Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Что делать если попал в схему треугольник и тебе перевели деньги обманутые люди?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Добрый день, при обмене криптовалюты на бирже (я продавал криптовалюту, мне перевели рубли) мне перевели деньги предположительно обманутые люди (схема "треугольник"). Что мне делать в таком случае - вернуть все деньги людям, которые перевели деньги и таким образом полностью понести ущерб от действий мошенников, или оставить деньги себе и попасть под риск преследования по мошеннической статье из-за того, что у обманутых людей есть мои данные и они могут обратиться в полицию.

Каравайцева Елена Александровна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Обязательно нужно вернуть деньги и обратиться в полицию.

Спасибо за ответ
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Добрый день! Ситуация, в которой вы оказались, действительно сложная и требует внимательного подхода. Вот несколько шагов, которые вам следует рассмотреть:

1. Консультация с юристом: Прежде всего, обратитесь к квалифицированному юристу, который специализируется на вопросах финансового и уголовного права. Они смогут дать вам конкретные рекомендации, учитывая все нюансы вашего дела.

2. Документирование транзакций: Соберите и сохраните все записи и документы, связанные с транзакцией на криптовалютной бирже. Это может включать в себя переписку с биржей, выписки по банковским счетам, скриншоты и т.д. Это поможет вам в дальнейшем доказать вашу добросовестность.

3. Связь с биржей: Свяжитесь с поддержкой криптовалютной биржи и объясните ситуацию. Возможно, у них уже есть информация о подобных инцидентах, и они смогут дать рекомендации.

4. Связь с банком: Сообщите в ваш банк о подозрительной транзакции. Они могут инициировать внутреннее расследование и помочь блокировать дальнейшие сомнительные действия.

5. Обращение в полицию: Рассмотрите возможность обращения в правоохранительные органы. Это может быть важно для защиты ваших прав и интересов, а также для предотвращения дальнейших мошеннических действий. Объясните ситуацию и предоставьте все имеющиеся у вас доказательства.

6. Возврат средств: Принятие решения о возврате средств должно быть тщательно обдумано. Обсудите этот вопрос с вашим юристом, чтобы избежать ситуации, где возврат средств может быть истолкован как признание вашей вины.

Каждый из этих шагов должен быть обдуман и обсужден с профессионалом, чтобы минимизировать возможные риски для вас. Важно действовать прозрачно и в соответствии с законом, чтобы защитить себя от возможных обвинений.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
562 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
361 вопрос за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как вернуть деньги отправленные мошенникам

    4 ответа

    Здравствуйте! хотели заработать в интернет проекте. перевели деньги а оказалось, что это мошенники. как вернуть свои деньги?

    Казанкова Елена Викторовна

    Казанкова Елена Викторовна

    Обращайтесь в суд и взыскивайте неосновательное обогащение.
    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Здравствуйте. Можете обратиться в полицию с заявлением, однако вероятность возбуждения уголовного дела минимальная, лучше сосредоточится на судебном иске. Понадобится подробная…
    Перейти к вопросу

  • Мошенничество на бирже

    3 ответа

    Добрый день. Мне перевели деньги через биржу Гарантекс. Через 3 дня начали приходить сообщения от человека, которого пришел перевод. Говорит, что он попал на мошенническую схему инвестирования через площадку \"Маркет\"…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Если вызовут в правоохранительные органы, то лучше явиться с адвокатом и выразить готовность перевести деньги в зад, то есть именно…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Необходимо обсуждать. Одна консультация юриста для понимания Вами ситуации необходима. Обращайтесь.
    Перейти к вопросу

  • Перевели подростку деньги на карту

    3 ответа

    Ночью (с 06.02.2025 на 07.02.2025) неизвестные, моему несовершеннолетнему (17 лет) сыну перевели деньги на карту в размере 100.000 руб через СПб с другого банка (Т-Банк) на Сбербанк. С 01:54 ему…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Прежде всего обратиться в банк с просьбой вернуть деньги отправителю (!), но строго по тем реквизитам, с которых они были…
    Кусепов Асадула Салевдинович

    Кусепов Асадула Салевдинович

    Если перевод был ошибочный, свяжитесь с ними, потребуйте от них письменное требование (чтобы почтовой корреспонденцией направили) о возврате суммы неосновательного…
    Перейти к вопросу

  • Что делать, когда перевели деньги на заблокированный счёт и требуют вернуть их?

    3 ответа

    Как быть в ситуации, когда агент биржи рекомендовал брокерскую компанию, а она оказалась мошеннической, когда же я захотела вывести деньги с счета он скинул на этот счёт свои деньги, сначала…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Вы полагаете, что кто то по Вашим мутным делам будет кто то консультировать бесплатно? Смишно.
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Сохраните все переписки с агентом и брокерской компанией, включая скриншоты, аудиозаписи и документы, подтверждающие переводы денег и условия сотрудничества. Зафиксируйте…
    Перейти к вопросу

  • Как решить эту проблему?

    3 ответа

    Здравствуйте, мне 17 лет, на тот момент мне было 16 и у меня случилась такая проблема, в приложении для знакомства меня лайкает человек, я отвечаю тем же, после чего пишет…

    Броновицкий Анатолий Олегович

    Броновицкий Анатолий Олегович

    Здравствуйте. Рекомендую Вам рассказать все родителям и после чего вместе с ними пойти в прокуратуру и полицию. Где сообщить о…
    Иванцов Сергей Анатольевич

    Иванцов Сергей Анатольевич

    Полина, здравствуйте! В вашей ситуации, скорее всего, речь идёт о мошеннической схеме \"фишинг\" или \"карусель\", где вас использовали как прокладку…
    Перейти к вопросу

  • Подстава перевели деньги на мамину карту

    4 ответа

    Отдыхали компанией ,в машине лежали мои и мамина карта ,человек с компании взял мамину карту и с чужого телефона перевел с онлайн банка деньги на мамину карту ,прошло 2 недели…

    Шамсияров Дамир Радиевич

    Шамсияров Дамир Радиевич

    Если умысла на совершение преступления не было, то в отношении вас должно быть принято решение об отказе в возбуждении уголовного…
    Перейти к вопросу

  • Как снять ограничений по 161 ФЗ без обращения в суд?

    3 ответа

    Здравствуйте! Находясь под влиянием мошенников я перевела свои деньги с карт Сбера двум своим коллегам по работе на карты ВТБ. Далее мои коллегам в вотсапе от моего имени написали мошенники…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Вероника, добрый день! Я специализируюсь на 161 ФЗ. ПО вам могу сказать следующее: 1). Лаги бывают. 2). Вы не до…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Шансы урегулировать вопрос без суда существуют, однако это возможно только при активном взаимодействии всех сторон.
    Перейти к вопросу

  • Мошенники - экстремисты

    5 ответов

    Здравствуйте. Вчера мою несовершеннолетнюю подругу по телефону, представившись ЦБ, убедили что с карты ее мамы перевели деньги, но перевод был остановлен и ей нужно было сообщить код и т.д., и…

    Наговицын Павел Владимирович

    Наговицын Павел Владимирович

    Добрый день. Обратитесь в Банк и обратитесь в полицию с заявлением. Умысла на какое-либо преступное деяние, исходя из Вашего описания,…
    Сабанин Евгений Николаевич

    Сабанин Евгений Николаевич

    Здравствуйте, перевела большую сумму? она не имела представления кому переводила деньги и состава преступления нет, пусть пишет заявление в полицию.
    Перейти к вопросу

  • Мошенники перевели деньги

    1 ответ

    В тг канале был розыгрыш. Обычные мошенники, то есть - обещают 200к, за перевод комиссии 5к. Я попросил доказать что деньги вообще есть. И скинуть ту сумму, которая может прийти…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! Нет, вы не являетесь мошенником. Вы стали жертвой мошеннической схемы, получив небольшую сумму в качестве приманки. Оставленные вами деньги…
    Перейти к вопросу

  • Подскажите что делать

    5 ответов

    Здравствуйте, а если уже попал на мошенников. И они говорят я кобы они перевели деньги но банк не пропускает пока я не заплачу налог но я платить не собираюсь и…

