-
Вопрос № 00233225
Ранее мной было подано заявление в органы внутренних дел по факту хищения у меня денежных средств в размере 100 000 рублей путем обмана.
По указанному факту было заведено уголовное дело и проводилась проверка, по результатам которой, насколько мне известно, предварительное расследование было приостановлено из-за отсутствия подозреваемого.
Мне известны следующие сведения и получателе средств:
имя;
номер телефона (в тч WhatsApp);
фотография лица и номер автомобиля (из открытого профиля в мессенджере whatsapp);
Кроме того, мной обнаружена публично доступная информация (полные ФИО), связанная с указанным номером телефона на сайте объявлений - регион совпадает с номером авто, номер телефона и имя также совпадают, включая имя владельца счета указанное при переводе средств.
Есть ли шанс возобновить дело, либо начать гражданско-правовой процесс после установления адреса проживания лица? Какие есть варианты развития событий?
Здравствуйте
1.У вас есть весомые шансы как возобновить уголовное дело, так и начать гражданское судопроизводство. Появившиеся у вас новые данные (ФИО, связь номера телефона с автомобилем и регионом) являются основанием для продолжения расследования
2.Согласно ч. 1 Ст. 211 УПК РФ, предварительное следствие возобновляется, если отпали основания его приостановления или возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого. Новые данные о личности-получателе средств, это прямое основание.
3.Подайте ходатайство о возобновлении предварительного расследования и приобщении новых доказательств на имя следователя (дознавателя), в чьем производстве находится дело, либо руководителю следственного органа.и в нём подробно опишите найденную информацию.
4. Если следователь бездействует, то вы имеете право подать жалобу в порядке ст. 124 УПК РФ (прокурору или руководителю следственного органа) либо в порядке ст. 125 УПК РФ в суд на незаконное приостановление дела и отказ в удовлетворении ходатайства.
Здравствуйте.
По изложенным обстоятельствам сообщаю следующее.
Имеющиеся у вас сведения (совпадение ФИО, номера телефона, региона и данных транспортного средства) образуют достаточную совокупность для ходатайства о возобновлении предварительного расследования, приостановленного в порядке п. 1 Ч. 1 Ст. 208 УПК РФ, на основании ч. 1 Ст. 211 УПК РФ в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием к приостановлению.
Параллельно допустимо предъявление иска о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ) к владельцу счёта, получившего денежные средства. Подсудность по вашему выбору: по месту жительства ответчика, истца или по месту производства по уголовному делу.
Предлагаю дальнейшее дистанционное юридическое сопровождение: подготовка ходатайства о возобновлении расследования, составление гражданского иска.
С уважением, Александр.
Да, перспективы имеются по обоим направлениям. Собранные Вами сведения - достаточное основание для подачи ходатайства о возобновлении предварительного расследования. Параллельно возможно предъявление гражданского иска после установления адреса ответчика. Сумма похищенных денежных средств составляет какой размер, и каким способом осуществлялся перевод - через банковское приложение или иной сервис? Важно понимать, что в подобных делах о мошенничестве, совершённом с использованием цифровых каналов связи, следователи нередко игнорируют данные из открытых источников, считая их недостаточными - тогда как судебная практика последних лет прямо допускает использование скриншотов профилей мессенджеров и сведений с сайтов объявлений в качестве доказательной базы при условии их надлежащего нотариального удостоверения до подачи ходатайства. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!
Добрый вечер. С недавнего времени предъявление иска о взыскании неосновательного обогащения в связи с мошенническими действиями (к так называемым дроперам - владельцам счетов) возможно по месту жительства истца, т.е Вашего.
При обращении в суд истец должен указать данные ответчика, место жительства и одиниз идентификаторов-СНИЛС, ИНН, паспорт.
Отсутствие таких сведений не лишает возможности предъявить иск. Но в этом случае Вы должны указать в иске об отсутствии таких сведений и ходатайствовать о их получении судом.
Кроме того, Вы вправе ознакомиться с материалами уголовного дела (процессуальной проверки) для получения более детальной информации об ответчика.
&Nbsp;
- Вам необходимо связаться со следователем или письменно обратиться в ОП и получить результативную информацию по Вашему заявлению с приложением процессуальных документов (какое решение принято)
- Узнайте у следователя ФИО и адрес мошенника
- Обратитесь в суд с гражданским иском о взыскании (можно сразу) и суд сделает запрос в ОП по Вашему заявлению
