Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Обманули мошенники на деньги и переводят мне деньги?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Хотела на авито снять квартиру, нашла объявление, перешла в телеграмм, связалась с собственником. Мне сказали что аренда через Яндекс аренду и нужно оплатить сумму в размере 26.000 рублей , которая заморозиться, потом приехать осмотреть квартиру и если понравится то остаться, если не понравится то деньги вернут. Все выглядело официально и я перевела деньги по реквизитам с Яндекс аренды. Потом я не смогла прикрепить чек от оплате и моя аренда не была принята. Я написала в поддержку, мне отправили реквизиты чтобы я еще раз отправила туда ту же сумму и мне якобы вернут деньги в двойном размере. Я не стала переводить второй раз и написала арендодателю что они мошеники и я напишу заявление. После этого меня заблокировали, я нашла человека в телеграмме по номеру которому переводила и написала ято пусть возвращает деньги, либо я напишу заявление. Он меня тоже блокирует и потом через некоторое время мне пишет какой то человек что его якобы тоже обманули на деньги. Сказал что занимается криптовалютой и то что его покупатель оказался мошенником , который скинул мне реквизиты якобы на оплату квартиры, а оказывается это были реквизиты на оплату его криптовалюты. И вот этот человек сказал что будет возвращать по возможности мне деньги , за сегодня он сделал 3 перевода по 1.000 рублей с разных счетов. Подскажите пожалуйста, грозит ли мне что-нибудь за поступления на мой счет?

Бабенко Виталий Александрович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 21 год

Да ничего Вам не грозит. Спите спокойно! Если в дальнейшем Вам будут звонить из "фсб", "полиции", "росфинмониторинга" и.т.д. Будьте уверены это мошенники. Не вступате в диалог сразу прекращайте звонок!

Адвокат Бабенко В.А.
Спасибо за ответ
Кристина

А если он также будет переводить мне деньги с разных счетов, никак на это не реагировать?

Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Бондаренко Сергей Владимирович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 21 год
Сохраните переписку, ничего не грозит, ну максимум потом могут иск предъявить неосновательное обогащение. Суммы не те
Если Вам помог мой ответ, пожалуйста оставьте отзыв в моем профиле, спасибо
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Ситуация, которую вы описали, действительно похожа на схему мошенничества, связанного с арендой жилья через фейковые сайты и поддельные реквизиты. Перевод денег по реквизитам, предоставленным мошенниками, к сожалению, распространённая схема.

Что касается поступлений на ваш счет:

1. Правовые риски для вас минимальны, если:
- Вы не занимались обналичиванием, не участвовали в схеме осознанно, не взаимодействовали с мошенниками как соучастник, а только как потерпевшая.
- Переводы на ваш счет — это возврат ваших собственных средств, либо переводы от мошенников с обещанием вернуть деньги.

2. Однако есть некоторые нюансы:
- Если на ваш счет поступают деньги от третьих лиц, которые сами стали жертвами мошенников, такие поступления могут быть квалифицированы как "отмывание" похищенных средств, если вы заведомо знали о мошеннической схеме и участвовали в распределении денег.
- Если на ваш счет начинают поступать средства, источники которых вам неизвестны, и суммы значительны, это может привлечь внимание банка и правоохранительных органов, особенно если кто-то подаст заявление о мошенничестве и укажет ваш счет.

3. В вашем случае:
- Поступления по 1000 рублей с разных счетов — это повод для осторожности. Если эти деньги действительно являются возвратом ваших средств (например, мошенник решил что-то вернуть или перекладывает ответственность на другого участника схемы), то для вас рисков практически нет.
- Если же к вам на счет начинают поступать деньги от посторонних лиц, которые также стали жертвами мошенников, вы можете быть вызваны в полицию как свидетель для дачи пояснений по данному делу.

Рекомендации:

1. Сохраните все переписки, чеки, скриншоты, реквизиты переводов.
Это важно для подтверждения вашей позиции потерпевшей.