    Павлов Максим Олегович

    Павлов Максим Олегович

    Здравствуйте. Это скорее всего мошенники. Рекомендую Вам прекратить с ними контакты и обратиться с заявлением в полицию. Для более подробной…
    Камынин Илья Юрьевич

    Камынин Илья Юрьевич

    Ситуация, которую вы описываете, — это классическая мошенническая схема («налог за перевод», «заморозка денег» и угрозы уголовной ответственности). Вот что…
    Перейти к вопросу

  • Ошибочно перевели деньги

    4 ответа

    Мне перевели ошибочно деньги и теперь пишут что если я не перекину их обратно подадут в суд за мошенничество

    Юдина Наталья Григорьевна

    Юдина Наталья Григорьевна

    Здравствуйте! Никакого состава преступления здесь нет, однако денежные средства с процентами в порядке ст. 395 ГК РФ могут быть взысканы…
    Маркелов Максим Владимирович

    Маркелов Максим Владимирович

    Здравствуйте. Обратитесь в ваш банк, расскажите ситуацию, банк проведет обратный платеж как положено.Самому лучше ничего не пересылать.
    Перейти к вопросу

  • Можно ли наказать человека который принципиально отказывается возвращать деньги?

    2 ответа

    Перевели деньги человеку за услугу. Услуга оказана не была. Он обещал вернуть деньги но перестал выходить на связь. Пригрозили ему заявлением в полицию, он тут же ответил что принципиально возвращать…

    Слюсарев Илья Сергеевич

    Слюсарев Илья Сергеевич

    Ну здесь чистое мошенничество. Прикладывайте текст перписки и пишите заявление в полицию
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    В описанной ситуации вы вправе обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве вне зависимости от суммы ущерба, а также подать…
    Перейти к вопросу

  • Меня обманул банк приписав чужой кредит мне

    2 ответа

    У меня взломали личный кабинет ВТБ перевели деньги взломали сайт госуслуг и воспользовались личными данными я обратилась в полицию а мне не поверили и сказали я сама все оформила а…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Необходимо оспаривать договоры займа в судебном порядке. Готов разъяснить индивидуально.
    Перейти к вопросу

  • Мошенники обманным путем перевели деньги на Украину

    2 ответа

    Позвонили мошенники, сказали,что мне пришло письмо, назвали старый адрес проживания, я попросила перенаправить мне письмо на новый адрес проживания, для этого назвала код который мне пришел, после они создали мне…

    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Не грозит, если есть доказательства обмана.
    Тохтамишян Александр Федорович

    Тохтамишян Александр Федорович

    Юридически вы стали жертвой схемы «использование втемную». Мошенники использовали ваши данные для создания транзитного счета (так называемого «дропа»), чтобы легализовать…
    Перейти к вопросу

  • Лжеюрист

    3 ответа

    Здравствуйте, связалась с брокером мошенником.Что бы вернуть деньги нашла сайт роллинг резерв,отправила заявку.Со мной связался юрист компании ООО Вектор.Куда ушли деньги он нашёл через сутки.Заключили договор.Открыли транзитный счёт перевели деньги…

    Арютина Олеся Сергеевна

    Арютина Олеся Сергеевна

    Здравствуйте Любовь. Скорее всего это повторно. Просмотрев информацию об этой компании в специализированных сайтах можно сделать уже выводы. Более того,…
    Мальчукова Анастасия Петровна

    Мальчукова Анастасия Петровна

    Скажите, пожалуйста, где именно был открыт этот транзитный счёт? Это ключевой момент для понимания, реальна ли схема или это очередной…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Витовская Юлия Михайловна — профиль на HARANT
    10.0
    5 отзывов
    Адвокат №11805

    Витовская Юлия Михайловна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 66 судебных дел
    • +5 специализаций
    Адвокат Юлия Михайловна Витовская, член Коллегии адвокатов г. Москвы "Новый Арбат", УрГЮА 1999г. Специализируюсь преимущественно на уголовных делах.
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 142 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме