Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

На вопросы пользователей отвечают дипломированные юристы и адвокаты с практическим юридическим опытом по Мошенничеству. Задавайте вопрос бесплатно
  • 3 минуты
    Средняя скорость ответа
  • 363 вопроса
    За последние сутки
  • 555 юристов
    Отвечают на вопросы
Иван
Мошенничество

Как вернуть деньги? Мошенничество Совкомбанка

Добрый день, описываю ситуацию. Несколько лет назад умерла клиентка совкомбанка, имея карту «халва». Сотрудница Совкомбанка сказала, что необходимо закрыть долг, чтобы вступить в наследство. Была внесена сумма в размере 15.500₽ , для закрытия беспроцентного периода. Примерно в это время, позвонили с поддержки совкомбанка и сказали, что страховка покрывает всю сумму, и платить ничего не нужно. Далее, в отделении совкомбанка выдали эти 15.500, а после позвонили и сказали, что «деньги выданы неправильно, и их необходимо вернуть, а после забрать уже на своём новом открытом счете». Так и случилось, мы вернули деньги, но вот по сей день (примерно 3 года) их нам не отдали. Ходили к нотариусу, она сказала, что не видит деньги на нашем счете. Что можно предпринять?

Показать полностью...
Грудинина Ольга Николаевна
Грудинина Ольга Николаевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте.

Денежные средства, находившиеся на счетах наследодателя или внесенные в счет погашения его обязательств, если они не были правомерно списаны в счет долга, входят в состав наследственной массы. Если банк признал наличие страховки, покрывающей задолженность, то внесенные вами 15 500 рублей не должны были идти на погашение кредита. Если банк принял от вас возврат ранее выданных средств, но не зачислил их на ваш счет и не включил в наследственную массу, на стороне банка могут возникнуть признаки неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Вам необходимо подать в отделение банка письменное заявление (претензию) на имя руководителя филиала. В заявлении подробно опишите хронологию событий:
Дата смерти клиента.
Дата и сумма внесения средств (15 500 руб.).
Факт общения с сотрудниками банка, подтверждение наличия страховки.
Факт возврата средств сотруднику и последующего требования банка вернуть их обратно для «переоформления».
Требование предоставить выписку по счету умершего клиента и по счету, на который вы возвращали средства, с указанием текущего остатка.

Нотариус, ведущий наследственное дело, обладает полномочиями по истребованию сведений из банков (ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-I «О банках и банковской деятельности»). Если нотариус утверждает, что не видит денег, возможно, банк не предоставил полные сведения по запросу. Попросите нотариуса направить повторный, более детализированный запрос в банк с требованием предоставить информацию обо всех счетах умершего, включая счета, на которых отражались операции по карте «Халва», и сведения о движении средств по ним за указанный период.

Если банк игнорирует ваши запросы или дает формальные ответы, вы вправе направить жалобу в Центральный банк Российской Федерации (через интернет-приемную). К жалобе приложите копии ваших обращений в банк и ответы (если есть). Банк России осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и может обязать банк провести внутреннее расследование. Если в досудебном порядке вернуть средства не удается, вы имеете право обратиться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. В суде вы сможете ходатайствовать об истребовании кредитного дела и истории операций по счету. Наличие выписок, подтверждающих внесение и возврат средств, будет являться доказательством вашей позиции.

Показать полностью...
Еще ответы (2)
Разумовская София Дмитриевна
Разумовская София Дмитриевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 8 лет

Действия банка по выдаче, а затем требованию возврата 15 500 руб. С последующим удержанием этих средств являются неправомерными. Вы как наследник имеете право на получение этих денег.

1. Правовой статус денежных средств
Денежные средства на счетах умершего клиента принадлежат ему, а после смерти переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства (ст. 1110, 1112 ГК РФ). Вы стали собственником этих средств с момента открытия наследства, независимо от даты получения свидетельства. Банк не вправе удерживать чужие активы.

2. Незаконность удержания банком
Банк, получив ошибочно возвращённые вами 15 500 руб. И не перечислив их на ваш счёт, удерживает их без законных оснований. Это является неосновательным обогащением банка за ваш счёт (ст. 1102 ГК РФ).

3. Алгоритм действий
Подайте досудебную претензию в Совкомбанк. Требуйте выдать 15 500 руб. И проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ). Срок рассмотрения претензии — 10 рабочих дней (ст. 31 Закона «О защите прав потребителей»).

Подайте жалобу в Центральный банк РФ через интернет-приемную (cbr.ru), если банк не ответит. Укажите полное наименование банка, его ИНН и адрес.

Обратитесь с иском в суд, если претензия и жалоба в ЦБ не помогут. Требуйте: взыскания 15 500 руб., процентов по ст. 395 ГК РФ, компенсации морального вреда (ст. 15 Закона «О защите прав потребителей») и штрафа 50% (п. 6 Ст. 13 Закона «О защите прав потребителей»). Госпошлина не уплачивается.

Важно: запросите в банке письменный отказ в выплате с указанием причин.

Показать полностью...
✅КРУГЛОСУТОЧНО ♻️ Консультации и составление документов - в ТГ, Мах, ВК, Whats'App (контакты в профиле) (ПЛАТНО). Отзывы о работе - в ТГ-канале Буду рада Вам помочь!
Довгань Денис Александрович
Довгань Денис Александрович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 1 год

Чтобы вернуть ваши деньги, вам необходимо подать официальную досудебную претензию в Совкомбанк и запросить у нотариуса повторный розыск счетов. Ситуация возникла из-за внутренней путаницы банка между страховым возмещением и личными средствами наследников, в результате чего деньги «зависли» на внутреннем (транзитном) счете банка.

Нотариус проверяет только те счета, которые существовали на имя умершей в момент её смерти. Так как вы внесли, а затем вернули деньги позже, они могли попасть на специальный счет или не отобразиться в стандартной выписке.

Обычные звонки на горячую линию и устные беседы с сотрудниками в офисе не регистрируются как юридический факт. Вам нужно зафиксировать обращение письменно.

Если банк в течение 10–15 дней не возвращает деньги или дает отписку, используйте рычаги государственного давления. Это бесплатно и часто решает проблему за 1–2 недели.

Сохранились ли у вас чеки или квитанции о внесении и последующем возврате 15 500 рублей в банк?

Показать полностью...
✅ Готов оказать юридические услуги в любом виде (платно). Контакты (TG, MAX, WhatsApp), доступны в анкете, с уважением, Довгань Д.А. Для консультаций (платных) писать в мессенджер.
Владислав
Мошенничество

Заблокировали карты по статье 161-фз по жалобе

15.08.2026
На p2p платформе была сделка по продаже криптовалюты я продавал криптовалюту на сумму 24 тысячи рублей данная сумма на мой счет поступила свою часть сделки я выполнил и перевел криптовалюту на счет покупателя 18.08.2026 мне блокируют карты по статье 161-фз пытаясь разобраться в данной ситуации написал в поддержку банка они написали что блокировка из за жалобы по переводу 24тысячи рублей поддержка банка предлагает написать обращение в Центробанк России либо вернуть средства
Я нашел номер с которого был произведен перевод там парень сказал что его попросили перевести деньги и связал с женщиной.ж
Женщина сказала что ее обманули и она написала заявление в полицию
Она разговаривала с дознавателем и дознаватель ей сказал что статью 161-фз снимут после того как я верну средства на счет с которого они пришли с подписью «возврат ущерба»
Если я через поддержку банка сделаю возврат средств ,снимут ли с меня ограничения и не буду ли я обманутым

Показать полностью...
Разумовская София Дмитриевна
Разумовская София Дмитриевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 8 лет

Снятие ограничений по 161-ФЗ возможно только после исключения ваших данных из базы Банка России. Простой возврат средств по инструкции дознавателя не гарантирует разблокировки, если информация уже передана в ЦБ.

Вы рискуете остаться без денег и без разблокировки. Дознаватель не уполномочен давать указания о снятии банковских блокировок — это компетенция банка и ЦБ. Ваш возврат может быть расценён как признание вины в мошеннической схеме, но сама блокировка от этого не снимется.

Ваши действия:

Подайте в банк письменное заявление о разблокировке счетов с приложением документов, подтверждающих законность сделки (переписка, договор купли-продажи криптовалюты, скриншоты P2P-платформы).

Одновременно подайте заявление в Банк России через интернет-приемную (cbr.ru) об исключении из реестра по 161-ФЗ.

Не возвращайте деньги до получения письменного подтверждения от банка, что это является условием разблокировки. Возврат без официального решения банка не имеет юридической силы для снятия ограничений.

Если банк откажет — обжалуйте его действия в суде.

Дознаватель может использовать ваш возврат как доказательство в уголовном деле, но это не отменяет необходимости официальной процедуры разблокировки через банк и ЦБ.

Показать полностью...
✅КРУГЛОСУТОЧНО ♻️ Консультации и составление документов - в ТГ, Мах, ВК, Whats'App (контакты в профиле) (ПЛАТНО). Отзывы о работе - в ТГ-канале Буду рада Вам помочь!
Еще ответы (1)
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

1. Соберите все доказательства законной сделки (скриншоты, переписка, хеш транзакции).

2. Обратитесь в полицию с заявлением о том, что вы стали жертвой мошенников, и предоставьте доказательства.

3. Запросите у банка письменное основание блокировки.

4. Если дознаватель подтвердит письменно, что возврат 24 000 рублей полностью решит вопрос и уголовное дело будет прекращено, тогда можно осуществить возврат с правильной пометкой.

5. После возврата требуйте от банка снятия блокировки.

Показать полностью...
ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Гость
Мошенничество

Запрос

Дропперами являются лица другой страны. Есть только фамилия, имя и номер карт. Личность установить не удается. Следователь отправил запрос в МВД этой страны. Можно ли как-то помочь следователю, чтобы это побыстрее шло и обратиться в МВД этой страны самому?

Кулешов Андрей Игоревич
Кулешов Андрей Игоревич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 13 лет

Добрый день!

Согласно ст. 453 УПК РФ, направление запроса о правовой помощи компетентным органам иностранного государства является исключительной прерогативой следователя, прокурора или суда; частное лицо таким правом не обладает и не вправе самостоятельно обращаться в МВД другого государства для ускорения исполнения запрос.

Вместе с тем потерпевший вправе заявить следователю письменное ходатайство о совершении процессуальных действий или предоставлении информации о ходе исполнения запроса — такое право прямо предусмотрено ст. 119 УПК РФ, и ходатайство подлежит рассмотрению непосредственно после его заявления. Если следователь затягивает процесс или бездействует, допускается обжалование его действий (бездействия) прокурору или руководителю следственного органа в порядке ст. 124 УПК РФ; жалоба рассматривается в течение 3 суток, в исключительных случаях — до 10 суток.

Исполнение запросов, поступивших от иностранных государств, и направление российских запросов за рубеж регламентированы главой 53 УПК РФ и соответствующими международными договорами; практика показывает, что сроки зависят исключительно от межведомственного взаимодействия, и повлиять на них напрямую невозможно, однако активное использование ст. 119 И ст. 124 УПК РФ позволяет поставить ход исполнения запроса под процессуальный контроль.

