Можно ли наказать человека который принципиально отказывается возвращать деньги?

Здравствуйте.
Вопрос таков:

Перевёл деньги продавцу в ВК переводом на карту, и, когда спустя месяц, товар не пришёл.
Написал продавцу, достаточно грубо с переходом в угрозы, а он в свою очередь утверждает как в звонке так и в сообщениях в чатах что продаёт не товар, а картинку товара, и все деньги идут в благотворительность. Так же это написано в описании товара.
Можно ли как-то наказать человека за обман на сумму 4600р или нет?

Так же продавец утверждает, что после моей грубости отпало желание что-либо делать в плане продаж и для меня в том числе.

Ким Галина Владимировна

Можно ли как-то наказать человека за обман на сумму 4600р или нет? наказать никак, а деньги, пожалуйста, через суд просуживайте, через приставов взыскивайте, хотя большие сомнения, что карта вообще этого человека. Никакого ВУД не будет.

Ситников Андрей Иванович

Добрый день! Можно подать заявление в полицию. В вашем заявлении - сообщении о преступлении (ст.144 УПК РФ) должны быть акцентированы обстоятельства обмана, введения в заблуждение (ст.159 УК РФ), а не бытовые перепалки. Также важно зафиксировать доказательства обмана, введения вас в заблуждение. Всё это лучше делать с адвокатом, так как при неправильном изложении обстоятельств высока вероятность отказа в возбуждении уголовного дела (ст.145 УПК РФ), полиция порекомендует обратиться в суд с гражданским иском.

Хорошего адвоката вам в помощь.

Пытались приобрести билеты на концерт с рук, в связи с тем, что в продаже их больше нет. Наткнулись на мошенницу, которая как гарантию того, что все будет в порядке, отправила фотографию своего паспорта, прикрыв рукой фотографию. После того, как я сделала перевод предоплаты по номеру телефона, который она мне дала, я ожидала билеты. Девушка "кормила" обещаниями, я решила позвонить по этому номер и выяснилось, что благодаря моему переводу, она приобрела криптовалюту. Имя на чей счёт переводились деньги, было мужское, и т.к со мной в самом начале связался парень, а потом уже диалог я вела с девушкой, я рассчитывала на то, что это был ее молодой человек. Хотелось бы узнать, можно ли как-то наказать человека, зная ее паспортные данные и имея скриншоты переписки.

Жирнов Юрий Михайлович

Здравствуйте, да, в действиях данных лиц усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст. 159 УК РФ, - Мошенничество. Обращайтесь с заявлением в правоохранительные органы.

Чеботарев Василий Сергеевич

Вы вправе требовать с получателя средств возврата денег, как неосновательное обогащение

Здравствуйте, у нас такая проблема. У бабушки деменция 2 степени, зимой у неё обнаружили рак груди была проведена операция. Грудь отняли. После этого с головой у неё стала ещё хуже. Жила она со старшей дочерью т.е с моей мамой. В апреле она уехала к себе домой и после этого начался какой-то ужас. Отхимии терапии отказалась.Появилась у бабушки подружка (Катя),которая науськивает ее, а бабушка творит не мыслима что. Эта Катя убедила бабушку, что с ее пенсионной карты третьи лица снимают деньги, на что бабушка побежала в банк и там сломала карту и сказала, чтоб счёт закрыли. Теперь она не может получить пенсию, на карту. Катя ее повела на почту и они написали какое-то заявление, что-бы пенсию почта приносила. Что за заявление нам не известно. Так же Катя убедила, бабушку, что моя мама т.е дочь, оформила пенсию по инвалидности на себя и получает эти деньги. Бабушка винит в этом нас, что мы ее обокрали. На контак с родственниками или соседями бабушка не идет, слушает во всем эту Катю. Все документы и справки есть, что бабушка действительно стоит у психиатора на учёте, что пенсию по инвалидности оформляли только на бабушку. Справки по удалению раковой опухоли тоже есть. И вот мой вопрос как наказать эту Катю за ее мошеннические действия?

Броновицкий Анатолий Олегович

Здравствуйте. Согласно законодательству, получение пенсии через отделения почты разрешено. Для этого нужно подать заявление в Социальный фонд России (СФР). Вы можете подать заявление в полицию на Екатерину, однако, скорее всего, будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ, так как такие дела возбуждаются только по заявлению собственника имущества, а ваша бабушка вряд ли подаст такое заявление. Кроме того, из вашего описания не следует, что Екатерина совершает хищение денежных средств у вашей бабушки. Рекомендую обратиться в суд с заявлением о признании вашей бабушки недееспособной. В процессе можно будет провести судебно-психиатрическую экспертизу. После этого можно оформить опеку, что поможет избежать возможных юридических сложностей в будущем, связанных с доверенностями, договорами и завещаниями в интересах Екатерины или иных третьих лиц

Мне 16 хочу вернуть деньги и наказать человека который меня обманул ситуацией, я человек добрый и понимающий увы ещё и доверчивый, меня обманул человек возрастом больше 20 лет на сумму больше 5к я знаю как он выглядит, знаю где живёт, знаю номер телефона. Обманул он меня враньём написав мне о том что он подрался и юрист просил у него деньги я ему и перевёл, после того как я перевёл деньги он перестал выходить на связь, а сейчас и вовсе пропал. Хотелось бы проучить его, данные о нём у меня есть

Ватолин Александр Иванович

Вам стоит обратиться в полицию или к своим родителям/опекунам, чтобы они помогли вам решить эту ситуацию. Так как вам 16 лет, важно, чтобы взрослые участвовали в решении данного вопроса. У вас есть данные о человеке, который вас обманул, и это может помочь правоохранительным органам. Не пытайтесь самостоятельно "проучить" этого человека, так как это может привести к негативным последствиям для вас. Лучше всего действовать через законные пути, чтобы вернуть свои деньги и наказать обидчика.

Добрый вечер. Я отдала своему парню банковскую карту, сегодня 23.12.25 ее украли, и купили что то на 755 рублей в продуктовых автоматах. Так же была попытка покупки больше, чем на 1000 рублей. Скажите пожалуйста, что лучше сделать, чтобы не привлечь к ответственности парня, и наказать человека который эту карту украл?

Бабенко Виталий Александрович

Добрый Вечер!

Лицо которое пользуется похищенной банковской картой, совершает преступление предусмотренное статьёй 158 УК РФ. Чтобы привлечь указанное лицо к ответственности необходимо обратится в отдел полиции с заявлением. Вопрос у парня украли карту или он её кому продал, кому то передал и.т.д..? В указанном случае у полиции будут вопросы и к "парню".

Москвитин Степан Витальевич

Добрый вечер, Евгений. Это неприятная ситуация, и вы правильно хотите разобраться в ней, разделив ответственность. Ваша цель — защитить парня, который был добросовестным держателем карты на тот момент, и привлечь того, кто её похитил. Вот пошаговый план действий, который рекомендуется выполнить как можно скорее. 1. Немедленно заблокируйте карту Это самый важный и срочный шаг. Нужно остановить любые дальнейшие операции. • Позвоните в банк по номеру горячей линии, указанному на сайте банка или на оборотной стороне другой карты (или на сайте банка). Номер есть в Google: "[Название вашего банка] горячая линия". • Через мобильное приложение банка. Обычно там есть функция "Заблокировать карту" в разделе управления картой. • Сообщите, что карта украдена. Это важно для дальнейшего оспаривания операций. 2. Обратитесь в банк с заявлением о несанкционированных операциях После блокировки вам нужно официально оспорить списания, которые вы не совершали. • Позвоните в службу безопасности банка или на горячую линию и сообщите о мошеннических транзакциях. • Напишите заявление. Это можно сделать: – В отделении банка. Это предпочтительнее, так как вы сразу получите отметку о приеме. – Через онлайн-чат или личный кабинет, если такая услуга предусмотрена. • В заявлении укажите: – Дату и время, когда карта была у вас/у парня на руках и когда обнаружилась пропажа. – Суммы и время несанкционированных операций (755 руб. И попытка на 1000+ руб.). – Четко напишите: "Карта была украдена у держателя (указать имя парня) в общественном месте. Операции, совершенные после [указать время, когда карта была еще у парня], я не подтверждаю и не совершала." – Не нужно вдаваться в личные детали ("отдала парню") в официальном заявлении. Акцент на факте кражи у держателя. Для банка ключевой факт: карта была украдена, а парень, у которого она была, — это потерпевший, который ее не терял и не передавал мошеннику. Ваша задача — отделить момент передачи карты парню (легитимное действие) от момента ее кражи у него (преступление). 3. Обратитесь в полицию Это необходимо, чтобы привлечь вора и получить официальный документ для банка. • Подайте заявление в полицию о краже банковской карты и несанкционированном списании средств. • Можно сделать это онлайн через сайт МВД или портал "Госуслуги", либо лично в отделении полиции по месту кражи (если оно известно) или по месту вашей регистрации. • В заявлении в полицию: – Опишите обстоятельства: карта была у доверенного лица (парня), у него ее похитили неизвестные лица. – Укажите реквизиты карты, суммы и места списаний (продуктовые автоматы — это важная деталь, там могут быть камеры). – Цель заявления: возбуждение уголовного дела по факту кражи и мошенничества (ст. 158 И 159 УК РФ). • Получите талон-уведомление о приеме заявления. Его очень полезно предоставить в банк как доказательство того, что вы обратились в правоохранительные органы. Это ускоряет процесс возврата средств. Как не привлечь к ответственности парня? 1. В банке: Акцент на том, что он — жертва кражи. Вы не сообщаете банку о каких-либо нарушениях с его стороны, а сообщаете о внешнем преступлении. Банк борется не с держателями, а с мошенниками. 2. В полиции: В заявлении он фигурирует как потерпевший, у которого украли имущество (карту). Никакой ответственности за кражу, совершенную другим лицом, он не несет. Как наказать того, кто украл? 1. Заявление в полицию — это основа. По нему должны провести проверку. 2. Продуктовые автоматы и банкоматы (где была попытка снятия) почти всегда находятся под видеонаблюдением. Полиция может запросить записи с камер по месту и времени операций. Это главный шанс идентифицировать вора. 3. Банк со своей стороны также проводит внутреннее расследование и может предоставить данные (место, время, IP-адреса) полиции. Краткий чек-лист: 1. Прямо сейчас: Блокировка карты по телефону/в приложении. 2. В течение дня: Подача заявления в банк (лучше в отделении). 3. В ближайшее время: Подача заявления в полицию (онлайн или в отделении).

БЫЛА В ГОСТЯХ ,БЕЗ МОЕГО ВЕДОМА БЫЛ ВЗЯТ МОЙ ТЕЛЕФОН И С НЕГО БЫЛ СОВЕРШЕН ПЕРЕВОД НА КАРТУ ЧЕЛОВЕКА КОТОРЫЙ И ВЗЯЛ МОЙ ТЕЛЕФОН ПЕРЕВЕДЕНО ОКОЛО 12 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ,ОН ПРИЗНАЛСЯ ,ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬ,НО ПО МОЕМУ ОН ПРОСТО ТЯНЕТ ВРЕМЯ,ПРОШЛО ПОЛТОРА МЕСЯЦА ДЕНЕГ НЕТ.ЕСТЬ ВЫПИСКА ИЗ БАНКА ЧТО ДЕНЬГИ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА КАРТУ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА.ЕГО ПРИЗНАНИЕ ПРИ СВИДЕТЕЛЯХ О КРАЖЕ ДЕНЕГ.ПРИЗНАНИЕ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК МНЕ.ПОЧЕМУ НЕ ОБРАТИЛАСЬ В ПОЛИЦИЮ СРАЗУ ?!ПОДДАЛАСЬ НА ОБЕЩАНИЯ,ЖАЛКО ПАРНЯ ЕМУ ВРОДЕ 17 ЛЕТ,ЕГО ОТЕЦ РУЧАЛСЯ ЧТО ПАРЕНЬ ЕГО ОТДАСТ ДЕНЬГИ И ВСЕ ПОД ЕГО(ОТЦА) КОНТРОЛЕМ .В ИТОГЕ ОТ ПАРНЯ ОБЕЩАНИЯ,ПАПА ТРУБКУ НЕ БЕРЕТ.ЧТО ДЕЛАТЬ ?!

Муратова Эллина Артемовна

Письменная консультация

Консультация по вопросу похищения денежных средств с картыВопрос: Деньги в размере около 12 тысяч рублей были переведены с вашей карты без вашего ведома, при этом есть подтверждающие документы (выписка из банка, признание обвиняемого). Почему не обращались в полицию сразу и что нужно делать сейчас?Ответ: В вашей ситуации есть основания обратиться в правоохранительные органы, поскольку имело место совершение преступления — хищение денежных средств с вашего банковского счёта. Что произошло: Ваша карта была использована без вашего согласия — были совершены денежные переводы. Есть свидетели и подтверждающие документы (выписка банка, признание обвиняемого). Обещания вернуть деньги — не выполнены, прошло 1, 5 месяца.Почему важно было обратиться сразу в полицию: В случае кражи или мошенничества своевременное обращение повышает шансы вернуть деньги и привлечь преступника к ответственности. В полицию нужно было обращаться как можно скорее после обнаружения факта неправомерного списания, чтобы зафиксировать факт преступления и начать расследование.Что делать сейчас: Обратиться в полицию. Напишите заявление о совершённом преступлении — хищении денежных средств по статье 158 УК РФ «Кража» или статье 159 УК РФ «Мошенничество», если есть признаки обмана. Предоставьте все доказательства: выписку из банка, свидетельские показания, переписку и признание обвиняемого.Обратиться в банк. Попросите банк заблокировать карту и провести расследование по вашему заявлению. Узнайте, есть ли возможность вернуть утерянные деньги через процедуру возврата средств или претензию.Обратиться за юридической помощью. В случае сложности или необходимости защиты своих прав — рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся на подобных делах.Обратите внимание: Чем раньше вы подадите заявление в полицию, тем выше вероятность привлечения злоумышленника и возврата похищенных денег. В случае задержки преступника, его действия могут усложнить расследование или усложнить возврат средств.Итог: Рекомендуется немедленно обратиться в полицию с заявлением о краже, предоставить все имеющиеся доказательства, и связаться с банком для возможных действий по возврату средств.

Нурмухаметов Валерий Наилевич

по Вашему делу, однозначно необходимо обращаться с заявлением в полицию

Заняли крупную сумму человеку, без расписок и каких либо документов, просто на доверии. Человек манипулировал своей "трудной жизненной ситуацией", из-за чего мы даже взяли кредит, потому что конечно такой суммы у нас на руках не было. Обещал вернуть сначала через две недели. Когда эти две недели прошли началась кормежка завтраками. С тех пор прошло уже 4 месяца, все это время человек только и обещал вернуть, но не возвращал. Последний месяц он вообще потерялся и не выходит на связь. Хотим пойти в полицию, написать заявление о мошенничестве. Деньги ему переводили через систему "Золотая корона", но не на его паспорт, а первый раз на паспорт его брата, второй раз на паспорт друга. Не на него, потому что прописка у него Московская, а деньги переводили в Баку. Мы не знаем в каком городе он сейчас находится. Сим карты, которые были доступны для связи с ним, теперь отключены. Единственная сим карта, которая у него работает азербайджанская. Последний раз он говорил, что находится на дальнем востоке.
Смогут ли обнаружить в России его местоположение по азербайджанской сим карте (в случае если заявление примут)? Еще мы слышали про закон об "необоснованном обогащении". Можем ли мы использовать этот закон в нашу пользу?
Из доказательств у нас есть переписки с точной суммой, свидетели. Как правильно составить заявление и как вообще правильно поступить в данной ситуации? Есть ли какой-то шанс, что по заявлению в полицию его найдут и привлекут к ответственности?

