Мошенничество: вопросы и ответы — страница 2

Переписывать квартиру на родственника и одновременно переводить на него ипотеку перед банкротством — крайне рискованный вариант. Такая сделка может быть оспорена в деле о банкротстве, а при наличии ипотеки переход права собственности сам по себе не означает переход долга: для перевода ипотечного обязательства обычно требуется согласие банка. Поэтому оформлять квартиру на вас непосредственно перед банкротством без предварительной проверки обстоятельств не стоит. Ключевой риск — время совершения сделки, её реальная экономическая цель, стоимость квартиры и наличие у матери признаков неплатёжеспособности на момент отчуждения. В частности, ст. 61.2 Федерального закона № 127-ФЗ предусматривает возможность оспаривания подозрительных сделок должника, в том числе совершённых с целью причинения вреда кредиторам. Наличие несовершеннолетних детей и пожилой матери само по себе не делает такую передачу безопасной и не гарантирует сохранение квартиры. Сейчас разумно не переоформлять квартиру и не передавать её безвозмездно родственникам, а собрать кредитные документы и сведения о квартире и ипотеке и отдельно проверить последствия банкротства для этого жилья. Также важно установить, действительно ли долг возник из-за действий мошенников и какие требования банк уже предъявляет к матери. Для точного вывода по вашей ситуации нужно отдельно проверить документы, даты, переписку и фактические обстоятельства.

Переоформление квартиры и ипотеки на Вас до банкротства крайне рискованно - финансовый управляющий вправе оспорить такие сделки за 3 года как подозрительные, что влечёт их отмену и возврат имущества в конкурсную массу. Наличие несовершеннолетних детей и пожилой матери учитывается при определении единственного жилья, однако ипотечная квартира исполнительским иммунитетом не защищена. Ипотека на Вас оформлена, или речь идёт только о переоформлении права собственности на квартиру? В делах о банкротстве физических лиц с ипотечным жильём критически важно разграничивать понятия "единственное жильё" и "предмет залога" - эти категории регулируются по принципиально разным правилам, и смешение бытового понимания с правовым в 9 из 10 случаев приводит к утрате квартиры на стадии реализации имущества, когда исправить ситуацию уже невозможно. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Переоформление квартиры и ипотеки на вас перед банкротством создаёт высокий риск оспаривания сделок. Перевод долга по ипотеке возможен только с согласия банка (ст. 391 ГК РФ), без него он ничтожен. Сделки с родственниками в течение трёх лет до банкротства могут быть признаны недействительными как подозрительные (ст. 61.2 Закона № 127-ФЗ, ст. 213.32). Финансовый управляющий вернёт квартиру в конкурсную массу, а вас могут привлечь к ответственности.

Единственное жильё с несовершеннолетними детьми защищено исполнительским иммунитетом, но ипотечная квартира обычно реализуется с предоставлением замещающего жилья. Рекомендую не переоформлять имущество, а обратиться к юристу для оценки рисков.

Здравствуйте.

Нет, сделки в процессе банкротства подлежат расторжению, действия должника судом будут признаны недобросовестным, суд вправе отказать в списании долгов. Если долг образовался путём воздействия мошенников, то лучше идти не в банкротство со всеми рисками и негативными последствиями, а добиваться возбуждения уголовного дела, подав заявление в полицию (при условии если ещё не подавали), оспаривать кредитный договор в судебном порядке.

Переписывать квартиру и ипотеку на вас перед банкротством категорически нельзя. Если ваша мама так поступит, суд и финансовый управляющий признают сделку недействительной и аннулируют её. Передача имущества родственнику прямо перед процедурой банкротства расценивается законом как попытка скрыть активы от кредиторов (намеренное ухудшение финансового положения).

Возбуждено ли уже уголовное дело по факту мошенничества?

Копия паспорта, даже нотариальная, не даёт матери права прописывать вас. Регистрация взрослого делается только по его заявлению или по доверенности. Чужие прописки и долги ЖКХ по ним можно снимать.

В полицию:
«Прошу провести проверку. Я, ФИО, паспорт серия номер, с матерью ФИО не общаюсь с года и не давал согласия на регистрацию. У неё осталась нотариальная копия моего паспорта. Без моего ведома меня зарегистрировали по адресам: …. Из-за этого начислены долги ЖКХ, возбуждены исполнительные производства, списывают деньги. Прошу проверить законность регистраций и привлечь виновных.»
В конце - дата, подпись, телефон. Адреса прописок и номера производств ФССП приложите списком.

Здравствуйте. Нотариальная копия паспорта не даёт права представлять вас без нотариальной доверенности (ст. 6 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации"). В заявлении укажите адреса, даты и отсутствие согласия, приложите уведомления о долгах; попросите проверить факты. Подпишите заявление и получите подтверждение приёма. Жалоба не снимет регистрацию автоматически: обратитесь в подразделение МВД, которое её оформило.

Здравствуйте! По тому эпизоду, где Вы признаны потерпевшей, привлечь Вас в качестве обвиняемого не смогут, так как уже определено, что ущерб в результате хищения был причинен Вам.

Относительно эпизода, где Вы «помогали» другой женщине: тут, к сожалению, практика не самая положительная, поскольку не редко такие действия расцениваются как соисполнительство или пособничество. Если Вы не давали показаний, то я рекомендую обратится за консультацией, чтобы определить тактику дальнейшего допроса. Если показания были даны, то нужно ходатайствовать о своем допросе еще раз, чтобы вновь зафиксировать показания в более развернутом объеме, где среди прочего обязательно нужно указать на отсутствие понимания, что такими действиями Вы предположительно помогали преступникам.

Здравствуйте, ваш процессуальный статус изменить могут, переведя вас в категорию подозреваемых (соучастников), однако на практике при подтвержденном обмане, отсутствии корыстного умысла и вашем собственном статусе жертвы состава преступления в ваших действиях нет, но есть важные нюансы.

Для того, чтобы вам помочь, мне необходимо понимать: давали ли вы уже развернутые показания следователю относительно того эпизода, когда забирали деньги у второй женщины, и внесено ли это в протоколы ваших допросов?

Ситуация содержит признаки мошенничества - оформление кредита без Вашего ведома. Вам грозит ухудшение кредитной истории. Ей - уголовная ответственность. Для доказательства потребуется переписка, фиксирующая договорённости. Имеется ли у Вас письменная переписка или иные материалы, подтверждающие, что именно она оформила кредит без Вашего согласия? Девять из десяти доверителей в подобных ситуациях совершают одну и ту же ошибку - обращаются в банк без предварительно собранной доказательной базы, после чего банк фиксирует позицию заёмщика и в дальнейшем использует его же слова против него в споре. В делах, где фигурирует несанкционированное использование чужой карты, ключевым доказательством устойчиво остаётся переписка с признанием факта пользования - при её наличии вопрос о субъекте получения кредита решается значительно быстрее. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Здравствуйте. Если вы обратитесь в банк, для вас последствий не будет, но долг банк не спишет, так как вы добровольно передали карту третьему лицу, а для вашей бывшей девушки последствия будут уголовными по ст. 159.3 Или ст. 158 УК РФ (мошенничество с использованием платежных карт или кража с банковского счета), поскольку оформление кредита без вашего ведома является преступлением, но есть некоторые нюансы.

Для того, чтобы вам помочь, мне необходимо понимать:
признает ли ваша бывшая девушка в текстовой переписке (в мессенджерах или СМС) тот факт, что она тайно оформила этот кредит через ваше приложение, и обещала ли она вернуть конкретную сумму долга?

Многое зависит от того, каких последствий хотите вы.

Здравствуйте.

В моей практике была подобная ситуация и как раз в Кемеровской области и куда, скорее всего, вернусь по личным и семейным обстоятельствам в ближайшее время.

В ВУД, скорее всего, откажут.

Но вот взыскать неосновательное обогащение в данных обстоятельствах и подобной поледовательности, полагаю, шанс вполне имеется.

Готов оказать Вам необходимую правовую помощь.

С уважением, профессиональный юрист Ларин Олег Юрьевич, профессиональный юридический стаж более 16 лет, г. Екатеринбург.

Здравствуйте. Разблокировать банковские карты после вступления в силу приговора по ст. 187 УК РФ практически невозможно, так как судимость за дропперство автоматически вносит вас в черный список Центробанка (БАЗУ ЦБ) как лицо, причастное к нелегальным переводам, и банки по закону № 161-ФЗ обязаны полностью прекратить ваше обслуживание, но есть некоторые нюансы.