Готов взяться за ваше дело уже сегодня.
Еще ответы (3)
Разумовская София Дмитриевна
Разумовская София Дмитриевна Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 8 лет

Самостоятельное обращение в МВД иностранного государства, скорее всего, не даст результата, так как запросы по уголовным делам направляются по официальным каналам. Однако вы можете активно помогать следствию, ускоряя процесс.

Ваши действия для помощи следователю:

1. Подайте письменное ходатайство с требованием направить запрос в компетентные органы иностранного государства на основании ст. 453 УПК РФ. В ходатайстве укажите все известные данные (ФИО, номера карт, реквизиты переводов).
2. Предоставьте следователю дополнительные доказательства в порядке ст. 86 УПК РФ: выписки по счетам, скриншоты переписок, чеки, любые документы, которые могут помочь идентификации. 3. Обжалуйте бездействие, если следователь затягивает отправку запроса: подайте жалобу руководителю следственного органа или в прокуратуру.
4. Заявите гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения с владельца карты (ст. 1102 ГК РФ) — это единственный реальный способ вернуть деньги, независимо от уголовного преследования.

Сроки: международные запросы исполняются в сроки, установленные международными договорами, и могут занимать от нескольких месяцев до года. Ускорить процесс можно только активным взаимодействием со следователем и предоставлением максимально полной информации.

Показать полностью...
✅КРУГЛОСУТОЧНО ♻️ Консультации и составление документов - в ТГ, Мах, ВК, Whats'App (контакты в профиле) (ПЛАТНО). Отзывы о работе - в ТГ-канале Буду рада Вам помочь!
Довгань Денис Александрович
Довгань Денис Александрович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 1 год

Самостоятельно обратиться в МВД другой страны напрямую вы не сможете, так как правоохранительные органы иностранных государств не принимают заявления от частных лиц — граждан других государств — по трансграничным преступлениям. Все официальное взаимодействие происходит строго через процедуры международной правовой помощи.

Международные запросы могут идти от нескольких месяцев до года. Если следователь затягивает сам процесс отправки документов (например, долго не переводит запрос на иностранный язык), вы можете подать жалобу руководству следственного отдела, в прокуратуру или в суд в порядке статьи 125 УПК РФ.

В какую конкретно страну (или регион) ушли деньги? Какой официальный статус у вас в деле (потерпевший, представитель)?

Показать полностью...
✅ Готов оказать юридические услуги в любом виде (платно). Контакты (TG, MAX, WhatsApp), доступны в анкете, с уважением, Довгань Д.А. Для консультаций (платных) писать в мессенджер.
Пилипенко Игорь Александрович
Пилипенко Игорь Александрович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 35 лет

Ограничений на территории РФ для потерпевшего по уголовному делу обращаться в МВД другого государства нет. Только результат будет близким к нулю. Ещё важен статус этого государства. Казахстан? Шанс есть. Литва? Без шансов.

Юристы рядом


Владимир
Мошенничество

Смс от Дознавателя

УВЕДОМЛЕНИЕ
****** В. Ю. В отношении Вас поступило заявление с требованием провести проверку и привлечь Вас к уголовной ответственности по ч.1 ст.159.1 УК РФ зарегистрированное в КУСП ****. 19.08.2026 в 10:00 Вам необходимо прибыть г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 49, ОД УМВД по Оренбургской обл. По прибытии позвоните по рабочему телефону ******* выпишу пропуск. С собой необходимо иметь паспорт. В случае неявки Вы будете доставлены приводом. По вопросам касаемо заявления обращайтесь к заявителю. ******** Оксана Владимировна
Дознаватель к-н
Это мошенники или нет

Показать полностью...
Тарасенко Олег Викторович
Тарасенко Олег Викторович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 18 лет

Здравствуйте! СМС от дознавателя не является повесткой для вызова на допрос (опрос). Принудительный привод возможен только при отказе явиться на допрос в рамках возбужденного уголовного дела, а исходя из текста уведомления проводится предварительная проверка по заявлению. При это накалять ситуацию с правоохранительными органами в данном случае не стоит.

Рекомендую для исключения версии с мошенниками позвонить по телефону 112, уточнить наличие дознавателя с ФИО, указанными в смс сообщении, а лучше обратиться за юридической помощью к адвокату для обеспечения его участия на стадии первоначального опроса.

Ч. 1 Ст. 159.1 УК РФ предусматривает ответственность за хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. В случае если вы имели кредитные правоотношения с банками или микрофинансовыми организациями, взвести риски самостоятельного похода к дознавателю.

С уважением, адвокат Тарасенко Олег Викторович.
Еще ответы (6)
Арзуманян Раксана Владимировна
Арзуманян Раксана Владимировна Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 13 лет

С высокой долей вероятности это психологическое давление от коллекторов, либо уловка мошенников. Однако указанный в СМС адрес (г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 49) Действительно принадлежит УМВД России по Оренбургской области. Поэтому полностью игнорировать ситуацию нельзя — реальное заявление от микрофинансовой организации в полицию тоже могло поступить, если у вас есть просроченный заем

Показать полностью...
✅ если вам необходима дополнительная помощь (составление документов, консультация) - пишите в любой мессенджер (ТГ, Макс, Ватс ап). Отвечаю оперативно! ✔️
Шемякин Дмитрий Игоревич
Шемякин Дмитрий Игоревич Юрист прошел модерацию
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 12 лет

Здравствуйте. С вероятностью 95% это настоящее уведомление от реального дознавателя полиции, а не мошенники, но есть некоторые нюансы.

Для того чтобы вам помочь, мне необходимо понимать: Есть ли у вас активные просрочки по онлайн-займам (МФО) или кредитам, и как долго вы по ним не платили?

Показать полностью...
✅Круглосуточно. Пишите все уточнения и вопросы сразу мне в Telegram или WhatsApp — там я отвечаю мгновенно. Также помогу вам составить необходимые документы. Дмитрий Шемякин.
Устьянцев Глеб Сергеевич
Устьянцев Глеб Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 10 лет

Привод вам никто оформить не сможет, так как это возможно по возбужденному уголовному делу в конкретном процессуальном статусе при вызове на допрос повесткой.

Салозуб Дмитрий Анатольевич
Салозуб Дмитрий Анатольевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 23 года

Возможно, но не факт. Позыоните в дежурную часть и уточните все детали.

Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

А откуда они Ваш телефон знают? Ф.И.О., знакома фамилия заявителя?

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Буланкина Светлана Николаевна
Буланкина Светлана Николаевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Надо позвонить в дежурную часть и уточнить.

Для связи со мной: Мах, Вконтакте, TG, WA. Стаж - 25 лет. ✅ Скидки пенсионерам - 25 % на все виды услуг
Гость
Мошенничество

Сбербанк написал заявления в полицию о мошенничестве

Я сменил 9 раз фамилию и имя иногда менял , и на каждую смену брал кредит , где то давали где то не давали , но каждый кредит я оплачивал 3-4 месяца , это было в 2025 году , а сейчас Сбербанк написал заявление о мошенничестве , я не знал что я в розыске и не так давно прилитая из другого города в Москву , меня задержали в аэропорту и увезли в отдел продержали 2 дня в камере , потом отпустили заполнив какие то документы , оплатив штраф в 500 рублей , уголовное дело ещё не завели на рассмотрении , хотел бы узнать что будет дальше ??? И какие дальнейшие действия мне начинать ? Заранее благодарю напиши очень красиво

Показать полностью...
Дивлекеев Никита Сергеевич
Дивлекеев Никита Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте. В настоящее время важно воздерживаться от дачи каких-либо показаний без участия защитника. Поскольку уголовное дело находится на стадии проверки, ваша задача — подтвердить отсутствие умысла на совершение мошенничества: каждый кредит обслуживался в течение 3–4 месяцев, что свидетельствует об отсутствии намерения не возвращать заемные средства. Смена фамилии не является преступлением, однако необходимо разъяснить причины этого действия. Рекомендую собрать все квитанции, кредитные договоры и документы, подтверждающие смену фамилии, чтобы продемонстрировать свою добросовестность. В случае приглашения на беседу настаивайте на присутствии адвоката. Дальнейшее развитие событий может включать как отказ в возбуждении уголовного дела, так и его возбуждение. Для защиты ваших интересов потребуется профессиональная юридическая поддержка.

При необходимости готов помочь с подготовкой объяснений и выработкой стратегии защиты.

Показать полностью...
Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через Max или Telegram, ссылки указаны в моем профиле.
Еще ответы (3)
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

А будет вот что.

УК РФ Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования

1. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, -

Показать полностью...
Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Арзуманян Раксана Владимировна
Арзуманян Раксана Владимировна Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 13 лет

Сейчас полиция проводит доследственную проверку. По закону она длится от 3 до 30 суток. Вас задержали, потому что полиция объявила вас в розыск как подозреваемого или для установления местонахождения.

Вас имели право держать до 48 часов для выяснения личности и обстоятельств.

Штраф 500 рублей. Скорее всего, это был штраф за мелкое хулиганство или неповиновение, чтобы законно обосновать ваше нахождение в отделе, пока собирали первичные материалы.

Дело еще не завеодено. Это значит, что следователь или дознаватель прямо сейчас собирает доказательства, изучает историю ваших кредитов и смен имени.

Показать полностью...
✅ если вам необходима дополнительная помощь (составление документов, консультация) - пишите в любой мессенджер (ТГ, Макс, Ватс ап). Отвечаю оперативно! ✔️
Парасоцкий Роман Иванович
Парасоцкий Роман Иванович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Здравствуйте. Риск есть по ст. 159.1 УК РФ, если банк считает, что кредиты брались с обманом. Срочно возьмите адвоката, не давайте объяснений без него (ст. 51 Конституции РФ), соберите платежи и договоры. Подайте в банк заявление о готовности урегулировать долг — это снизит риски.

Уважаемый клиент, более подробно готов проконсультировать по телефону, звоните или пишите в мессенджеры С ув. Адвокат Роман Парасоцкий
Задайте вопрос всем юристам на сайте
555 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
363 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Илья
Мошенничество

Передача денег без расписки

Можно ли, если с моей стороны имела место передача денег без расписки, в случае возникновения проблем с возвратом моих денег (мне пообещали их сегодня перевести) опираться на подробную переписку по WhatsApp\'у? Что именно я могу потребовать в качестве подтверждения факта перевода - прислать копию поручения по WhatsApp\'у? Как мне получить возмещение морального ущерба?

Матросова Татьяна Александровна
Матросова Татьяна Александровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 22 года

Здравствуйте!

В случае, если займ не вернут, Вы можете написать требование/претензию должнику.

Вы вправе обратиться в суд, предоставить доказательства, про которые Вы пишите; платежные документы о переводе денег.

