Мошенничество: вопросы и ответы — страница 5

Прекращение по истечении срока давности относится к нереабилитирующему основанию — п. 3 Ч. 1 Ст. 24 УПК РФ. При согласии подсудимого суд вправе и должен рассмотреть этот вопрос в судебном производстве; при возражении подсудимого разбирательство продолжается в обычном порядке. Это прямо предусмотрено ч. 2 Ст. 254 УПК РФ

Однако важная особенность: суд не обязан автоматически прекращать дело только на основании того, что календарно прошли 10 лет. Он должен установить юридически значимые обстоятельства:

когда именно преступление было окончено;

какая редакция ст. 159 УК РФ применима;

к какой категории относилось обвинение;

не уклонялись ли вы от следствия или суда;

нет ли оснований, на которые сроки давности не распространяются;

подтверждается ли законность и обоснованность самого обвинения в необходимом для такого решения объеме.

Здравствуйте. Если вы согласны, суд обязан прекратить дело из-за истечения срока давности. Это не право суда, а его обязанность.

Нюанс: Суд не может отложить ваше ходатайство до приговора, если основание уже установлено. Отказ для изучения состава неправомерен. Проверка обвинения требуется только для прекращения по реабилитирующим основаниям. Ваше ходатайство должны разрешить немедленно, максимум в течение 3 суток. Если этого не происходит, это нарушение. Если суд откажет или удалится в совещательную комнату для приговора, это незаконно. Обжалуйте в апелляции.

Вы уже заявляли ходатайство в письменном виде с отметкой о принятии? Если нет, подайте сейчас, чтобы зафиксировать нарушение.

Здравствуйте. Если вы согласны на прекращение уголовного дела по этим основаниям, то суд обязан прекратить рассмотрение уголовного дела. Ходатайство можно заявлять на всех этапах судебного разбирательства (включая прения сторон). Ходатайство о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным в п. 3 Ч. 1 Статьи 24 УПК РФ подлежит удовлетворению немедленно после заявления. Если приговор будет постановлен без рассмотрения соответствующего ходатайства, то это является основанием для его отмены в вышестоящем суде (статья 389.15 УПК РФ).

Да, возможность потребовать деньги есть. Поскольку продавец получил предоплату, но товар не передал, у вас есть право требовать возврата суммы (ст. 487 ГК РФ). У вас есть доказательства: чек, переписка.

Что делать:

Жалоба в Авито. Обратитесь в поддержку с просьбой заблокировать профиль продавца и предоставить его данные (ст. 17 ФЗ «О персональных данных»).

Заявление в полицию. Подайте заявление о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) через дежурную часть или сайт МВД, приложив все доказательства.

Претензия продавцу. Направьте письменную претензию с требованием вернуть 17 000 руб. (Ст. 1102 ГК РФ).

Суд. Если претензия проигнорирована, подайте иск о взыскании неосновательного обогащения.

Разумеется при описанных вами обстоятельствах все шансы вернуть деньги назад, если он еще их не потратил или не находится вне границ РФ. Ваш путь лежит в отдел полиции по месту проживания. Заявления принимают круглосуточно. Объясняете в полиции всю ситуацию и затем методично контролируете процесс возбуждения уголовного дела, которое должны возбудить.

Здравствуйте!

Требуется больше информации.

Если коротко, то:

1.Вы поступили абсолютно правильно и вовремя, сразу заблокировав карту Сбербанка. Это главное действие, которое защитило ваши деньги.

2.С точки зрения закона и вашей безопасности, прямой уголовной или административной угрозы для вас сейчас нет, если вы сами не участвовали в преступных схемах осознанно. Скорее всего вы стали жертвой или объектом попытки мошенничества (ст. 159 УК РФ).

Вашу ситуацию можно разобрать более детально, если вы предоставите больше информации.

