Мошенничество: вопросы и ответы — страница 4

Приостановление дел не означает прекращение преследования: сроки давности по ч. 1 Ст. 159 УК РФ (преступление небольшой тяжести) — 2 года (ст. 78 УК РФ), и они продолжают течь. Однако если дела приостановлены из-за неустановления вашего местонахождения, розыск не прекращается (ст. 209 УПК РФ), и срок давности может приостанавливаться.

Порядок действий:

Немедленно обратитесь к адвокату по уголовным делам — он проверит основания приостановления и выработает позицию.

Возместите ущерб потерпевшим (даже частично) и получите их письменное согласие на примирение.

Явитесь с повинной (ст. 142 УПК РФ) — это смягчающее обстоятельство (п. «И» ч. 1 Ст. 61 УК РФ).

Заявите ходатайства о прекращении дела по ст. 25 Или 28 УПК РФ либо о назначении судебного штрафа.

Главное, что вам нужно сделать, чтобы гарантированно не получить реальный срок по этим делам — это полностью возместить материальный ущерб потерпевшим и официально явиться к следователю вместе с адвокатом. Суммы ущерба в вашем случае (7 500 рублей и 18 000 рублей) относительно небольшие, что дает отличные шансы на закрытие дел или условный срок, но просто «пересидеть» и дождаться, пока о них забудут, не получится.

Есть ли у вас возможность прямо сейчас выплатить указанные суммы пострадавшим?

Это однозначный развод от мошенников. Письмо построено на юридически неграмотных и запугивающих утверждениях, которые не имеют отношения к реальному законодательству. Более того, компания OmniLedger (и связанные с ней названия) уже фигурирует в предупреждениях Банка России как нелегальный участник рынка ценных бумаг

Ничего не платите и не переводите. Любые требования о дополнительных взносах — это мошенничество.

Прекратите общение. Не отвечайте на звонки и сообщения от "сотрудников безопасности" и "менеджеров". Заблокируйте их.

Соберите доказательства: сохраните скриншоты переписки, чеки о переводах, реквизиты, на которые вы отправляли деньги.

Подайте заявление в полицию. Напишите заявление о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в отдел полиции по вашему месту жительства. Приложите все собранные доказательства. Это важно для попытки вернуть средства и для привлечения мошенников к ответственности.

Это имеет признаки мошеннической схемы. CySEC действительно выпускала уведомления о санкционных ограничениях в отношении России, но я не нашла подтверждения правила, по которому все счета граждан РФ автоматически блокируются и для вывода денег требуется «отмена кредитного плеча» или погашение убытков компании. Угроза судом и приставами также используется для давления: взыскание возможно только при наличии законного требования, судебного акта/исполнительного документа и исполнительного производства. По ст. 67 Закона №229-ФЗ ограничение выезда имеет установленные законом условия, а не возникает автоматически из сообщения брокера. Не переводите деньги для «закрытия плеча», комиссии, страховки или разблокировки. Сначала необходимо проверить, существует ли OmniLedger как лицензированный брокер и кому юридически принадлежит платформа.

Это мошенническая схема. Никакого регламента для "отмены кредитного плеча" при выводе средств не существует. Не издавал подобных постановлений для частных лиц. Требование доплаты перед выводом средств - классический признак мошенничества. Вы уже передали документы, подтверждающие зачисление средств на платформу, и сохранили переписку с "сотрудником безопасности"? Подобные схемы строятся на методе психологического давления через угрозу судебного преследования - в большинстве случаев из проанализированных жалоб аналогичного характера злоумышленники последовательно создают несколько поводов для "обязательного" довнесения средств, каждый раз под новым предлогом, пока жертва не прекращает платить. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

По описанию, это похоже на мошенническую схему: требование отменить кредитное плечо и угрозы судом, приставами и арестом имущества могут использоваться для давления, чтобы вы продолжали переводить деньги. Не переводите дополнительные суммы за закрытие счёта или погашение якобы возникшего долга. Реальность обязательств нужно проверять по договору и документам, а не по сообщениям сотрудника платформы. Необходимо проверить лицензию OmniLedger и выяснить, куда фактически были переведены ваши деньги. Обращение в банк или полицию само по себе негарантирует возврат средств. Я могу помочь разобраться в ситуации, подсказать дальнейшие шаги и оценить возможности возврата денег. Напишите, разберём всё детально. Консультация бесплатная.

