит все признаки мошенничества. Запугивание судом, пенями и долгами - незаконное давление, не порождающее правовых последствий. Необходимо зафиксировать все переписки и обратиться в правоохранительные органы с заявлением. Все денежные переводы совершены под влиянием обмана, что является основанием для признания сделок недействительными и возврата средств через суд. Какие суммы были переведены мошенникам и оформлены кредиты в каких банках? В подобных делах ключевую роль играет скорость фиксации доказательной базы: из практики, в 8 из 10 дел по аналогичным схемам заявители, обратившиеся в правоохранительные органы в первые 7-14 дней, сохраняли реальный шанс на блокировку транзакций и частичный возврат средств через банковский комплаенс, тогда как промедление делало это технически невозможным. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Здравствуйте. Это 100 % мошенники, советую прекратить с ними всякое общение и не переводить деньги. Если если перевели, обращаться в полицию. Будет проведена проверка в порядке ст. Ст. 144-145 УПК РФ. Также Вы не лишены обратиться с гражданским иском в суд в порядке ст. 44 УПК РФ. Не факт, что деньги вернут Вам, но всё же.

Максимум, что они могут делать, это запугивать. Какие-то иные меры они в принципе никогда не предпримут. Это блеф.

Вы столкнулись с классической, крайне опасной схемой мошенничества. Никаких реальных брокерских счетов, аналитиков и судов не существует. Все эти люди — 100% профессиональные мошенники. Запугивания штрафами, судами и пенями — это абсолютно незаконный психологический прессинг, цель которого — запугать вас и вытянуть последние деньги. Ни в какой суд они подать не могут, так как сами находятся вне правового поля и используют фальшивые имена.

Коротко: не оплачивайте ничего сразу. Требуйте от Wildberries и пункта выдачи письменную претензию с доказательствами и фиксируйте свою версию событий. Если доказательств нет — вы не обязаны платить.

На пунктах выдачи Wildberries (ПВЗ) иногда возникает ситуация, когда после того, как покупатель забрал заказ, сотрудники или система «задним числом» заявляют о подмене товара (например, в упаковке оказался другой предмет, пустая коробка и т.п.).

Часто это связано с: ошибками на складе/в логистике;нарушениями процедуры приёмки/выдачи на самом ПВЗ;в отдельных случаях — схемами мошенничества или внутренними разбирательствами между продавцом и маркетплейсом, где покупатель оказывается «между».

По закону обязанность продавца передать товар надлежащего качества и в нужном ассортименте считается исполненной в момент передачи товара покупателю. После этого бремя доказывания, что подмена произошла именно по вашей вине, лежит на том, кто выдвигает обвинение.

Вы ничего не должны закон требует чтобы именно продавец предоставил неоспоримые доказательства вашей вины. Никакие забытые ножницы или подозрения не являются основанием для оплаты.

Но здесь есть одна тонкость, которая меняет. Если на камерах зафиксировано, что вы доставали из сумки вещи, похожие на товар из магазина, продавец может подать заявление в полицию. Тогда уже полиция будет разбираться, и это переведет вопрос в совершенно иную плоскость.

Не платить без письменного требования и акта о подмене. У вас на руках уже есть какой-либо документ от продавца (претензия, акт)? Или они просто требуют устно? От этого зависит ваша первая ответная реакция

Ни в коем случае не нужно ничего оплачивать на словах или переводить деньги сотрудникам ПВЗ лично, поскольку вы не совершали подмену. Ситуации с «повешением» штрафов за подмену на менеджеров ПВЗ — частая проблема внутри Wildberries, поэтому сотрудники иногда пытаются переложить вину на клиентов и давят на них психологически. Поскольку вы осматривали вещи под камерой и менеджер сама проверила их при выдаче/возврате, правда на вашей стороне

Если после покупки вы обнаружили, что тот же мотоцикл продавался этим же магазином значительно дешевле, само по себе это не означает, что договор купли-продажи можно автоматически расторгнуть или вернуть разницу. Ключевой вопрос — какая цена была доведена до вас до заключения договора и была ли информация о цене в интернете рекламой именно этого товара на момент покупки.

Вы столкнулись с классической, агрессивной схемой продаж, которую активно практикуют некоторые крупные мотосети (судя по адресу ул. Захарова, 19, вы покупали технику в Globaldrive или их филиалах под другими вывесками). Вы совершенно правы в своём возмущении: вас целенаправленно ввели в заблуждение на каждом этапе сделки, заставив сильно переплатить.

В вашей ситуации нарушен срок рассмотрения досудебной претензии. По Закону о защите прав потребителей (ст. 22, 31) И позиции Банка России, банк обязан дать ответ на претензию в течение 10 рабочих дней, а в отдельных случаях — не позднее 15 рабочих дней. Установленный банком срок до 12 сентября (более 3 недель) является незаконным.

Порядок действий:

Подайте жалобу в интернет-приемную Банка России (cbr.ru). Укажите, что банк нарушил сроки рассмотрения претензии и не возвращает деньги по второй операции.

Если ЦБ не поможет, подавайте иск в районный суд по месту вашего жительства (ст. 17 Закона № 2300-1). В иске требуйте возврат неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ) и компенсацию морального вреда (ст. 15 Закона № 2300-1). Госпошлина не уплачивается (п. 3 Ст. 333.36 НК РФ).

Приложите к иску: скриншоты переписки с банком, обращение в ЦБ, выписки по счету.

Срок исковой давности — 3 года (ст. 196 ГК РФ). Судебная практика по таким спорам складывается в пользу потребителей.

Вы согласились вернуть деньги, рассчитывая, что банк сразу снимет ограничения. Но Т-Банк не может сам снять ограничения по 161-ФЗ, даже если вы вернёте абсолютно все суммы. По закону № 161-ФЗ ограничения накладываются из-за того, что ваши реквизиты (паспорт, карты, телефон) попали в единый реестр (базу ФинЦЕРТ) Центрального Банка как счета, задействованные в сомнительных схемах (дропперство). Т-Банк лишь исполнитель: пока ЦБ РФ не исключит вас из этой базы, банк обязан блокировать ваше дистанционное обслуживание

В вашей ситуации, учитывая невыполнение банком своих обязательств по возврату средств и отсутствие реакции на досудебную претензию, вы вправе обратиться с иском в суд для защиты своих прав, а также можете подать жалобу в Банк России и Роспотребнадзор, приложив все подтверждающие документы и переписку с банком.

Здравствуйте.

Да, нужно действовать активно: подайте заявление в полицию о мошенничестве в отношении подруги и «начальника», так как вы несовершеннолетняя, введена в заблуждение и самостоятельно прекратили участие. Это поможет снять подозрения и вернуть доступ к карте.

Банк вправе блокировать счёт при сомнительных операциях. Чтобы разблокировать карту, нужно предоставить объяснения и, возможно, вернуть поступившие средства. Собственные накопления на карте банк обязан возвратить, поскольку они не связаны с нарушением.

Если откажут обжалуйте в ЦБ и суд. Уголовная ответственность для вас маловероятна: в 15 лет возможны лишь меры воспитательного воздействия

Здравствуйте. Не возвращайте 51 000 рублей самостоятельно и не удаляйте переписку. Вместе с родителем подайте заявление в полицию на подругу и работодателя, приложив переписку и чеки. Дополните заявление в Банк России. Решение принимается до 15 рабочих дней; ограничивается карта, а не деньги на счёте. Приглашение в полицию не означает признание вины. Ошибки в объяснениях могут ухудшить ситуацию.

Ваши отношения с данным лицом квалифицируются как мошенничество, поскольку присутствуют признаки обмана с корыстным умыслом. Остаток невозвращённых средств составляет 55 500 рублей. Вам необходимо обратиться с заявлением в полицию Воронежа, а также подать гражданский иск о взыскании суммы долга, сохранив все чеки как доказательную базу. Оппонент в суде типично выдвигает позицию о "добровольной передаче средств" без надлежащего договора, подкрепляя это ходатайством о переквалификации отношений как гражданско-правовых - без грамотно выстроенной доказательной базы, опровергающей эту тактику, шансы на возврат полной суммы существенно снижаются. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Добрый день. Действительно, Вам необходимо проанализировать и составить подробное заявление в отношении мошеннических действий, со стороны этой "тёти". Детально расписать схему обмана- с чего все началось, кто участвовал в переговорах, расписать переводы денежных средств, подкрепить их выпиской по банковской карте, распечатать скрины переписок с участниками процесса и т.д. Текст заявления отразите на бумажном носителе, для подачи заявления и сохраните на флешке, чтобы не терять время Вам и сотруднику полиции при опросе/допросе. Удачи Вам.

