Какого шансы запроса в Турцию?

(5 ответов)

Меня обманули на 70000 тыс рублей. Хотел купить часы у человека, он дал мне цифры карты и сказал по предоплате отправить часы. Я ВТБ банк отправил в турецкую зират банк. После этого он изчез. Я написал заявление, распечатал переписку, чек перевода, ФИО получателя, счет и номер карты и предкрепил к заявлению. Сотрудники будут этим делом заниматься? Будет ли направлен запрос в органы внутренних дел Турции? В практике по сумме 70 тыс рублей направляют запрос в Турцию. И да хватить копировать ответы у Ии. Напишите свою реальную мнению.

Довгань Денис Александрович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 1 год

Отвечу честно и прямо, без канцеляризмов и иллюзий: полиция России не будет направлять запрос в Турцию из-за 70 000 рублей, и в реальной практике таких прецедентов нет.

Заявление они принять и зарегистрировать обязаны. Но стандартный сценарий в таких делах выглядит так:

  1. Будет проведена формальная проверка.
  2. Скорее всего, вы получите отказ в возбуждении уголовного дела с формулировкой «в связи с невозможностью установить лицо, совершившее преступление» или из-за того, что состав преступления находится вне юрисдикции РФ.
  3. Иногда уголовное дело по ч. 2 Ст. 159 УК РФ (мошенничество со значительным ущербом) все же возбуждают «по факту», но оно годами висит как «висяк» и в итоге закрывается.

Единственное осязаемое действие, которое может предпринять местный оперуполномоченный или следователь — это сделать запрос в ваш банк (ВТБ) для отслеживания цепочки перевода, чтобы понять, через какие шлюзы ушли деньги. Если цепочка оборвется на зарубежном банке, на этом активные действия прекратятся.

Скажите, у вас на руках уже есть талон-уведомление о приеме заявления? Известно ли вам, был ли перевод совершен напрямую с карты на карту (p2p) или через криптообменник/посредников?

✅ Готов оказать юридические услуги в любом виде (платно). Контакты (TG, MAX, WhatsApp), доступны в анкете, с уважением, Довгань Д.А. Для консультаций (платных) писать в мессенджер.
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Грачёв Георгий Владимирович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Реально: по сумме 70 000 рублей запрос в турецкие органы практически не направляется - слишком незначительная для международного сотрудничества сумма. Российские следователи, как правило, ограничатся проверкой по отечественным базам. Был ли получатель перевода физическим лицом или юридическим, и указывали ли Вы назначение платежа при отправке средств? Из практики: в делах о трансграничном мошенничестве ключевым инструментом является не запрос в иностранные органы, а заявление о заморозке транзакции через банк-отправитель в течение первых 24-72 часов с момента перевода - именно в этот период шансы на возврат средств максимальны. По истечении этого окна вероятность фактического возврата денег стремится к нулю вне зависимости от результатов уголовного преследования. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Белоусова Анастасия Николаевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 18 лет

Добрый день. Шансов на возбуждение дела очень маленький в данном случае, поскольку банк получателя перевода находится за границей (в Турции). Скорей всего будет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду недостаточности доказательств и нахождение ответчика (лица получившего денежные средства) вне Россиской Федерации. Также основанием (неформальным) может служить относительно небольшая сумма ущерба (70 000). На практике такие дела могут пролежать долго "в стадии расследования" и по окончанию сроков прекратятся.

Арахова Диана Алексеевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Заниматься делом обязаны. Запрос в Турцию, направят, но вот дойдёт ли он до реального розыска и вернут ли деньги большой вопрос. Сумма в 70 000 рублей для российского Уголовного кодекса значительная (от 10 тыс. Руб.), поэтому уголовное дело возбудить должны, если вы чётко изложили факты. Дальше всё упирается в международное сотрудничество, а оно небыстрое и непрозрачное.

Нужна помощь? Напишите в WhatsApp, Telegram и я помогу вам разобраться . Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле.
Чеботарев Василий Сергеевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Сомневаюсь, что сможете вернуть деньги с помощью полиции
Обращайтесь лично, разъясню детали, подробно обсудим ситуацию и возможные перспективы её развития. Буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Суть ситуации и правовая оценка
Вы стали жертвой мошенничества: перевели деньги за товар (часы), который вам не был отправлен, а продавец перестал выходить на связь. Такие действия, скорее всего, подпадают под признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ). Вы правильно сделали, что обратились с заявлением в полицию и приложили все подтверждающие документы.

Какие нормы права применимы
В данном случае применяется уголовное законодательство (ст. 159 УК РФ — мошенничество) и положения международного сотрудничества по уголовным делам (ст. 453–457 УПК РФ, Федеральный закон "О международном сотрудничестве Российской Федерации по вопросам уголовного судопроизводства").

Риски, сроки, ответственность и нюансы
- Российская полиция обязана принять ваше заявление и провести проверку (ст. 144–145 УПК РФ).
- Если будет установлен состав преступления и лицо подозреваемого, полиция может возбудить уголовное дело.
- Поскольку перевод был осуществлён на счёт в Турции, расследование осложняется: российские органы не могут самостоятельно проводить следственные действия за рубежом, а международные запросы (правовые поручения) оформляются только при наличии возбужденного уголовного дела и достаточных данных о подозреваемом.
- По сумме ущерба (70 тыс. рублей) практика привлечения иностранных правоохранительных органов крайне ограничена: такие запросы обычно направляются только по более крупным и общественно опасным преступлениям, либо если есть дополнительные обстоятельства (например, серия аналогичных эпизодов, организованная группа и т.д.).
- Даже если запрос будет направлен, ответ от турецких органов приходит, как правило, небыстро, и вероятность возврата средств низкая.

Что делать клиенту пошагово
1. Убедиться, что заявление зарегистрировано и у вас есть талон-уведомление о приёме заявления.
2. Дождаться результатов проверки: вам должны сообщить, возбуждено ли уголовное дело или принято решение об отказе (вы вправе получить копию постановления).
3. Если дело возбудят — уточнить у следователя, будут ли направляться международные запросы и какие действия предпринимаются.
4. Если в возбуждении дела отказано — вы вправе обжаловать отказ в прокуратуру или суд.
5. Для возврата средств можно попробовать подать заявление в банк о возврате перевода (chargeback), но, поскольку перевод был международным и осуществлялся по реквизитам карты, шансы на возврат очень низкие, а банк, скорее всего, откажет, если не усмотрит своей ошибки.

Что нужно уточнить
Для более точной оценки важно знать:
- Точно ли установлены ФИО и другие данные получателя (или это может быть подставное лицо)?
- Есть ли у полиции основания полагать, что мошенник действовал не один и есть ли иные пострадавшие?
- Какой статус у вашего заявления сейчас (проверка, отказ, возбуждение дела)?
- Каким способом вы переводили деньги (P2P, SWIFT, через платёжную систему)?

Вывод
Ваша ситуация подпадает под уголовное преследование, но международное сотрудничество по таким суммам происходит редко и исключительно при наличии достаточных оснований. Вероятность возврата денег через органы внутренних дел России и Турции крайне низкая, но вы сделали всё правильно с точки зрения закона. Действуйте пошагово, контролируйте рассмотрение заявления, и при необходимости обжалуйте бездействие полиции.

Для более точной оценки перспектив и выработки стратегии рекомендую обратиться к юристу с деталями вашей ситуации.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
570 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
166 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Мошенничеству