Здравствуйте!

Это 100% мошенники, даже не сомневайтесь. Никакого кредитного плеча нет.
1.К сожалению вы столкнулись с мошеннической схемой. Ни в коем случае больше ничего не перечисляйте и советую полностью прекратить с ними общение.
Такая мошенническая схема получила широкое распространение в последнее время

2.Нужно обращаться в правоохранительные органы по факту мошенничества (ст.159 УК РФ)

Вашу ситуацию можно разобрать более детально, если вы предоставите больше информации.

Данные действия квалифицируются как мошенничество. При наличии 2 малолетних детей суд вправе назначить условное наказание либо применить отсрочку исполнения приговора до достижения младшим ребенком 14 лет. Вы являлись единственным исполнителем фиктивных залогов или действовали по указанию руководства ломбарда? Важно понимать: защита по данной категории дел строится на стыке уголовного и уголовно-процессуального права, где статус матери-одиночки с малолетним ребенком до 14 лет является самостоятельным основанием для отсрочки реального отбывания наказания. В практике рассмотрения подобных дел в судах общей юрисдикции ключевым доказательством в пользу обвиняемого в 7 из 10 случаев становится документальное подтверждение того, что умысел формировался под давлением или по указанию работодателя, а не самостоятельно. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Фиктивное оформление залога само по себе может повлечь уголовную ответственность, если таким способом причинен имущественный ущерб: квалификация зависит от суммы, последствий, умысла и вашей роли (ст. 159 УК РФ). Наличие двух детей, в том числе ребенка 2 лет, является существенным обстоятельством. При назначении наказания суд обязан учитывать данные о личности и смягчающие обстоятельства; при лишении свободы до 8 лет возможно условное осуждение по ст. 73 УК РФ. Кроме того, женщине с ребенком до 14 лет при определенных условиях может быть предоставлена отсрочка отбывания наказания по ст. 82 УК РФ. Нужно как можно раньше обратиться к адвокату и не давать объяснений без него.

Здравствуйте, Екатерина.

Правильно ли я понимаю то, что деньги, предназначенные для выдачи заемщику по договору потребительского займа с ломбардом, Вы оставили у себя?

В таком случае, возможно привлечение к уголовной ответственности по ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному).

Да, взыскать деньги можно, даже если письменный трудовой договор не заключался. Если вы были фактически допущены к работе с ведома или по поручению компании, трудовые отношения считаются возникшими, а договор — заключенным (ст. 16, Ч. 2 Ст. 67 ТК РФ). Необходимо собрать доказательства: переписку, путевые листы, документы на рейсы, пропуска, сведения о маршрутах, показания свидетелей и подтверждение договоренности об оплате. Затем можно обратиться в суд с требованиями об установлении трудовых отношений и взыскании заработка; срок по требованиям о невыплате зарплаты — 1 год (ст. 392 ТК РФ).

Юридически и фактически вы не обязаны предоставлять свекрови никакие чеки и отчитываться перед ней, поскольку пособие по закону выплачивается именно на нужды ребенка, а не является личным доходом бабушки.

Однако, оформив выплаты на свекровь, вы попали в юридическую ловушку, из которой нужно срочно выходить.

С 2024 года в России пособие по уходу за ребенком до 1, 5 лет для работающих граждан рассчитывается как 40% от среднего заработка за предыдущие два года.

В 2026 году максимальный размер этого пособия составляет около 69 000 рублей в месяц.

Минимальный размер пособия (если у нее маленькая зарплата) с 1 февраля 2025 года составил около 10 700 рублей (в 2026 году с учетом индексации он составляет чуть более 11 000 рублей).

Сумма 22 800 рублей, которую она называет, вполне реальна — это средний размер пособия для человека с белой зарплатой около 57 000 рублей. Узнать точную сумму без ее согласия в СФР (Социальном фонде) вы не сможете, так как это конфиденциальные данные. Но дело даже не в сумме, а в том, что этих денег вы не видите.

По закону пособие до 1, 5 лет может оформить работающий родственник (в данном случае свекровь), но только если он фактически уходит в отпуск по уходу за ребенком и осуществляет этот уход.

Вы пишете, что за ребенком ухаживаете вы (мама), а свекровь ходит на работу. С точки зрения закона это нарушение. Если СФР узнает, что свекровь работает на полную ставку и не сидит с ребенком, выплаты могут признать незаконными и заставить ее вернуть деньги.

Вы и ваш муж трудоустроены официально (по трудовой книжке/договору)?

Требование свекрови отчитываться чеками неправомерно. Пособие по уходу за ребенком — её доход, и закон не обязывает получателя отчитываться перед кем-либо (ст. 256 ТК РФ; ст. 11.1 ФЗ № 255-ФЗ). Более того, если фактический уход осуществляете вы, а свекровь лишь получает выплату, это может быть основанием для признания получения пособия незаконным (письмо СФР от 02.10.2025 № 14-20/50353).

Размер пособия: 40% среднего заработка, минимум 10 103, 83 руб. До 01.02.2026, максимум 83 021, 18 руб. (Ст. 11.1 ФЗ № 255-ФЗ; данные СФР). Сумма 22 800 руб. Возможна при заработке около 57 000 руб. Точный размер можно узнать в СФР.

Порядок действий:

Прекратите предоставлять чеки — это ваше право, не обязанность.

Обратитесь в СФР за сведениями о получателе и размере пособия.

При нецелевом использовании — жалоба в СФР или прокуратуру.

При конфликте — в суд об определении места жительства ребенка и порядке выплат.

Пособие назначается именно тому родственнику, который оформил отпуск по уходу за ребенком и фактически осуществляет уход (ст. 256 ТК РФ). Если свекровь лишь формально оформила пособие, а фактически ухаживаете вы, ситуацию следует исправлять: обратиться к ее работодателю и в СФР для прекращения выплаты и оформления пособия на фактически ухаживающего родственника. Размер выплаты зависит от ее среднего заработка за два предыдущих года; в 2026 году пределы для работающих — от 10 669, 64 до 83 021, 18 руб. Узнать ее фактическую зарплату или размер пособия без ее согласия вы не можете. Требование предоставлять чеки законодательством не предусмотрено, однако поскольку получателем является свекровь, деньги юридически перечисляются ей.

Да, вы имеете право подать на алименты на свое содержание (алименты супруги), так как осуществляете уход за общим ребенком до достижения им трех лет (п. 2 Ст. 89, Ст. 90 СК РФ). Расторжение брака не лишает вас этого права.

Основания и возможный отказ

Право на алименты возникает, если супруг обладает необходимыми для этого средствами. Суд может отказать, если взыскание алиментов приведет к невозможности удовлетворения жизненных потребностей самого плательщика и членов его семьи (п. 43 Постановления Пленума ВС РФ № 56). Нуждаемость в данном случае презюмируется в силу ухода за ребенком.

Порядок действий

Подайте исковое заявление о взыскании алиментов на ваше содержание до достижения ребенком 3 лет (ст. 90 СК РФ).

Укажите в иске: вы осуществляете уход за ребенком, не работаете, нуждаетесь в содержании, ответчик имеет средства.

Приложите: свидетельство о браке (или о расторжении), свидетельство о рождении ребенка, справку о совместном проживании с ребенком.

Заявите ходатайство об истребовании сведений о доходах ответчика.