Вы стали жертвой мошенничества, но у вас есть все шансы вернуть оставшиеся 55 500 рублей и привлечь женщину к ответственности. Поскольку вы переводили деньги за «помощь со знакомыми», её действия подпадают под уголовную статью о мошенничестве, а подделка чеков только доказывает её вину. Главное — действовать строго в правовом поле РФ. Не бойтесь своего статуса иностранных студентов: закон защищает вас так же, как и граждан России.

Добрый вечер!

Советую вам обратиться с заявлением по данному факту в отдел полиции с соответствующим заявлением. Будет проведена проверка. При наличии состава преступления будет возбуждено уголовное дело. Вас признают потерпевшей в соответсиаии со ст.42 УПК РФ. Также Вы вппаве заявить гражданский иск в соответствии со ст 44 УПК РФ

Вы попали в неприятную ситуацию, но поскольку вы оформили заказ официальным способом через Авито Доставку, ваши шансы вернуть деньги или восстановить справедливость гораздо выше, чем при прямой оплате. Главная сложность сейчас в том, что вы уже забрали товар и подтвердили сделку. В этот момент деньги отправляются продавцу, и сделка считается закрытой. Однако выходы из этой ситуации есть.

Здравствуйте. Напишите на авито, укажите проблему, просите расторгунть сделку. Потому что Вам ни Авито, ни полиция данные продавца не скажет, если это физическое лицо. В силу закону персональные данные защищены. Данный вопрос решает только через Авито. В силу ст. 469 ГК РФ: "1. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи".

Здравствуйте. Требование заранее перечислить "налог" для возврата криптовалюты — серьёзный признак повторного мошенничества. Не платите 90 000 рублей и не передавайте новые данные. Проверьте юриста: договор, паспортные данные, ИНН, оплату на его счёт; если он называет себя адвокатом — его статус в палате адвокатов. Для второго мнения подготовьте договор, переписку и платёжные документы.

Пожалуйста, остановитесь и ничего не платите! Вы общаетесь с мошенниками.Человек, с которым вы сейчас работаете под видом юриста — это лжеюрист, а налог в размере 90 тысяч (рублей или долларов) — это классический обман. Вам прислали поддельный скриншот письма. Никаких денег на «американском кошельке» на самом деле нет

По описанию действительно есть серьёзные признаки мошеннической схемы: знакомство в интернете, установление доверия, предложение вложиться в криптовалюту, последующие требования денег, а затем блокировка контакта и поддержки. Подобная схема известна как романтическое инвестиционное мошенничество. То, что после этого вы обратились к юристу и теперь сомневаетесь уже в нём, тоже важно проверить. Не переводите этому юристу дополнительные деньги, пока не убедитесь, кто он, какая у него организация и на каком основании он обещает возврат. Мне нужно больше информации, чтобы всё проверить: название юридической компании или ФИО юриста, ссылку на его сайт, договор с ним, переписку, а также название криптоплатформы и скриншоты требований по оплате. Я смогу проверить и саму платформу, и юриста, и понять, не столкнулись ли вы со второй схемой мошенничества. Консультация бесплатная.

