Криптомошенничество?

Как правильно поступить чтобы увеличить шансы вернуть деньги ? Ситуация такая сестру развел аферист через телеграмм. Что нужно знать и куда лучше обращаться в таком случае?

Проня Дмитрий Вадимович

Здравствуйте, Карим. Обратитесь в любой отдел полиции (дежурную часть) города, где Вы находитесь, и сообщите о случившемся. Ваше заявление будет зарегистрировано и присвоен порядковый номер в книге учета сообщений о преступлениях, после чего Вам на руки выдадут талон-уведомление с указанием номера под которым зарегистрировано Ваше заявление, в последствии поэтому номеру сможете узнать какое принято решение по Вашему заявлению. Такого рода преступления стоят на контроле у руководства полиции и как правило при наличии достаточных данных возбуждается уголовное дело, по которому Вашу сестру обязаны признать потерпевшей. Данная категория дел сложна в расследовании, однако периодически таких мошенников отлавливают и призывают к ответу, в таком случае Ваша сестра имеет шанс взыскать со злодеев похищенные деньги. Но есть вероятность, что данного преступника будут искать долго...В любом случае предпримите первые шаги, обратитесь с заявлением в полицию. Удачи

Каковы шансы вернуть деньги если перевёл мошеннику? Написала заявление в милицию.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Заявлением в полицию деньги не возвращаются, а вот обращением с соответствующим иском в суд может быть сумма денег взыскана.

Чеботарев Василий Сергеевич

Маловероятно

Я стал жертвой мошенников, в результате их действий, у меня были закрыты 3 вклада и один счёт в АО Газпромбанк, переведены деньги на карту и в результате всё списали без моего согласия. Об этом у сообщила в банк в течении 24 часов когда понял что со мной произошло. Обратился в полицию, сейчас заведено уголовное дело. В банк я обратился с заявлением о том чтобы все операции были сделаны без моего согласия, чтобы Газпромбанк это признал . В данный момент стоит статус - в работе, сказали ждать 1 месяц . Я спрашивал у них почему они не заблокировали мою карту на 2 суток при подозрительных сделках так как с 25.07.2024 были внесены изменения в федеральный закон " О национальной международной системе". Ответ был, не знаем почему? Вообще то такие действия сразу блокируют! Вот сейчас я нахожусь в состоянии ожидания и понимаю, что ответ скорее всего будет отрицательный, так как переводы они отправили, а не заморозили на 2 суток, теперь им надо свои деньги мне выплачивать. А полиция конечно же просто наверно мошенников ищет и не найдет. Я понимаю что мне скорее всего придется обращаться в суд. Вот как вы думаете есть ли у меня шансы или это бесполезно судиться с банком тем

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если полиция дело возбудила, должно быть постановление о признании Вас потерпевшим. Добейтесь его. Должны получить на руки. Вправе направить жалобу в ЦБ РФ о незаконном бездействии банка.

Вы вправе направить в суд обоснованный иск с соответствующими требованиями, доводами, доказательствами.

Чеботарев Василий Сергеевич

Шансы есть, с банком судиться не бесполезно.

Здравствуйте. Почти 2 месяца назад совершил крупную покупку на авито на сумму 255000 тыс рублей. В качестве продавца был магазин из другого города, оплата была по реквизитам на ИП(которое при проверке на специализированных сайтах в интернете реально существует) а не через сам авито, также был заключён договор согласно которому мне обязуются в течении 28 дней доставить товар, а иначе возврат средств в течении 5 рабочих дней. На текущий момент (а прошло уже без малого 2 месяца) товар так и не был доставлен и всю вторую половину срока доставки мне обещали отправить то через 2 дня, то через и 3 и тд. и тп. короче кормили завтраками. Примерно 10 дней назад мне всё же прислали образец заявления на возврат денежных средств, но и тут уже все сроки прошли, а в магазине мне отвечают какую-то ерунду по типу мы выясняем почему так произошло. Подскажите есть ли у меня шансы вернуть свои средства (понятно что если это хорошо замаскированные мошенники под чьим то ИП, то думаю шансов нет) при условии что это реальный магазин и ИП? Если шансы есть, то куда мне стоит обратиться? В полицию? В суд? Какое заявление при этом писать?

Кусепов Асадула Салевдинович

не факт, что это мошенники. Часто бывает так, что продавец просто по каким-то другим причинам не может исполнить взятые на себя обязательства. Но это не делает его мошенником. Напишите заявление на возврат средств. Кроме этого с него можно потребовать неустойку по договору. Если остались вопросы, могу ответить. Пятигорск.

Колпаков Андрей Александрович

Здравствуйте! Подайте исковое заявление в суд к ИП по месту своего жительства.

Здравствуйте! Мужчина летом занял денег более 100000 т.р , участник сво -сапёр. подорвался в июне 2025 года, одна нога теперь недееспособна. прописан в Хабаровске(адрес не знаю) , находится сейчас возле воинской части, которую я знаю в южно-сахалинске. Этот человек внушил доверие и воспользовался моей добротой, через жалость.
1) в наличии есть чеки с моими переводами на его имя
2) письменные сообщения и голосовые сообщения что деньги вернёт, а также агрессивные сообщения , о том что он ничего не должен.
3) его сообщения с моим интимным фото, что якобы я продаюсь , а это уже клевета
4) ранее судим
5) есть его голосовое , о том что кредит ему не дают , так как есть просрочка в микрозайме.
6) и предположение на употребление накркотиков (соль)
какие есть шансы вернуть деньги ? спасибо 🙏

Баязитова Ирина Владимировна

Если есть письменные сообщения, то попробовать можно как неосновательное обогащение. Сначала в любом случае - письменная досудебная претензия, затем уже в суд

Здравствуйте. Скажите пожалуйста как обжаловать ДКП и вернуть в наследственну массу единственного несовершеннолетнего наследника 2010г.р.
Суть том, что 15 февраля впал в кому а 16 февраля умер дедушка 1950 гр. Его племянница находилась рядом с ним в больнице. И вобще активизировались за последних полгода.
При подготовке вещей для похорон, пропал ПТС после её ухода. А 17 она переформила машину на себя. Об этом я узнала 7 марта. Было подано заявление в полицию. Гибдд наложил запрет на регистрационные действия с авто.
16 февраля племянница заявила что купила машину. 17 февраля на вопрос почему машин
А зарегистрирована на день смерти на дедушку, ответила в переписке, что хотели переписать летом, когда закончится действие страховки, но дедушка не дотянул.Вощможно ли такое вобще быть, что ПТС дома, она утверждает, что есть ДКП, как я
Понимаю был без даты?
Также пыталась снять(сняла)
15 февраля с карты деда денежные средства, когда он был в коме. Говорит, что карта оказалась заблокирована. И решит на скорую, но я думаю банк среагировал на неё. Зачем это скорой?
Договор не показывает, участковому не отвечает. Договор будет явно написан не рукой дедушки, он плохо видел близко. А вот подпись, она уверяет, что его. Какие шансы вернуть ребёнку машину? И вобще нужен ли юрист н
А суде?

Арахова Диана Алексеевна

С юридической точки зрения, для возврата автомобиля в наследственную массу необходимо оспорить договор купли-продажи через суд, доказав, что дедушка на момент подписания договора был недееспособен (например, находился в коме), и что сделка совершена с нарушениями, при этом помощь юриста в суде значительно повысит шансы на успешный исход дела.

Здравствуйте,
Столкнулись с такой ситуацией,муж хотел заработать на онлайн бирже акций и связался с мошенниками. Его обманным путем уговорили взять кредит и вложить, часть денег он теревел через их человека в приложение...а когда понял куда влез захотел их вывести,но якобы их служба безопасности требует от него код налоговый(о котором ранее не говорилось) и так как он его не знает ему заблокировали операцию по выводу средств и угрожают. Что делать?

Хомич Дмитрий Николаевич

Код налоговой узнать очень просто - можно на сайте налоговой, еще можно туда позвонить.

Питниченко Александр Юрьевич

На самом деле никакой биржи нет, это просто мошеннический сайт, который будет тянуть с вашего мужа деньги до тех пор, пока он не поймет, что его разводят.
Деньги вернуть нереально, разве что попробовать взыскать их с того, кому он их переводил (но это надо детально разбираться).

Случилась ситуация, нашла сайт где предлагают заработать и научиться торговать на бирже за определённый процент от прибыли, когда поняла что сайт мошенники прервала все операции по данному счету, теперь трейдер звонит и обвиняет в том что я ему должна денег. Как доказать что у меня и мысли такой не было и избежать судебных преследования?

Епишкин Максим Сергеевич

Судя по информации указанно в тексте вопроса можно сделать вывод о том что вам ненужно ничего доказывать неизвестному Вам лицу. Для привлечения по ст.159 УК РФ необходимо доказать два криминообразующих признака а именно факт хищения чужого имущества или приобретение право на имущество причем это необходимо сделать исключительно путем обмана или злоупотребления доверием. Следовательно при прочих равных условиях согласно ст. 5 УК РФ действует принцип субъективного вменения то есть лицо должно осознавать и желать наступление общественно опасных последствий чего соответственно нет в описываемом вами вопросе.

Нужно ли при закрытие счёта на бирже проводить какие либо манипуляции с так называемым "кредитным плечом" ? мне сказали что есть 2 пути 1) погасить сумму чтобы в дальнейшем можно было торговать на ней дальше 2)написать отказ от кредитного плеча но при этом если в краце нужно было в банке взять кредит на себя и тут же его вернуть и всё это при условии что они видят мой экран телефона/компьютера.. грозились что если не решим вопрос с плечом то дело дойдёт до арбитражного суда, с моего счёта в банке принудительно снимут средства.Я изучил этот вопрос и кредитное плечо является лишь финансовым инструментом и все подобные манипуляции являются действиями с целью вытащить по больше денег с человека, но всё таки нужно мнение действительно грамотных людей в этом вопросе. Все разговоры про суд и списания это просто провокации с целью сыграть на эмоциях человека? либо стоит ожидать от них чего-то ещё?

Ким Галина Владимировна

Все разговоры про суд и списания это просто провокации с целью сыграть на эмоциях человека? верно мыслите.это схема-мошенников. либо стоит ожидать от них чего-то ещё? - зависит от того какие данные им попали в руки от вас

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Мошенническая схема

Добрый день.
Мне перевели деньги через биржу Гарантекс. Через 3 дня начали приходить сообщения от человека, которого пришел перевод. Говорит, что он попал на мошенническую схему инвестирования через площадку "Маркет" и куратор по телефону сказал ему перевести мне эти деньги. Есть запись разговора с этим человеком. Есть скриншоты с биржи - как открывалась сделка, с кем и переписка с отправителем денег на бирже (он присылал чек об оплате со счета потерпевшего).
Потерпевший заявление написал в полицию, они передали в прокуратуру, т.к. на него ещё успели оформить кредит 1млн руб. Какие для меня риски? Как себя обезопасить? Нужен ли мне уже сейчас юрист/адвокат?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Если вызовут в правоохранительные органы, то лучше явиться с адвокатом и выразить готовность перевести деньги в зад, то есть именно тому, кто Вам их прислал.

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо обсуждать. Одна консультация юриста для понимания Вами ситуации необходима. Обращайтесь.

Здравствуйте, занимаюсь Р2Р торговлей на бирже Garantex, зашли в сделку с человеком на самой бирже, сделка осуществлялась в рублевом эквиваленте, я ему баланс бирже отдаю, а он присылает деньги мне на карту, и биржа выступает в роли гаранта для обеих сторон, что все останутся при своём скажем так. Он мне перевёл деньги,я убедился что деньги на счету и завершил сделку, 3 января была сделка затем Мне звонки какой то человек 6 января просит вернут деньги обратно ,за то что он не получил

Чеботарев Василий Сергеевич

Надо обсуждать детально.

Каравайцева Елена Александровна

Вы не обязаны переводить деньги этому человеку. Требование не обосновано.

Мой брат , совершил огромную глупость и как теперь понимаем попал на мошенников. Он через скайп общался с человеком который уверил его что на инвестициях можно заработать. Ему создали счет на его имя, было несколько сделок которые якобы с минимального его вложения принесли прибыль. После чего сумма увеличилась с помощью бенефициаров и все итоге получилась большая сумма. Теперь этот счет вывести невозможно, в полицию заявление написано, но оттуда тишина и ясно дали понять что денег не вернуть и не найти, но есть одно но.... Звонят с разных номеров и требуют закрыть счет который якобы находится на бирже в Кипре... Он согласился сначала но вывести не получается ... Они угрожают что якобы если не закрыть и не вывести деньги то его припишут к уголовному дела и за это дадут мимум 10 лет... Он перепуган... С деньгами он мысленно попрощался, но как быть с угрозами которые ему пишут? Помогите, объясните пожалуйста.

Ватолин Александр Иванович

Их можно закошмарить.

Ватолин Александр Иванович

Угрозы это блеф мошенников.

Мне предложили заработок, я регистрирую свою карту на бирже и через неё проходят платежи. Я только перевожу на указанные реквизиты. Делала это 1 день, сегодня пишет мне девушка, чтобы я вернула ей 40.000₽ ( это её взнос в биржу) , как мне сказали это всё легально и безопасно, но она теперь требует от меня этих денег (но у меня их нет) я делала дальше переводы по указанным платежам. Грозится заявлением. Что делать? Это мошенничество? 😭

Галтаева Вероника Вячеславовна

добрый день, да. А так же иск в ваш адрес об неосновательном обогощении.

Ватолин Александр Иванович

Да, это классическая схема мошенничества, и вы стали её жертвой.
Вас используют как "дропа" – через вашу карту отмывают украденные деньги.
Деньги, которые вы переводили, были получены преступным путём (например, от обманутых людей).
Девушка, требующая 40 000 ₽ – часть схемы – либо мошенница, либо такая же жертва.
Вашу карту заблокируют по заявлению потерпевших.
Могут завести уголовное дело за отмывание денег (ст. 174 УК РФ).
Вас могут признать соучастницей мошенников, даже если вы не знали об их схеме.
Немедленно прекратите все операции с этой картой и биржей.
Позвоните в банк, объясните ситуацию и заблокируйте карту.
Снимите скрины переписок, сохраните все доказательства, что вас втянули в схему обманом.
Не возвращайте деньги девушке – это часть мошенничества (вас хотят заставить "вернуть" чужие средства).
Обратитесь в полицию с заявлением (можно через сайт МВД), чтобы зафиксировать, что вас втянули в схему без вашего ведома.

Если брокер в бином делал на бирже от своего имени или другого счета но не на мой
Он может подать в суд на меня что я не вывела деньги ?

Плотников Алексей Валерьевич

Здравствуйте, напишите мне в мессенджер и мы всё подробно обсудим.