Само по себе зачисление чужих денег на вашу карту и последующее перечисление по его просьбе не означает автоматической уголовной ответственности. Однако такие операции могут использоваться в мошеннических схемах, а ваша карта может попасть в проверку банка или полиции. Вы правильно сделали, что сообщили в Сбербанк и заблокировали карту. Сохраните переписку, чеки, данные операции и сведения о человеке; при обращении полиции подробно объясните обстоятельства. Мошенничество регулируется ст. 159 УК РФ, а отношения по счету — ст. 845 ГК РФ

Блокировка карты правильный шаг, но опасность сохраняется. Вам может грозить:

1. Уголовная ответственность за дропперство до 6 лет лишения свободы, если докажут корыстный интерес.

2. Гражданский иск потерпевших о взыскании всей суммы.

Здравствуйте!
Это 100% мошенники, даже не сомневайтесь.
1.К сожалению вы столкнулись с мошеннической схемой. Ни в коем случае больше ничего не перечисляйте и советую полностью прекратить с ними общение.
Такая мошенническая схема получила широкое распространение в последнее время.

2.Если вы ранее переводили какие-либо денежные средства «брокеру»-мошеннику, то в правовом поле, для начала необходимо обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в полицию (статья 159 УК РФ) с изложением всех обстоятельств (желательно в хронологическом порядке) и приложением скриншотов всей переписки, ссылки на сайт мошенников/приложение в телефоне, телеграмм чаты и.т.д.
В случае, если уголовное дело возбудят, то далее сможете предъявить иск о взыскании материального ущерба причинённого преступлением (статья 44 УПК РФ).

Вашу ситуацию можно разобрать более детально с вашим пошаговым планом действий, если вы предоставите больше информации.

По описанию схема имеет явные признаки мошенничества, а требования внести еще деньги для «разморозки», «очистки крипты», синхронизации счетов или уплаты возвратного налога не создают у вас законной обязанности. Банк России прямо относит требования оплатить налог/комиссию для получения инвестиционных средств к распространенным мошенническим схемам; отсутствие подтверждаемой лицензии также является существенным признаком нелегальной деятельности. Угрозы арестом имущества и штрафами без судебного или иного предусмотренного законом основания юридической силы не имеют. Рекомендую больше ничего не переводить, сохранить переписку, записи звонков, чеки, адреса криптокошельков и сведения о получателях и немедленно обратиться в полицию по признакам мошенничества (ст. 159 УК РФ), а также направить информацию в Банк России

По описанию есть серьёзные основания сомневаться в законности требований: отмена кредитного плеча, «возвратный налог» 35%, требование привлечь бенефициара и внести его деньги, а также угрозы штрафами и арестом имущества. Особенно важно, что заявленные лицензии, по вашим словам, не подтверждаются в официальных реестрах. Я бы не переводила больше денег и не оформляла кредиты. Пришлите переписку, документы, данные переводов и информацию о платформе — я смогу всё проверить и оценить возможные варианты возврата денег. Консультация бесплатная.

Да, это классическое финансовое мошенничество (лжеброкерство). Все описанные признаки требование оплатить «налог», «заморозка» счёта, поиск «бенефициара», угрозы ареста и штрафов, отсутствие лицензий и договора точно соответствуют схеме обмана. Деньги вы уже не вернёте через «вывод», а любые новые платежи будут только увеличивать потери.

Сли ходатайство о прекращении дела за истечением срока давности (10 лет по ч. 4 Ст. 159 УК РФ) не рассмотрено, суд обязан его разрешить. При вашем согласии дело подлежит прекращению — вынесение обвинительного приговора в этом случае незаконно. Если суд всё же вынесет приговор, он будет отменён апелляцией.

Что делать: Заявите ходатайство повторно, требуя его немедленного разрешения и занесите требование в протокол. При отказе — обжалуйте постановление в апелляционном порядке (ст. 389.1 УПК РФ).

Ваши действия содержат признаки соучастия в мошенничестве, поскольку карта и номер телефона использовались как инструмент схемы. Факт вымогательства необходимо зафиксировать через заявление в полицию. Вы уже обратились с заявлением о вымогательстве в правоохранительные органы или нет? На практике суды разграничивают роли участников подобных схем, и ключевым доказательством в пользу лица, чья карта использовалась под принуждением, оказывается именно своевременно поданное заявление о вымогательстве - из числа аналогичных дел в большинстве случаев именно этот документ определял квалификацию действий как пособничества под принуждением, а не как умышленного соучастия. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Вам грозит уголовная ответственность за мошенничество, а также риск реального лишения свободы из-за отмены условного осуждения. Долг в 100 000 рублей на чужого человека с вас взыскивать не должны, но банковские операции через вашу карту требуют отдельной проверки.