Описанная схема - это мошенничество, квалифицируемое по уголовному законодательству. Проверить юриста можно через реестр адвокатов региона на сайте адвокатской палаты или по регистрационным данным юридического лица через официальные государственные реестры. Юрист, к которому Вы обратились, представился адвокатом или практикующим юристом, и предоставил ли он какие-либо документы, подтверждающие свой статус? В подобных делах о мошенничестве с криптовалютой суды, как правило, сталкиваются с намеренным запутыванием цепочки транзакций - именно поэтому фиксация каждого перевода, переписки и факта блокировки должна проводиться до подачи заявления, поскольку отсутствие доказательной базы в большинстве случаев делает возврат средств практически невозможным даже при вынесении обвинительного приговора. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Вы действительно столкнулись с мошенниками, и ваши подозрения насчет юриста, к сожалению, тоже могут быть оправданы. Вы попали в классическую и очень опасную схему.. Сначала мошенник втирается в доверие, изображает романтический интерес или крепкую дружбу, а потом «случайно» рассказывает, как много зарабатывает на криптовалюте, и предлагает помочь вам.

Да, требовать возврата денег возможно. Если товар не передан в согласованный срок, покупатель вправе потребовать либо передачи товара, либо возврата предоплаты; это прямо следует из ст. 487 ГК РФ. Если Каракат приобретался гражданином для личных нужд, дополнительно применяется ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей»: при нарушении срока передачи предварительно оплаченного товара потребитель вправе отказаться от договора и потребовать возврата уплаченной суммы. Чарджбек возможен не всегда: он зависит от способа оплаты и правил банка/платёжной системы. Если оплата была обычным переводом по счёту на расчётный счёт организации, банковский «чарджбек» обычно неприменим; при оплате банковской картой спор операции с банком стоит проверить отдельно. Ключевой риск здесь — возможная недобросовестность продавца, поэтому важно сохранить договор, счёт, подтверждение оплаты и всю переписку с менеджером. Общий вектор действий: заявить продавцу требование о возврате денег, параллельно уточнить в банке возможность оспаривания платежа, а при отсутствии возврата рассматривать судебное взыскание. Если имеются признаки изначального хищения денег без намерения поставить товар, может также рассматриваться обращение в правоохранительные органы. Для точного вывода по вашей ситуации нужно отдельно проверить документы, даты, переписку и фактические обстоятельства.

Направьте продавцу письменную претензию с требованием исполнить договор или вернуть денежные средства. Чарджбек возможен при оплате банковской картой - обратитесь в банк с заявлением о возврате по причине неисполнения обязательств контрагентом. Каким способом была произведена оплата - банковской картой, переводом на расчётный счёт организации или иным способом? В подобных делах ключевым оказывается совокупность доказательств: переписка в мессенджере, договор, платёжное поручение и факт игнорирования претензии. На практике банки удовлетворяют чарджбек-заявления в течение 30-45 дней при наличии полного пакета документов, подтверждающих неисполнение обязательства продавцом. Одновременно с чарджбеком целесообразно подать заявление в правоохранительные органы - это существенно усиливает позицию и нередко ускоряет добровольный возврат средств недобросовестным продавцом. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Вернуть деньги в вашей ситуации вполне возможно, но действовать нужно быстро и по нескольким направлениям сразу. Судя по описанию, вы столкнулись либо с недобросовестным продавцом, либо с мошенниками, которые используют данные реальной чужой фирмы (это частая схема). Главное сейчас — официально зафиксировать обман и запустить процедуру возврата средств.

Заявление в полицию он подать вправе, однако без доказательств передачи карты и без прямых письменных обязательств с Вашей стороны возбуждение дела маловероятно - доказательная база у него критически слаба. Практика показывает: в подобных делах ключевым становится не факт пользования картой, а доказанность умысла и причинно-следственной связи между действиями конкретного лица и наступившим ущербом. Без этого уголовное преследование не выстраивается. Десять из десяти схожих ситуаций, которые проходили через практику, разрешались в пользу лица, которому не предъявлены документальные доказательства - скриншоты, расписки, переписка с прямым признанием обязательств. Неоднозначный контекст переписки в таких делах всегда трактуется судом или следователем в пользу подозреваемого. Какова именно формулировка тех слов в переписке, где Вы упоминаете, что "перекроет сам" - речь шла о конкретной сумме или о ситуации в целом? Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Да, ваш знакомый может написать заявление в полицию, и его обязательно примут, так как полиция обязана принимать любые обращения от граждан. Для вас в этой ситуации существуют серьезные юридические риски. Ситуация находится на стыке уголовного, гражданского и финансового права.

