-
Вопрос № 00225338
В 2023 году я купил у знакомого банковскую карту для арбитража криптовалюты, через два года ему пришла повестка в суд, на суды он не ходил, это было исковое заявление на 500 тысяч рублей, он дело проиграл, по его карте вообще операции можно сказать проводил мой другой знакомый, сделки были на его бирже бинанс, есть ордер
У него нету никаких скриншотов или доказательств передачи мне карты, в переписке нигде я не говорю что оплачу это все дело, я говорил максимум что тот мой знакомый перекроет сам, но в контексте не сильно понятно что именно,
Может ли он написать заявление в полицию, примут ли его, и могут ли быть дл меня какие нибудь последствия
Заявление в полицию он подать вправе, однако без доказательств передачи карты и без прямых письменных обязательств с Вашей стороны возбуждение дела маловероятно - доказательная база у него критически слаба. Практика показывает: в подобных делах ключевым становится не факт пользования картой, а доказанность умысла и причинно-следственной связи между действиями конкретного лица и наступившим ущербом. Без этого уголовное преследование не выстраивается. Десять из десяти схожих ситуаций, которые проходили через практику, разрешались в пользу лица, которому не предъявлены документальные доказательства - скриншоты, расписки, переписка с прямым признанием обязательств. Неоднозначный контекст переписки в таких делах всегда трактуется судом или следователем в пользу подозреваемого. Какова именно формулировка тех слов в переписке, где Вы упоминаете, что "перекроет сам" - речь шла о конкретной сумме или о ситуации в целом? Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!
Да, ваш знакомый может написать заявление в полицию, и его обязательно примут, так как полиция обязана принимать любые обращения от граждан. Для вас в этой ситуации существуют серьезные юридические риски. Ситуация находится на стыке уголовного, гражданского и финансового права.
Ваш знакомый может подать заявление в полицию, однако при отсутствии доказательств передачи карты и подтверждения вашего участия в спорных операциях вероятность привлечения вас к ответственности невысока, но полностью исключить такую возможность нельзя.
При необходимости полиция может запросить с какого устройства IP address осуществлялись транзакции с с какого устройства... Так, что фактического владельца карты можно вычислить, особенно если он пользовался услугами супермаркетов...