2. Не переводите никакие деньги обратно неизвестным лицам.
Мошенники часто используют счета жертв для обналичивания и "отмывания" средств.

3. Если поступления продолжаются — напишите заявление в банк и полицию.
Объясните ситуацию, покажите доказательства, чтобы обезопасить себя и не быть вовлеченной в возможные мошеннические схемы.

4. Если поступления прекратятся и сумма незначительна (например, те же 3 000 руб.), риски для вас минимальны, но лучше всё равно зафиксировать ситуацию заявлением.

5. Не соглашайтесь на любые просьбы принять или переслать деньги дальше — это уже может быть квалифицировано как участие в противоправных схемах.

Вывод:
На данный момент, если вы не совершали действий, связанных с переводом или обналичиванием чужих средств, и поступления на ваш счет — это возврат ваших собственных денег, вам ничего не грозит. Просто фиксируйте все факты и, при необходимости, обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве и объяснением ситуации.

Если нужна помощь с составлением заявления — напишите, я помогу.

---

Обратите внимание:
В подобных случаях мошенники иногда используют потерпевших для "перегонки" денег — не попадайтесь на это!
И обязательно больше не переводите никому деньги по сомнительным схемам.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
570 юристов отвечают
6 минут среднее время ответа
160 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Попала к мошенникам

    3 ответа

    Добрый вечер, дело в том что я решила найти подработку, на авито мне попался человек который перешёл со мной в Добрый вечер, дело в том что я решила найти подработку,…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Определенные признаки соучастия имеются. Лучше конечно обратиться в полицию по факту мошенничества.
    Ликвидов Александр Вячеславович

    Ликвидов Александр Вячеславович

    Здравствуйте. В Ваших действиях не усматривается какого-либо противоправного умысла, поэтому я не думаю, что к вам со стороны правоохранителей возникнут…
    Перейти к вопросу

  • Обманули на 12000

    2 ответа

    Как можно вернуть свои деньги, похищенные мошенниками. Хотела снять квартиру ( пришлось делать дистанционно из-за переезда), попросили скинуть половину залога 12000 руб. Через три дня переписку удалили. На предупреждения о…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Теоретически Вы вправе требовать возврата неосновательного обогащения. Как этого добиться на практике и каковы перспективы необходимо обсуждать индивидуально.
    Игнатенко Анастасия Борисовна

    Игнатенко Анастасия Борисовна

    Заявление в полицию писать, если необходима помощь пишите на вацап
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги за комиссию агентству

    3 ответа

    Добрый день!Столкнулась с такой ситуацией.Хотела снять квартиру на длительный срок,понравилась одна квартира,списалась,кв сдается через агентство,предложили подъехать в офис оформить договор.Я сказала смогу приехать только через 2 дня,на что мне сказали,что…

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    К сожалению, договор агентство выполнило. Оно предоставило вам номера. Так поступают мошенники.
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Это типичная схеме так называемых риэлторов, не нало было торописться и заключать с ними договор на Информационнве услуги. Если только…
    Перейти к вопросу

  • Какие необходимы доказательства, чтобы доказать мошеннечество

    3 ответа

    Какие доказательства мы можем предоставить полиции, чтобы за наше дело взялись? Решили снять квартиру через собственника, нашли объявление на авито, написали ему, он нас перевел на телеграмм, сказал, что сдает…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, сохраняйте всё: ссылку на объявление, фото профиля, телефон, переписку в Avito и Telegram, аудио, голосовые, реквизиты, чеки банковских переводов,…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Обратитесь в отделение полиции с заявлением о преступлении, подробно изложив обстоятельства и приложив все имеющиеся материалы.
    Перейти к вопросу

  • Подскажите, возможно ли мне доказать факт мошенничества и вернуть свои

    3 ответа

    Меня обманули мошенники! Дело в том что я очень долго искал возможность выгодно инвестировать свои небольшие финансовые средства и нашел на Авито объявление где предлагалось стать партнёром-инвестором и вложить деньги…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Состава преступления, предусмотренного ст 159 УК РФ - мошенничество, в вашем случае нет. Вы заключили сделку купли-продажи товара на…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Состава преступления, предусмотренного ст 159 УК РФ - мошенничество, в вашем случае нет. Вы заключили сделку купли-продажи товара на…
    Перейти к вопросу

  • Мошенники, онлайн покупки

    4 ответа

    Здравствуйте, меня обманули мошенники на 3000 рублей, я сказал что напишу заявление, потом они мне пишут, что на номер карты вернут денежные средства обратно обратно в течении 10 рабочих суток?…

    Дмитриев Алексей Сергеевич

    Дмитриев Алексей Сергеевич

    Безусловно срок к взысканию вы не пропустите, вероятнее денежные средства Вам вернут, так как вы можете испортить продавцу репутацию.
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. По уголовке дело не возбудят, отправят в суд. Претензия, исковое вам будет минимум как 2раза дороже, чем ваши затраты…
    Перейти к вопросу

  • Мошенники ?

    3 ответа

    1. Что делать человеку, если его обманули мошенники? Можно ли попытаться вернуть деньги? 2. Насколько эффективно ловят мошенников? Действительно ли сложно доказать мошенничество? Почему? 3. Что проще и менее убийственно:…

    Литвинов Сергей Михайлович

    Литвинов Сергей Михайлович

    Здравствуйте. 1 обратиться в полицию; -да; 2 периодически; - нет; 3 зависит от стабильности Вашего дохода
    Золотаревский Дмитрий Андреевич

    Золотаревский Дмитрий Андреевич

    Добрый день, Арина! 1. Обратиться с заявлением в полицию по факту мошенничества и предоставить следователю (дознавателю) больше вводных данных (скрины…
    Перейти к вопросу

  • Меня обманули мошенники

    4 ответа

    Я перевела деньги на чужой счёт.Они оказались лежать в кошельке на платформе John Lewis,не могу их от туда вывести,вы можете мне помочь разобраться

    Жигачев Сергей Сергеевич

    Жигачев Сергей Сергеевич

    В данной ситуации действительно маловероятно, что Вам смогут помочь
    Бабалян Сюзанна Эдуардовна

    Бабалян Сюзанна Эдуардовна

    Добрый вечер. Позвоните в банк или посетите его офис. Напишите заявление о возврате перечисленных денежных средств и прикрепите доказательства обмана.…
    Перейти к вопросу

  • Персональные данные

    2 ответа

    Является ли разглашением персональных данных фио и номер телефона? Диспетчер на работе мужа, передал мошенникам его личный номер и фио(хотя могла дать рабочий, который прослушивают) вследствие чего его обманули мошенники.…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Обратитесь с заявлением в Роскомнадзор по факту нарушения ваших персональных данных.
    Лагодич Евгений Владимирович

    Лагодич Евгений Владимирович

    Да это является распространение персональных данных должностным лицом без согласия работника предприятия, за это предусмотрена дисциплинарная ответственность, а в некоторых…
    Перейти к вопросу

  • Маму обманули мошенники

    4 ответа

    Маме позвонили в ватсап сказали, что вкскрыты госуслуги. Получили от неё доступ к госуслугам, чтобы \"проверить\". Сказали, что оформлен кредит и таким образом мама перевела млн им. Попросила взять кредит…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Давно был перевод? Заявление в полицию, в банк обязательны. Далее по фактическим обстоятельствам мало информации, много нюансов
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Чтобы не возвращать кредит вам нужно добиться возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, в рамках дела стать потерпевшим и гражданским…
    Перейти к вопросу