Для того, чтобы вам помочь, мне необходимо понимать:
заблокировали ли вам абсолютно все счета во всех банках, или у вас остался доступ хотя бы к одному социальному счету для получения зарплаты или пособий наличными через кассу?

Здравствуйте. Разблокировка карт по 161-ФЗ после судимости — это отдельная процедура, она не происходит автоматически даже после выплаты штрафа и отработки часов. Банк обязан рассмотреть обращение по статье 7 закона 115-ФЗ, но факт уголовного дела по 187-й статье сильно усложняет ситуацию. Тут важно, как именно сформулированы основания блокировки в вашем конкретном банке — от этого зависит весь дальнейший порядок действий.

Добрый вечер, Егор. Да, действия продавца содержат признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), поскольку сумма вашего ущерба превышает 5 000 рублей и является значительной. Тот факт, что продавец заведомо скрыл наличие блокировки активации (байпаса), а после получения денег и вашего устройства перестал выходить на связь, прямо свидетельствует о прямом умысле на хищение имущества путем обмана. Вам необходимо подать заявление в полицию, приложив скриншоты объявления, переписки, подтверждение перевода и данные IMEI телефона. Параллельно с возбуждением уголовного дела (которое возбудить должны) нужно подготовить гражданский иск о взыскании ущерба или неосновательного обогащения, чтобы максимизировать шансы на возврат ваших средств. Все необходимые заявления и иски готов составить при необходимости.

Да, описанные обстоятельства могут содержать признаки мошенничества по ч. 1 Ст. 159 УК РФ: продавец сообщил заведомо недостоверные сведения о состоянии и возможности использования iPhone, благодаря чему получил ваш телефон и деньги. Верховный Суд прямо относит сокрытие существенных характеристик товара и предоставление ложных сведений о нем к способам мошенничества. Однако для уголовной ответственности необходимо доказать, что умысел на хищение возник до сделки, а не после нее. В вашем случае на это могут указывать активационная блокировка, привязка к чужому Apple ID, ложные заверения продавца и последующее уклонение от возврата. Рекомендую сохранить объявление, переписку, записи звонков, чек/подтверждения переводов и данные о передаче iPhone 11 Pro и обратиться с заявлением о преступлении в полицию.

Не перечисляйте комиссию и не подписывайте расписку или иные документы, если фактически деньги не получили. Сохраните переписку, документы, реквизиты счета и сведения о переводе средств. Немедленно обратитесь в банк с заявлением о сомнительной операции и заблокируйте доступ к счету, если передавали кому-либо данные для входа. В полицию подайте заявление о возможном мошенничестве: такие действия могут подпадать под ст. 159 УК РФ. Угрозы имущественного характера также могут иметь признаки вымогательства по ст. 163 УК РФ. Требование «комиссии для вывода» является существенным признаком мошеннической схемы.

Если имеются основания полагать, что человек намерен совершить в отношении Вас мошенничестве действия, то обратитесь в полицию. Они проверят Вашу информацию и при наличии оснований привлекут человека к ответственности. Если оснований для возбуждения уголовного дела не будет, то по крайней мере проведут профилактические беседу, чтобы он оставил Вас в покое

Здравствуйте

Никакой комиссии не платите, это чистой воды мошенничество (ст.159 УК РФ).

Все угрозы судом и прочие угрозы, это психологическое давление с целью склонить вас к выплате.

Если вы уже перевели средства мошеннику, срочно обращайтесь в полицию, всю переписку сохраните и скопируйте.

Вы столкнулись с классической мошеннической схемой, которая называется «мошенничество с предоплатой» (или лже-кредитование). Никакого реального кредита не существует, а присланные вам документы, скорее всего, чужие или поддельные. Угрозы судом — это психологическое давление, чтобы заставить вас паниковать и отдать деньги.

Здравствуйте

Не верьте мошенникам, никакого штрафа вы не получите, эти слова о налоге и штрафах, лишь уловка и психологические давление, чтобы запугать вас и получить ещё больше денег.

Обращайтесь в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества (ст.141 УПК РФ, 159 УК РФ).

