Продал карту?

Работал в мошеннической организации, которая занимается ремонтом бытовой техники, точнее раздает заявки самозанятым мастерам, налоги не платит, попал в сложную ситуацию, фирма требовала с каждой заявки забирать 6500₽, обучала как правильно убедить клиента заплатить больше, также предлагала дорабатывать клиента на доп поломки, у меня с ними произошел конфликт и я покинул фирму, но остались не закрытые заявки, фирма всяческий начала на меня давить, клиенты начали писать на меня заявление в полицию, даже по закрытым заявкам. Дело в том, что взятые у клиента деньги распределяются 60/40, 60 (фирме), 40 (мастеру), а клиенты требуют вернуть деньги в полном объеме

Мингазов Юрий Саитгареевич

Заяву в полицию.

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо индивидуально обсуждать Вашу роль в этой ситуации

Попала под влияние мошенников. Сняла с банкомата в общей сложности 1130000 рублей и внесла на неизвестный счет под давлением мошенников. Были угрозы уголовной ответственности, упоминались имена родственников. В банке ВТБ, на котором была основная сумма и из которого деньги переводились на другой банк ПСБ, с которого проходило снятие наличных, на меня наложили ограничение перевода, заблокировали операцию. Для разблокировки я отправилась в офис банка, в котором у меня спросили лишь паспорт. О мошенниках, о моем состоянии не расспрашивали и информации никакой не давали, что я считаю халатностью сотрудников. Ведь именно в это время мошенников не было на связи со мной и мне ещё можно было помочь. Из названной мной суммы 430 тысяч я перевела прямо в отделении перед сотрудником. Могу ли я судиться с банком и вернуть свои деньги? В МВД уголовное дело завело и в банке обращение оставила.

Парасоцкий Роман Иванович

Вы можете взыскать деньги с банка, если докажете нарушение закона 161-ФЗ. Банк обязан приостановить платеж при признаках мошенничества и провести с Вами реальную беседу. Для иска по статье 845 ГК РФ важна каждая деталь Вашего визита в офис. Свяжитесь со мной, чтобы подготовить доказательства халатности.

Василенко Василий Тихонович

Анжелика, здравствуйте! Вы можете судиться с банком, если полагаете, что он нарушил Ваши права. Сомнительно, что таким образом, вернете деньги. Попробуйте посмотреть в зеркало, возможно найдете причину своих треволнений.

Здравствуйте, я продал свою карту Сбербанка. после чего мне позвонил банк, проинформировал меня, что случилась подозрительная операция, после чего я перевыпустил карту, на этой карте было 111 тыс рублей (скорей всего добыты мошенничеством). И я их потратил, теперь кому я продал карту, мне угрожают. Что мне за это будет

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. В лучшем случае взыскание долга через приставов, в худшем - уголовное дело

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Если пойдут официальным путем - по суду взыщут как неосновательное обогащение, вероятно. Если не по закону - сложно сказать. Сама по себе передача третьим лицам своей карты по закону не преследуется, если вы не знали о предполагаемой противоправной деятельности с ее помощью. Вообще - деньги в любом случае не ваши, нужно вернуть. Удачи

Я продал карту сбербанк, дал все данные от нее мне сказали что на нее просто поступит платеж и ничего такого более, после двух дней как я продала я решил ее заблокировать хоть они и сказали что сами скажут когда блокировать, как оказалось там остались их деньги, они стали меня просить идти в Сбербанк снять наличными эти деньги и отдать им, ТК у меня маленький ребенок, я не знаю что в моей голове перемкнуло я снял эти деньги и забрал себе так как у знакомого который им продал карту по статье заблокировал совсем карту в Сбербанке, я подумал что они мошенники и решил их получить тем что забрать деньги которые там остались, теперь они угрожают чтоб вернул эти деньги и говорят что они занимаются законными делами каким то там инвестициями, но мне все равно не понятно для чего тогда покупать чужие карты и делать именно на разные карты операции, правда ли ли можно законным путем заниматься покупками кат? И что мне теперь за это может быть?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Забрали деньги навесили себе статью. Вы даже не пособник, а участник группы, поскольку воспользовались денежными средствами, потратили на свои нужды. Это уже квалификация в УК РФ.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Я сомневаюсь, что они пойдут писать явку с повинной, они же мошенники, а Вы так пособник.

Здравствуйте, продал карту, и с неё совершили мошенничество, 159 ч 2, и в том году подрался и влепили 115 ч 1
На примерение по 115 ч 1 отказывается идти что мне делать?
Сегодня суд, а я не знаю как мне быть, и дадут ли реальный срок?

Кадралиев Андрей Маратович

"Реальный срок" может быть лишь в виде ареста до 4 месяцев с отбыванием в арестном доме. Наказание с отбыванием в исправительной колонии санкцией статьи не предусмотрено. На вид и размер наказания будут влиять отягчающие и смягчающие вину обстоятельства. Думаю, Вам бы стоило озаботиться привлечением защитника (адвоката). По мошенничеству не совсем понятны обстоятельства. Суд сразу и по мошенничеству и по легкому вреду здоровью? Если судят по обоим преступлениям, то "реальный срок" возможен.

Продал карту знакомому, ей воспользовались мошенники

Бабенко Виталий Александрович

В уголовном кодексе есть статья " Незаконный оборот средств платежей" статья 187 УК РФ, до 6 лет лишения свободы. Возбудят дело помогу.

Князьков Александр Александрович

риск, что вас привлекут как пособника в мошенничестве

Как разблокировать карты? по большой глупости продал карту втб незнакомому человеку, который провернул подобную схему удачно с картой моего знакомого
главное то что удачно было у моего друга, а моя карта теперь заблокирована по 161 ФЗ, как и все карты во всех остальных банках, и я решаю вопрос о том как мне решить вопрос с втб и восстановить все свои карточки во всех банках, больше информации смогу уточнить при наличии интереса к решению вопроса, связи с этим человеком у меня нет, как и его данных, он исчез как только понял что появилась проблема

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Шансы на разблокировку в разных ситуациях разные. Какие бывают распространённые случаи: казино и дропы казино, p2p треугольники (белые, серые, чёрные), работа с криптовалютой и процессинг, работа с грязными деньгами. Банк вам скорее всего не поможет. У вас есть 4-5 вариантов действий. Разной степени сложности. Далее - надо понимать - что конкретно было и какие переписки с банками вы уже вели.

Здравствуйте, в августе 2024 года продал карту, сейчас все в блоке по 161, долго разбирался и очень тяну с решением этого вопроса, сейчас вышли законы о дроперах что очень пугает. Меня опрашивали как свидетеля, на бумаге я рассказывал что продал карту в телеграм канале, коснется ли меня как то этот закон, и что вообще делать.

Камынин Илья Юрьевич

Добрый день. Вам лучше обратиться непосредственно к юристу, так как ситуация может быть для Вас серьёзной

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Вы уже (исходя из рассказа) на совершали кучу ошибок. Так делать было не нужно. Закон может вас коснуться. Ситуация очень понятная для всех. По поводу помощи вам - я помогу вам. Можете связаться со мной.

Добрый день. Продал несколько карт 4 года назад, будучи студентом, сейчас же обвиняют в мошенничестве якобы я украл у женщины деньги, и по гражданскому делу о возмещении неправомерного обогащения обязывают вернуть средства. Когда продавал карты, покупатель заявлял что все законно и он просто занимается покупкой-продажей крипты, а через свою карту проводить средства не получается,у него лимиты. На момент продажи даже не подозревал что нарушаю какой либо закон, или даю карты мошенникам, ведь карты были проданы по предложению однокурсника, помимо меня были и другие люди которые тоже продали свои карты, и по их отзывам о том что все хорошо и никаких проблем не было, согласился на данную авантюру. Подскажите как быть, по рекомендации юриста в гражданском деле принял позицию "потери карт" но дело в итоге проиграно, так же по месту прописки приходили из уголовного розыска, но там я не проживаю, в скором времени должны прийти по текущему

Сабанин Евгений Николаевич

здравствуйте. Сейчас это квалифицируется как самостоятельное преступление или по ст. 159 или по ст. 172 УК РФ. Ситуация опасная. Передача своих банковских карт — это незаконно. Даже если вы не знали о мошенничестве, суд может посчитать, что вы участвовали в схеме.
По гражданскому делу уже проиграли, придётся возвращать деньги. По уголовному делу пока неизвестно, что будет, но риск есть. Лучше либо сразу сотрудничать со следствием и всё рассказать, либо готовить доказательства, что вы ничего не знали. Если нужна более подробная консультация, обращайтесь на whatsapp

Дунаев Александр Владимирович

Вам грозит гражданская (взыскание ущерба) и уголовная ответственность (ст. 159 УК РФ — мошенничество). Необходимо срочно предпринять шаги для защиты.

Что делать?
По гражданскому делу:

Подайте апелляцию (если срок не истек). Аргументы:

Вы не знали о мошеннической схеме.

Карты были проданы как инструмент для операций с криптовалютой (нужны доказательства: переписка, свидетельства однокурсников).

Если апелляция невозможна, договоритесь о рассрочке платежа через суд.

По уголовному делу:

Не игнорируйте повестки. Если не явитесь, объявят в розыск.

Нанять адвоката по уголовным делам (важно до первых допросов!).

Собирайте доказательства добросовестности:

Скриншоты переписки с покупателем (если есть).

Показания однокурсников, что вас ввели в заблуждение.

Отсутствие личной выгоды (например, продали карты за небольшую сумму).

