-
Вопрос № 00218564
Меня обманули на 70000 тыс рублей. Хотел купить часы у человека, он дал мне цифры карты и сказал по предоплате отправить часы. Я ВТБ банк отправил в турецкую зират банк. После этого он изчез. Я написал заявление, распечатал переписку, чек перевода, ФИО получателя, счет и номер карты и предкрепил к заявлению. Сотрудники будут этим делом заниматься? Будет ли направлен запрос в органы внутренних дел Турции? В практике по сумме 70 тыс рублей направляют запрос в Турцию. И да хватить копировать ответы у Ии. Напишите свою реальную мнению.
Отвечу честно и прямо, без канцеляризмов и иллюзий: полиция России не будет направлять запрос в Турцию из-за 70 000 рублей, и в реальной практике таких прецедентов нет.
Заявление они принять и зарегистрировать обязаны. Но стандартный сценарий в таких делах выглядит так:
- Будет проведена формальная проверка.
- Скорее всего, вы получите отказ в возбуждении уголовного дела с формулировкой «в связи с невозможностью установить лицо, совершившее преступление» или из-за того, что состав преступления находится вне юрисдикции РФ.
- Иногда уголовное дело по ч. 2 Ст. 159 УК РФ (мошенничество со значительным ущербом) все же возбуждают «по факту», но оно годами висит как «висяк» и в итоге закрывается.
Единственное осязаемое действие, которое может предпринять местный оперуполномоченный или следователь — это сделать запрос в ваш банк (ВТБ) для отслеживания цепочки перевода, чтобы понять, через какие шлюзы ушли деньги. Если цепочка оборвется на зарубежном банке, на этом активные действия прекратятся.
Скажите, у вас на руках уже есть талон-уведомление о приеме заявления? Известно ли вам, был ли перевод совершен напрямую с карты на карту (p2p) или через криптообменник/посредников?
Реально: по сумме 70 000 рублей запрос в турецкие органы практически не направляется - слишком незначительная для международного сотрудничества сумма. Российские следователи, как правило, ограничатся проверкой по отечественным базам. Был ли получатель перевода физическим лицом или юридическим, и указывали ли Вы назначение платежа при отправке средств? Из практики: в делах о трансграничном мошенничестве ключевым инструментом является не запрос в иностранные органы, а заявление о заморозке транзакции через банк-отправитель в течение первых 24-72 часов с момента перевода - именно в этот период шансы на возврат средств максимальны. По истечении этого окна вероятность фактического возврата денег стремится к нулю вне зависимости от результатов уголовного преследования. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!
Добрый день. Шансов на возбуждение дела очень маленький в данном случае, поскольку банк получателя перевода находится за границей (в Турции). Скорей всего будет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду недостаточности доказательств и нахождение ответчика (лица получившего денежные средства) вне Россиской Федерации. Также основанием (неформальным) может служить относительно небольшая сумма ущерба (70 000). На практике такие дела могут пролежать долго "в стадии расследования" и по окончанию сроков прекратятся.
Заниматься делом обязаны. Запрос в Турцию, направят, но вот дойдёт ли он до реального розыска и вернут ли деньги большой вопрос. Сумма в 70 000 рублей для российского Уголовного кодекса значительная (от 10 тыс. Руб.), поэтому уголовное дело возбудить должны, если вы чётко изложили факты. Дальше всё упирается в международное сотрудничество, а оно небыстрое и непрозрачное.