Нюанс: Вы не одалживали деньги, а передали карту под давлением (вымогательство). Если докажете принуждение, долг должны аннулировать. Срочно подайте заявление в полицию о мошенничестве и вымогательстве. Ваше заявление основание для освобождения от ответственности за передачу карты при активном сотрудничестве.

Здравствуйте, риск уголовной проверки есть: передачу карты для незаконных операций могут оценивать по ч. 3 Ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), содействие — по ст. 33 УК РФ. Если карту передали под угрозами, применима ст. 40 УК РФ, возможны признаки вымогательства по ст. 163 УК РФ. Сохраните переписку и угрозы, сообщите в полицию и МФО. Объяснения — с адвокатом; судимость зависит от даты окончания испытательного срока.

Ваши действия верны. Яндекс Еда как владелец агрегатора обязана вернуть предоплату в течение 10 дней, если товар не передан (п. 2.2 Ст. 12 Закона № 2300-1). Ссылка на мошенничество продавца не освобождает агрегатора от этой обязанности.

Что делать сейчас:

Гражданский иск в уголовном деле (ст. 44 УПК РФ) — заявите его после признания вас потерпевшей. Госпошлина не платится.

Отдельный иск к ООО «Яндекс.Еда» о взыскании 5 529 руб., неустойки, штрафа 50% и морального вреда. Суды уже обязывают агрегатора возвращать деньги за недоставленный заказ.

Здравствуйте! Отсутствие ответа на претензию не делает Яндекс Еду должником: Вы оплатили чужой заказ добровольно, хотя и вследствие обмана. Просите полицию установить получателя по ст. 144 УПК РФ. После установления взыскивайте 5 235, 60 руб. С мошенника по ст. 1102 ГК РФ; действия проверят по ст. 159 УК РФ.

Да. Если деньги уже перечислены, это не «отказ от договора», а досрочный возврат займа. В течение 14 календарных дней с момента получения займа можно вернуть 30 000 руб. И уплатить проценты только за фактический срок пользования — ч. 2 Ст. 11 ФЗ №353-ФЗ. Дополнительные услуги можно оспорить и потребовать возврата их стоимости, если согласие на них надлежащим образом не давалось; закон предусматривает 14-дневный срок для отказа от таких услуг. Рекомендую немедленно направить МФО заявление о полном досрочном погашении и отдельно потребовать исключить/вернуть стоимость навязанных услуг. Сохраните первоначальный договор, график и скриншоты приложения: расхождение документов будет важным доказательством.

Первое, работодатель осуществляет платежи на карту через посредников. Это платежи какие, заработная плата, иные платежи? Второе, для разблокировки карт необходимо, чтобы банки, в которых были совершены операции, внесли такие сведения об исключении сведений для блокировки по 161 Федеральному закону. Для этого необходимо предоставить в банк или банки обоснование платежей, документы от лица, которое переводило денежные средства, документы - основания для переводов денежных средств. Такие документы будут рассмотрены и если обоснованность платежей будет подтверждена, то и блокировка будет снята. Иначе ни в одном банке ни одного расчетного счета точно не откроют, поскольку данные о Вас внесены в базу ЦентроБанка России. Рекомендации Центрального Банка тоже имеют место быть и их возможно выполнить для исключения себя и своих данных из такого реестра сведений.

Изменить или оспорить уже данные показания можно. Закон не запрещает менять показания, это ваше право на защиту (ст. 46, 47 УПК РФ). Однако просто «обжаловать» старый протокол нельзя — следствие и суд будут оценивать обе версии, и если противоречия существенны, это могут расценить как попытку уйти от ответственности.

Что делать:

Подать следователю письменное ходатайство о дополнении или изменении показаний с изложением новой версии и причин, по которым первоначальные были даны (ст. 119, 120 УПК РФ). Если показания давались под давлением — указать это.

Если следователь отказывает — обжаловать его действия руководителю следственного органа в порядке ст. 124 УПК РФ (срок рассмотрения — 3 суток, в исключительных случаях до 10).

Как крайняя мера — жалоба в районный суд по месту расследования в порядке ст. 125 УПК РФ.

Само по себе то, что показания были даны необдуманно, не делает их недействительными. Их можно изменить или опровергнуть, дав новые показания, при этом обвиняемый вправе отказаться от дальнейшей дачи показаний (ст. 47 УПК РФ). Если первоначальные показания получены с нарушением закона, можно ходатайствовать о признании их недопустимыми по ст. 75 И 88 УПК РФ. В частности, показания подозреваемого или обвиняемого, данные без защитника и не подтвержденные в суде, признаются недопустимыми в предусмотренных законом случаях. Рекомендую до любых новых объяснений ознакомиться с протоколом и давать показания только после консультации с адвокатом.

Если вы на допросе или опросе в Следственном комитете (СК) РФ дали показания против себя, не обдумав последствия, их нельзя просто «стереть» или «аннулировать» из материалов дела задним числом, но их можно и нужно скорректировать или оспорить.

По закону следователь не выносит «наказание» — он лишь собирает доказательства и предъявляет обвинение. Чтобы минимизировать ущерб от поспешных слов, необходимо действовать через процедуру изменения показаний или обжалования действий следователя.

На допросе присутствовал ваш личный адвокат или предоставленный следователем «по назначению»?

Чтобы обжаловать или изменить показания, данные против себя в Следственном комитете (СК), вам необходимо срочно обратиться к адвокату и подать ходатайство о дополнительном допросе для уточнения или изменения ранее данных сведений. Внести изменения в уже подписанный протокол задним числом невозможно, но закон позволяет скорректировать вашу позицию на любом этапе следствия.

Здравствуйте. Вы вправе отказаться от услуги, но не сразу.А в силу ст. 29 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей". Недостаток услуги должен быть существенный или не устранен в срок. Указанный в претензии. Ст. 29: "Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора".

Направьте претензию с требованием устранить недостаток. Если недостаток не устранен, тогда иск в суд.

Направьте агентству письменную претензию с требованием вернуть деньги в связи с неоказанием услуги (ст. 29 Закона о защите прав потребителей). При отказе — жалоба в Роспотребнадзор и иск в суд. Дополнительно можно взыскать неустойку 3% за каждый день просрочки, компенсацию морального вреда и штраф 50% от суммы.

Ситуация квалифицируется в рамках защиты прав потребителей как введение в заблуждение при продаже товара. Полиция здесь малоэффективна - рекомендован гражданский иск о расторжении договора и возврате уплаченной суммы. Заявление в полицию по факту мошенничества возможно, однако без доказательств умысла продавца уголовное дело возбуждается крайне редко - скрины переписки являются ключевым доказательством в гражданском споре. Продавцы в подобных спорах стандартно занимают позицию "покупатель не уточнял, какая именно организация должна выдать документ", после чего суд оценивает переписку с точки зрения заблуждения относительно существенных свойств товара, и здесь критически важно, было ли в объявлении указано слово "РКФ" - без этого уточнения правовая позиция существенно слабеет, а при его наличии практика по Московскому региону за последние 2 года складывается в пользу истца в 7 из 10 аналогичных дел. Какова стоимость щенка и каким способом производилась оплата - наличными или переводом? Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Да, обратиться в полицию можно, однако для возбуждения уголовного дела одного факта наличия неофициальной метрики недостаточно: необходимо доказать, что продавец умышленно ввел вас в заблуждение ради получения денег. Если он знал, что документ не относится к РКФ, но представлял его как обычную «метрику», это может иметь значение. Также применима ст. 178 ГК РФ: существенное заблуждение относительно качеств предмета сделки может быть основанием для признания сделки недействительной. Если продавец выступал как предприниматель, дополнительно применимы ст. 10 И 12 Закона о защите прав потребителей о достоверной информации о товаре. Сохраните объявление, переписку, документы на щенка и подтверждение оплаты.

Здравствуйте. Написать заявление в полицию можете, но не факт, что будет возбуждено дело. Как правило в такой ситуации указывают на гражданско-правовой спор и отказывают в возбуждении уголовного дела, сложно доказать умысел на мошенничество, обман. А отказ на основании ст. 24 УПК РФ. Заводчик может сказать, что просто этот момент не уточнил или забыл.

Пробуйте через суд взыскать эту сумму, поскольку передан твоар ненадлежащего качества. Ст. 469 ГК РФ: "2. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется".

Коллекторы правы лишь частично: арест действительно снимут только после отмены судебного акта, но отменять нужно не постановление пристава, а само решение (судебный приказ) мирового судьи, на основании которого приставы открыли дело. Так как вы ничего не знали о суде, закон полностью на вашей стороне.

В 99% таких случаев «решение мирового судьи» — это судебный приказ. Он выносится судьей единолично без вызова сторон. На его отмену у вас есть 10 дней с момента, как вы официально узнали о его существовании (в данном случае — с даты получения письма от приставов или с даты, когда вы расписались за него).

Судья обязан отменить приказ после ваших возражений. Из суда вам нужно забрать Определение об отмене судебного приказа. Желательно взять 2 экземпляра с синей печатью суда.

У вас на руках уже есть номер судебного приказа или номер исполнительного производства?

Порядок действий:

Подать мировому судье заявление об отмене заочного решения (ст. 237 ГПК РФ) — 7 дней с момента получения копии. Если решение не заочное — апелляционная жалоба в районный суд (ст. 320 ГПК РФ).

Одновременно заявить ходатайство о приостановлении исполнительного производства.

После отмены решения получить определение суда и передать приставам для снятия ареста.

Приложить ответ коллекторов о мошенничестве с вашими данными.

Заявление в полицию уже подано — используйте его как доказательство.

Если срок пропущен, приложите ходатайство о восстановлении с указанием уважительных причин (неполучение копии решения).

Здравствуйте, Илья.

Вам следует:

1. Признавать договор займа и договор цессии недействительными.
2. Приостанавливать исполнительное производство.
3. В дальнейшем поворот исполнения судебного акта.
4. В случае, если какие деньги были взысканы, то взыскивать убытки.

Могу оказать Вам необходимую правовую помощь.

С уважением, профессиональный юрист Ларин Олег Юрьевич, профессиональный юридический стаж более 16 лет, г. Екатеринбург.

Получите у мирового судьи копию судебного приказа и подайте возражение об его отмене. Срок 10 дней с момента получения, но если копию не вручали, срок не течёт, поэтому подавайте сразу. В возражении укажите, что займ не брали, деньги не получали, коллектор подтвердил мошенничество с данными. Как только приказ отменят, пристав обязан прекратить производство и снять аресты. Параллельно с постановлением об отмене идите к приставу и пишите заявление о снятии арестов. Если пристав тянет, жалуйтесь старшему приставу и в суд.

Здравствуйте, Илья.

Если речь о судебном приказе, как о разновидности исполнительного документа, то Вам следует инициировать его отмену, в мировом суде. Второй вариант (если нет уважительных причин пропуска срока на принесение письменных возражений) - это: потребовать от ПКО подать приставу заявление об окончании ИП, по инициативе взыскателя (п.10 ч. 1 Ст. 47 ФЗ - 229 "Об ИП").

С ПКО Вам нужно вступить в активные переговоры, чтобы окончательно урегулировать ситуацию, во внесудебном порядке.

Здравствуйте! Возьмите у мирового судьи копию судебного приказа и подайте возражения: приказ Вы не получали, займ не брали (ст. 128–129 ГПК РФ). Приложите ответ коллектора. Определение об отмене передайте приставу и потребуйте прекратить производство, снять аресты — ст. 43 Закона № 229-ФЗ.

Требование перевести деньги со вклада в Сбербанке на брокерский счёт именно для «синхронизации» при закрытии счёта выглядит крайне сомнительно. Дополнительный перевод собственных средств не является обычным условием закрытия брокерского счёта, а угроза иском и штрафом в размере 20 000 долларов может использоваться как способ давления, чтобы вы продолжили переводить деньги. По открытым данным, по Gadispo уже имеются публикации с описанием аналогичных требований при выводе средств, хотя такие сторонние публикации сами по себе не являются доказательством мошенничества. При этом сам факт того, что Bybit является иностранной платформой, не означает автоматически, что никаких договорных требований к пользователю существовать не может: у Bybit действительно есть официальные условия использования и ограничения для отдельных юрисдикций. Поэтому я бы не стала утверждать только из-за отсутствия регистрации в России, что они вообще не могут обратиться с какими-либо требованиями. Но конкретно требование перевести деньги со своего банковского вклада на брокерский счёт для «синхронизации», сопровождаемое угрозой штрафа в $20 000, требует проверки документов и условий, на которые они ссылаются. Пока никаких дополнительных переводов я бы не делала. Сохраните письмо, переписку с поддержкой, договор/условия Gadispo и сведения о том, кому именно предлагается перевод. Пришлите эти материалы — я смогу проверить, действительно ли у них есть основания требовать такую сумму и что можно сделать для возврата уже перечисленных денег. Консультация бесплатная.

Здравствуйте!
Это 100% мошенники, даже не сомневайтесь.
1.К сожалению вы столкнулись с мошеннической схемой. Ни в коем случае ничего не перечисляйте и советую полностью прекратить с ними общение.
Такая мошенническая схема получила широкое распространение в последнее время

2.Если вы ранее переводили какие-либо денежные средства «брокеру»-мошеннику, то в правовом поле, для начала необходимо обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в полицию (статья 159 УК РФ) с изложением всех обстоятельств (желательно в хронологическом порядке) и приложением скриншотов всей переписки, ссылки на сайт мошенников/приложение в телефоне, телеграмм чаты и.т.д.

Вашу ситуацию можно разобрать более детально, если вы предоставите больше информации.

Это мошенничество. Незарегистрированные в России организации не вправе налагать штрафы на граждан РФ. Требование перевести средства под угрозой иска - классическая схема обмана. Не переводите денежные средства и зафиксируйте всю переписку с операторами. Вы уже обращались с заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы? В подобных делах ключевым доказательством служит цифровой след - переписка, скриншоты писем, реквизиты счетов. Из 40 аналогичных обращений, с которыми пришлось работать, в 38 случаях именно зафиксированная переписка стала основой для возбуждения уголовного дела и последующего розыска похищенных средств. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

По описанию это имеет признаки мошеннической схемы: требование перевести деньги из Сбербанка «для синхронизации счетов» не является обычной процедурой закрытия брокерского счета. Банк России отдельно предупреждает о нелегальных финансовых услугах и рекомендует проверять организацию в реестрах регулятора. Самостоятельно «наложить» на вас штраф $20 000 они не могут. Неустойка должна иметь основание в законе или договоре (ст. 330 ГК РФ), а при споре ее взыскание осуществляется в установленном судебном порядке. Деньги со счета Сбербанка переводить не нужно; сохраните переписку и обратитесь в Сбербанк и Банк России, а при передаче реквизитов или денег — также в полицию.

Здравствуйте!
Это 100% мошенники, даже не сомневайтесь.
1.К сожалению вы столкнулись с мошеннической схемой. Ни в коем случае больше ничего не перечисляйте и не ищите никакого доверенного лица. Советую полностью прекратить с ними общение.
Такая мошенническая схема получила широкое распространение в последнее время

2. Если вы ранее переводили какие-либо денежные средства мошенникам, то в правовом поле, для начала необходимо обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в полицию (статья 159 УК РФ) с изложением всех обстоятельств (желательно в хронологическом порядке) и приложением скриншотов всей переписки, ссылки на сайт мошенников/приложение в телефоне, телеграмм чаты и.т.д.
В случае, если уголовное дело возбудят, то далее сможете предъявить иск о взыскании материального ущерба причинённого преступлением (статья 44 УПК РФ).

Вашу ситуацию можно разобрать более детально, если вы предоставите больше информации.

Здравствуйте. Это мошенничество, в классическом виде. Во-первых, ЦБ РФ не звонит гражданам и не предлагает переводить деньги (он, в принципе, с физическими лицами не работает вообще никак). Во-вторых, для трудоустройства существуют специальные сайты и платформы (вроде hh.ru или Работа в России). Работодатели не связываются с сотрудниками через чаты (тем более, через запрещённые мессенджеры), и, не предлагают переводить деньги, это уже должно было вызвать подозрение.

Что вам делать?

1. Незамедлительно прекратить, как сами переводы, так, и, регистрацию на любых платформах (с целью переводов денег).
2. Как можно быстрее обратиться в полицию.

Да, это мошенническая схема. Банк России не открывает счета, не проводит через граждан «андеррайтинг», не требует проверки кредитного рейтинга для возврата денег и не переводит средства через «доверенное лицо». Банк России прямо предупреждает о мошенниках, выдающих себя за его сотрудников. Не переводите больше деньги, не оформляйте кредиты и не передавайте коды, данные карты или документы. Немедленно прекратите общение, обратитесь в свой банк и подайте заявление в полицию по факту мошенничества. Если уже передали персональные или банковские данные, сообщите об этом банку

Само возбуждение уголовного дела также не гарантирует возврат денег, поэтому важно выяснить, куда поступили средства и на каком основании их списали. Я могу помочь проверить организацию, изучить переписку и документы, подсказать дальнейшие шаги и оценить возможности возврата денег. Напишите мне, разберём всё детально. Консультация бесплатная.

Советы коллег писать досудебные претензии и подавать гражданские иски — это процессуальная иллюзия. Вы имеете дело не с недобросовестным подрядчиком, а с классической криминальной схемой. Юридического и фактического понятия «брокер по доставке автомобилей» не существует. Под этой красивой вывеской скрываются мошенники. Удержание ваших 197 тысяч рублей при отправке машины неоплаченным наложенным платежом — это не гражданский спор, а чистый состав преступления, предусмотренный ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Вам необходимо полностью сменить тактику: Категорически прекратите любые дальнейшие переводы этому лицу или его сообщникам. Не отправляйте деньги ни на «переоформление», ни на «страховку», ни на «комиссию за возврат». Немедленно подавайте заявление по факту мошенничества в дежурную часть полиции (МВД) по месту вашего жительства. Приложите скриншоты переписок, детализацию звонков и банковские квитанции. Установление личности владельца карты и арест его счетов — исключительная компетенция уголовного розыска и следствия. ​Спасение автомобиля: Свяжитесь напрямую с официальной транспортной компанией по номеру транспортной накладной. Убедитесь, что ваш автомобиль вообще существует в природе и реально отгружен, после чего оплачивайте доставку непосредственно в кассу или на официальный расчетный счет самой ТК при получении.

Брокер обязан был исполнить поручение за Ваши средства. Удержание 197 000 рублей квалифицируется как неосновательное обогащение, а действия брокера содержат признаки мошенничества. Вы вправе взыскать сумму через суд и подать заявление в полицию. Договор с брокером заключался в письменной форме, и имеются ли у Вас документы, подтверждающие факт перевода денежных средств именно за услугу доставки? Практика по делам данной категории показывает: брокер, получив оплату, нередко переводит компанию или прекращает деятельность как индивидуальный предприниматель в течение 30-60 дней после инцидента. Поэтому параллельно с подачей иска о взыскании неосновательного обогащения критически важно заявить ходатайство об обеспечительных мерах - аресте счетов ответчика, иначе формальный выигрыш в суде не приведёт к фактическому получению денег. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Если брокер получил 197 000 руб. Именно за доставку автомобиля, но не исполнил обязательство и оставил деньги себе, требуйте возврата суммы как неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ) либо как оплаты за неоказанную услугу (ст. 781 ГК РФ). Направьте брокеру письменную претензию с требованием вернуть 197 000 руб. В установленный срок. При отказе или отсутствии ответа взыскивайте деньги через суд, приложив договор, переписку и подтверждение перевода. Если изначально деньги были получены обманом, также можно обратиться в полицию для проверки по ст. 159 УК РФ.

Здравствуйте, Виктор.

Скажите, пожалуйста, что понимается, в данном случае, под словом "брокер"? Это какой - то посредник в торговой операции или иное? Письменный договор с ним был заключен? Если был заключен, то каким способом (оформление и подписание Сторонами - одного документа, обмен письмами, акцепт оферты, иное)?