В соответствии со ст.71 ГПК РФ письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела; деловая корреспонденция; иные документы и материалы, в том числе полученные посредством электронной или другой связи, с использованием сети-Интернет.

В подтверждение получения денег, Вы можете попросить составить договор займа, расписку (ст.ст.807, 808 ГК РФ).

В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение 30 (тридцати) дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором (ст.810 ГК РФ).

Если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном п.1 ст.395 ГК РФ (ст.811 ГК РФ).

Показать полностью...
Консультации по телефону. Договоры. Документы. Иски. Претензии. Мои контактные данные в профиле: https://harant.ru/lawyers/kemerovo/matrosova-tatyana-aleksandrovna/
еще комментарии
Илья
Татьяна Александровна, благодарю вас за обстоятельный и лаконичный ответ!
Еще ответы (5)
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Вы можете опираться на переписку в WhatsApp как на доказательство передачи денег и обещания их вернуть это законно и признаётся судами. Чтобы переписку приняли, её нужно зафиксировать (нотариально или скриншотами). Потребовать от должника подтверждение перевода вы можете, но это не обязательно для суда. Компенсацию морального вреда при невозврате долга вы получить не сможете, так как это имущественный спор. Но вы вправе взыскать сумму долга и проценты за пользование чужими денежными средствами через суд

Показать полностью...
ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Илья
Диана Алексеевна, огромное спасибо за чёткое разъяснение всех спорных моментов!
Шемякин Дмитрий Игоревич
Шемякин Дмитрий Игоревич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 12 лет

Здравствуйте. Да, опираться на подробную переписку в WhatsApp можно и нужно. Согласно актуальной судебной практике Верховного Суда РФ, детальная переписка в мессенджерах признается полноценным доказательством заключения договора займа, даже если бумажная расписка не составлялась.

Для того чтобы вам помочь, мне необходимо изучить вашу переписку (фото, скрин).

Показать полностью...
✅Круглосуточно. Пишите все уточнения и вопросы сразу мне в Telegram или WhatsApp — там я отвечаю мгновенно. Также помогу вам составить необходимые документы. Дмитрий Шемякин.
Парасоцкий Роман Иванович
Парасоцкий Роман Иванович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Здравствуйте. Да, переписка WhatsApp и банковский перевод могут быть доказательствами по ст. 55, 67 ГПК РФ. Попросите должника прямо подтвердить сумму, долг и срок возврата, а также прислать чек/платежное поручение. Моральный вред по денежному долгу обычно не взыскивают: ст. 151 ГК РФ.

Показать полностью...
Уважаемый клиент, более подробно готов проконсультировать по телефону, звоните или пишите в мессенджеры С ув. Адвокат Роман Парасоцкий
еще комментарии
Илья
Спасибо за вашу внимательность и детальный ответ!
Буланкина Светлана Николаевна
Буланкина Светлана Николаевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Переписка - не 100% доказательство. Доказательство - выписка с Вашего банковского счета.

Моральный вред в данном случае не присуждается (это либо гражданское дело о неосновательном обогащении, либо - уголовное о мошенничестве, зависит от всех обстоятельств ситации).

Для связи со мной: Мах, Вконтакте, TG, WA. Стаж - 25 лет. ✅ Скидки пенсионерам - 25 % на все виды услуг
еще комментарии
Илья
Спасибо за вашу готовность помочь и профессиональный подход! Желаю вам процветания и благополучия.
Буланкина Светлана Николаевна
Буланкина Светлана Николаевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Обращайтесь.

Для связи со мной: Мах, Вконтакте, TG, WA. Стаж - 25 лет. ✅ Скидки пенсионерам - 25 % на все виды услуг
Арзуманян Раксана Владимировна
Арзуманян Раксана Владимировна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 13 лет

Да, вы можете использовать переписку в WhatsApp как доказательство в суде, если возникнут проблемы с возвратом денег. Российские суды активно принимают скриншоты чатов, если из них понятно, кто, кому, сколько и за что передал деньги.

✅ если вам необходима дополнительная помощь (составление документов, консультация) - пишите в любой мессенджер (ТГ, Макс, Ватс ап). Отвечаю оперативно! ✔️
еще комментарии
Илья
Выражаю благодарность за вашу помощь, Раксана Владимировна!
Гость
Мошенничество

Мошенничество

Здравствуйте. Нужна консультация по ситуации, которая, как я подозреваю, может быть мошеннической.

Я обратилась к девушке по поводу оформления и продвижения сообщества ВК. Сначала перевела 7 400 ₽ по номеру телефона физлица. Мне действительно сделали оформление сообщества и подготовили контент-план. Затем меня попросили внести ещё 7 400 ₽ как оставшуюся часть тарифа для запуска рекламы. После оплаты меня направили к человеку в Telegram — @ORD_Sergey, который представился Акимовым Сергеем Владимировичем, специалистом по рекламе/ОРД.

По его инструкции я перешла на сайт vk-smm.pro, где указала ФИО, дату рождения, ИНН, e-mail и ссылки на мою страницу и группу ВК. При подаче заявки поставила галочку о согласии с договором-офертой, не изучив его подробно.

После этого мне создали личный кабинет и направили на administrativpanel.ru якобы для обязательной аккредитации рекламодателя. Там система потребовала внести 54 000 ₽ как «возвратный страховой/гарантийный депозит». Сергей уверял, что деньги вернутся в течение 15 минут после проверки.

54 000 ₽ я НЕ переводила и никаких банковских данных или кодов не сообщала. Я письменно отказалась от дальнейшей процедуры и услуг.

После отказа Сергей прислал пункт оферты и начал пугать штрафом до 2 500 000 ₽, хотя в присланном им пункте речь идёт о самостоятельном возврате уже внесённых средств через банк, а я никаких средств этой платформе не перечисляла. После этого я его заблокировала.

Подскажите, пожалуйста:

1. Может ли поставленная мной галочка о принятии оферты реально создать обязанность проходить дальнейшую «аккредитацию» или платить 54 000 ₽?
2. Может ли мне действительно грозить какой-либо штраф или взыскание до 2,5 млн ₽?
3. Правильно ли я сделала, что письменно отказалась от услуг и прекратила общение?
4. Стоит ли обратиться в полицию с заявлением о попытке получить с меня 54 000 ₽ и угрозах после отказа?
5. Есть ли основания требовать возврата вторых 7 400 ₽, поскольку обещанный запуск рекламы фактически не состоялся?

Все скриншоты переписки, сайтов, оферты и чеки переводов у меня сохранены.

Показать полностью...
Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Галочка в оферте не порождает обязанности вносить депозит, поскольку данное условие противоречит законодательству о защите прав потребителей. Угроза штрафом в 2 500 000 рублей - давление без правовых оснований. Возврат 7 400 рублей возможен через досудебную претензию исполнителю. Данная схема содержит признаки мошенничества и вымогательства, поэтому обращение в полицию с заявлением и приложением всех скриншотов, чеков и переписки обоснованно и необходимо. Подобные схемы с «аккредитационными депозитами» через сайты-клоны, как показывает практика, выстраивают цепочку технически не связанных между собой лиц намеренно, что усложняет установление организатора. Ключевым доказательством в таких делах служит именно совокупность переписки с разными участниками, указывающая на единый умысел, - без этой связки уголовное дело нередко возбуждается лишь в отношении одного номинального звена, а реальные организаторы остаются вне обвинения. Дата совершения переводов отражена в чеках - она зафиксирована как Вами верно? Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
еще комментарии
Гость
Георгий Владимирович, спасибо за вашу консультацию и внимание к деталям!
Еще ответы (2)
Арзуманян Раксана Владимировна
Арзуманян Раксана Владимировна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 13 лет

Вы столкнулись с типичной мошеннической схемой. Ваши подозрения на 100% верны. Вы проявили отличную бдительность, не перевели 54 000 рублей и заблокировали вымогателя. Первая часть услуг (оформление и контент-план) была выполнена лишь для того, чтобы усыпить вашу бдительность, после чего вас передали соучастнику для кражи крупной суммы.

Показать полностью...
✅ если вам необходима дополнительная помощь (составление документов, консультация) - пишите в любой мессенджер (ТГ, Макс, Ватс ап). Отвечаю оперативно! ✔️
еще комментарии
Гость
Раксана Владимировна, благодарю вас за обстоятельный и лаконичный ответ!
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Требовать Вы с них можете, чтобы они возвратили Вам деньги, которые Вы им перевели, но глубоко сомневаюсь, что они это сделают. Это мошенники и все остальное это угрозы и вымогательство денег.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
еще комментарии
Гость
Благодарю за ваш квалифицированный совет!
Гость
Мошенничество

Как отменить заявление, которое подал в мвд, если ситуация решена

Что делать если подала заявление на сайте мвд по поводу мошенников, но ситуация решена, деньги вернули. Я боюсь что приглашает в участок

Разумовская София Дмитриевна
Разумовская София Дмитриевна Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 8 лет

Отозвать уже зарегистрированное заявление о преступлении нельзя. После регистрации в МВД оно подлежит обязательной проверке в порядке ст. 144–145 УПК РФ. Решение о возбуждении дела или отказе в нём принимает полиция, а не заявитель. Если заявление подано онлайн и зарегистрировано, его не «вернут».

Ваши дальнейшие действия зависят от того, будет ли вас вызывать полиция.

Если вас пригласят для дачи объяснений, вам необходимо прийти. В ходе беседы вы обязаны сказать правду: вы подали заявление, так как полагали, что стали жертвой мошенничества, однако затем деньги были возвращены, и претензий к тому лицу вы не имеете. Скажите, что не настаиваете на привлечении к ответственности и просите прекратить проверку.

Категорически не говорите, что подали заявление «ошибочно» или «просто так». Это может быть расценено как заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ), что влечёт уголовную ответственность.

Если дело уже возбуждено, оно может быть прекращено за примирением сторон, если преступление не относится к тяжким (ст. 25 УПК РФ).

Показать полностью...
✅КРУГЛОСУТОЧНО ♻️ Консультации и составление документов - в ТГ, Мах, ВК, Whats'App (контакты в профиле) (ПЛАТНО). Отзывы о работе - в ТГ-канале Буду рада Вам помочь!
Еще ответы (4)
Четвертков Глеб Владимирович
Четвертков Глеб Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 13 лет

Забрать или отменить уже зарегистрированное заявление о мошенничестве нельзя, но Вы можете дополнительно сообщить в МВД, что ситуация разрешилась, деньги Вам полностью вернули и претензий Вы не имеете.
Полиция все равно обязана провести проверку по заявлению и принять решение в порядке ст. 144–145 УПК РФ. Поэтому Вас действительно могут пригласить для объяснений и в этом нет ничего необычного.
Если пригласят, просто сообщите, что деньги возвращены, и при возможности предоставьте подтверждение возврата. Сам возврат денег не всегда автоматически прекращает проверку, поскольку решение принимает полиция исходя из всех обстоятельств.