Здравствуйте, Юлия.

Почему Вы пишите об исках?... По долгам с такими суммами, законом, первоначально, предусмотрено, применение приказного производства, в мировом суде...В случае вынесения мировым судом, судебных приказов - следует инициировать их отмену.

Имею достаточный опыт, в работе по таким делам. Все дела удалось выиграть.

Скорее всего, потребуется обращение в суд, с иском (исками) о признании договора (договоров) займа - незаключенными. До обращения в суд, необходимо проделать немало важной работы (соответствующий алгоритм действий, мною уже давно разработан и успешно апробирован на практике).

В такой ситуации нужно оспаривать каждый микрозаем: заявлять, что деньги вам не передавались и договоры вы не заключали. По ст. 812 ГК РФ заемщик вправе доказывать безденежность займа; поскольку деньги перечислялись на чужие карту и телефон, это существенное доказательство. По каждому иску необходимо представить возражения и требовать от МФО доказательств идентификации и получения денег. Отказ полиции следует обжаловать прокурору или в районный суд по ст. 124, 125 И 148 УПК РФ; полиция обязана проверить обстоятельства получения займов. Также запросите материалы проверок по ст. 144 УПК РФ.

Банк действовал в рамках закона: P2P-сделки с криптовалютой — зона максимального риска, так как банк не может отследить источник средств и видит только переводы от разных лиц. По 161-ФЗ банк вправе приостановить операции при «обоснованных подозрениях» в причастности средств к мошенничеству. Часто вы становитесь «второй стороной» мошеннической схемы: жертва обмана переводит деньги, они через цепочку попадают к вам, и банки блокируют всю цепочку.

Возврат не означает автоматического снятия блокировки. Банк может расценить это как признание сомнительности операции и продолжить проверку или отказать в разблокировке. Кроме того, если деньги были «грязными», возврат не отменяет риска уголовного преследования по ст. 174.1 УК РФ (легализация) — для состава нужно доказать преступное происхождение средств и специальную цель.

Соберите доказательства законности: скриншоты ордеров на бирже, историю транзакций в кошельке, подтверждения покупки крипты.

Подайте письменное заявление в банк, инициировавший блокировку, с требованием разблокировки и приложением доказательств.

При отказе банка — жалоба в ЦБ и/или иск в суд о признании действий банка незаконными.

Если решите вернуть деньги — уточните у банка процедуру возврата и его влияние на разблокировку.

Возвращать деньги без установления правового основания я не рекомендую: сам по себе возврат не гарантирует снятия ограничений и может быть воспринят как признание спорной операции. По ч. 11.6–11.10 Ст. 9 Федерального закона № 161-ФЗ отказ Банка России во включении сведений из базы можно обжаловать в суде. Если переводы действительно были добровольными и связаны с вашей деятельностью, целесообразно обжаловать решение ЦБ, приложив документы по каждой операции и доказательства экономического смысла переводов. Возврат средств возможен после выяснения правового основания требований отправителей/банков; без этого перечислять деньги обратно не следует.

Для банка и ЦБ эти цепочки выглядят как вывод похищенных средств, поэтому вас включили в базу данных ЦБ РФ по 579-П / 161-ФЗ (база дропов / участников мошеннических схем), что повлекло автоматическую блокировку всех счетов в других банках.

Выходили ли на связь отправители денег (или их представители/полиция) с претензиями?

Здравствуйте!
Вы можете направить в банк, который заблокировал счета, письменные пояснения относительно происхождения денежных средств.

Если Вы уже прошли стадию переписки с банками и подавали жалобу в ЦБ РФ, то Вы вправе обратиться в суд с требованием о признании действий банков незаконными.