  • Как узнать данные ответчика через чек

    4 ответа

    Здравствуйте, меня обманули мошенники и заставили снять деньги с кредитной карты, а потом пополнить какую-то карту, поэтому хочу пожать заявление о неосновательном обогащении, как мне получить данные владельца карты, через…

    Хованский Виктор Петрович

    Хованский Виктор Петрович

    Добрый день, в случае мошенничества с кредитной картой, первоочередной шаг — это обращение в правоохранительные органы, прежде чем подавать исковое…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы можете подать такой иск, но фактически денег вы не увидите. Такой иск вам ничего не даст, в лучшем…
    Перейти к вопросу

  • Обманули мошенники

    2 ответа

    Добрый день. В телеграмме написал человек, писал около недели ни о чем, мол \"как дела?\", \"Как день прошел?\" и все в таком духе. Отвечал я редко и без интереса. Одним…

    Иванов Андрей Васильевич

    Иванов Андрей Васильевич

    Напишите заявление в полицию. Чем быстрее, тем лучше. Кредит могу на Вас взять, если в этой \"группе\" есть сотрудник банка.…
    Каримов Анвар Асхатович

    Каримов Анвар Асхатович

    Никто не сможет оформить кредит на Вас без Вас, это уже прошлый век. Вами пытаются манипулировать. А по поводу утраты…
    Перейти к вопросу

  • Будет ли ответственность?

    2 ответа

    Обманули мошенники, 100к рублей, пробили мошенника, нашли контакты до написания заявления, поставили условие, что если денег не будет, то заявление будет написано завтра. Деньги не поступили, написали заявление на следующий…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Этот вопрос решается в индивидуальном порядке. Пишите на WhatsApp.
    Перейти к вопросу

  • Заблокировка картов

    1 ответ

    Здравствуйте, Есть такая проблема: Заблоуировани все мои банковские карты по закону 161. 2 раза обращалась в Банк России через интернет приёмную, они мне отправляют в Сбер банк, откуда получили какие…

    Носиков Андрей Александрович

    Носиков Андрей Александрович

    Добрый вечер! Ваша ситуация требует немедленного решения. Если ваши карты заблокированы на основании подозрительных переводов, необходимо обратиться в Сбербанк с…
    Перейти к вопросу

  • Что делать в такой ситуации?

    3 ответа

    Добрый день. Я продал криптовалюту на P2P маркете в приложении телеграмм и деньги получил на свою карту по «СБП» к переводу денег я требовал написать комментарий «Возврат долга претензии не…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Послать его.
    Семенов Антон Константинович

    Семенов Антон Константинович

    Здравствуйте, не логично как то все, вы получаете деньги, покупатель получает крипту, правильно, а после он говорит что его кто…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 61 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Шагвердян Гор Оганесович — профиль на HARANT
    8.3
    11 отзывов
    Адвокат №2168

    Шагвердян Гор Оганесович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Красноярск
    • Стаж более 12 лет
    • 260 судебных дел
    • Мошенничество
    • +9 специализаций
    Адвокат Шагвердян Гор Оганесович. Регистрационный номер 24/1696 в реестре адвокатов Красноярского края. Член Первой красноярской краевой коллегии адвокатов.
    Перейти
  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Адвокат Киселев Константин Олегович — профиль на HARANT
    6.3
    1 отзыв
    Адвокат №1580

    Киселев Константин Олегович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Барнаул
    • Стаж более 13 лет
    • 12 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Берусь за самые сложные дела. Расскажу решение вашего вопроса понятным языком. Подписание официального договора.
    Перейти
  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    8.2
    38 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 21 судебное дело
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Олехнович Вадим Леонидович — профиль на HARANT
    10.0
    11 отзывов
    Адвокат №2082

    Олехнович Вадим Леонидович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 26 лет
    • 62 судебных дела
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Соучредитель и председатель коллегии адвокатов “Статский советник” в Санкт-Петербурге, адвокат с более чем 26-летним стажем, с опытом работы в прокуратуре…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме