Блокировка 161 ФЗ?

Можно ли узнать- имеет ли право Росфинмониторинг взымать штрафы за легализацию

Ким Галина Владимировна

У финмона достаточные полномочия, штрафы в полномочиях ЦБ РФ

Здравствуйте! подскажите пожалуйста, если был факт мошенничества и списали деньги со счета. подается заявление в Росфинмониторинг, нужно ли нотариально заверять приложения к нему? и какие в дальнейшем будут действия? Росфинмониторинг отправляет данные в ЦБ, а ЦБ уже непосредственно в банк, который должен вернуть деньги клиенту?

Ватолин Александр Иванович

Описанная вами схема не принесет ожидаемого эффекта. Обратитесь в полицию по факту мошенничества.

Жирнов Юрий Михайлович

Здравствуйте, в Вашем случае необходимо было указать полностью каким именно образом были похищены денежные средства, если имело место мошенничество посредством получения КОДА для распоряжения денежными средствами или входа в личный кабинет, то вернуть денежные средства вряд ли получится через банк, необходимо обращаться в правоохранительные органы, если похители значительную сумму.

Здравствуйте, столкнулся с мошенечеством, они скинули фишинговую ссылку и выгрузили мои данные из гос услуг, потом я пытался позвонить в поддержку которая сразу была выведена после информации что данные выгружены, я не дозвонился, потом они позвонили с другого номера и назвали себя как поддержкой гос услугой( что то такое) и мне сказали что хотите я вас свяжу с росфинмониторингом, и потом росфинмониторинг мне позвонил и сказал чтоб я назвал номер договора который мне ранее говорили, и потом мне написал следователь мы созвонились по видео связи он показал удостоверение, и сейчас росфинмониторинг просит перевести деньги на сберегательный счет по номеру телефона который они мне скинули, это все развод или нет?
просто я не знаю верить или нет, вроде по видео связи следователь показал удостоверение но может быть это видео муляж, точно незнаю

Ватолин Александр Иванович

Это однозначно мошенничество. Настоящие государственные службы никогда не будут просить вас переводить деньги на какие-либо счета, особенно по номеру телефона. Также они не будут связываться с вами через видео-связь или просить вас назвать какие-либо номера договоров по телефону. Следователи и другие официальные лица не работают таким образом. Вам следует немедленно прекратить общение с этими людьми и сообщить о случившемся в полицию. Также рекомендуется сменить все пароли и внимательно следить за безопасностью своих данных.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это точно мошенники.

Здравствуйте! столкнулась с такой проблемой:
Мне позвонили люди, представились доставкой цветов, я не подумалв о мошенниках и назвала им код из смс далее мне позвонил человек, представился сотрудником Роскомнадзора, сказал что мошенники оформили доверенность от моего лица и получили мои данные и данные родственников, сказал что передал обращение в росфинмониторинг далее мне в телеграме позвонил сотрудник росфинмониторинга, я была на улице, (мне сказали не пропустить звонок иначе мне придет повестка в суд и будут серьезно разговаривать) сотрудник в грубой форме указал мне на это, сказал что помощи не будет и будет произведен арест всех счетов и имущества моих родственников я не знаю что делать, помогите пожалуйста

Сабанин Евгений Николаевич

здравствуйте, это очень распространенная мошенническая схема. Угрозами они пытаются заставить вас перевести им деньги или дать какие то персональные данные. Вам бояться нечего, ничего им не сообщайте и не передавайте. Если необходимо подробнее разъяснить ситуацию обращайтесь по указанным в профиле контактам

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, обратитесь в полицию, так как в телеграмме или иных мессенджерах ни банки ни росфинмониторинг ни госуслуги не звонят, поставьте запрет на кредиты в госуслугах.

Как понять, что служебные уведомления росфинмониторинга на выдачу денежных средств физлицу , которые ранее были потеряны у брокера ,не фейки. Юркомпания "максимум, московская область , выслала мне эти бумаги, но требуют перечислить 20 т.р. физлицу.

Сиденко Сергей Николаевич

На мой взгляд это фейк. Бланк не установленного образца. Уведомление якобы от Росфинмониторинга, тут же про юркомпанию говорится. Деньги просят без договора. Еще на физлицо. Будьте внимательны и осторожны.

Позвонили из доставки цветов, сказали, что на мое имя есть оплаченный заказ, я отказалась и мужчина попросил продиктовать код из смс, я уже потом заметила, что это было смс от банка. Далее последовало еще одно сообщение от другого банка и тут я поняла, что меня нагрели. Позвонила в банк, чтобы узнать о наличии кредитов или еще чего-то, ответили, что ничего нет.
Далее мне позвонил сотрудник Роскомнадзора и сообщил, что мной была оформлена доверенность на некого украинского преступника, причастного к терроризму, чего я не делала. Говорил со мной в течение часа, рассказывал, что я натворила и что со мной будет, в ходе диалога я сообщила ему ФИО, номер телефона близких родственников и их материальное положение. Вместе мы составили ходатайство в Росфинмониторинг и позже со мной связался сотрудник организации по видеосвязи. Снова проинформировал о последствиях моей невнимательности и попросил показать части тела для проверки незаконных татуировок на теле. Показала руки, губы, уши, а потом он попросил раздеться и я оказалась, он сказал, что громко направил на мой адрес сотрудников ФСБ, был груб и недоволен.
В интернете я прочитала о том, что сотрудники данных организаций не связываются по мобильным телефонам и мессенджерам, что в такой ситуации делать? Это мошенническая смеха от и до?

Гончаренко Елена Михайловна

Добрый день! Да, называется «матрёшка», вся полностью. Необходимо оперативно предупредить всех, чей номер им сообщили.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вы телевизор смотрите? Там все уши прожужали...

Ставьте самозапрет на кредиты.

29.10.25 было составлено обращение в полицию моим супругом о о мошейнических действиях в его адрес. Указаны номера с который звонили, информирование горячую линию ДНС о том что бы остановить обработку заявки по выдаче товара, т. К это мошенники. Но всем видимо удобно поддерживать в нашей стране СХЕМУ активного продвижения и безнаказанности мошенников. Номера телефонов типо,, росфинмониторинг,, работают и продолжают обманывать других. Горячая линия днс отказалась помочь остановить выдачу товара, хотя их предупредили, это мощщеники, мы находимся в Тольятти, а товар забирают в Сочи. От руководителя офиса продаж был ответ:"мы продали и все равно кто оплатил!" здорово, смысл тогда полиции и патриотизм???

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Подайте повторное заявление в МВД (ст. 159 УК) с просьбой возбудить дело и истребовать у DNS записи камер и данные получателя; приложите скрины звонков, чек оплаты, отказ горячей линии. Одновременно направьте DNS досудебную претензию: требуйте отменить сделку и вернуть деньги как полученные без законных оснований (ст. 1102 ГК). Откажут — иск в суд, продавца привлекут как выгодоприобретателя. В банк подайте заявление на оспаривание операции («чарджбэк»). Пожалуйтесь в Роспотребнадзор и прокуратуру на бездействие магазина. Чем быстрее задействуете все каналы, тем выше шанс вернуть средства и заблокировать мошенников.

Жидко Сергей Владимирович

Здравствуйте, Мария. Обращение в полицию зафиксировано, и сотрудники обязаны провести проверку в рамках Федерального закона №3-ФЗ "О полиции". Для защиты ваших прав рекомендуем подать заявление в прокуратуру о бездействии сотрудников магазина и правоохранительных органов. Дополнительно можно направить жалобу в Роспотребнадзор и Роскомнадзор с требованием заблокировать телефонные номера мошенников. Действия магазина противоречат статье 14.8 КоАП РФ ("Нарушение иных прав потребителей") и статья 159 УК РФ ("Мошенничество"), поэтому ваши претензии обоснованны.

Позвонили с незнакомого номера, представились доставкой цветов, которую я не ждала, назвали мое ФИО, адрес и дату рождения. Я назвала код подтверждения для отмены этого заказа, позже позвонил сотрудник Минцифры и сообщил, что мой аккаунт на Госуслугах был взломан, оттуда скачали паспорт и СНИЛС, оформили доверенность от моего имени (прилагаю), далее этот сотрудник заставил скачать приложение Jitsi Meet для дальнейшего разговора, далее он перенаправил меня к сотруднику Финмониторинга, которому я описала всю ситуацию. Дальнейшая переписка проходила в Telegram. Он начал разбирательство, будто я подозреваюсь в дропперстве, направил обращение в ФСБ, а чтобы аннулировать доверенность нужно сменить основной банковский счёт в ЦБ РФ. Он взял с меня подписку о неразглашении данных уголовного расследования. Также он сообщил, что на меня оформлен счет в Раффайзен банке на сумму 1500000 руб. и прислал логин и пароль для входа в личный кабинет банка, чтобы посмотреть, что он действительно был оформлен. Также в приложении Jitsi Meet я общалась с сотрудником ФСБ, который подключился с официального номера ФСБ, который меня заставили найти в интернете и сверить. К сожалению, имя сотрудника я не запомнила. Он запугивал меня статьей 310 УК РФ, повторял информацию о смене банковского счёта.
Далее с сотрудником Финмониторинга начали проводить операции по перечислению средств с моих счетов, чтобы якобы проверить, сотрудник какого банка оформил на меня доверенность и заблокируют ли данный перевод. В результате этого я под давлением перевела на счёт 205 000 руб. Возможно ли тут что-то сделать?

Комиссаров Илья Михайлович

Это мошенники. Сейчас важно понимать два момента: куда именно ушли переводы и есть ли подтверждающие материалы. Без этого вернуть деньги невозможно. Соберите номера счетов, реквизиты, суммы, скриншоты и переписку — это и есть доказательная база. Дайте реквизиты переводов — бесплатно проверю и подскажу, какие шаги дальше предпринять.

Перегудова Валерия Александровна

Здравствуйте! В любом случае необходимо обратиться в полицию с заявлением о совершении в отношении Вас преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Вероятнее всего, дело будет возбуждено, Вас признают потерпевшей, допросят в таком статусе и все. Такие уголовные дела, как правило, "мертвые". Его просто приостановят в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. Однако бывают случаи, когда кого-то находят, но это большая редкость. Можно попробовать пойти через суд. Подаете исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения с Банка, которому пришел перевод (например, Вы перевели деньги мошенникам на АльфаБанк). Банк выдаст сведения о реальном получателе денежных средств, то есть фактически лицу, получившему от вас денежные средства. Так Вы найдете дропа, который получил 205 т.р. И Вы ходатайствуете о замене ненадлежащего ответчика надлежащим. Затем взыскиваете эти деньги с него. Здесь встает уже вопрос исполнения решения суда, то есть сможет ли Вам этот дроп выплатить 205 т.р.

Столкнулься с машениками.Представились ФСБ и Росфинмониторинг. Стали говорить что сатрдник банка и мошеник открали на меня счет и от туда уже краденые денги поступили экстремистам. Я сильно испугался и вначале доверился и почти перевел денги якобы на безопасный счет. Поверил ввиду того что изначально писали с аканута моего учителя и мол она попросила погорить с представителями этих органов.Также не так давно у меня были взломаны гос услуги так вероятность утечки данных очень большая. Прикрепил файлы которые мне отправили

Моргачев Алексей Николаевич

Как обезопасить - не слушать что они вам говорят. Обращайтесь сами с заявлением в полицию.

Здравствуйте ситуация такая я продал человеку автомобильные диски цена 100 тыс рублей все произошло онлайн я из Краснодара он из другого города по фото и видео его все устроило но когда он получил их то требует вернуть деньги ! И прислал мне следующий текст

Здравствуйте.
06.01.2025 года я перевел вам 100 000 руб. на карту 8 (918) 983-07-00
за диски, согласованные в переписке.
Вы предоставили фото/видео без дефектов. При получении через ПЭК обнаружены скрытые неустранимые повреждения (переварка), о которых я не был предупреждён. Это существенное нарушение условий нашей сделки (и введение в заблуждение
Требую в течение 24 часов:
1. Расторгнуть сделку.
2. Вернуть 100 000 руб. на карту
.Иначе в тот же день:
1. Заявление в МВД по ст. 159 УК РФ (мошенничество) с полным пакетом доказательств.
2. Иск в суд о взыскании всей суммы, процентов (ст. 395 ГК) и издержек.
3. Запрос в финмониторинг вашего банка.

Что из этого правда и что он может мне сделать?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Половина точно вранье, знал, что покупал бу/ осмотре устроило, пусть пользуется.

Жидко Сергей Владимирович

Здравствуйте!

Покупатель действительно может потребовать расторжения договора купли-продажи и возврата денег, если товар оказался ненадлежащего качества и продавец скрыл этот факт. Статья 475 Гражданского кодекса РФ предусматривает такое право покупателя. Угроза обращения в полицию по статье 159 УК РФ ("мошенничество") возможна, если докажет умышленное введение вас в заблуждение относительно состояния товара. Рекомендуется предложить покупателю решение вопроса путем возврата денег или замены товара, чтобы избежать судебных разбирательств и возможных последствий.

Позвонил незнакомый номер представился курьерской службой по доставке цветов, в ходе разговора был назван код для получения заказа. В это же время на почту приходит сообщение от Роскомнадзора о мошенничестве и необходимости позвонить по горячей линии, набираю номер, указанный в письме ( и только потом понимаю, что из меня сделали дуру). Набираю номер, отвечает мужской голос, я объясняю ему ситуации и он говорит, что сотрудник свяжется с вами в ближайшее время, через несколько минут мне звонит номер, я также объясняю ситуацию. Женский голос в ответ мне говорит о серьезности ситуации. По ее словам мошенники оформили на меня цифровую подпись и от моего имени есть доверенность на лицо, которое находится в розыске в РФ, также это лицо относится к различным ОПГ. Я на страхе и панике верю всему, что мне говорят. Женский голос собирает информацию о том, какой финансовый ущерб могу понести я и мои ближайшие родственники. В ходе разговора она поясняет, что необходимо оформить заявление в ФСБ о данных действиях и они уже будут решать о моей дальнейшей судьбе. Она собирает всю информацию и говорит о том, что видео-встреча пройдет на площадке Яндекс телемост, я подключаюсь к данной конференции и перед мной оказывается мужчина, представился майором фсб Переваловым Олегом Анатольевичем, в процессе разговора меня запугали до ужаса, что я могу пойти подозреваемой по статье 275. Показывает, что от моего лица совершен перевод в фонд недружественной страны и связывает меня с сотрудником Росфинмониторинга- Бачинским Виктором Дмитриевичем, который в последствии объясняет мне, что от решения Перевалого зависит как сложится моя дальнейшая жизнь, заведут ли дело и будет ли стоять отметка, далее мне поясняют, что необходимо будет пройти полиграф в сизо, который находится в Моске,потом мне показывают приказ о том, что я не могу выезжать из страны пока следствие не закончится и не будет доказательств о том, что виновна/невиновна. Этот майор закрепляет за мной бачинского, которому я должна была показывать свое местоположение и писать каждый час, чем я занимаюсь, после чего Перевалов отключился, разговор продолжил Бачинский, он мне сказал, что необходимо написать заявление, в котором я прошу оказать мне содействие в помощи и решение данной ситуации Росфинмониторинг, написать от руки, подписать и прислать фотку в телеграмме, после чего отключается. И тут до меня доходит, что меня нагрели. Я меняю пароль на гос-х, звоню в поддержку банков, отменяю все цифровые подписи, которые у меня были.
Я вас очень умоляю, подскажите, что делать дальше? Как узнать про эту доверенность? Очень страшно

Матыцин Александр Дмитриевич

Доброе утро, уважаемый Гость, Вы стали жертвой классической мошеннической разводки. Никакой доверенности, сотрудников спецслужб и т.п. Не существует, все это мошенническая шайка, в которой заранее распределены роли и сценарий "развода" жертвы, то есть Вас.. Немедленно обращайтесь в полицию с заявлением о преступлении. С уважением, адвокат, старший советник юстиции, начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Рязанской области в отставке Матыцин А.Д.

Вопрос есть чат с Росфинмониторингом в телеграмме хотя Галочка стоит или это мошенники

Нилендер Евгений Игоревич

Чаи есть и он работает

Здравствуйте, извините что пишу в такое позднее время, я в огромном стрессе и ничего не понимаю, позвонили мошенники, дала код по собственной глупости, потом пришло сообщение на почту что оформлена доверенность, позвонила по номеру указанному в письме на почте, ответил человек представился, сказал что сотрудник мин цифры, проводили с ним очень долгий диалог, ему я не называла никаких своих данных, он называл все мои данные сам, все номера сходились с номерами на официальном сайте, назвал свой табельный номер, диалог с минцифрами перешел в телеграмм, там сказали перейти в приложение “Gem space”, там далее вели диалог как он сказал это нужно для того что бы сохранить безопасную связь тк мошенники получили доступ к моей сим карте, все диалоги настаивал записывать и вести трансляцию экрана, все записи у меня есть, потом перевели на сотрудника росфинмониторинга, продолжили диалог дальше с последним и подключили сотрудника фсб, пригрозили не разглашать информацию по ст 310 и что могут посадить, они называли обсалютно все мои данные правильно даже повербанк помогли найти ближайший, попросили провести обыск и сказали что мне сказачно повезло что я его буду проходить по видеосвязи с сотрудником, обвиняют меня в связи с украиной, из-за сильного стресса и давления назвала данные родственников(ФИО, дата рождения, место работы и должность) сказали это нужно для фсб для дальнейшего выяснения есть ли связь с украиной(тк доверенность указана с уроженцем украины), все номера сходились в приложении с официальными сайтами и сказали постоянно быть на связи с ними, я уже поняла что доверенность не имеет юридической силы, но не знаю что делать с этим всеми людьми и что мне вообще делать, я в ужасе

Парасоцкий Роман Иванович

Это мошенники, не паникуйте. Доверенность недействительна без Вашей подписи (ст.185 ГК РФ). Немедленно: 1) заблокируйте карту/счета в банке; 2) обратитесь в полицию по ст.159 УК РФ; 3) смените пароли. Записи — сильное доказательство.

Бондаренко Сергей Владимирович

Интересная история, а какой у Вас вопрос?

Здравствуйте.
Пишу сайт где пользователи могут оставлять данные интернет мошенников,например,которые взяв предоплату исчезают. Вообще,примеров много,но это один из них.

Также,пользователи могут попытаться найти мошенника на сайте,но пользователи не могут просто запросить всех мошенников,которые есть на сайте.
Если,например,произошла ситуация,что пользователю написал некий человек по фамилии Елфимов(мошенник) и за свою работу он требует предоплату указав номер карты,то пользователь может зайти на сайт и запросить данные у сайта по номеру карты.Если ранее кто-то добавлял этого мошенника,то пользователю покажет,что есть в базе данных такой номер карты .То есть,поиск мошенников происходит по известным данным,а не списком сразу всех.
Да,я не могу хранить у себя на сайте все 12 цифр номера карты без согласия хозяина карты,но могу ли я хранить первые 4 и последние 4 цифры карты мошенника?
Тоже самое и по номерам телефона,что без согласия хозяина не могу хранить номер.
Есть ли какая нибудь возможность без нарушение закона хранить номера телефона и карты мошенников?
Спасибо.

Ивченко Оксана Борисовна

Полагаю что можно, вы же не указываете полные данные того или иного лица

Гражданин Египта хотел поступить в институт, чтобы получить учебную визу. Познакомился с женщиной, которая сказала, что работает в МВД и она говорила будет помочь поступить в институт сделает учебную визу за 68 тыс. Рублей. Потом она говорила, что виза готова в базе данных и мне нужно только прикрепить на паспорт и прошло 8 месяцев и ничего не получил. Он никогда не ломал визу здесь и это первый раз из-за этой женщины. Есть скриншоты, которые показывают перевод денег ей на карту и её слова, что виза есть в базе данных. Сейчас я хочу знать, как правильно поступить и что нужно сделать?

Тарасов Владимир Сергеевич

Порядок Ваших действий будет зависеть от того, что именно вы хотите.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это мошенница, а уж вам решать, подавать ли заявление в полицию.