Как правильно написать заявление в полицию?

Если дочь не знала, что участвует в незаконной схеме, заявление в полицию подать стоит как можно скорее. В нём нужно спокойно и хронологично описать обстоятельства: где и когда она нашла предложение о работе, что именно ей обещали, какие действия она выполняла по указанию работодателей, когда и как использовались её банковские счета, когда произошла блокировка и что она узнала после этого. Важно прямо указать, что она не осознавала противоправного характера происходящего и сама обращается в полицию после того, как узнала о возможной незаконной деятельности. Ключевой риск — возможная оценка её действий с точки зрения умысла и осведомлённости о преступной схеме. Само по себе то, что счёт использовался для подозрительных операций, ещё не означает автоматически наличие состава преступления: существенны обстоятельства, при которых она получила и выполняла указания, а также что именно ей было известно в тот момент. В зависимости от фактических обстоятельств может иметь значение ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств иным лиц) либо иные нормы уголовного закона. Заявление о преступлении рассматривается по правилам ст. 144 УПК РФ. Сейчас желательно сохранить всё, что осталось: банковские уведомления и сообщения о блокировке, выписки, сведения о переводах, номера телефонов, реквизиты счетов, объявления о работе, историю браузера и данные приложений, если они сохранились. Одновременно следует обратиться в банк и уточнить причину блокировки и получить соответствующие документы. Для точного вывода по вашей ситуации нужно отдельно проверить документы, даты, переписку и фактические обстоятельства.

Здравствуйте! Безусловно необходимо обратиться с заявлением по изложенным обстоятельствам, однако в данном случае, если Ваш ребенок выступил «дроппером», то Вам следует учитывать, что вероятно ущерб будет причинен другому лицу. Поэтому статус «потерпевшего» по делу Ваш ребенок не получит, это процессуально никак не обоснованно, поскольку не ребенку причинен ущерб.
Перед подачей заявления я рекомендую обратиться в банк с заявлением о закрытии (блокировке) счета(ов), поскольку это будет показывать намерение лица содействовать в изобличении лиц, использовавших карты.
Заявление должно быть мотивированным, то есть содержать все обстоятельства, указывающие на признаки преступления. Еще лучше будет, если там будут указаны все обстоятельства, предусмотренные статьей 73 УПК РФ - время, место, последствия и т.д. При этом важно обязательно указать на отсутствие умысла и понимания, что карты используют предположительно для совершения хищений.

Подать заявление очень важно, так как это поможет в дальнейшем минимизировать риски быть ответчиком по делу о неосновательном обогащении.

Обращайтесь прежде всего именно к адвокату, а не к юристам, так как речь идет об уголовных правоотношениях, а на ведение уголовных дел уполномочены только адвокаты.

Дочери необходимо обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, указав все обстоятельства: поиск работы, переписку, полученные инструкции, факт блокировки счетов. Сохранены ли переписка, скриншоты переписки с работодателем и реквизиты счетов, через которые проводились операции? В подобных делах ключевым разграничением является наличие умысла у исполнителя - именно от этого зависит, будет ли дочь признана пострадавшей или привлечена к ответственности. Из практики: в 7 из 10 дел по схемам с дроперством лица, добровольно явившиеся с заявлением до возбуждения дела, получают статус потерпевшего, а не обвиняемого. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Здравствуйте!

Главное, что вам нужно сделать прямо сейчас, это как можно быстрее подать заявление в полицию и зафиксировать, что вашу дочь ввели в заблуждение. То есть, направить заявление о совершении мошеннических действий в отношении дочери с приложением скриншотов переписки и иных доказательств.Важно, чтобы в переписке были видны их аккаунты, условия «работы», обещания официального оформления. Не удаляйте чаты.

Советую обратиться к адвокату специализирующемуся на уголовных делах связанных с мошенничеством (ст.159 УК РФ) для составления такого заявления.

Перед тем, как писать в полицию, надо проанализировать, что есть в свою защиту (и все это изложить в заявлении), иначе получится, что ее саму обвинят в мошенничестве, а то и в финансировании тех, кого законом финансировать запрещено.

Совсем же ничего не писать - не значит, что полиция сама на нее не выйдет (всё отслеживается, учитывая, что идет движение денег и т.п.).

Итого: нужен четкий анализ деталей (Вы можете проработать это с любым выбранным на сайте специалистом).

Здравствуйте. Подать заявление в полицию по факту вовлечения вашей дочери в дропперство нужно как можно скорее, поскольку официальное следствие защитит её от огромных гражданских исков со стороны обманутых людей и поможет доказать её невиновность, но есть важные нюансы.

Для того, чтобы вам помочь, мне необходимо понимать:
исполнилось ли вашей дочери 18 лет на момент передачи доступов к картам и в каких именно банках сейчас полностью заблокированы её счета?