Справка психотерапевта не является обязательным условием для проверки заявления в МВД: полиция обязана проверить сообщение о преступлении по ст. 144 УПК РФ. При этом медицинские документы о состоянии здоровья полезны как доказательство причиненного вреда и могут приобщаться к материалам проверки. Судебную экспертизу психического состояния при необходимости назначает следователь; ст. 196 УПК РФ предусматривает обязательную экспертизу, в частности, когда требуется установить характер и степень вреда здоровью. Поэтому получить медицинское заключение стоит, особенно учитывая лечение и суицидальные мысли, но тратить деньги именно на платное «освидетельствование» для МВД необязательно: важнее официально фиксировать обращения к врачу и состояние здоровья.

Отвечая на ваш вопрос коротко: справка и фиксация вреда психическому здоровью критически важны как для возбуждения уголовного дела в МВД, так и для последующего суда. Это абсолютно точно не пустая трата денег.

По каким статьям УК РФ ваш детектив или юрист рекомендует квалифицировать действия этой группы в заявлении?

Само по себе предоставление паспортных данных при продаже автомобиля не влечет уголовной ответственности. Если перекупы использовали ваши данные без вашего ведома для мошенничества, ответственность несут лица, совершившие преступление; для привлечения вас необходимо доказать вашу умышленную причастность к мошенничеству (ст. 159 УК РФ). Если из-за этого вам причинят имущественный вред, по общему правилу отвечает непосредственный причинитель вреда (ст. 1064 ГК РФ). Рекомендую сохранить переписку, договор купли-продажи и иные подтверждения того, кому и зачем передавались данные, а при выявлении факта мошенничества обратиться в полицию.

Необходимо подать в банк письменные объяснения с документальным подтверждением того, что Вы действовали добросовестно и были введены в заблуждение третьими лицами. Параллельно следует обратиться с заявлением в правоохранительные органы о факте мошенничества. Имеются ли у Вас письменные доказательства того, что организатор схемы заверял Вас в законности операций - переписка, договоры или иные документы? Банк при блокировке по данным основаниям применяет комплексную оценку: анализирует характер операций, их периодичность и цели. На практике ключевым фактором для разблокировки является документально подтверждённый статус жертвы мошеннической схемы - заявление в полицию с отметкой о регистрации существенно меняет правовую позицию клиента при повторном рассмотрении банком его обращения. В делах данной категории большинство клиентов теряют возможность восстановить доступ именно потому, что подают объяснения в банк без сопровождающего процессуального документа из правоохранительных органов. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Если карты заблокированы по 115-ФЗ, необходимо обратиться в банк с пояснениями по операциям и документами, подтверждающими происхождение денег и обстоятельства их получения; при отказе решение можно обжаловать в Межведомственной комиссии Банка России. По 161-ФЗ, если реквизиты попали в базу Банка России, подается заявление об исключении сведений через банк или напрямую в ЦБ; при отказе решение ЦБ можно обжаловать в суде (ч. 11.10 Ст. 9 ФЗ №161-ФЗ). Важно прямо указать, что вы не знали о преступном происхождении средств и действовали по указаниям лиц, представивших операции как законные, приложив переписку и иные подтверждения.

Здравствуйте! Чем больше обстоятельств, которые смягчают наказание, тем больше шанс на то, что суд применит положения статьи 73 УК РФ. Ответить о вероятности применения судом данных положений тяжело. Рекомендую Вам обратиться к практике суда, в котором будет проходить рассмотрение уголовного дела, чтобы посмотреть, какие наказания назначают за совершение аналогичных преступлений.

Здравствуйте.

По изложенной вами ситуации предварительная правовая оценка следующая.

Ваши действия могут быть квалифицированы по ч. 1 Ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) либо по ч. 1 Ст. 158 УК РФ (кража) — в зависимости от того, был ли товар вверен вам в силу служебного положения.

Сумма ущерба 164 000 руб. Не образует крупного размера (свыше 250 000 руб.), поэтому квалификация по ч. 1 Соответствующей статьи. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 2 лет; при отсутствии судимостей и возмещении ущерба на практике чаще назначаются условное осуждение, штраф или обязательные работы.