Ивченко Оксана Борисовна

Доброе время суток

Заявление вы можете написать и в Баку, так как фактически мошеннические действия были совершены именно в данном городе.

Можно написать и в России, но территориально невозможно определить где произошло преступление. Если выясните где именно находился ваш обидчик, в каком городе, на момент совершения противоправных действий, тогда привлекайте его на территории РФ.

По сим карте можно установить местонахождение человека, в рамках возбужденного уголовного дела, либо по постановлению суда.

Неосновательное обогащение можно применить в данной ситуации, но для подачи иска в суд необходимы сведения о получателях ваших переводов (фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, паспортные данные)

Если необходима помощь, или более развернутая консультация звоните по ватсап после 16.00 по МСК

Познакомилась с человеком в интернете, в живую не виделись, спустя пару часов знакомства пишет что нужна некоя небольшая сумма, что у него отца операция будет и не хватает на медикаменты, а сам недавно переехал в Екатеринбург и не знает ни кого, я даже и не задумалась о плохом, думаю надо помочь. Деньги обещал вернуть на следуйщий день. Вечером ещё попросил небольшую сумму. Также обещал вечером вернуть. На следуйщий день выяснилось, что перевести деньги не может и из за штрафов на карте, очень хотелось вернуть свои деньги, и я опять поверила его словам и перевела. Обещает днём перевести. Потом пишет что опять штраф. И так сумма дошла 22050. От безысходности и непонимания ситуации я не с кем не разговаривала и он просил, чтобы это осталось между нами. Вчера решилась поговорить с коллегой и чётко проследили с ней схему мошенничестве(предлагал взять кредит, не даёт свои данных и тд). Есть данные только номер карты на которую переводила средства, имя, отчество и возможно фамилия. Что стоит делать в данной ситуации? Есть ли возможность вернуть свои деньги? Стоит ли писать заявление в полицию, найдут ли, тк данных мало?

Шишов Дмитрий Георгиевич

Обращайтесь в органы полиции по факту мошенничества и сразу ходатайствуйте о направлении запроса в банк о владельце карты. В возбуждении скорей всего откажут, но по крайней мере у вас будет возможность получить информацию о владельце.

А после этого, или параллельно (с ходатайством об установлении ответчика) обращайтесь в суд с требованием о взыскании денежных средств

Ким Галина Владимировна

На счет мошенничества, оно, конечно имеет место быть и возбудят если будет установлена системность в отношении данного лица. Если нет -откажут.

Есть судебный вариант, он более преимуществен и быстрее. На счет возврата даже через суд сильно сомневаюсь, хотя исполнительный лист будет, предъявите ко взысканию.

Понадобится подготовка всех документов по делу, звоните

Добрый день. Работаю в ломбарде. Приняла не золотое украшение на сумму более 50000 рублей в залог. При первичной проверке показало золото, запилила замок и натерла на камень. Выдала денежные средства. После ухода клиента, решила перепроверить, оказалось сталь. Сообщила клиенту, он вроде обещал вернуться и решить вопрос. В специальном паблике для работников нашла данное украшение, мол ходят в Санкт-Петербурге и Иркутске, пытаются сдавать. И данные паспорта клиента как раз совпадают с этими регионами. Сомневаюсь, что он вернется. Есть ли смысл идти в правоохранительные органы, если он не вернется. Могу ли я рассчитывать на справедливость закона?

Иванцов Сергей Анатольевич

здравствуйте! Рекомендую вам обратиться с заявлением о преступлении в полицию по месту нахождения ломбарда. В заявлении все подробно изложите, приобщите документы (чеки и тд), если есть видео с камеры наблюдения. Требуйте выдать вам талон-уведомление- документ, подтверждающий ваше обращение в полицию.

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Вам необходимо обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Обязательно сохраните все доказательства: украшение, видео с камер наблюдения, данные паспорта клиента, распечатку из паблика. Закон на вашей стороне, и у правоохранительных органов есть хорошие шансы найти преступника, особенно если он действует по одной схеме в разных регионах.

Здравствуйте! Мужчина летом занял денег более 100000 т.р , участник сво -сапёр. подорвался в июне 2025 года, одна нога теперь недееспособна. прописан в Хабаровске(адрес не знаю) , находится сейчас возле воинской части, которую я знаю в южно-сахалинске. Этот человек внушил доверие и воспользовался моей добротой, через жалость.
1) в наличии есть чеки с моими переводами на его имя
2) письменные сообщения и голосовые сообщения что деньги вернёт, а также агрессивные сообщения , о том что он ничего не должен.
3) его сообщения с моим интимным фото, что якобы я продаюсь , а это уже клевета
4) ранее судим
5) есть его голосовое , о том что кредит ему не дают , так как есть просрочка в микрозайме.
6) и предположение на употребление накркотиков (соль)
какие есть шансы вернуть деньги ? спасибо 🙏

Баязитова Ирина Владимировна

Если есть письменные сообщения, то попробовать можно как неосновательное обогащение. Сначала в любом случае - письменная досудебная претензия, затем уже в суд

Добрый день! Моя мама, в телеграмм канале перешла на бота, и перевела все накопленные денежные средства в размере 522000, по номеру карты, озон банк. Якобы на криптокошелек. После чего обратно свои деньги она не получила,мошенники начали вымогать дс, для того, чтобы вернуть свои сбережения. Мама отдала все, что у нее было. После чего появился юрист, который пообещал вернуть ей ее деньги за комиссию 15% от суммы, вытянул еще 29 000 и открыл ей какой-то счет в рохобанке(индийский)
Утверждаю что у нее на балансе 15 000 $. Есть ли вероятность возврата денежных средств и привлечение к ответственности данную группировку людей?

Тарасов Владимир Сергеевич

Обратитесь с заявлением в полицию. Вероятность возмещения причиненного вам ущерба, зависит от того, будут ли установлены виновные лица и привлечения их к уголовной ответственности по 159 УК РФ.

Арахова Диана Алексеевна

В описанной ситуации, к сожалению, вероятность возврата денежных средств крайне низкая, поскольку мошенники, как правило, не возвращают полученные средства, а действия так называемого «юриста» также имеют признаки мошенничества. Рекомендуется обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, приложив все возможные доказательства переводов и переписку. Также можно уведомить банк о совершенных переводах – иногда это помогает при расследовании. Привлечение виновных к ответственности возможно, если их удастся установить и найти, однако на практике такие дела редко заканчиваются возвратом средств.

Давала 360 тыс рублей в долг человеку в ноябре 2022 (на тот момент был другом бывшего мч, мы не были с должником в близком знакомстве, но к нему было доверие), который обещал вернуть долг через неделю с вознаграждением 10%, я на это повелась. Для перевода предоставил номер карты третьего лица. Перевод подтвердил. Все это есть в сохранённой переписке с ним. Через неделю не вернул, через месяц он собственноручно составил расписку где указал уже 500 тыс. по сей день не вернул ни копейки, на связь выходит крайне редко, общается грубо. Спустя 3 года, в ответ на мое очередное требование вернуть долг, назвал расписку липовой грамотой, в также заявил что даже не знает человека, которому отправлены деньги. Также на нем висят 9 неисполненных ип на сайте фссп. Имеет постоянный доход (также есть переписка с его прямыми словами об этом), неофициально работая на складе вб, но долги не отдаёт, решение судов по ип не исполняет. Я обратилась в суд, на данный момент идёт разбирательство. Параллельно хочу обратиться в полицию, тк мне стало известно, что это уже не просто гражданское дело, тут есть реальные составы представлений по 159, 315 и возможно по 187. Все описанное мной имеет доказательства (единственное по неофиц. работе и постоянному доходу нужно заиметь данные, думаю это может сделать полиция). Также есть другой «потерпевший», который тоже занимал ему денег, выиграл суд, но ничего так и не взыскано, а при личном общении с должником, последний этому человеку кичился тем сколько у него «левых» (чужих) карт для различных деяний. Это сходится с тем что мне должник предоставил в своё время чужие реквизиты и позднее заявил, что даже не знает владельца. Поэтому в заявлении ещё хочу указать проверку этого должника ещё и по ст 187 УК РФ. Подскажите, пожалуйста, есть ли здесь реальные составы и что предоставить полиции, если начнут «отфутболивать» составы преступлений, не желая разбираться? По сути: он постоянно (9 ип+ я+ те потерпевшие, которые не фиксировали долг распиской и потому не смогли никуда обратиться) берет деньги, пользуясь доверием, и не возвращает; проявляет безразличие к документу (пишет сумму больше, а потом вообще называет липовой грамотой); предоставляет чужие реквизиты для получения денег; имея постоянный доход не возвращает ничего; скрывает доходы от приставов; создаёт иллюзию долговых отношений, видимо чтобы люди не шли в полицию.

Зубов Вадим Васильевич

Ответ: вот ведь в чём сложность - такие дела очень легко превратить именно в гражданско-правовые споры. Если у него будет нормальный юрист, именно это и произойдёт. Вот и всё. Тем более, Вы и сами пишите, что (цитата) - "Давала 360 тыс рублей в долг человеку в ноябре 2022 года".

Добрый день, подходил незнакомый человек, просил снять денег на отель, я, по глупости, согласился, перевел 1000 рублей себе в другой банк, снял с банкомата только 800, 200 сам себе вернул в первый банк, он пообещал вернуть 1000 ко мне на карту по номеру (в первый банк), я отказался, сказал пусть будет 800, потом задумался, может ли это быть мошенническая схема, поэтому пишу с вопросом. Грозит ли мне что-то? Или в самом страшном случае просто потеряю деньги?
К банкоматам он не подходил
Сейчас на моих счетах переводов другим людям нет

Парасоцкий Роман Иванович

Добрый день! Вы не виноваты — это типичная схема мошенников (ст. 159 УК РФ). Снять наличные и вернуть часть — не преступление, если без обмана. Риска уголовки нет, только потеря 800 руб.