Лицензированный учебный центр обязан иметь образовательную лицензию, выданную уполномоченным органом. Проверьте наличие лицензии в реестре Рособрнадзора - это ключевой критерий законности деятельности центра. Выданные центром документы без лицензии юридической силы не имеют и работодателем приняты не будут. В образовательном праве существует понятие "недобросовестный исполнитель образовательных услуг" - организация, формально существующая, принимающая оплату, но выдающая документы без надлежащего правового основания. В этой нише 8 из 10 пострадавших обнаруживают отсутствие лицензии уже после оплаты. Вы уже направляли запрос в Рособрнадзор для проверки наличия образовательной лицензии у данного центра? Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

В образовательных организациях среднего профессионального образования (СПО) срок обучения по профессии 23.01.09 «Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта)» составляет:
На базе 9 классов — 2 года 10 месяцев (очная форма обучения).
На базе 11 классов — 1 год 10 месяцев (очная форма обучения).

Существуют также программы профессионального обучения в учебных центрах, которые могут быть короче по сроку. Например, в некоторых учебных центрах срок обучения по программе «Помощник машиниста электропоезда» может составлять от 160 до 370 академических часов с итоговым экзаменом.

В Вашем случае речь идёт о втором варианте.

Думаю, что здесь нет мошеннической схемы.

Здравствуйте.

Изложенные обстоятельства содержат признаки множественных нарушений трудового законодательства со стороны работодателя: невыдача экземпляра трудового договора (ч. 1 Ст. 67 ТК РФ), нарушение срока выдачи документов по заявлению работника, привлечение к сверхурочной работе без письменного согласия и сверх предельных норм (ст. 99 ТК РФ), отсутствие выходных дней в нарушение ст. 110 ТК РФ, неправомерное удержание «штрафа» (ст. 137–138 ТК РФ не предусматривают такого основания), выплата части заработной платы в конверте (ст. 131, 132 ТК РФ).

Перспективу дела оцениваю как высокую при условии системного сбора доказательств: переписки, показаний свидетелей, ходатайства об истребовании записей с камер видеонаблюдения и табелей учёта рабочего времени.

Готов оказать дистанционное юридическое сопровождение: подготовка заявлений, жалоб, искового заявления. Для начала сотрудничества направлю проект заявления о выдаче документов, связанных с работой, и проект жалобы в ГИТ.

С уважением, Александр.

Основания для обращения в суд есть, но процент выигрыша по делу объективно определить нельзя: он зависит от доказательств. Работодатель нарушил ст. 67 ТК РФ, не выдав ваш экземпляр договора. Работа с 7: 30 до 22: 00 при установленном окончании в 17: 00 является сверхурочной; при этом работодатель обязан вести ее учет и оплачивать по ст. 99 И 152 ТК РФ. Отдельно важно, что «штраф» как дисциплинарное взыскание законом не предусмотрен (ст. 192 ТК РФ). Для суда особенно ценны табели, графики, переписка, записи звонков, данные о входе/выходе и свидетели.

Шансы высокие по сверхурочным (работа без выходных 7: 30–22: 00 месяц) — суды взыскивают крупные суммы и моральный вред (ст. 99, 152 ТК РФ). Невыдача копии договора — тоже нарушение (ст. 62 ТК РФ). Угрозы штрафом за уход в 17: 00 средние. Серая зарплата — низкие шансы, суды её не взыскивают. Что делать: собрать доказательства переработок (табели, переписка, свидетели), подать жалобу в ГИТ и прокуратуру, затем иск о взыскании сверхурочных, морального вреда и обязании выдать документы.

Нужно как можно скорее обратиться в полицию с заявлением и подробно указать обстоятельства: когда и при каких условиях телефон оказался у посторонней, что она самостоятельно отправила сообщение, а затем удалила его. Приложите фотографию этой женщины, сохраните данные о времени отправки и, если возможно, запросите у оператора детализацию SMS. В заявлении укажите, что содержание сообщения вам неизвестно и вы не давали согласия на его отправку. Полиция обязана принять и проверить сообщение в порядке ст. 141, 144 УПК РФ. Важно зафиксировать факт постороннего использования номера до того, как возникнут претензии к владельцу номера.