Начиная с 2023 года ежемесячно увеличивается количество исков органов прокуратуры в защиту граждан, обманутых мошенниками.
Как это выглядит на практике?
Когда вы «работаете в криптовалюте», перед вами очевидно встает вопрос обмена крипты на бумажные рубли.
Среди всем известных способов обмена крипты на фиат, конечно, p2p.
Все просто, зашли на биржу, получили деньги на карту, отправили крипту. Но спустя полгода вас вызывают на допросы и подают к вам иск на взыскание полученных денежных средств, называя это неосновательным обогащением.
Причина указанного – так называемый треугольник, так как деньги на карту вам отправила жертва мошенников.
В данный момент суды практически во всех случаях взыскивают денежные средства в пользу потерпевших. Лишь иногда суды встают на сторону продавца криптовалюты.
Введение уголовной ответственности за «дропперство» только усугубляет положение любителей p2p.
Каким образом можно избежать проблем при обмене криптовалюты на рубли?
▪️Используйте легальные обменники, лучше переплатить процент, но быть спокойным
▪️Всегда удостоверяйтесь в личности отправителя, запрашивайте номер, связывайтесь лично, если ФИО отправителя на бирже и фио плательщика отличаются – это повод задуматься
▪️Не соглашайтесь на обмен по выгодному курсу на неизвестных площадках
Если вас вызывают на допрос в связи с недавней продажей криптовалюты или к вам предъявлен иск о взыскании денежных средств, мы готовы вам помочь.
Добрый день
Состоялся обмен криптовалюты, деньги как положено перечисли на карту
Но после этого тот кто отправил деньги пошел в суд и требует средства обратно так как деньги были отправлены под воздействием мошенников которые звонили и требовали перевести по моему счету
Как быть в этой ситуации меня признали виновной
Обратитесь к квалифицированному юристу: он поможет оценить ситуацию и выстроить защиту.Подготовьте и соберите доказательства своей добросовестности — например, скриншоты переписки, подтверждения сделки, банковские выписки.Подайте апелляционную жалобу, если не согласны с решением суда: в ней оспорьте доводы истца и приложите собранные доказательства.В суде аргументируйте, что получили деньги в результате законной сделки (обмена криптовалюты), а не безвозмездно — это опровергает неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ).
Если возбуждено уголовное дело о мошенничестве, запросите в суде материалы этого дела — они могут подтвердить, что ущерб причинён не вами, а третьими лицами.
Здравствуйте, был обмен криптовалюты , деньги пришли на карту за мои usdt , кто отправлял на карту , потом пошел в суд и требует назад деньги , ссылаясь что деньги отправлены под действием мошенников , 10 ответчиков , которые от нее получили за обмен в течение 2 месяцев usdt переданы трейдеру , треугольник , истец только через 2 месяца написал заявление , что была под влиянием мошенников что ответить суду , документы ордер все есть
Здравствуйте, Елена. Ответить на Ваш вопрос возможно только в рамках полной консультации с изучением всех документов.