161 фз + уголовное дело
Здравствуйте, ситуация следующая:
Обменивал криптовалюту на бирже Bybit, зашел в сделку к продавцу, с более чем 2000 только положительных отзывов, ни одного отрицательного, перевод пришел спустя 12 минут после открытия сделки, все выглядило обычно и довольно безопасно, единственное перевод пришел не от него, а по его словам "от доверенного лица".
Спустя 2 месяца все мои счета блокируются и говорят , что заблокировали по 161 фз, обратился в банк, мне сказали, что была составлена жалоба, мол человек перевел мошенникам и что если я верну всю сумму назад, то с меня снимут все блокировки. После этого я обратился в приемную цб, объяснил ситуацию, что получил деньги не мошенническим путем, приложил чеки и скриншоты с бирже об обмене криптовалюты, но цб ответил отказом, после чего я решил уже вернуть средства, так как жить с заблокированными счетами очень сложно. Но спустя несколько месяцев банк так и не смог вернуть средства, при этом ничего не объясняли и спустя 4 месяца после блокировки мвд арестовывает эту сумму, после чего я узнаю, что составлено уголовное дело по этому переводу.
Видимо по этому банк и не мог вернуть средства, т.к. дело было заведено уже в мвд
Теперь я не понимаю, что мне следует делать, грозит ли мне что-то и сколько еще все это будет длиться
Уголовное дело заведено в Республике Башкортостан, я из Свердловской области, в полицию меня не вызывали и никто со мной не связывался
Есть ли какие-нибудь рекомендации в данной ситуации, какой алгоритм предпринять?
Вам грозит статус подозреваемого или свидетеля по уголовному делу (ст. 159 Или 187 УК РФ). Перевод от третьего лица — классический признак «дропперства», что квалифицируется как пособничество мошенникам. Арест денег по ст. 115 УПК РФ означает, что до решения суда они останутся заблокированы.
Что делать:
Нанять адвоката по уголовным делам. Без него любые действия (объяснения, подача жалоб) увеличат риски.
Через адвоката направить следователю в Башкортостане ходатайство о предоставлении копии постановления о возбуждении дела и статусе вашего процессуального положения (подозреваемый/свидетель).
Собрать и передать адвокату скриншоты переписки с продавцом, чеки обмена криптовалюты (подтверждение законного происхождения средств).
Подать через адвоката ходатайство о снятии ареста с денег, если они не имеют отношения к преступлению.
Являться на допрос только с адвокатом.
Сроки расследования — до 6 месяцев (может продлеваться до 1, 5 лет). При отсутствии состава преступления дело прекратят, при доказывании пособничества — возможен реальный срок.
Добрый день! Вопрос у Вас интересный. На самом деле, на сегодня толком никто не знает как разруливать данную ситуацию. Что касается уголовного дела: если Вам официально не поступали повестки к следователю и Вам не вручались какие-либо документы, типа постановления о признании Вас подозреваемым, то Вы по этому делу не проходите и никто Вам в рамках этого дела ничего не даст, но оно и хорошо в данном случае. Вопрос исключения Вас из Базы Банка России, а именно исключение из нее приведет к разблокировке банковских карт, теперь только через суд (нужно думать к кому предъявлять иск( к Банку России или кредитной организации, клиентом которой Вы являетесь) и доказывание Вашей добросовестности.
Здравствуйте. Сейчас главное — не переводить деньги "вручную" и не давать объяснений без юриста. Арест счета по ст. 115 УПК РФ обычно связан с уголовным делом и снимается только следователем или судом, когда отпали основания. Запросите в банке постановление/основание блокировки и ждите повестку по ст. 188 УПК РФ. Действия следствия можно обжаловать в суд по ст. 125 УПК РФ.
Рекомендации одни, сидеть и не делать лишних движений.
