Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Крипта волюта?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Здравствуйте, занимаюсь Р2Р торговлей на бирже Garantex, зашли в сделку с человеком на самой бирже, сделка осуществлялась в рублевом эквиваленте, я ему баланс бирже отдаю, а он присылает деньги мне на карту, и биржа выступает в роли гаранта для обеих сторон, что все останутся при своём скажем так. Он мне перевёл деньги,я убедился что деньги на счету и завершил сделку, 3 января была сделка затем Мне звонки какой то человек 6 января просит вернут деньги обратно ,за то что он не получил

Каравайцева Елена Александровна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Вы не обязаны переводить деньги этому человеку. Требование не обосновано.

Я ЗНАЮ КАК РЕШИТЬ ВАШУ ПРОБЛЕМУ! Мои контакты в профиле https://harant.ru/my-properties/ Всегда готова вас выслушать и помочь (на платной основе).
Спасибо за ответ
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Чеботарев Василий Сергеевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Надо обсуждать детально.
Обращайтесь лично, разъясню детали, подробно обсудим ситуацию и возможные перспективы её развития. Буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте. В вашей ситуации важно учитывать несколько аспектов:

1. Проверка транзакции: Убедитесь, что вы действительно получили деньги на свой счет и что они не были отозваны или заморожены банком. Иногда мошенники могут использовать поддельные подтверждения о переводе или инициировать возврат средств через банк.

2. Документация: Сохраните все доказательства сделки, включая переписку, подтверждения перевода и любые другие документы, связанные с транзакцией. Это может помочь в случае возникновения спора.

3. Обращение к бирже: Поскольку Garantex выступает в роли гаранта, свяжитесь с поддержкой биржи и сообщите о ситуации. Они могут помочь разобраться в обстоятельствах и подтвердить, что сделка была завершена корректно.

4. Юридическая консультация: Если вы чувствуете, что стали жертвой мошенничества, или если ситуация не разрешается, рекомендуется обратиться за юридической консультацией. Юрист сможет помочь оценить ваши дальнейшие действия и, при необходимости, подготовить заявление в правоохранительные органы.

5. Безопасность: Будьте осторожны с любыми звонками или сообщениями от незнакомых лиц, особенно если они требуют возврата средств. Настоятельно рекомендуется не передавать деньги обратно без надлежащей проверки и консультации с юристом.

Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь, не стесняйтесь обращаться за профессиональной юридической поддержкой.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
571 юрист отвечают
3 минуты среднее время ответа
161 вопрос за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Можно ли поддеть в суд на мошеничество?

    1 ответ

    В первой половине ноября 2019 года , мы с моей семьей рассматривали участок в СНТ Пирит-1.Ранее мы были знакомы с бывшим председателем СНТ Пирит-1 Людмилой Ляпищевой 10 лет. Она предложила…

    Сериков Андрей Леонидович

    Сериков Андрей Леонидович

    Заявление о мошенничестве подается в органы следствия или СК России Иск о взыскании неосновательного обогащения, о взыскании денежных средств подается…
    Перейти к вопросу

  • Как вернут деньги если меня обманут

    3 ответа

    Оплатила полностью лом золота перекупщику с него взяла расписку с его паспортными данными адресом проживание его фамилией и именем отчества датой но без подписи если он меня обманет может ли…

    Зубов Вадим Васильевич

    Зубов Вадим Васильевич

    День добрый, Елена (я и мой учёный кот не удержались, чтобы не вложить и наши 5 копеек в общую копилу…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Важна подпись.
    Перейти к вопросу

  • Мошенничество через Госуслуги и мобильный оператор

    4 ответа

    Здравствуйте. Позвонили через What\'sapp, представились сотрудником ОМС. У меня сейчас как раз идут дела по оформлению других документов, так что я не заподозрила обмана. Взломали МТС профиль и Госуслуги. Я…

    Кузнецов Артур Рудольфович

    Кузнецов Артур Рудольфович

    Здравствуйте. Да, это классическая схема мошенничества: никакие настоящие сотрудники Следственного комитета, Центробанка или Госуслуг не работают через Telegram и не…
    Сабанин Евгений Николаевич

    Сабанин Евгений Николаевич

    Здравствуйте. С вами общались мошенники. К сожалению сейчас это очень распространённая ситуация. На моей практик ежедневно в отделы полиции приходят…
    Перейти к вопросу

  • Обманули мошенники на деньги и переводят мне деньги

    2 ответа

    Хотела на авито снять квартиру, нашла объявление, перешла в телеграмм, связалась с собственником. Мне сказали что аренда через Яндекс аренду и нужно оплатить сумму в размере 26.000 рублей , которая…

    Бондаренко Сергей Владимирович

    Бондаренко Сергей Владимирович

    Сохраните переписку, ничего не грозит, ну максимум потом могут иск предъявить неосновательное обогащение. Суммы не те
    Бабенко Виталий Александрович

    Бабенко Виталий Александрович

    Да ничего Вам не грозит. Спите спокойно! Если в дальнейшем Вам будут звонить из \"фсб\", \"полиции\", \"росфинмониторинга\" и.т.д. Будьте уверены…
    Перейти к вопросу

  • Яндекс сплит , что делать как вернут деньги , с другого аккаунта

    1 ответ

    Здравствуйте, купил аккаунт через ТГ яндекс сплит , заказал товар оплатил , и пишут что надо доплатить , типа Яндекс начал подозревать в мошенничестве , стоит доплачивать , я почитал…

    Нилендер Евгений Игоревич

    Нилендер Евгений Игоревич

    Добрый вечер, я с таким пока не сталкивался, рекомендую изучить правила этого сервиса что бы самому понимать как работать.
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть средства переведенные мошенникам ?

    3 ответа

    Что делать если мошенническим образом меня заставили переводить деньги с кредитной карты по номерам которые дал человек, и продолжать это делать когда мне сказали что это все закончится за пару…

    Жидко Сергей Владимирович

    Жидко Сергей Владимирович

    Здравствуйте! Необходимо срочно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве по ст. 159 УК РФ, указав известные вам сведения о…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. 1. Сохраните переписку, чеки, номера карт, имена «посредников». 2. Сразу позвоните в банк: попросите заблокировать карты и подать заявку…
    Перейти к вопросу

  • Как вернут деньги человееу

    4 ответа

    Ezp-cerink.pro не могу вывести деньги с этого сайта как мне быть в этой ситуации

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Если у вас возникли сложности с выводом средств с сайта ezp-cerink.pro, велика вероятность, что это мошеннический ресурс. В такой ситуации…
    Перейти к вопросу

  • Обманули с Авито

    4 ответа

    Добрый вечер, продавец отказался отправлять Авито доставкой сказал отправит через другую службу по полной оплате перевели когда якобы он был на пункте озон , далее не выходил на связь просьба…

    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Полиция может отказать в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества (например, если сделка оговаривалась, но не оговаривались сроки), в таком…
    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Здравствуйте, вам обязательно нужно обратиться в полицию, сообщите мне, я помогу
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги заблокированные на торговой платформе?

    6 ответов

    Можно ли вернуть деньги заблокированные на торговой платформе Just2Treud ,с их сайта пришло письмо,что это не их платформа .Юристы обещают вернуть,я отправила письмо в МФК,мне пришел ответ от Banko Nipotekario,что…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Нет, рисковать категорически нельзя. Ни в коем случае не отправляйте эти деньги. Вы столкнулись с классической схемой мошенничества, которая называется…
    Перейти к вопросу

  • Как снять ограничение по 161 ФЗ

    4 ответа

    Т-банк сделал мне ограничение по 161 по двум операциям. Я написала в ЦБ, всё объяснила, но ограничения не сняли. Я согласилась вернуть сумму по двум операциям, мне создали обращение и…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Вы согласились вернуть деньги, рассчитывая, что банк сразу снимет ограничения. Но Т-Банк не может сам снять ограничения по 161-ФЗ, даже…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    В вашей ситуации нарушен срок рассмотрения досудебной претензии. По Закону о защите прав потребителей (ст. 22, 31) И позиции Банка…
    Перейти к вопросу

  • Здравствуйте, что может грозить?

    3 ответа

    Расскажу своими словами.Человек обманул в интернете 30 людей по 4000 тысячи ,что может быть за это ?Можно ли примириться?Если все вернуть деньги обратно людям!Скажите пожалуйста что грозит за такой обман…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Вернуть нужно, но возврат должен быть правильно оформлен.
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Что грозит, 30 уголовных дел, по каждому эпизоду, потерпевшие может и простят, но вот дело уголовное не прекратят, если он…
    Перейти к вопросу

  • Мошенничество с в/у

    5 ответов

    Хотел приобрести права так сказать \"по знакомству \" в декабре того года отдал деньги промурыжили меня два месяца сказали не получится и ждать деньги обратно сказали так вот и жду…

    Остапенко Максим Витальевич

    Остапенко Максим Витальевич

    Здравствуйте. Будет покушение на дачу взятки - в зависимости от суммы можно и реальный срок получить. Смотря кому предназначалось -…
    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Если вы все общение, переговоры вели через сети, без личных встреч, подать иск в суд вы можете, но фактически денег…
    Перейти к вопросу

  • Возврат денег за предоплату

    3 ответа

    Здравствуйте! Похоже, к сожалению, нас обманул продавец мебели. Мы покупали мебель в первый раз в жизни и наслушавшись плохих слухов про некий ООО (ООО ЗЕВС) сказали себе и близко к…

    Пугаева Елена Павловна

    Пугаева Елена Павловна

    Здравствуйте, можете и договор расторгнуть и деньги вернуть, нужно только соблюсти досудебный порядок.
    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    прокуратура, полиция не занимается возвратом денежных средств. Взыскание происходит в судебном порядке на основании поданного иска, при удовлетворении которого взысканием…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги обратно?

    6 ответов

    Как вернуть деньги обратно? Обращалась в полицию - ищут мошенников, банки говорят, что делать ничего не могут. мне 23.04.24 позвонили с номера +79822505160 в 20:29 - представили работником Тинькофф Банка…

    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    подключайте меня как адвоката! Помогу вам! Александр!
    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    в а погашать вам банка прийдется!
    Перейти к вопросу

  • Обман брокера и возврат денег

    3 ответа

    Мне обманул брокер и требует поручителя чтобы переделать счёт на доверительное лицо я резко уже сделал такой процесс с пручителем но вышла ошибка и теперь они говорят что нужен ещё…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Не нужно никаких поручителей. Денежные средства вы не вернете
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Не связывайтесь, ничего вы и поручители не получат. Можете обратиться с родителями в полицию, но, наверняка будет отказ в возбуждении…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 61 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Шагвердян Гор Оганесович — профиль на HARANT
    8.3
    11 отзывов
    Адвокат №2168

    Шагвердян Гор Оганесович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Красноярск
    • Стаж более 12 лет
    • 260 судебных дел
    • Мошенничество
    • +9 специализаций
    Адвокат Шагвердян Гор Оганесович. Регистрационный номер 24/1696 в реестре адвокатов Красноярского края. Член Первой красноярской краевой коллегии адвокатов.
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    39 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Специалист в области уголовного права. Должностные, коррупционные и экономические преступления, все виды хищений, тяжкие и особо тяжкие преступления против личности.
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    37 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 151 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.9
    16 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 47 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Адвокат Олехнович Вадим Леонидович — профиль на HARANT
    10.0
    11 отзывов
    Адвокат №2082

    Олехнович Вадим Леонидович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 26 лет
    • 62 судебных дела
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Соучредитель и председатель коллегии адвокатов “Статский советник” в Санкт-Петербурге, адвокат с более чем 26-летним стажем, с опытом работы в прокуратуре…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме