Попалась на мошенничество?

Здравствуйте!

1.Вы к сожалению скорее всего стали участником классической мошеннической схемы по «отмыванию» денег (транзиту похищенных средств), где вас использовали в качестве так называемого «дропа» (посредника).

2. Больше не отправляйте ни одной копейки ни по каким реквизитам.Игнорируйте угрозы и заблокируйте контакты, с которых вам пишут или звонят.

3. Обратитесь в банк. Пусть банк сам вернет остаток суммы на тот счёт, с которого они пришли. Ни в коем случае не переводите самостоятельно по реквизитам, которые вам диктуют в мессенджерах.

4.Подайте заявление в полицию.Вам необходимо обезопасить себя, чтобы вас не признали соучастником преступления (ст.32, 33 УК РФ).

Вашу ситуацию с пошаговым планом действий, можно разобрать более детально, если вы предоставите больше информации.

Это классическая схема с использованием «дроппера». Ваш перевод третьему лицу уже мог быть квалифицирован как участие в неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ) или легализации (ст. 174 УК РФ), наказание — до 6 лет лишения свободы.

Что делать:

Немедленно прекратите любые операции по счёту. Не переводите и не возвращайте деньги самостоятельно.

Обратитесь в банк: сообщите о неожиданном поступлении и потребуйте официального возврата отправителю. Требуйте письменный ответ.

Подайте заявление в полицию о мошенничестве и попытке вовлечения вас в преступную схему. Приложите переписку, скриншоты, реквизиты.

Сохраните все доказательства: сообщения, чеки, данные отправителя и третьего лица.

Не отвечайте на угрозы. При давлении — сообщите в полицию.

Описанная схема содержит признаки мошенничества с использованием дроппера. Необходимо зафиксировать все переписки, скриншоты, детали переводов и обратиться в полицию с заявлением, указав все обстоятельства. Банк, через который был совершён перевод, уведомлён о произошедшем? Данная схема относится к категории так называемого дропперства, где Вас использовали как транзитное звено для вывода денежных средств. На практике из подобных дел в большинстве случаев ключевым доказательством невиновности дроппера служит именно переписка, фиксирующая факт принуждения и введения в заблуждение - без неё разграничить умысел от добросовестного заблуждения крайне затруднительно. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

В данной ситуации не следует самостоятельно возвращать деньги на реквизиты, которые сообщают неизвестные лица. По ст. 1102 ГК РФ неосновательно полученные средства подлежат возврату, но возврат необходимо осуществлять с подтверждением их происхождения и надлежащих реквизитов. Сохраните переписку, сведения о переводах и угрозах, обратитесь в банк и сообщите о подозрительной операции. Также подайте заявление в полицию о возможном мошенничестве, указав, что часть средств по указанию отправителя была переведена третьему лицу. Не удаляйте переписку и не продолжайте какие-либо переводы

Здравствуйте. Не переводите деньги обратно по чужим реквизитам и не соглашайтесь на "вознаграждение". Сохраните переписку, чеки и угрозы. Немедленно сообщите в банк, что зачисление предположительно ошибочное, и подайте заявление в полицию. Самостоятельный перевод может связать вас с мошеннической схемой. Возврат проводите только через банк после проверки происхождения денег.

Никуда ничего не переводите, можете заявление в полицию сами написать.