Ситуация квалифицируется по договору хранения либо агентскому договору - состав мошенничества отсутствует, поскольку Вы на связи, имущество сохранено, возврат назначен на конкретную дату. Письменно зафиксируйте переписку, подтверждающую согласованный срок реализации и Вашу готовность вернуть консоль 14 октября. Переписка в мессенджерах имеет доказательственную силу - сохраните скриншоты с датами и передайте уведомление клиенту в письменном виде о невозможности исполнения ранее указанной даты по объективным причинам. На практике заявления о мошенничестве при наличии документально подтверждённой договорённости о сроке и готовности вернуть имущество крайне редко получают процессуальный ход - из порядка 30 подобных дел в 27 случаях следствие отказывало в возбуждении уже на стадии проверки именно при наличии переписки, фиксирующей добросовестность хранителя. Договор хранения с условием о реализации (комиссия) оформлялся письменно или только устно? Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Добрый вечер, Дмитрий. Угрозы полицией в вашей ситуации несостоятельны, так как ваше постоянное пребывание на связи, признание обязательства и предложение конкретного срока возврата (14 октября) полностью исключают состав мошенничества (ст. 159 УК РФ), квалифицируя дело как обычный гражданско-правовой спор. Прямо сейчас направьте владельцу консоли письменное сообщение в мессенджере с четким подтверждением вашего обязательства вернуть имущество или деньги 14 октября и сохраните скриншоты переписки как доказательство отсутствия умысла на хищение. Даже при подаче заявления полиция вынесет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и разъяснит заявителю право обратиться в суд, поэтому спокойно придерживайтесь своей позиции и не поддавайтесь на шантаж!

Состава мошенничества здесь автоматически не возникает: для ст. 159 УК РФ необходимы умысел на хищение и обман уже в момент получения имущества. Если консоль действительно была передана вам для реализации, а не присвоена, спор имеет гражданско-правовой характер. Рекомендую сохранить переписку, подтверждение передачи консоли, условия реализации и вашу переписку о сроках; ничего не удалять. Письменно зафиксируйте, что готовы вернуть консоль либо деньги 14 октября, и укажите причину невозможности сделать это раньше. При подаче заявления в полицию спокойно изложите обстоятельства и предоставьте доказательства. При этом учитывайте риск гражданской ответственности по ст. 1102 ГК РФ, если удержание имущества не имеет правового основания.

Скорее всего, у него даже не примут заявление, а отправят в суд решать вопрос в гражданском порядке. Если заявление всё же примут, участковый может позвонить вам для дачи объяснений. Вам достаточно будет спокойно объяснить ситуацию по телефону: «Да, приставка у меня, гражданин сам отдал её на реализацию, договоренностей по срокам не было. Я на лечении в другом городе, вернусь 14 октября и всё отдам, от обязательств не отказываюсь, переписка есть». На этом для полиции вопрос закроется до 14 числа.

Сохранилась ли у вас переписка, где четко видны условия (про «абстрактный срок» и сумму)?

Заявления поданы верно. Ключевым доказательством является чек перевода в Иорданию и переписка с продавцом, фиксирующая мошеннический умысел. Правовая квалификация деяния предполагает международный характер мошенничества, что влияет на подследственность и скорость возбуждения дела. В делах данной категории критически важно не допустить процессуальной ошибки - 8 из 10 пострадавших теряют возможность взыскать ущерб не из-за слабой доказательной базы, а из-за отсутствия параллельного гражданского иска, поданного одновременно с уголовным заявлением. Иск внутри уголовного дела позволяет обратить взыскание на имущество без отдельного судебного процесса, тогда как самостоятельное исковое производство после прекращения уголовного дела нередко упирается в невозможность установить ответчика. Какова точная дата перевода денежных средств и каким способом осуществлялась оплата - банковский перевод, платёжная система или иной инструмент? Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

По ст. 159 УК РФ мошенничество с причинением значительного ущерба (от 5000 руб.) влечет ответственность. Сумма 65 000 руб. Подпадает под ч. 2 Ст. 159 УК РФ (значительный ущерб) либо ч. 2 Ст. 159 УК РФ (с использованием электронных средств платежа).

Срок проверки по ст. 144 УПК РФ — 3 суток, может быть продлен до 10, затем до 30 суток.

Что делать:

Дождаться процессуального решения. При отказе в возбуждении дела — обжаловать прокурору или в суд в порядке ст. 124, 125 УПК РФ.

Параллельно подать гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ) или возмещении вреда (ст. 1064 ГК РФ) к получателю перевода. Для установления получателя запросить в банке сведения о транзакции.

Сохранять переписку, чеки, выписки.

При возбуждении уголовного дела заявить гражданский иск в рамках уголовного процесса.

Срок давности по ч. 2 Ст. 159 УК РФ — 6 лет (ст. 78 УК РФ).

Шансы на возврат денег есть, но результат зависит от установления личности получателя и возможности взыскания средств. Переписка, чек перевода и сведения о продавце являются важными доказательствами возможного мошенничества по ст. 159 УК РФ. Поскольку заявление уже принято, полиция обязана провести проверку и принять процессуальное решение: как правило, в срок до 3 суток, с возможным продлением до 10 или 30 суток (ст. 144 УПК РФ). Если решение не принимается в установленный срок, его бездействие можно обжаловать прокурору или в суд по ст. 124–125 УПК РФ. После возбуждения дела можно заявить гражданский иск о взыскании 65 000 рублей.

Само по себе возбуждение уголовного дела не гарантирует возврат денег, поэтому сосредотачиваться только на этом смысла нет. Важно установить, кому и куда были переведены средства, и оценить реальные способы их возврата. Я могу помочь разобраться в ситуации, определить дальнейшие шаги и подсказать, как действовать для возврата денег. Если речь о брокерской компании, также необходимо проверить её лицензию. Напишите мне, разберём всё детально. Консультация бесплатная.

Возбуждение уголовного дела по мошенничеству (ст. 159 УК РФ) в ОМВД «Троицкий» — процедура, зависящая не от конкретного отдела, а от полноты материалов доследственной проверки. На практике следствие чаще отказывает при отсутствии прямых доказательств умысла, поэтому ключевое значение имеет фиксация всех обстоятельств передачи денег и переписки с мошенником.

Банковский перевод и история операций по общему счету могут подтверждать передачу денег, даже при отсутствии расписки. По ст. 808 ГК РФ в подтверждение займа допускается не только расписка, но и иной документ, удостоверяющий передачу денег. Если заемщик признает наличие долга и уже возвращал деньги частями, это дополнительно подтверждает заемные отношения. По ст. 810 ГК РФ он обязан вернуть сумму займа в установленный срок. Сохраняйте банковские выписки, назначения платежей и переписку, где он признает долг и размер задолженности.

Вам необходимо обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, а также направить претензию в банк с требованием отмены переводов. Параллельно зафиксируйте все переписки, скриншоты и угрозы - они станут доказательной базой. Угрозы, полученные Вами в ответ, образуют самостоятельный состав преступления, что усиливает Вашу позицию при обращении в правоохранительные органы. Практика показывает, что без параллельного обращения в банк-отправитель и банк-получатель одновременно с заявлением в полицию большинство пострадавших теряют возможность заморозить средства - в течение первых 2-3 суток шанс блокировки счёта мошенника остаётся, после - практически нулевой. Именно своевременное двойное обращение в обе кредитные организации в 7 из 10 случаев является решающим фактором для хотя бы частичного возврата средств. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий! --- Каким способом осуществлялись переводы - через мобильное приложение банка, по номеру телефона или иным способом?

Здравствуйте!

В вашем случае, у вас только один вариант попытаться вернуть деньги, это возбуждение уголовного дела и доведение его до приговора. Далее, после возбуждения уголовного дела, вы вправе подать гражданский иск (ст.44 УПК РФ).

Сейчас, срочно обращайтесь в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества (ст.159 УК РФ).

Данная ситуация квалифицируется как мошенничество и недействительная сделка, заключённая под влиянием обмана и психологического давления. Договор подлежит оспариванию в судебном порядке, кредитное обязательство - заморозке через суд. Типичная защитная связка оппонента в подобных делах выглядит так: обучающая организация представит подписанный договор как надлежащее доказательство согласия, банк заявит о добросовестности кредитора, а в случае судебного иска с Вашей стороны - ходатайство о почерковедческой экспертизе для затягивания процесса. Без заблаговременно собранных доказательств принуждения - свидетельских показаний, записей переговоров, письменных претензий с отметкой о получении - позиция в суде окажется крайне уязвимой, и шанс взыскать 70 000 рублей с компенсацией стремится к нулю. Какие именно документы Вы подписывали и сохранились ли у Вас их копии? Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Добрый день. Для более подробного, всестороннего изучения Вашей ситуации однозначно необходимо изучить подписанные Вами документы конечно. Из написанного Вами, могу сказать следующее. Вы как Заказчик имеете право отказаться от договора оказания услуг (от услуг Исполнителя) на любой его стадии, а Исполнитель обязан вернуть полученные денежные средства за вычетом понесённых расходов, связанных с оказанием услуг. Если Вы каких-либо актов не подписывали, иные документы, либо не проходили обучение. Отправьте Исполнителю уведомление о расторжении договора и возврате денежных средств, если отвечает отказом, то необходимо обратиться в суд.