Если карты использовали для мошенничества:

Настаивайте, что не участвовали в схемах и не знали о преступных целях.

Требуйте проверить IP-логи операций: если деньги украдены без вашего участия, это ваша защита.

Важно:
Не контактируйте с покупателем карт — он может быть соучастником.

Не давайте показания без адвоката — есть риск самому себя обвинить.

Если уголовное дело возбудили, активно сотрудничайте со следствием, чтобы переквалифицировать дело на ст. 159.3 УК РФ (неумышленное пособничество) или вовсе его закрыть.

Шанс избежать уголовной ответственности есть, но только при грамотной защите. Срочно обратитесь к юристу!

Здравствуйте,в 18 лет,в 2024 году от незнаний чем это может грозить и глупости продал карту втб банка,карта была сделана не на мой основной номер,а на новый номер,после того как сделал карту,отдал её и сим-карту тому самому однокласснику,после чего на следующий день приходит сообщение о том что номер на который делал карту перебили на другой номер.
У меня начинается практика на 4 курсе и попросили выпустить карту ВТБ для зарплаты и когда сегодня был в отделении ВТБ банка,сказали что та самая карта и номер были заблокированы за большие переводы,банк сказал что больше не сможет меня обслуживать,а также заблокировали мой основной номер
что делать в такой ситуации, помогите пожалуйста..

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Банк ВТБ не будет с вами работать. На это никак не повлиять. За дропперство уже не привлекут, я надеюсь. Если когда-нибудь будут вызывать в полицию - без адвоката ничего не говорите. Если нужно сейчас проконсультироваться подробнее - ок. Можете связаться со мной. Я помогу вам.

Колоколов Евгений Константинович

Ваша ситуация серьёзная: продажа банковской карты может рассматриваться как участие в мошеннических схемах (например, обналичивании или “дроповодстве”), даже если вы не знали о последствиях. Банк по закону вправе отказать вам в обслуживании и заблокировать ваши счета и карты, если есть подозрение в небезопасных операциях (ст. 7 ФЗ-115 “О противодействии легализации доходов…”).
Что делать: Проверьте, нет ли в отношении вас заявлений в полицию или требований от банка. Если есть — обратитесь к юристу или в бесплатную юридическую консультацию.
В других банках могут отказать в открытии счета из-за “чёрного списка”, поэтому попробуйте обратиться в менее крупные банки или через работодателя.
Не совершайте подобного впредь (не передавайте свои банковские карты и сим-карты посторонним).
Сохраните документы (заявления, договоры, переписку с банком) на случай разбирательств.
Если нужна помощь, пишите!

Продал карту, но её использовали в мошенических действиях не моими руками, и в этой ситуации я остался крайний. Повесили арест на большую сумму, что мне делать в этой ситуации?

Байдак Зоя Михайловна

Долг значит уже взыскали, попробуйте отменить решение суда. Но шансов соскочить очень мало.

Марванд Даниел Павлович

Обратиться к адвокату по месту жительства

Здравствуйте что мне делать если продал карту Альфа банк теперь у меня 161фз статья как это исправить продал потому что не знал что за это несут ответственность, я готов сотрудничать со всеми главное чтобы убрали мне эту статью подскажите как лучше зделать?

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Вы не сможете убрать эту статью. Будет возбуждено уголовное дело. Но все же для полной правовой консультации вы можете связаться с любым юристом сайта.

Что мне делать в данной ситуации я продал карту через друга а через некоторое время моя основная карта оказалась в ЦБ за 161 и я не знаю говорить ли об этом родителям пожалуйста помогите

Чеботарев Василий Сергеевич

Родителям обязательно сообщить

Саркисян Армен Саркисович

Однозначно, сообщите об этом родителям.

В 2022 году я по глупости продал карту, и ей активно пользовались, сейчас мне пришло письмо из суда что я якобы должен кому-то денег тк переводы были на мою карту. Что можно сделать в этом случае, как доказать свою невиновность виновность

Кузьмин Константин Александрович

Здравствуйте, по закону средства полученные на вашу карту считаются как полученные вами лично, независимо от того кто ими в последующем воспользовался-так как предоставление доступа третьим лицам к средствам на счёте (карте) это ваш способ последующего распоряжения средствами.

Суд будет против вас, так как вы получили неосновательное обогащение.

Вы же максимум что имеете по закону это после погашения долга подать регрессный иск к тому, кто фактически использовал деньги.

Юдина Наталья Григорьевна

Здравствуйте! На мой взгляд, вы не сможете доказать, что не вы пользовались картой. Считаю, что вам нужно закрыть счет, по которому выпущена карта, чтобы обезопасить себя на будущее. В настоящее время вообще нельзя передавать свои карты другим лицам, т.к. За дроппинг введена уголовная ответственность.