Если требуется помощь, звоните или напишите в Max.
Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Вы вправе подать заявление об отзыве поданного обращения либо явиться к следователю и сообщить, что ущерб возмещён добровольно. Это является основанием для прекращения проверки. Деньги были возвращены до возбуждения уголовного дела или уже после? На практике следователи нередко продолжают проверочные мероприятия даже при возврате средств, поскольку уголовное преследование по данной категории дел осуществляется в публичном порядке и не зависит от воли заявителя - прекратить проверку вправе только должностное лицо, ведущее производство. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Довгань Денис Александрович
Довгань Денис Александрович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 1 год

Забрать или «отозвать» уже зарегистрированное заявление из полиции нельзя, но бояться визита в участок не нужно — вам абсолютно ничего не угрожает. Поскольку ущерб полностью возмещен и ситуация разрешилась, вам необходимо официально уведомить об этом правоохранительные органы, чтобы они закрыли проверку.

Подача заявления о реальном происшествии не является ложным доносом (ст. 306 УК РФ), даже если деньги вам в итоге вернули. По закону полиция обязана провести проверку по вашему обращению и вынести по нему решение.

Показать полностью...
✅ Готов оказать юридические услуги в любом виде (платно). Контакты (TG, MAX, WhatsApp), доступны в анкете, с уважением, Довгань Д.А. Для консультаций (платных) писать в мессенджер.
Арзуманян Раксана Владимировна
Арзуманян Раксана Владимировна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 13 лет

Если деньги вернули, боятся нечего. Вам нужно просто связаться с полицией, сообщить об отмене заявления или забрать его, так как ущерба больше нет.

✅ если вам необходима дополнительная помощь (составление документов, консультация) - пишите в любой мессенджер (ТГ, Макс, Ватс ап). Отвечаю оперативно! ✔️
Алина
Мошенничество

Обман

Работаю у ип продавцом. Работадатель говорит что я пробивала чеки по карте фиктивные, а наличные из кассы брала , хочет обвинить в мошейничестве. Работаю без трудовой и никаких документов я не подписывала, видео нету. Бухгалтер обнаружила фиктивные чеки и хотят все спихнуть на меня.

Разумовская София Дмитриевна
Разумовская София Дмитриевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 8 лет

Отсутствие трудового договора не лишает вас защиты — трудовые отношения считаются возникшими с момента фактического допуска к работе (ст. 67 ТК РФ). Работодатель обязан был оформить договор в течение трёх рабочих дней; его неисполнение — административное правонарушение (ч. 4 Ст. 5.27 КоАП РФ).

Ключевое — бремя доказывания лежит на работодателе. Для взыскания ущерба он обязан доказать вашу вину, противоправность действий, причинную связь и размер ущерба (ст. 233 ТК РФ), а также провести проверку с истребованием письменного объяснения (ст. 247 ТК РФ).

Без вашей подписи о полной материальной ответственности взыскать с вас можно не более среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ). Видеозаписей и подписанных документов у работодателя нет — это существенно ослабляет его позицию.

Уголовный риск (ст. 159 УК РФ) не исключён: фиктивные чеки могут квалифицироваться как мошенничество, но для возбуждения дела нужны доказательства вашего умысла, которых у работодателя пока нет.

Ваши действия:

Ничего не признавайте и не подписывайте документы о признании вины или согласии на удержания.

Требуйте письменные доказательства — акты проверки, объяснения, расчёт ущерба.

Подайте жалобу в трудовую инспекцию на неоформление трудовых отношений.

При обращении в полицию давайте показания только с адвокатом (ст. 51 Конституции РФ).

Без вашего согласия удержание из зарплаты незаконно (ст. 137, 248 ТК РФ); взыскание возможно только через суд. Если работодатель подаст заявление в полицию, отсутствие доказательств, скорее всего, приведёт к отказу в возбуждении дела.

Показать полностью...
✅КРУГЛОСУТОЧНО ♻️ Консультации и составление документов - в ТГ, Мах, ВК, Whats'App (контакты в профиле) (ПЛАТНО). Отзывы о работе - в ТГ-канале Буду рада Вам помочь!
еще комментарии
Алина
От всей души благодарю вас, София Дмитриевна, за помощь и участие!
Еще ответы (5)
Довгань Денис Александрович
Довгань Денис Александрович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 1 год

Вы не подписывали никаких документов. По закону (ст. 244 ТК РФ) нельзя привлечь работника к полной материальной ответственности, если с ним не заключен специальный письменный договор.

Раз вы работаете неофициально, юридически к этой кассе имел доступ кто угодно — сам ИП, бухгалтер или другие продавцы. Доказать, что чеки пробивали именно вы, без видеозаписи и логинов в кассовой программе под вашими личными данными (которые вы официально подтвердили подписью) невозможно.

Чтобы провести безналичный чек, деньги должны поступить на банковский счет ИП. Если деньги на счет пришли, то касса сходится, и забрать наличные «вместо них» незаметно нельзя. Если чеки пробивались без оплаты по терминалу, то это ошибка учета или намеренные махинации, к которым вас нельзя привязать без доказательств.

Есть ли у вас переписки или свидетели, подтверждающие, что вы действительно там работали и получали зарплату?

Показать полностью...
✅ Готов оказать юридические услуги в любом виде (платно). Контакты (TG, MAX, WhatsApp), доступны в анкете, с уважением, Довгань Д.А. Для консультаций (платных) писать в мессенджер.
еще комментарии
Алина
Искренне признателен вам, Денис Александрович, за понятное и грамотное разъяснение!
Арзуманян Раксана Владимировна
Арзуманян Раксана Владимировна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 13 лет

Вам не нужно паниковать: закон в этой ситуации на вашей стороне, а у вашего работодателя практически нет шансов доказать вашу вину. Поскольку вы работаете без трудового договора, не подписывали договор о полной материальной ответственности, а у начальника нет видеозаписей и других прямых доказательств, он не сможет официально обвинить вас в мошенничестве или недостаче. Скорее всего, вас просто пытаются запугать, чтобы не платить зарплату или повесить на вас чужие ошибки.

Показать полностью...
✅ если вам необходима дополнительная помощь (составление документов, консультация) - пишите в любой мессенджер (ТГ, Макс, Ватс ап). Отвечаю оперативно! ✔️
еще комментарии
Алина
Огромное спасибо за разъяснение всех нюансов! Желаю вам крепкого здоровья и счастья.
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Одних слов работодателя и бухгалтера недостаточно: для обвинения в мошенничестве необходимо доказать хищение, вашу причастность и умысел. По ст. 14 УПК РФ сомнения толкуются в пользу обвиняемого. Отсутствие трудового договора не лишает вас статуса работника при фактическом допуске к работе (ст. 67 ТК РФ). Не признавайте вину и сохраняйте переписку, графики и сведения о выплатах.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Алина
Выражаю благодарность за грамотную помощь и высокую вовлечённость, Евгений Константинович!
Парасоцкий Роман Иванович
Парасоцкий Роман Иванович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Здравствуйте. Без доказательств обвинить Вас нельзя. Требуйте оформить работу: фактический допуск уже трудовые отношения, ст. 16, 67 ТК РФ. Ничего не признавайте и не подписывайте. Пусть проводят проверку, инвентаризацию. При угрозах пишите в ГИТ и полицию; по ст. 159 УК РФ нужна доказанная вина.

Показать полностью...
Уважаемый клиент, более подробно готов проконсультировать по телефону, звоните или пишите в мессенджеры С ув. Адвокат Роман Парасоцкий
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Напишите заявление в труд.инспекцию и полицию, так как на Вас готовят заведомо ложный донос, ст.306 УК РФ.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
еще комментарии
Алина
Благодарю за ваш ценный вклад в решение моего вопроса!
Дмитрий
Мошенничество

Что будет мне

Здравствуйте я дал аккаунт букмекерской конторы не знающему человеку и кошелек цупис он получал выигрыши и я взял оттуда 12000р что будет мне
И второй вопрос на котором акаунте тоже оформленом на меня было 110тысяч и этот человек просит разблокировать его чтоб забрать деньги могу ли я не давать ему аккаунт

Ватолин Александр Иванович
Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Единственное, что имеет юридическое значение — чьи изначально деньги использовались для ставок и как именно они поступили на счет ЦУПИС. И кошелек ЕЦУПИС, и аккаунт в БК оформлены на заявителя. Юридически это его счета, и все находящиеся там средства презумируются его собственностью. Кражи (ст. 158 УК РФ) с собственного счета быть не может в принципе. ЦУПИС жестко привязывает пополнение к банковским картам владельца аккаунта. Если ставки делались с денег, заведенных с карты заявителя — это 100% его выигрыш. Если второй человек умудрился пополнить чужой ЦУПИС со своей карты, максимум, на что он может претендовать в гражданском суде (как неосновательное обогащение) — это возврат суммы первоначального пополнения, но никак не суммы выигрыша. Алгоритм действий для заявителя: Никаких доступов не передавать. Заявитель имеет полное право заблокировать аккаунт, сменить пароли и вывести 110 000 рублей на свою привязанную банковскую карту. Если второй человек попытается обратиться в полицию, заявителю достаточно дать одно объяснение: "Аккаунт мой, ЕЦУПИС мой, ставки делал я лично. Кто этот человек — не знаю (или знаю, но доступ не давал). Деньги мои". Второму лицу придется в полиции доказывать, что он играл с чужого аккаунта (что само по себе абсурдно для заявления о преступлении) и как-то подтверждать, что выигрыши принадлежат ему, что при отсутствии письменных договоров юридически невозможно. Поэтому будьте спокойны и не принимайте во внимание мнение других лиц.

Показать полностью...
Pax et felicitas infinita omnibus.
Еще ответы (4)
Разумовская София Дмитриевна
Разумовская София Дмитриевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 8 лет

Ваши действия могут быть квалифицированы как уголовное преступление. Хищение денежных средств с чужого аккаунта букмекерской конторы, в том числе электронных денег с кошелька ЦУПИС, подпадает под п. «Г» ч. 3 Ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Санкция — до 6 лет лишения свободы. Также возможна квалификация по ст. 159 УК РФ (мошенничество) или ст. 160 УК РФ (присвоение). Сумма 12 000 руб. Превышает 2 500 руб., установленные как значительный ущерб (п. 2 Примечаний к ст. 158 УК РФ), что является квалифицирующим признаком.

Вы вправе не разблокировать аккаунт и не возвращать его «не знающему человеку». Аккаунт оформлен на ваше имя — вы несёте ответственность за все операции по нему. Передача доступа третьим лицам прямо запрещена правилами букмекерских контор и может расцениваться как нарушение. Кроме того, использование чужих персональных данных может квалифицироваться как неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). Деньги на счёте — это ваши средства, вы вправе ими распоряжаться.

Рекомендация: немедленно прекратите доступ к аккаунтам для третьих лиц. При возможных претензиях со стороны «не знающего человека» вы можете заявить, что аккаунт принадлежит вам, а все операции по нему совершены вами. Обратитесь к адвокату для минимизации рисков.

Показать полностью...
✅КРУГЛОСУТОЧНО ♻️ Консультации и составление документов - в ТГ, Мах, ВК, Whats'App (контакты в профиле) (ПЛАТНО). Отзывы о работе - в ТГ-канале Буду рада Вам помочь!
Матилян Роланд Овикович
Матилян Роланд Овикович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 6 лет

Передача аккаунта БК и кошелька ЦУПИС другому человеку нарушает правила сервиса и может повлечь блокировку; при передаче доступа за вознаграждение и проведении неправомерных операций возможна ответственность по ст. 187 УК РФ, а присвоение чужих денег — по обстоятельствам, вплоть до уголовной. Взяв 12 000 рублей без ясного согласия владельца, вы рискуете получить требование о возврате и заявление в полицию, поэтому не удаляйте переписку, прекратите доступ третьего лица и срочно обсудите добровольный возврат денег с адвокатом.

По второму аккаунту вы не вправе присваивать 110 000 рублей: аккаунт оформлен на вас, но это не делает чужие внесённые средства вашей собственностью; не передавайте логин, не выводите деньги и обратитесь в поддержку БК/ЦУПИС для официальной идентификации и возврата средств законному владельцу, желательно после консультации адвоката.

Показать полностью...
🔹 Консультации & документы 🔹 Telegram • WhatsApp • VK (платно) 🌟 Отзывы — в ТГ-канале Буду рад помочь! 🤝 Базу дел можно посмотреть в ТЖ журнале.
Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Передача аккаунта третьему лицу нарушает правила букмекера и влечёт риски по законодательству о противодействии отмыванию доходов. Полученные 12 000 рублей могут квалифицироваться как неосновательное обогащение либо соучастие в незаконных операциях. Аккаунт оформлен на Вас - Вы вправе не передавать доступ третьему лицу, однако средства на нём юридически могут быть предметом спора. Данная ситуация затрагивает одновременно нормы о легализации доходов, правила ЦУПИС и договорные отношения с букмекером, и без понимания того, как эти нормы соотносятся между собой, выстроить защитную позицию практически невозможно. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий! Какова природа договорённости между Вами и данным лицом - было ли письменное соглашение о передаче аккаунта или всё происходило устно?

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Арзуманян Раксана Владимировна
Арзуманян Раксана Владимировна Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 13 лет

Главное, что вам нужно знать: по закону и правилам букмекерских контор, оба аккаунта и кошелек ЦУПИС принадлежат только вам, поэтому вся юридическая и финансовая ответственность лежит на вас.

✅ если вам необходима дополнительная помощь (составление документов, консультация) - пишите в любой мессенджер (ТГ, Макс, Ватс ап). Отвечаю оперативно! ✔️
Мария
Мошенничество

Брокерская компания

Я когда то была зарегистрирована на брокерской компании. Теперь мне пришло письмо о том что они якобы хотят мне вернуть деньги. Возможно ли это? Возврат из за того что компания ликвидирована

Гаврилова Маргарита Сергеевна
Гаврилова Маргарита Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 6 лет

Да, такое в принципе возможно, если речь действительно идёт о ликвидации реальной брокерской компании и у неё действительно оставались обязательства перед вами. Но само письмо о «возврате денег в связи с ликвидацией» ещё ничего не доказывает. При реальной процедуре должны существовать подтверждающие документы и официальные сведения о компании и процедуре ликвидации. Например, при банкротстве брокера требования клиентов рассматриваются в рамках установленной процедуры, а не просто по письму неизвестного представителя.

Особенно осторожно, если вместе с предложением вернуть деньги вас просят сначала оплатить комиссию, налог, страховку, открытие счёта, верификацию или иной платёж. Это уже может быть попыткой повторно получить от вас деньги под предлогом возврата.

Чтобы понять, настоящее это письмо или нет, мне нужно его посмотреть. Пришлите скриншот письма целиком, название брокера, адрес отправителя, ссылку на сайт и, если указаны, реквизиты компании или документы о ликвидации. Я смогу проверить компанию и саму информацию о ликвидации, а также оценить, действительно ли вам могут быть должны деньги.

Консультация бесплатная.

Показать полностью...
Еще ответы (4)
Цыбульник Алексей Сергеевич
Цыбульник Алексей Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 10 лет

Да, возможно. Письмо, которое вы получили, вероятно является уведомлением от ликвидируемого брокера о начале процедуры возврата активов, что соответствует требованиям закона. На всякий случай проверьте по ИНН на сайте налогового органа и в картотеке арбитражных дел по месту регистрации предприятия его состояние и введена ли процедура ликвидации или банкротства. Если нет, то будьте бдительны, возможно это мошенники, особенно если потребуют оплатить какие-либо налоги или пошлины.

Показать полностью...
С уважением, адвокат Цыбульник А.С.
еще комментарии
Мария
Спасибо за вашу внимательность и детальный ответ! Желаю вам больших профессиональных успехов.
Арзуманян Раксана Владимировна
Арзуманян Раксана Владимировна Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 13 лет

Скорее всего, это обман (мошенничество). В 99% случаев такие письма присылают аферисты, которые притворяются юристами, сотрудниками банков или регулирующих органов, чтобы украсть у вас еще больше денег. Если брокерская компания действительно закрывается, она никогда не присылает неожиданные письма с требованием быстро забрать деньги через сторонние ссылки.

Показать полностью...
✅ если вам необходима дополнительная помощь (составление документов, консультация) - пишите в любой мессенджер (ТГ, Макс, Ватс ап). Отвечаю оперативно! ✔️
еще комментарии
Мария
Спасибо за развернутый ответ, Раксана Владимировна!
Довгань Денис Александрович
Довгань Денис Александрович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 1 год

Нет, вернуть деньги таким образом невозможно — это 100% мошенничество.

Письмо, которое вы получили, отправлено так называемыми «лжеюристами» или «чарджбэк-мошенниками». Их цель — не вернуть вам старые средства, а выманить у вас новые под предлогом комиссий, налогов или надуманных пошлин.

Показать полностью...
✅ Готов оказать юридические услуги в любом виде (платно). Контакты (TG, MAX, WhatsApp), доступны в анкете, с уважением, Довгань Д.А. Для консультаций (платных) писать в мессенджер.
еще комментарии
Мария
Большое спасибо, Денис Александрович, за внимательность и чёткий ответ!
Матилян Роланд Овикович
Матилян Роланд Овикович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 6 лет

Добрый день, это мошенники.

🔹 Консультации & документы 🔹 Telegram • WhatsApp • VK (платно) 🌟 Отзывы — в ТГ-канале Буду рад помочь! 🤝 Базу дел можно посмотреть в ТЖ журнале.
еще комментарии
Мария
Примите мою благодарность, Роланд Овикович, за компетентное разъяснение моего вопроса!
Стас
Мошенничество

Заблокировали банковские карты по 161 статье

От МВД России поступил сигнал о блокировке карта и онлайн банка по 161 ф3
Что делать? Как решить ситуацию?

Цыбульник Алексей Сергеевич
Цыбульник Алексей Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 10 лет

Добрый день! Напишите ходатайство следователю, так как арест был наложен на основании статьи 9 пункта 11.6 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
В соответствии с пунктом 11.6 статьи 9 Закона № 161-ФЗ, приостановление операций по счету (арест) допускается исключительно в целях пресечения противоправных операций и минимизации ущерба, причиненного преступлением.
Согласно ч. 1 Ст. 115 УПК РФ, арест на имущество (включая денежные средства на банковских счетах) налагается для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества. При этом арест может быть наложен только на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих материальную ответственность за их действия.
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 14.06.2018 N 17 "О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве" (далее – «Постановление от 14.06.2018 № 17») разъясняет, что суд, принимая решение о наложении ареста, должен установить конкретные фактические обстоятельства, подтверждающие необходимость такой меры, и указать ограничения, связанные с владением, пользованием и распоряжением арестованным имуществом. Более того, Конституционный Суд РФ неоднократно указывал, что арест имущества, налагаемый в рамках уголовного судопроизводства, должен быть соразмерен преследуемой цели и не должен приводить к неоправданному ущемлению прав собственника.
В ходатайстве опишите правомерность ваших действий и просите снять наложенный арест. Практический совет: Вам будет отказано в удовлетворении ходатайства, поэтому не останавливайтесь и обжалуйте отказы в суд.

Показать полностью...
С уважением, адвокат Цыбульник А.С.
Еще ответы (6)
Матилян Роланд Овикович
Матилян Роланд Овикович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 6 лет

Запросите в банке письменное уведомление с точным основанием блокировки (номер и дата запроса МВД, статья 161-ФЗ) и уточните, заблокирована только карта или весь счёт/онлайн-банк.
Параллельно направьте запрос в МВД (через приёмную мвд.рф) с требованием разъяснить основание блокировки и номер материала/дела.
Подайте в Банк России через интернет-приёмную (cbr.ru) заявление об исключении сведений из базы по 161-ФЗ, приложив документы, подтверждающие легальность операций (чеки, переписку, договоры).

Если блокировка не снята — жалоба в прокуратуру на незаконность запроса МВД и иск в суд (ст. 125 УПК РФ / ст. 218 КАС РФ) о признании блокировки незаконной.
Для получения денег прямо сейчас: обратитесь в отделение банка с паспортом для выдачи наличных/перевода или попросите переоформить зачисление зарплаты/довольствия на другой счёт.

Показать полностью...
🔹 Консультации & документы 🔹 Telegram • WhatsApp • VK (платно) 🌟 Отзывы — в ТГ-канале Буду рад помочь! 🤝 Базу дел можно посмотреть в ТЖ журнале.
Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Данная ситуация является классической мошеннической схемой. МВД России не блокирует карты через звонки или сообщения. Необходимо прекратить любое взаимодействие с отправителями и обратиться напрямую в банк. Вам поступило данное сообщение в письменной или устной форме? Подобные схемы, как правило, направлены на получение доступа к вашим банковским данным через имитацию официальных структур - в большинстве случаев за этим стоит организованная группа лиц. Важно понимать: реальная блокировка карты по банковскому законодательству инициируется исключительно банком и оформляется через официальные каналы без запроса персональных данных у клиента. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Арзуманян Раксана Владимировна
Арзуманян Раксана Владимировна Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 13 лет

Вам заблокировали карты и онлайн-банк на основании Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Это произошло потому, что Центральный банк РФ или МВД внесли ваши данные в базу так называемых «дропов» (людей, чьи карты используются для вывода украденных денег) из-за подозрительного перевода. Ситуация серьезная. С июля 2024 года в России действуют жесткие правила: если вы попали в эту базу, все банки страны обязаны полностью отключить вам дистанционное обслуживание (онлайн-банк) и заблокировать карты

Показать полностью...
✅ если вам необходима дополнительная помощь (составление документов, консультация) - пишите в любой мессенджер (ТГ, Макс, Ватс ап). Отвечаю оперативно! ✔️
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Такая блокировка обычно связана со сведениями МВД, поступившими в Банк России, поэтому банк не вправе снять её только по устной просьбе. Запросите в банке письменное основание ограничения и подайте заявление об исключении сведений из базы Банка России через банк либо непосредственно в Банк России. При отказе его можно оспорить в суде. Важно проверить основание блокировки и подготовить подтверждающие документы по операциям.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Парасоцкий Роман Иванович
Парасоцкий Роман Иванович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Здравствуйте. Сначала проверьте, не мошенники ли это: звоните только в банк по номеру с карты/сайта. Блокировка по 161-ФЗ возможна при подозрительных операциях. Подайте в банк заявление о причинах блокировки и разблокировке, приложите документы о происхождении денег. Попросите письменный ответ. При отказе — жалоба в ЦБ РФ.

Показать полностью...
Уважаемый клиент, более подробно готов проконсультировать по телефону, звоните или пишите в мессенджеры С ув. Адвокат Роман Парасоцкий
Шемякин Дмитрий Игоревич
Шемякин Дмитрий Игоревич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 12 лет

Здравствуйте. Вам нужно писать официальный запрос в банк, однако, есть некоторые нюансы.

Для того чтобы вам помочь, мне необходимо понимать: Является ли заблокированный счет тем, на который вам приходит официальная зарплата или социальные выплаты?

✅Круглосуточно. Пишите все уточнения и вопросы сразу мне в Telegram или WhatsApp — там я отвечаю мгновенно. Также помогу вам составить необходимые документы. Дмитрий Шемякин.
Денис
Мошенничество

Вернутся ли деньги?

Здравствуйте, взял заказ на доставку, в процессе человек попросил положить деньги на лицивой счёт мтс хоум через банкомат сбербанка, я положил на два лицивых счета, после я приехал по адресу человек сказал что в одном и счетов ошибся на последнюю цифру, я съездил в салон мтс и сотрудница отменила платёж, съездил ещё раз в банк и оплатил нужный счет и соответственно человек пропал, съездил в мтс и отменил все оставшиеся операции, каков шанс что деньги вернутся?

Показать полностью...
Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Вероятность возврата средств определяется скоростью обработки отмены платежей оператором. Если отмена зафиксирована до фактического зачисления, возврат возможен в течение 3-30 рабочих дней согласно внутренним регламентам МТС и банка. Ситуация также содержит признаки мошеннических действий со стороны получателя заказа, что требует отдельной правовой оценки. Вы получили от сотрудника МТС письменное подтверждение об отмене всех платёжных операций? При таких обстоятельствах важно понимать: данная ситуация одновременно затрагивает и гражданско-правовые отношения по неосновательному обогащению, и уголовно-правовую плоскость в части мошенничества. Правовая квалификация действий получившего денежные средства лица напрямую влияет на инструменты возврата - гражданский иск, заявление в полицию или оба механизма параллельно. В практике по подобным делам ключевым доказательством в 8 из 10 случаев оказывается именно зафиксированный маршрут платежа с отметками банка и оператора связи о статусе транзакции. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Еще ответы (3)
Разумовская София Дмитриевна
Разумовская София Дмитриевна Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 8 лет

Шанс на возврат есть, но он не стопроцентный и зависит от оперативности МТС. Вы сделали правильно, что сразу отменили платежи в салоне МТС — это увеличивает вероятность.

Порядок возврата:

Деньги, зачисленные на лицевой счёт МТС Home, может вернуть только оператор связи (МТС). Для этого в салоне МТС оформляется заявление на возврат ошибочного платежа. Срок возврата — до 10 рабочих дней с момента подачи заявления. Если деньги не вернутся в срок, направьте письменную претензию в МТС.

Риски:

Это классическая мошенническая схема. Если МТС откажет в возврате (например, сочтёт, что вы добровольно пополнили чужой счёт), единственный способ — обращение в полицию по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ). Шанс возврата через полицию и суд оценивается в 20–30%.

Что делать сейчас:

Сохраните все чеки из банкомата и заявление, поданное в МТС. Отслеживайте срок возврата. При задержке — подавайте претензию в МТС и заявление в полицию. Чем быстрее вы это сделаете, тем выше шанс.

Показать полностью...
✅КРУГЛОСУТОЧНО ♻️ Консультации и составление документов - в ТГ, Мах, ВК, Whats'App (контакты в профиле) (ПЛАТНО). Отзывы о работе - в ТГ-канале Буду рада Вам помочь!
Довгань Денис Александрович
Довгань Денис Александрович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 1 год

Шанс вернуть деньги за ошибочный платёж и отменённые операции очень высокий (около 80–90%), если мошенники не успели мгновенно вывести их со счетов. Вы столкнулись с классической схемой обмана курьеров, поэтому сейчас критически важно проконтролировать процесс возврата.

Поскольку вы платили наличными через банкомат, деньги не могут вернуться на карту автоматически. Они возвращаются по процедуре ошибочного платежа МТС.

Выдала ли вам сотрудница МТС копии заявлений или чеки отмены?

Показать полностью...
✅ Готов оказать юридические услуги в любом виде (платно). Контакты (TG, MAX, WhatsApp), доступны в анкете, с уважением, Довгань Д.А. Для консультаций (платных) писать в мессенджер.
еще комментарии
Денис

Я платил не наличными а своей картой но через банкомат

Сорокина Юлия Игоревна
Сорокина Юлия Игоревна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Шанс вернуть деньги есть. И в вашей ситуации он довольно высокий, потому что вы действовали оперативно.

С Уважением, руководитель "Правового центра "Личность Рязань" - Сорокина Юлия Игоревна
еще комментарии
Денис

Все произошло в течении примерно 2 часов, каков шанс что мошенники успели вывести деньги и соответственно ничего не вернётся? И стоит ли писать заявление, даст ли это что-то?

Олег
Мошенничество

2 эпизода

Здравствуйте, меня и еще одного человека обманули на общую сумму 110 тыс рублей. Хотел купить часы но после перевода человек перестал выходить на связь написали заявление. Все доказательство предкрепили к заявлению ( переписку, чек перевода, выписку из банка, ФИО получателя, ибан,BIK,адрес банка) . Деньги переводили в Литву. Будут ли направлять запрос о прововой помощи в Литву? Есть шансы вернуть деньги?

Показать полностью...
Матыцин Александр Дмитриевич
Матыцин Александр Дмитриевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 29 лет

Добрый вечер, уважаемый Олег. Вам необходимо добиться того, чтобы по Вашему заявлению в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. В таком случае после возбуждения уголовного дела Вас должны незамедлительно признать потерпевшим и допросить в этом качестве. Тогда все от Вас зависящее будет исполнено, правоохранители будут обязаны расследовать уголовное дело и либо установят и задержат преступников по Вашему делу (что достаточно маловероятно), либо их в конце концов "хлопнут" за другие преступления, после чего будут колоть на все аналогичные нераскрытые преступления, в том числе и Ваше, и Ваше дело тоже будет раскрыто (это более вероятно). Как именно будут правоохранители расследовать дело (запросы о правовой помощи, ДНК, отпечатки пальцев и много других умных слов из малобюджетных криминальных сериалов) - не Ваши проблемы. Главное, чтобы дело возбудили. Если же правоохранители откажут в возбуждении уголовного дела - это решение нужно будет обжаловать и добиваться возбуждения уголовного дела. Если Вам нужна более подробная консультaция (в том числе с дистанционным изучением документов) - мои контактные данные на сайте имеются, обращайтесь, помогу. Удачи, с уважением, адвокат, старший советник юстиции, начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Рязанской области в отставке Матыцин А.Д.

Показать полностью...
Еще ответы (4)
Разумовская София Дмитриевна
Разумовская София Дмитриевна Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 8 лет

Договор о правовой помощи между Россией и Литвой прекратил действие с 21 января 2025 года. Это означает, что официального механизма направления запросов о правовой помощи по уголовным делам между странами больше не существует. Следователь не сможет направить запрос в Литву в рамках двустороннего договора.

Шансы вернуть деньги, переведённые в Литву, оцениваются как крайне низкие. При переводе на зарубежный счёт возможность возврата практически утрачивается. Даже при наличии банковских реквизитов получателя вернуть средства через банк невозможно, так как вы совершили перевод добровольно.

Единственный реальный шанс — если литовские правоохранительные органы по своей инициативе установят личность мошенника и наложат арест на его счёт. Однако это маловероятно, особенно при сумме 110 тыс. Рублей.

Показать полностью...
✅КРУГЛОСУТОЧНО ♻️ Консультации и составление документов - в ТГ, Мах, ВК, Whats'App (контакты в профиле) (ПЛАТНО). Отзывы о работе - в ТГ-канале Буду рада Вам помочь!
Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Российские правоохранительные органы вправе направить запрос о правовой помощи в Литву в рамках международных соглашений. Однако практика показывает: исполнение таких запросов занимает длительное время, а реальный возврат средств крайне затруднён. Когда именно и каким способом был совершён перевод денежных средств - через какую платёжную систему или банк? В подобных делах ключевым процессуальным моментом является оперативная блокировка счёта получателя через запрос в банк-корреспондент. Из практики: в делах с переводами за рубеж именно скорость направления ходатайства об обеспечительных мерах определяет, есть ли на счёте деньги к моменту исполнения запроса. В 8 из 10 подобных дел промедление на этапе заявления делало взыскание фактически невозможным. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Арзуманян Раксана Владимировна
Арзуманян Раксана Владимировна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 13 лет

Шансы на то, что полиция направит запрос о правовой помощи в Литву в рамках расследования дела на 110 тысяч рублей, крайне малы, а вероятность вернуть деньги через правоохранительные органы стремится к нулю. В нынешней геополитической ситуации (по состоянию на 2026 год) правовое сотрудничество по уголовным делам между Россией и Литвой фактически заморожено. Кроме того, сумма ущерба для международных запросов считается незначительной.

Показать полностью...
✅ если вам необходима дополнительная помощь (составление документов, консультация) - пишите в любой мессенджер (ТГ, Макс, Ватс ап). Отвечаю оперативно! ✔️
Довгань Денис Александрович
Довгань Денис Александрович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 1 год

Добрый вечер, Олег.

Думаю, этот вопрос стоит задать следователю, который возбудил уголовное дело, только он знает: будет ли направлен запрос в Литовскую Республику или нет.

✅ Готов оказать юридические услуги в любом виде (платно). Контакты (TG, MAX, WhatsApp), доступны в анкете, с уважением, Довгань Д.А. Для консультаций (платных) писать в мессенджер.
Подборка юристов вашего города
Лучшие юристы с рейтингом
Лучшие юристы с рейтингом
Артур Олегович
Мошенничество

Мошенничество с микрозаймом

Поступил звонок из отдела полиции, сообщили о подаче на меня заявления о мошенничестве с указанием ложных данных в заявке на микрозайм в размере 21000₽ от 20.04.26г. Я микрозайм не смог оплатить, помимо этого имеются задолженности по кредитам, кредитным картам и другим микрозаймам. Подскажите что делать и как доказать отсутствие намерения не уплачивать долг. После звонка перевел на счет займа 500₽.

Показать полностью...
Васев Олег Вадимович
Васев Олег Вадимович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 17 лет

Здравствуйте. Факт перевода 500 р конечно облегчает ситацию? Вы уверены, что звонили из полиции? Просто МФО не могут быть пострадавшими по смыслу ст. 159.1 УК РФ. Убедитесь, что звонили из полиции. Как пример практики, Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2025) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.12.2025): "Кроме того, в соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", кредитором в статье 159.1 УК РФ может являться банк или иная кредитная организация, обладающая правом заключения кредитного договора (статья 819 ГК РФ).

Согласно статье 1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности" кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные названным Федеральным законом.

В пункте 11 статьи 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" прямо указано, что микрофинансовые организации признаются некредитными финансовыми организациями".

Если вызовут, то дайте пояснение, что возвращать хотите деньги и вернете при первой возможности. Плюс укажите на эту практику. Дело не подлежит возбуждению в принципе и должен быть отказ со ссылкой на ст. 24 УПК РФ.

Показать полностью...
Если остались вопросы, можете связаться со мной по в мессенджере (Max, ТГ, VK), для уточнения всех нюансов. Консультация будет платной.
Еще ответы (3)
Разумовская София Дмитриевна
Разумовская София Дмитриевна Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 8 лет

Звонок из полиции по поводу займа в 21 000 рублей, скорее всего, не приведёт к уголовному преследованию, так как сумма значительно ниже крупного размера, необходимого для состава преступления по ст. 159.1 УК РФ (от 1, 5 млн рублей). Для квалификации действий как мошенничество необходимо доказать, что у вас изначально был умысел на хищение и отсутствие намерения возвращать деньги. Сама по себе невозможность оплатить долг не является преступлением.

Вам нужно:

Проверить звонок: позвоните в дежурную часть отдела полиции по официальному номеру и уточните, действительно ли в отношении вас зарегистрировано заявление. Часто такие звонки — уловка коллекторов.

Подготовить доказательства отсутствия умысла (если вызов подтвердится): сохраните переписку, где вы обсуждаете возврат долга, подтвердите факт частичного погашения (перевод 500 руб.), объясните объективные причины просрочки. Это поможет отличить гражданско-правовой спор от уголовного преступления.

Явиться по вызову (при его наличии) и дать пояснения, что вы не отказываетесь от долга и намерены его погасить.

Если вам звонят и угрожают, не переводите деньги и не сообщайте личные данные незнакомцам. При реальном вызове в полицию вы вправе воспользоваться ст. 51 Конституции РФ.

Показать полностью...
✅КРУГЛОСУТОЧНО ♻️ Консультации и составление документов - в ТГ, Мах, ВК, Whats'App (контакты в профиле) (ПЛАТНО). Отзывы о работе - в ТГ-канале Буду рада Вам помочь!
Ватолин Александр Иванович
Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Субъект звонка - это стандартный скрипт отдела взыскания МФО или черных коллекторов, представляющихся правоохранительными органами. Главный принцип их действий — напугать должника, запустить в активную стадию работу амигдалы (центра страха) и спровоцировать полную утрату критического мышления. В состоянии паники человек готов отдать последние деньги. Никакой уголовной ответственности по ст. 159.1 УК РФ в данном случае нет. Это рядовой невозврат долга, который находится исключительно в плоскости гражданско-правовых отношений. Заявителю необходимо успокоиться, заблокировать номер звонившего и полностью игнорировать любые подобные звонки. Не нужно никому звонить, собирать «доказательства» или оправдываться. Судорожный перевод 500 рублей после звонка был излишним следствием испуга, но юридически он окончательно разрушает любые, даже теоретические, обвинения в изначальном умысле на хищение. Единственное законное развитие событий — ожидание судебного приказа или иска от МФО в гражданском суде.

Показать полностью...
Pax et felicitas infinita omnibus.
Арзуманян Раксана Владимировна
Арзуманян Раксана Владимировна Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 13 лет

Главное, что вам нужно сделать прямо сейчас — не паниковать, связаться с полицией по официальным контактам для проверки вызова и подготовить доказательства того, что вы не собирались обманывать МФО. То, что вы уже перевели 500 рублей на счет займа — это отличный шаг. В законе это называется «добровольное частичное погашение». Это сразу рушит главное обвинение полиции или микрофинансовой организации в том, что у вас был умысел украсть деньги.

Показать полностью...
✅ если вам необходима дополнительная помощь (составление документов, консультация) - пишите в любой мессенджер (ТГ, Макс, Ватс ап). Отвечаю оперативно! ✔️
Гость
Мошенничество

Кредит

В отношениях я брала кредит для бывшего парня на его машину. Оплата была произведена с моей карты, есть видео в котором он говорит что будет его оплачивать, либо вернет машину. Сейчас он требует с меня деньги, не отдает машину и не хочет платить кредит. Пишет угрозы, что в сеть разлетятся мои фотографии, а так же, со мной проблемы он будет решать рукоприкладством. Что делать в такой ситуации?

Показать полностью...
Разумовская София Дмитриевна
Разумовская София Дмитриевна Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 8 лет

В такой ситуации вам нужно действовать по двум направлениям: угрозы и кредит с машиной.

Угрозы и шантаж (полиция)
Угрозы распространения интимных фото и применения насилия — это уголовное преступление. Они подпадают под ст. 163 УК РФ (вымогательство), если сопровождаются требованием денег или действий, и под ст. 119 УК РФ (угроза убийством или тяжким вредом здоровью). Распространение фото без согласия — это ст. 137.1 УК РФ.

Подайте заявление в полицию, приложив скриншоты переписки с угрозами. Заявление обязаны принять и выдать талон-уведомление.

Поскольку кредит оформлен на вас, банк будет требовать выплаты с вас. Видео и переписка, где бывший обещает платить, — это доказательства его обязательств**. Вы можете подать в суд иск о взыскании с него уплаченных вами сумм по кредиту как неосновательного обогащения или по договору займа (ст. 1102, 807 ГК РФ). Также можно требовать возврата машины (если она ваша) или возмещения её стоимости.Что делать сейчас: Сохраните все доказательства: скриншоты угроз, видео, кредитный договор, выписки о платежах.Подайте заявление в полицию по факту угроз и вымогательства.Направьте бывшему письменную претензию с требованием погасить кредит или вернуть машину.При отказе — подавайте иск в суд.

Показать полностью...
✅КРУГЛОСУТОЧНО ♻️ Консультации и составление документов - в ТГ, Мах, ВК, Whats'App (контакты в профиле) (ПЛАТНО). Отзывы о работе - в ТГ-канале Буду рада Вам помочь!
Еще ответы (3)
Васев Олег Вадимович
Васев Олег Вадимович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 17 лет

Здравствуйте. Фиксируйте угрозы, аудио или переписку, скажите ему, что если он не прекратит эти действия, то Вы будете вынуждены обращаться в полицию для проведения проверки по ст. 119 УК РФ: "1. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы".

В части фото, то обратитесь в СК РФ по ст. 137 УК РФ: "1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 272.1 настоящего Кодекса". Фиксируйте всё это, у него тут сразу несколько составов в угрозе.

А платить, к сожалению, придётся платить Вам, поскольку Вы брали кредит и должны исполнять обязательство, ст. 309 ГК РФ.

Показать полностью...
Если остались вопросы, можете связаться со мной по в мессенджере (Max, ТГ, VK), для уточнения всех нюансов. Консультация будет платной.
Новиков Антон Александрович
Новиков Антон Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 17 лет

Добрый день!

В данной ситуации действия вашего бывшего парня содержат признаки сразу нескольких уголовных преступлений. Угроза распространения ваших фотографий и обещание применить физическую силу с целью заставить вас отдать деньги или машину квалифицируются как вымогательство по статье 163 УК РФ. Для этого преступления не имеет значения, должен он вам деньги или нет, — важен сам факт требования под угрозой. Кроме того, угрозы физической расправой могут быть квалифицированы по отдельной статье 119 УК РФ, а распространение интимных фото без вашего согласия — по статье 137.1 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

✅КРУГЛОСУТОЧНО ♻️ Консультации и составление документов - в ТГ, Мах, ВК (контакты в профиле) (ПЛАТНО). Буду рад Вам помочь!
еще комментарии
Гость

Так же он употребляет наркотические вещества, уклоняется от армии, водит машину без прав и прочих документов

Арзуманян Раксана Владимировна
Арзуманян Раксана Владимировна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 13 лет

Вам нужно немедленно обратиться в полицию, так как действия вашего бывшего парня являются преступлениями — шантажом, вымогательством и угрозой насилия. Ваша безопасность — это главный приоритет. Никакие долги и машины не стоят вашего здоровья и жизни

✅ если вам необходима дополнительная помощь (составление документов, консультация) - пишите в любой мессенджер (ТГ, Макс, Ватс ап). Отвечаю оперативно! ✔️
Гость
Мошенничество

Вопрос по обвиняемому и подозреваемому

Есть человек А, который попал под статью 159 ч3, так же есть человек Б, до задержания человек А обратился к человеку Б, с просьбой занять денег, человек Б не отказал в просьбе и выдал крупную сумму 12 млн рублей, Человек А обещал хороший процент возврата денег, спустя 9 месяцев человек А не вернул долг человеку Б, тем самым между ними появились конфликты (разговорные) оказалось что человек А взял в долг у человека Б чтобы совершить преступление, под видом лжесиловиков обмануть людей на крупные суммы, человек Б не знал об этом, когда раскрыли личность человека А, чем он занимался, после задержания человека А, тот по своей обиде оперуполномоченным твердил что во всем виноват человек Б, что всем руководит человек Б, главный во всем человек Б, тем самым задержали человека Б, в документах написано что по отношению к человеку Б есть доказательства, но их не дают рассмотреть, обвиняют человека Б, что делать в такой ситуации чтобы спасти человека Б? Договора о займе нет, крупная сумма была выделена частями и по устному договору, по какой статье идти адвокату чтобы законно вывести человека Б на свободу, еще не мало важный момент, может ли сыграть роль, что человек А при встрече с человеком Б, угрожал со словами «возьми на себя всю вину (человек Б) иначе я найду свидетелей и тебя все равно посадят» //процитировал слова человека А//

Показать полностью...
Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Угрозы со стороны человека А зафиксируйте документально - это ключевое основание для защиты человека Б. Адвокату необходимо выстроить линию защиты через доказывание отсутствия умысла и осведомлённости человека Б о преступной схеме. Показания человека А, данные из мести, квалифицируются как заведомо ложный донос, что существенно подрывает их доказательственную ценность. Факт передачи денег как займа, пусть и без письменного договора, подтверждается свидетелями, перепиской, банковскими операциями. Защита строится через опровержение субъективной стороны - доказывание того, что человек Б не осознавал преступного характера действий человека А и не являлся соучастником. Сторона обвинения, как правило, применяет следующую тактику: строит обвинение исключительно на показаниях человека А, параллельно заявляя об организующей роли человека Б, после чего добивается признательных показаний через давление. Без заблаговременно подготовленной доказательственной базы - свидетелей займа, переписки о возврате долга, фиксации угроз - опровергнуть эту конструкцию в суде крайне затруднительно, а после окончания следствия возможности для сбора доказательств резко сужаются. Были ли факты передачи денег зафиксированы в переписке, банковских переводах или подтверждены третьими лицами? Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Еще ответы (3)
Афанасьев Андрей Юрьевич
Афанасьев Андрей Юрьевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 20 лет

Много вопросов, по тексту. Человек А является задержанным. Есть ли на руках постановление о задержании? Если есть, прикрепите к вопросу. Есть ли у человек Б адвокат? Если есть, то он должен знать, что вменяют его доверителю. Какая схема преступления представлена со слов человека А? Вообщем.....