Здравствуйте. Нужно подать досудебную претензию или сразу исковое заявление в суд. Договор обязаны расторгнуть и вернуть денежные средства.

Когда была оформлена рассрочка/кредит? Когда подписали договор об обучении?

Опыт в таких делах имеется. Можете мне написать

Также вот тут можете ознакомиться с моей публикацией - https: //harant.ru/blog/zashchita-prav-potrebitelej/kupil-onlajn-kurs-a-on-okazalsya-pustyshkoj-pravovoj-mehanizm-vozvrata-denezhnyh-sredstv/

Да, взыскать долг реально, несмотря на игнорирование. Переписка во «ВКонтакте» и свидетельские показания напарника — допустимые доказательства (ст. 55 ГПК РФ). Устный договор считается заключённым с момента выполнения работы (ст. 432, 702, 711 ГК РФ), а игнорирование — это отказ от оплаты.

Как установить личность должника: банк не выдаст данные получателя без судебного запроса (ст. 26 ФЗ № 395-1). Правильный порядок: сначала подать иск по известному вам аккаунту, а затем заявить ходатайство об истребовании сведений из банка (ст. 57 ГПК РФ). Суд направит официальный запрос, и банк будет обязан раскрыть данные владельца счёта, на который контора перечислила деньги за вашу работу.

Что делать:

Сохраните переписку, зафиксируйте время работы и свидетеля.

Направьте должнику письменную претензию с требованием оплаты (досудебный порядок обязателен, ч. 5 Ст. 4 АПК РФ).

Через 30 дней подайте иск мировому судье по вашему месту жительства (ст. 23, 29 ГПК РФ).

Заявите ходатайство об истребовании банковских сведений.

Госпошлина при цене иска до 100 000 руб. — 4 000 Руб. (Ст. 333.19 НК РФ).

Срок исковой давности — 3 года (ст. 196 ГК РФ).

Здравствуйте. У Вас есть 2 пути: через полицию и через суд.

Для подачи иска в суд нужно знать на кого подавать, а у Вас как я понимаю вообще в принцип данных Вашего Заказчика нет, за исключением его возможных имени и фамилии. Или подавайти в суд на контору, но нужно знать, если ли у Вас доказательства того, что именно они заказывали Вам услугу и обговаривали условия. Ст. 56 ГПК РФ: "1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом".

То есть нужно определить Заказчика.

В полицию можно подать заявление для того, чтобы потом как-то использовать данные материалов проверки. Возможно там будет что-то полезное. Сохраните всю переписку и если что, предоставьте её в суд.

Да, взыскать деньги возможно. Переписка в ВК, где согласованы работа и ставка 500 руб./час, сведения о фактически выполненной работе, напарник и данные организации могут использоваться как доказательства договоренности и выполнения обязательств.
Сначала направьте письменное требование об оплате 4 500 руб. Если оплаты не будет — можно обращаться в суд. Организация вправе предоставить сведения о получателе денег по запросу суда или правоохранительных органов. Если же изначально имел место умышленный обман с целью получить Вашу работу и присвоить оплату, дополнительно можно обратиться с заявлением в полицию.

Ситуация серьезная, но уголовная ответственность не возникает автоматически только потому, что через Вашу карту проходили чужие деньги. Следствию необходимо установить, понимали ли Вы, что участвуете в неправомерных переводах, и действовали ли из корыстной заинтересованности. То, что Вы сами обратились в МВД, сообщили обстоятельства и готовы предоставить переписку с «брокером», имеет существенное значение. По ст. 187 УК РФ лицо, впервые совершившее такие действия и активно способствующее раскрытию преступления, при определенных условиях может быть освобождено от уголовной ответственности.Сейчас рекомендую никаких дополнительных объяснений и показаний без адвоката не давать. Необходимо изучить уже подписанную «явку с повинной», переписку, банковские операции и установить, какой именно состав преступления Вам вменяют.