Требование бывшей начальницы о выплате 200 000 руб. При стоимости цепочки 164 000 руб. Неправомерно: работодатель вправе взыскать только прямой действительный ущерб (ст. 238 ТК РФ). Взыскание суммы, превышающей средний месячный заработок, возможно только в судебном порядке (ст. 248 ТК РФ).

Для подготовки письменной правовой позиции, анализа доказательственной базы и сопровождения вашего дела предлагаю удалённое юридическое сотрудничество. Готов проконсультировать вас детально, подготовить необходимые документы.

С уважением, Александр.

За хищение имущества стоимостью 164 000 рублей предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 5 лет. Требование 200 000 рублей сверх стоимости цепочки является незаконным и может квалифицироваться как вымогательство. Когда именно Вами были совершены указанные действия и зафиксировано ли это документально работодателем? На практике подобные ситуации содержат сразу несколько скрытых правовых слоёв: факт частичного возмещения ущерба влияет на квалификацию деяния, наличие брака товара может свидетельствовать об отсутствии умысла на хищение именно этой единицы, а требование суммы сверх реального ущерба - самостоятельный состав. Без анализа всей совокупности этих обстоятельств выстроить позицию защиты невозможно. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

При стоимости второй цепочки 164 000 руб. Крупного размера нет: по ч. 3 Ст. 158 УК РФ крупным считается ущерб свыше 250 000 руб. При обычной краже возможна квалификация по ч. 1 Или ч. 2 Ст. 158 УК РФ, где максимальное наказание — до 2 либо до 5 лет лишения свободы соответственно. Возмещение ущерба учитывается как смягчающее обстоятельство по п. «К» ч. 1 Ст. 61 УК РФ. Требование бывшей начальницы выплатить именно 200 000 руб. Само по себе не означает, что вы обязаны платить эту сумму: размер ущерба должен быть обоснован. Не подписывайте расписку о 200 000 руб. Без проверки оснований и обратитесь к адвокату до дачи объяснений или признания

Это классическая схема с использованием «дроппера». Ваш перевод третьему лицу уже мог быть квалифицирован как участие в неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ) или легализации (ст. 174 УК РФ), наказание — до 6 лет лишения свободы.

Что делать:

Немедленно прекратите любые операции по счёту. Не переводите и не возвращайте деньги самостоятельно.

Обратитесь в банк: сообщите о неожиданном поступлении и потребуйте официального возврата отправителю. Требуйте письменный ответ.

Подайте заявление в полицию о мошенничестве и попытке вовлечения вас в преступную схему. Приложите переписку, скриншоты, реквизиты.

Сохраните все доказательства: сообщения, чеки, данные отправителя и третьего лица.

Не отвечайте на угрозы. При давлении — сообщите в полицию.

Описанная схема содержит признаки мошенничества с использованием дроппера. Необходимо зафиксировать все переписки, скриншоты, детали переводов и обратиться в полицию с заявлением, указав все обстоятельства. Банк, через который был совершён перевод, уведомлён о произошедшем? Данная схема относится к категории так называемого дропперства, где Вас использовали как транзитное звено для вывода денежных средств. На практике из подобных дел в большинстве случаев ключевым доказательством невиновности дроппера служит именно переписка, фиксирующая факт принуждения и введения в заблуждение - без неё разграничить умысел от добросовестного заблуждения крайне затруднительно. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

В данной ситуации не следует самостоятельно возвращать деньги на реквизиты, которые сообщают неизвестные лица. По ст. 1102 ГК РФ неосновательно полученные средства подлежат возврату, но возврат необходимо осуществлять с подтверждением их происхождения и надлежащих реквизитов. Сохраните переписку, сведения о переводах и угрозах, обратитесь в банк и сообщите о подозрительной операции. Также подайте заявление в полицию о возможном мошенничестве, указав, что часть средств по указанию отправителя была переведена третьему лицу. Не удаляйте переписку и не продолжайте какие-либо переводы

Здравствуйте. Не переводите деньги обратно по чужим реквизитам и не соглашайтесь на "вознаграждение". Сохраните переписку, чеки и угрозы. Немедленно сообщите в банк, что зачисление предположительно ошибочное, и подайте заявление в полицию. Самостоятельный перевод может связать вас с мошеннической схемой. Возврат проводите только через банк после проверки происхождения денег.

Здравствуйте, Ольга.
Вполне вероятно, что это также мошенник.

Рекомендую обратиться в правоохранительные органы, в рамках ст. 159 УК РФ.

Зачастую мошенники последнее время действуют комплексно, то есть не просто "разводят" на деньги в рамках одной ситуации, но и создают новые.

Здравствуйте! Да, это продолжение мошенничества: преступники могли использовать данные настоящего адвоката и утёкшие паспортные сведения. Не платите. Сохраните чат, видео и чеки, свяжитесь с адвокатом через реестр палаты. Подайте заявление по ст. 159 УК РФ; проверка — ст. 144–145 УПК РФ.

Здравствуйте. Если вам подсовывают заявление на увольнение по собственному желанию или «соглашение сторон» — не пишите и не подписывайте. Если подпишете, оспорить это в суде будет крайне сложно.
Если начальник обвиняет вас устно, спокойно ответьте: «Я действовала без умысла на хищение, все деньги поступили на счет предприятия, недостачи нет. Если у вас есть претензии, запрашивайте у меня письменное объяснение в рамках Трудового кодекса».
Если работодатель официально потребует объяснить ситуацию, у вас есть 2 рабочих дня. В объяснительной записке пишите все четко как обстояло дело.

Здравствуйте, Екатерина.

Если чужое имущество не похищено, то и вести речь о мошенничестве - не имеет смысла. Вместе с тем, преступление имеет еще и стадию покушения, что, так же, уголовно наказуемо.

Нужно точно понимать: в каких целях Вы пробивали билеты пассажирам - своими личными банковскими картами что гласит служебная инструкция по этому поводу.

Обратиться в полицию, с заявлением о преступлении - полномочный представитель работодателя, вправе - в любом случае (это - законное право заявителя).

Здравствуйте. Само проведение билетов личной банковской картой не доказывает кражу или мошенничество, если деньги не присвоены, а отчёты совпадают. Письменно запросите расчёт ущерба и основания обвинений. Объяснение давайте спокойно, копию оставьте себе, признание вины не подписывайте. Работодатель обязан проверить причины и размер реального ущерба (ст. 238, 247 ТК РФ).

Само по себе возбуждение уголовного дела и признание потерпевшим не возвращает потерянные деньги, а расследование может длиться долго и не гарантирует возмещения ущерба. В вашей ситуации важно установить, кому именно переводились средства, сохранить банковские выписки, переписку и скриншоты угроз, а также документы по оформленным кредитам и займам. Основной акцент стоит сделать не только на расследовании, но и на поиске реальных способов взыскания денег с получателей переводов. Я могу помочь разобраться в ситуации, изучить имеющиеся материалы и подсказать, какие шаги можно предпринять для возврата более 250 000 рублей. Напишите, разберём всё детально. Консультация бесплатная.

Узнать о ходе рассмотрения заявления в МВД можно через 10-13 дней с момента его подачи.

Если мошенник упоминал других людей, обязательно скажите об этом следователю. Если удастся найти других пострадавших (например, через соцсети или группы района/города), подавайте совместные заявления — групповое мошенничество (ст. 159 УК РФ, совершенное группой лиц или в крупном размере) расследуется полицией гораздо активнее.

Здравствуйте. Вернуть деньги можно через уголовное дело или гражданский иск к владельцам карт, а узнать статус проверки в полиции можно через 10 дней с момента подачи заявления.

Для того, чтобы вам помочь, мне необходимо понимать: выдали ли пострадавшему в МВД талон-уведомление с номером КУСП и известны ли ФИО владельцев карт, на которые уходили безналичные переводы?

Сестре необходимо самой обратиться в каждый банк и выяснить, внесены ли ее данные в базу Банка России по 161-ФЗ. Затем подать через банк либо напрямую в Банк России заявление об исключении сведений, подробно указав, что карту она передала другому лицу, сама мошеннических операций не совершала и денежных средств не получала. Банк России рассматривает заявление в течение 15 рабочих дней (ч. 11.8–11.10 Ст. 9 ФЗ № 161-ФЗ). Одновременно сестре нужно обратиться в полицию с заявлением о неправомерном использовании ее карты и сообщить все известные сведения о знакомом. Если Банк России откажет, решение можно обжаловать в суде

В дополнение к данным Вам советам дополню. Сестре срочно необходимо закрывать этот счёт. В данном случае необходимо переживать не столько о заблокированной карте, как о том, что по искам обманутых граждан Вашу сестру привлекут в качестве ответчика и будут взыскивать с неё причиненный ущерб. По закону нельзя передавать свою банковскую карту посторонним гражданам, о всех данных фактах клиент обязан уведомлять банк. В противном случае ответственность несет держатель карты

Здравствуйте! Сначала обратитесь с сестрой к адвокату: передача карты может проверяться по ст. 187 УК РФ. Сохраните выписку и переписку, затем заявите о действиях знакомого; объяснения — с адвокатом, ст. 51 Конституции РФ. Блокировку обжалуйте через банк или Банк России по ч. 11.6–11.7 Ст. 9 Закона № 161-ФЗ.

Здравствуйте!

1.Вы стали жертвой классического мошенничества при трудоустройстве.

Человек изначально не имел намерения или реальной возможности вас трудоустроить (поскольку на вахту «по блату» за деньги официальные агентства не берут), взял деньги путем обмана или злоупотребления доверием (ст.159 УК РФ) и три месяца скрывает средства. Это чистое уголовное преступление, а не просто «гражданский спор».

2.Если полиция откажет в возбуждении дела (такое бывает, если они посчитают это гражданско-правовыми отношениями), вы сможете вернуть деньги через суд как неосновательное обогащение (ст.1102 ГК РФ). Человек получил от вас деньги, не предоставив ничего взамен, а значит, обязан их вернуть.

Вашу ситуацию и пошаговый план действий, можно разобрать более детально, если вы предоставите больше информации.

Если работы действительно выполнены некачественно, требование об оплате не возникает автоматически: по ст. 711 ГК РФ оплата производится при надлежащем выполнении работы, а ст. 721 И 723 ГК РФ дают заказчику право требовать устранения недостатков либо уменьшения цены. Угроза заявлением о мошенничестве сама по себе оснований для уголовной ответственности не создает: для мошенничества необходим умысел на хищение путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ). Зафиксируйте недостатки фото и видео, переписку и факт отказа принять работу; оплату до выяснения качества не производите.

Здравствуйте. Если письменного договора нет, важны переписка, смета, переводы и доказательства объёма работ. При плохом качестве по ч. 1 Ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации можно требовать устранения недостатков или уменьшения цены. Зафиксируйте дефекты фотографиями, не признавайте долг и письменно изложите претензии. Угроза обратиться в суд сама по себе не доказывает мошенничество.

Здравствуйте! В ваших действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный статьёй 159 УК РФ. Данная ситуация является гражданско-правовым спором о качестве выполненных работ, а не мошенничеством.
В соответствии со статьёй 723 ГК РФ заказчик вправе не оплачивать работу, выполненную с недостатками. Основанием для отказа в оплате служит ненадлежащее качество результата работ.

Здравствуйте! Это гражданский спор, а не мошенничество без доказанного умысла на хищение (ст. 159 УК РФ). Зафиксируйте недостатки фото, актом и экспертизой, направьте претензию. По ст. 723 ГК РФ Вы вправе требовать устранить дефекты, снизить цену, а при существенных недостатках — отказаться от договора.