Показать полностью...
Афанасьев А.Ю
Парасоцкий Роман Иванович
Парасоцкий Роман Иванович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Здравствуйте. Срочно нужен адвокат по уголовным делам. Линия защиты: Б не знал о преступлении, умысла и сговора нет — ст.159, 33 УК РФ. Требуйте доступ к материалам о мере пресечения, обжалуйте арест по ст.108, 389.1 УПК РФ. Угрозы А фиксируйте и заявляйте ходатайство о проверке.

Уважаемый клиент, более подробно готов проконсультировать по телефону, звоните или пишите в мессенджеры С ув. Адвокат Роман Парасоцкий
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Тут главное определиться, это был займ или было мошенничество, в первом случае, даже дело не возбудят.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Гость
Мошенничество

Мошшеничество

Сотрудничество между органами РФ С органами Литвы есть? Меня на днях обманули на деньги. Перевод сделал в Литву в размере 70 тыс рублей.

Посмыгаева Юлия Сергеевна
Посмыгаева Юлия Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 15 лет

Здравствуйте! Есть формальные механизмы, но фактического оперативного взаимодействия сейчас практически нет. Литва приостановила большинство контактов с правоохранительными органами РФ с 2022 года.

Если мой ответ оказался для Вас полезным, прошу Вас оставить небольшой отзыв в моем профиле. С уважением, Юлия Сергеевна
Еще ответы (1)
Ватолин Александр Иванович
Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Разве лишь на дипломатическом уровне. В отношении сотрудничества по уголовным делам - его нет ввиду денонсации договора на оказание правовой помощи. Деньги от мошенников из Литвы вы не получите.

Pax et felicitas infinita omnibus.
Гость
Мошенничество

Как наказать заводчика?

Подскажите пожалуйста. Купили щенка у заводчика с ветеринарным паспортом, там стоят отметки о сделанных прививках, но печати стоят из ликвидированной ветклинники, т.е. заводчик подделывет их и продает собак. Есть сомнения , что прививки она не делала. Возможно ли как-то наказать недобросовестного заводчика?

Довгань Денис Александрович
Довгань Денис Александрович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 1 год

Да, наказать недобросовестного заводчика возможно сразу по нескольким направлениям — от уголовного преследования до крупных денежных штрафов. Подделка ветеринарных документов и продажа животного с ложной информацией о его здоровье нарушают сразу несколько законов Российской Федерации.

  1. Подделка штампов, печатей и бланков официальных организаций, а также сбыт заведомо подложных документов является уголовным преступлением. Факт того, что клиника на момент проставления печатей уже была официально ликвидирована, — прямое доказательство фальсификации.
  2. Продавец умышленно ввел вас в заблуждение (обманул), чтобы выдать невакцинированное животное за привитое и получить за него деньги.
  3. По закону животное приравнивается к товару (ст. 137 ГК РФ), а к сделкам с заводчиками суды применяют Закон о защите прав потребителей. Вы имеете право потребовать соразмерного снижения цены, компенсации расходов на повторную (реальную) вакцинацию или полного возврата денег за щенка с возмещением морального вреда.

Направьте заводчику письменную досудебную претензию (заказным письмом с описью вложения). Потребуйте вернуть часть средств (например, на проведение анализов на антитела и повторную вакцинацию) либо расторгнуть договор. Если ответа не последует, вы можете смело обращаться в суд. Суды в таких ситуациях встают на сторону покупателей и дополнительно взыскивают с продавца штраф в размере 50% от всей присужденной суммы за отказ решить вопрос мирно.

Был ли у вас заключен письменный договор купли-продажи со спецификацией (какая порода, стоимость)? Заводчик является частным лицом или зарегистрирован как питомник (ИП/юридическое лицо) в кинологической федерации (РКФ/СКОР)?

Показать полностью...
✅ Готов оказать юридические услуги в любом виде (платно). Контакты (TG, MAX, WhatsApp), доступны в анкете, с уважением, Довгань Д.А. Для консультаций (платных) писать в мессенджер.
Екатерина
Мошенничество

Имущество, оспаривание документов

Здравствуйте, ситуация следующая: друг семьи по собственному желанию досматривал родственника (инвалида 2й группы, пенсионера), за это время оформил доверенность на получение пенсии родственника без ведома семьи. Родственник устно нотариусом был признан недееспособным, т.е. чтобы подписать какие либо юр. документы должен был пройти мед. освидетельствование. На контакт друг семьи выходил с трудом. На днях выяснилось, что он перевёз родственника из другого города не сказав об этом членам семьи, в следствии чего родственник был найден волонтёрской организацией Лиза Алерт и определён в больницу, связавшись со мной - прямым родственником найденного. Друг семьи забрал его с целью получить часть доли от квартиры моего родственника (2/3 от квартиры, где 1/3 в моей собственности). На контакт не выходит. Какие действия мне нужно предпринять после обращения в полицию с заявлением о пропаже родственника и мошенничестве с документами (127, 159 и 179 УК РФ), т.к. опекунство оформить человек не мог, т.к. не имеет постоянного места жительства и официального трудоустройства? Какие действия нужно предпринять, чтобы впоследствии оспорить какие либо доверенности или иные бумаги, позволяющие постороннему человеку отобрать недвижимость у моего родственника?

Показать полностью...
Разумовская София Дмитриевна
Разумовская София Дмитриевна Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 8 лет

Доверенность, выданная лицом, которое впоследствии признано недееспособным, является оспоримой. Согласно п. 2 Ст. 177 ГК РФ, такая сделка может быть признана судом недействительной по иску опекуна, если доказано, что в момент выдачи доверенности гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими. Однако сам по себе факт инвалидности или устного заявления нотариуса о недееспособности не является автоматическим основанием для ничтожности доверенности — требуется судебное решение.

Ваши действия для защиты имущества родственника:

1. Немедленно подайте заявление в полицию по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) и, при наличии угроз, по ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки). Это зафиксирует факт противоправных действий и создаст доказательную базу.

2. Обратитесь в органы опеки и попечительства с заявлением о необходимости защиты прав недееспособного лица. Органы опеки вправе обратиться в суд с иском о признании доверенности недействительной.

3. Инициируйте процедуру признания родственника недееспособным (ст. 29 ГК РФ, гл. 31 ГПК РФ). После вынесения судебного решения и назначения опекуна (им можете стать вы) опекун получит право оспаривать все сделки, совершённые от имени недееспособного лица.

4. Для оспаривания доверенности и любых сделок, которые могут быть совершены по ней, в судебном порядке подавайте иск о признании доверенности недействительной (ст. 177 ГК РФ). Ключевым доказательством станет заключение посмертной судебно-психиатрической экспертизы, если родственник не может её пройти при жизни.

5. Если сделка с недвижимостью уже состоялась, подавайте иск о признании сделки недействительной и применении последствий её недействительности (ст. 167 ГК РФ). Срок исковой давности по таким искам — 1 год с момента, когда опекун узнал о нарушении права (п. 2 Ст. 181 ГК РФ).

Важное ограничение: вы как прямой родственник (не опекун) не имеете права самостоятельно подавать иск об оспаривании сделки, заключённой родственником, пока не будете назначены опекуном. Поэтому приоритет — скорейшее оформление опеки.

Показать полностью...
✅КРУГЛОСУТОЧНО ♻️ Консультации и составление документов - в ТГ, Мах, ВК, Whats'App (контакты в профиле) (ПЛАТНО). Отзывы о работе - в ТГ-канале Буду рада Вам помочь!
Еще ответы (2)
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

1. Установите местонахождение родственника. Подайте заявление в полицию о его удержании. Обратитесь в органы опеки с просьбой о помощи в возвращении и защите.

2. Запросите в ЕГРН выписку о текущем собственнике доли квартиры. Если доля ещё на родственнике – принимайте меры к запрету отчуждения.

3. Подайте в суд заявление о признании родственника недееспособным. Это даст вам законные полномочия как опекуну (после назначения).

4. Оспорьте доверенность на пенсию через суд если она была выдана. В иске просите применить обеспечительные меры – запрет на регистрацию сделок с квартирой.

5. Добейтесь возбуждения уголовного дела по фактам мошенничества, похищения, принуждения к сделке. В рамках дела ходатайствуйте о наложении ареста на имущество.

6. Проверьте, не совершены ли уже сделки с долей. Если да – немедленно подавайте иск о признании их недействительными и возврате имущества.

7. Свяжитесь с нотариусом, который удостоверил доверенность, и с нотариальной палатой. Потребуйте провести проверку законности нотариального действия. Это не отменяет доверенность, но создаст доказательственную базу.

8. Обратитесь в Пенсионный фонд (СФР) с заявлением о недопустимости выплат по сомнительной доверенности, предоставьте копии заявлений в полицию.

Показать полностью...
ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Екатерина
Спасибо за вашу профессиональную консультацию!
Довгань Денис Александрович
Довгань Денис Александрович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 1 год

Вам необходимо действовать незамедлительно по двум ключевым направлениям: защита жизни и здоровья родственника и блокировка любых юридических действий с его имуществом.

Напишите заявление о назначении вас опекуном (или предварительным опекуном в упрощенном порядке по ст. 12 ФЗ № 48). Это заблокирует любые попытки «друга» забрать родственника из больницы, так как медицинские учреждения выдают недееспособных или тяжелобольных граждан только законным представителям или близким родственникам.

Обратитесь в Социальный фонд России (СФР) и банк, куда поступает пенсия.

Предоставьте заявление о приостановлении выплат по действующей доверенности в связи с открывшимся фактом мошенничества и потерей родственником способности понимать значение своих действий. Подайте заявление о выдаче пенсии лично родственнику (в больницу) или на ваш счет после оформления опеки.

Подайте заявление в суд о признании гражданина недееспособным (по месту нахождения больницы или его регистрации). Право на подачу такого иска имеют близкие родственники (вы) и органы опеки.

Показать полностью...
✅ Готов оказать юридические услуги в любом виде (платно). Контакты (TG, MAX, WhatsApp), доступны в анкете, с уважением, Довгань Д.А. Для консультаций (платных) писать в мессенджер.
Показать еще