Здравствуйте. Ваши действия подподают под признаки преступления, предусмотренного ч. 4 Ст. 187 УК РФ. Согласно примечания 4 к данной статье "Лицо, являющееся клиентом оператора по переводу денежных средств, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью третьей или четвертой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности за его совершение, если активно способствовало его раскрытию и (или) расследованию и добровольно сообщило о лицах, совершивших другие преступления с использованием предоставленного ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа". Советую Вам найти адвоката специализующего по данной статье и проработать с ним свою позицию.

Нет, взыскать эту сумму обратно он, скорее всего, не сможет. В делах о «случайных переводах» именно на истце лежит обязанность доказать, что он перевёл деньги без какого-либо правового основания (п. 1 Ст. 1102 ГК РФ). Наличие вашего комментария к платежу («возврат долга») — это письменное доказательство, которое суды расценивают как признание существования долгового обязательства. В практике есть примеры, когда получатель не смог доказать возврат долга, но в вашем случае ситуация обратная: вы, как получатель, можете ссылаться на назначение платежа как на подтверждение основания перевода.

Что делать:

Сохранить выписку из банка с чётким указанием назначения платежа — это ваш ключевой документ.

При получении иска — заявить возражения, указав, что перевод был возвратом долга, и представить любые дополнительные доказательства (переписку, свидетелей, иные документы, подтверждающие заём).

Бремя доказывания отсутствия обязательства лежит на истце; если он не сможет опровергнуть ваш комментарий, в иске будет отказано.

Здравствуйте!

В данном случае для взыскания необходимы законные основания, а их судя по тексту вашего вопроса просто нет. Вы указали, что то был возврат долга, а в комментарии в самой квитанции тоже есть указание на это, поэтому в данном случае нет неосновательного обогащения (ст.1102 ГК РФ).

Предложите человеку решать вопрос через суд и там уже доказывать необоснованность перевода (ст.56 ГПК РФ), если у него это получится.

Здравствуйте.

По обстоятельствам, изложенным в обращении, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Платформа NovaFlow не имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, не состоит в реестре Банка России, деятельность по привлечению денежных средств граждан осуществляется противоправно.

Рекомендуемый порядок действий:
Обратиться с заявлением о совершении преступления в территориальный орган МВД России, приложив копии платёжных документов, переписки, скриншоты личного кабинета.
Инициировать процедуру оспаривания транзакций через обслуживающий банк - заявление о чарджбэке либо мотивированную претензию.
Направить обращение в Банк России с описанием противоправной деятельности платформы.

Готов оказать квалифицированную юридическую помощь дистанционно - подготовка заявления в правоохранительные органы, составление претензий в кредитные организации.

С уважением, Александр.

Прекратите любые переводы средств мошенникам - требование оплаты за вывод является классической схемой обмана. Зафиксируйте все переписки и переводы, обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве и в Банк России. Какие суммы Вы уже перевели и каким способом осуществлялись платежи - банковской картой, криптовалютой или иным способом? Результат возврата средств во многом зависит от способа перевода: при банковских транзакциях внутри российской юрисдикции шанс на возврат через механизм чарджбэка существенно выше, чем при криптовалютных операциях, где цепочка адресов намеренно усложнена для сокрытия конечного получателя. Из 40 дел, связанных с лжеброкерами, рассмотренных в 2023-2024 годах, в 34 ключевым доказательством служила именно история банковских транзакций с подтверждёнными реквизитами получателя. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Не переводите больше деньги за вывод средств: требования оплатить дополнительные комиссии, налоги или проверки перед выводом вызывают серьёзные сомнения. Необходимо проверить лицензию NovaFlow, установить, кому именно переводились деньги и есть ли возможность отследить дальнейшее движение средств через MEXC. Само обращение в полицию или банк не гарантирует возврат, а добровольные переводы могут осложнить спор. Я могу помочь разобраться в ситуации, подсказать дальнейшие шаги и оценить реальные варианты возврата денег. Для этого нужно больше информации о суммах, переводах и переписке с платформой. Напишите мне, разберём всё детально. Консультация бесплатная.

Здравствуйте. Деньги вернуть крайне сложно: NovaFlow — это мошенники, требующие выдуманные комиссии за вывод, которые ни в коем случае нельзя платить, а сам возврат зависит от способа перевода (чарджбэк через банк или заявление в полицию), но есть важные нюансы.

Для того, чтобы вам помочь, мне необходимо понимать:
каким способом и как давно вы отправляли деньги мошенникам?