В описанной ситуации имеются признаки мошенничества, поскольку действия участников не соответствуют установленным процедурам правоохранительных органов, отсутствуют официальные документы и подтверждения, а требования перевести деньги на счет третьего лица вызывают обоснованные сомнения в их законности и безопасности; рекомендуем не совершать никаких переводов без получения официальных уведомлений от компетентных органов

Нет, вы не можете быть уверены, что дело остановится, а перевод на эти реквизиты с огромной вероятностью приведет к потере денег и новым проблемам. Вы столкнулись с классической схемой двойного обмана, где реальные риски P2P-торговли наложились на действия профессиональных мошенников или коррумпированных сотрудников.

Действия работодателя по начислению зарплаты пропорционально отработанному времени (2 часа в день вместо 8) являются законными.

Согласно ч. 3 Ст. 93 ТК РФ, при работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда производится пропорционально отработанному времени. Оклад в 28 100 руб. — Это сумма за полную ставку (8-часовой рабочий день). Ваш фактический заработок должен рассчитываться исходя из этой суммы, но с учётом реально отработанных часов.

Что делать:

Проверьте правильность расчёта по формуле выше.

Запросите письменный расчёт зарплаты (расчётный листок).

Если расчёт верен, нарушения нет. Если считаете, что сумма занижена — обращайтесь в Государственную инспекцию труда.

Отказ прокуратуры рассмотреть запрос об ознакомлении с материалами надзорного производства по существу является неправомерным и может быть обжалован. Гражданин имеет право знакомиться с материалами проверки, если они непосредственно затрагивают его права и свободы. Обращения должны рассматриваться по существу, а заявителю предоставляется письменный и мотивированный ответ. Если в ответе ваш запрос об ознакомлении проигнорирован, это является нарушением. В таком случае бездействие прокуратуры можно обжаловать вышестоящему прокурору или в суд.

Прокуратура путает ваши запросы с обычными жалобами из-за внутренней автоматической системы учета документов. Когда вы пишете про «бездействие полиции», канцелярия прокуратуры автоматически регистрирует ваше письмо как очередную жалобу на полицию, а не как запрос на ознакомление. Исполнитель берет стандартный шаблон ответа об отказе в жалобе, полностью игнорируя суть вашей просьбы.

Запрос об оказании международной правовой помощи в Казахстан возможен, однако на практике исполняется редко и занимает от 6 до 18 месяцев. Наличие доказательной базы - переписки, чека, выписки - существенно увеличивает перспективы уголовного дела по мошенничеству. Связи второго пострадавшего в ФСБ правового значения для направления запроса не имеют. Запросы в рамках международной правовой помощи по уголовным делам о мошенничестве с участием дропперов в большинстве случаев остаются без фактического исполнения именно тогда, когда следствие не устанавливает организованную группу - квалификация деяния по признаку группы лиц по предварительному сговору является ключевым процессуальным основанием, которое обязывает следователя направить запрос и добиваться его исполнения. Из практики дел данной категории: в 7 из 10 случаев при наличии транзита через дроппера именно установление конечного получателя определяет, будет ли возбуждено уголовное дело с перспективой реального возмещения ущерба. Заявления о мошенничестве поданы в полицию или только планируются? Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Шансы на направление запроса в Казахстан при такой сумме ущерба невысоки, однако подать заявление в полицию необходимо это позволит запустить процесс проверки. Действия продавца квалифицируются как мошенничество, поэтому полиция обязана принять заявление и провести проверку. Если получатель находится в Казахстане, следователь может направить международный запрос о правовой помощи, однако на практике такие запросы при ущербе менее 100 000 рублей направляются редко. Наличие связей в ФСБ не гарантирует положительного результата, но может ускорить рассмотрение дела.

Шансы на отправку официального запроса в Казахстан со стороны российских правоохранительных органов оцениваются как средние, но реальный возврат денег — это сложный и долгий процесс. Главная проблема здесь не в нежелании полиции работать, а в жестких бюрократических процедурах международных запросов и высокой нагрузке на следователей.