Бондаренко Сергей Владимирович

Гу если перевод был кому не нужно, то да

Что делать в такой ситуации?
У моего друга случилась беда, и я не знаю, чем ему помочь. Он стал жертвой мошенника, и одновременно жертвой государства. Началось это в далёком 2011 году, когда его мама продавала нашу любимую дачу через фирму Бест. Тогда, среди риелторов и появился этот Виталий, который мне сразу не понравился.
Он как увидел сумму, за которую продают дачу, так его сразу жадность обуяла. Он соблазнил моего друга вести бизнес, покупая недорогие квартиры, тот согласился и был доволен. Виталий поначалу вёл себя честно, и брал свой процент, но хотел хапнуть всё. Друг этого не замечал, а когда последняя квартира была готова, тот сказал, что сам стал застройщиком, и ему нужны деньги, купить землю и прокрутить их. Он обещал прибыль миллион за полгода, взял безо всякой расписки 4 миллиона и обещал вернуть пять. Прошла полгода, год, он деньги не возвращает, друг нервничает, и я уже решил, что его кинули. Но у этого Виталия жадность разыгралась, дома он, действительно, делал, и он предложил другу особнячок за городом. Друг мечтал о таком, но тут пяти миллионов не хватало, а от мамы у него оставалась квартира, на которую этот мошенник тоже положил глаз. И друг согласился, так как нужно было 12 миллионов, а Виталий красиво отделал выбранный другом дом, и начал внутреннюю отделку – друг лишь выбирал плитку и обои. И он доверил риелтору продажу квартиры, тот её продал за 8 миллионов, и тоже забрал деньги, соврав, что миллион потратил на налог. Правда, одновременно оформил на друга землю, на которой стоял дом, а потом оформил и сам дом. Друг успокоился, пять миллионов не пропали, но радость была преждевременной. Как только сделка завершилась, тут же все работы по внутренней отделке прекратились. Год дом стоял нежилой, а затем потёк цокольный этаж – этот Виталий понятия не имел, что такое гидроизоляция. В общем не жилая пустая и сырая коробка, в которую надо ещё миллионов пять вложить, чтобы можно было жить. Мошенник не то что не хотел тратиться (думаю, ему этот дом обошёлся 4, максимум 5 миллионов, остальное – в карман), он хотел ещё денег хапнуть. На требования друга он сказал, что не будет доделывать дом, а постоит новый без подвалов, но на берегу Пироговского водохранилища в Жостово. Он действительно лепил там дома, место хорошее, и плевать, что дом будет меньше, друг согласился. Тот каким-то чудом нашёл лоха, продал ему коробку-дом с вещами из квартиры мамы друга за 12 миллионов, забрал деньги без расписки, и пошёл оформлять землю. Но у него возникли «трудности», затем он предложил другой дом, это всё были дома, что он строил, и друг ездил, планировал и снимал всё это. И тут выяснилось, что этот Виталий не всё оформил при продаже – он не заплатил налог и не предоставил документы по покупке или строительству дома. А налоговая запросила полную стоимость по кадастру (как будто дом подарил старик Хоттабыч), больше миллиона рублей. Друг обратился к Виталию, и тот раскрылся, как мошенник. Денег он не брал, дом он не строил, документов у него нет! В общем, кинул по полной программе – друг потерял 12 миллионов, и налоговая требует ещё миллион с пенсионера и вещи в чужом доме, а новый хозяин недоволен. Он наскрёб денег, отдал 300 тысяч адвокатам, те написали заявление, а менты в отказ – не хотят связываться с таким мошенником. Я бы и сам готов помочь если выбьем из гада деньги, то можно с них поиметь миллион или даже больше – друг согласен. Но я не следователь и не частный детектив, и не знаю, как грамотно действовать. А остальным шакалам деньги нужны сейчас – грабь ограбленного и обирай у нищего, их девиз. Что посоветуете?

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте! Ситуация сложная: мошенничество (ст. 159 УК РФ), возможно, незаконное завладение (ст. 160 УК РФ) и налоговые претензии (ст. 198 НК РФ). Отказ полиции — обжалуйте через прокуратуру (ст. 123 УПК РФ) или суд.

Пересоберите документы, подайте иск о взыскании убытков (ст. 1102 ГК РФ). Позвоните мне — разберём детали и составим план действий лично для Вас.

Попова Лариса Владимировна

Здравствуйте! Конечно, посоветовать можно только грамотного адвоката, который разберётся в хитросплетении событий, которые Вы описали, и предложит план действий. Удачи Вам!

Человек обещал вернуть деньги, но не написал расписку, но его словам есть свидетели возможно ли вернуть деньги

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте

Отсутствие расписки не лишает Вас права требовать возврата долга, поскольку для этого можно использовать любые другие доказательства, кроме свидетельских показаний

Урванцев Евгений Владимирович

Доброго дня! Помимо свидетелей есть какая-то переписка, связанная с долгом? Каким способом были переданы деньги?