Для полной оценки ситуации, мне необходимо изучить ваши чеки, скриншоты переписки или договор, если вы его подписывали.

Здравствуйте. Надо понимать вообще где эти мошенники. Если они за границей, то достать оттуда деньги по факту нереально. Вы можете конечно обратиться в полицию, они проведут проверку в порядке ст. Ст. 144-145 УПК РФ. Но если люди вне пределов РФ, то шансы у Вас вернуть деньги около 0.

Если решите подавать заявление, то фиксируйте все переводы, всё общение и приобщайте к заявлению. Возможно Вы не один такой пострадавший.

Здравствуйте

Есть возможность вернуть деньги если возбудят уголовное дело и оно дойдёт до приговора суда. Вы в рамках уголовного дела сможете заявить гражданский иск (ст.44 УПК РФ) к виновным лицам. Сейчас вам срочно следует обратиться с письменным заявлением в полицию по факту мошенничества (ст.159 УК РФ). К заявлению приложите имеющуюся у вас переписку.

Здравствуйте! Безусловно необходимо обратиться с заявлением по изложенным обстоятельствам, однако в данном случае, если Ваш ребенок выступил «дроппером», то Вам следует учитывать, что вероятно ущерб будет причинен другому лицу. Поэтому статус «потерпевшего» по делу Ваш ребенок не получит, это процессуально никак не обоснованно, поскольку не ребенку причинен ущерб.
Перед подачей заявления я рекомендую обратиться в банк с заявлением о закрытии (блокировке) счета(ов), поскольку это будет показывать намерение лица содействовать в изобличении лиц, использовавших карты.
Заявление должно быть мотивированным, то есть содержать все обстоятельства, указывающие на признаки преступления. Еще лучше будет, если там будут указаны все обстоятельства, предусмотренные статьей 73 УПК РФ - время, место, последствия и т.д. При этом важно обязательно указать на отсутствие умысла и понимания, что карты используют предположительно для совершения хищений.

Подать заявление очень важно, так как это поможет в дальнейшем минимизировать риски быть ответчиком по делу о неосновательном обогащении.

Обращайтесь прежде всего именно к адвокату, а не к юристам, так как речь идет об уголовных правоотношениях, а на ведение уголовных дел уполномочены только адвокаты.

Дочери необходимо обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, указав все обстоятельства: поиск работы, переписку, полученные инструкции, факт блокировки счетов. Сохранены ли переписка, скриншоты переписки с работодателем и реквизиты счетов, через которые проводились операции? В подобных делах ключевым разграничением является наличие умысла у исполнителя - именно от этого зависит, будет ли дочь признана пострадавшей или привлечена к ответственности. Из практики: в 7 из 10 дел по схемам с дроперством лица, добровольно явившиеся с заявлением до возбуждения дела, получают статус потерпевшего, а не обвиняемого. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Здравствуйте!

Главное, что вам нужно сделать прямо сейчас, это как можно быстрее подать заявление в полицию и зафиксировать, что вашу дочь ввели в заблуждение. То есть, направить заявление о совершении мошеннических действий в отношении дочери с приложением скриншотов переписки и иных доказательств.Важно, чтобы в переписке были видны их аккаунты, условия «работы», обещания официального оформления. Не удаляйте чаты.

Советую обратиться к адвокату специализирующемуся на уголовных делах связанных с мошенничеством (ст.159 УК РФ) для составления такого заявления.

Перед тем, как писать в полицию, надо проанализировать, что есть в свою защиту (и все это изложить в заявлении), иначе получится, что ее саму обвинят в мошенничестве, а то и в финансировании тех, кого законом финансировать запрещено.

Совсем же ничего не писать - не значит, что полиция сама на нее не выйдет (всё отслеживается, учитывая, что идет движение денег и т.п.).

Итого: нужен четкий анализ деталей (Вы можете проработать это с любым выбранным на сайте специалистом).

Здравствуйте. Подать заявление в полицию по факту вовлечения вашей дочери в дропперство нужно как можно скорее, поскольку официальное следствие защитит её от огромных гражданских исков со стороны обманутых людей и поможет доказать её невиновность, но есть важные нюансы.

Для того, чтобы вам помочь, мне необходимо понимать:
исполнилось ли вашей дочери 18 лет на момент передачи доступов к картам и в каких именно банках сейчас полностью заблокированы её счета?