Обращение по факту мошенничества?

Добрый день
На ozon заказал посылку из-за рубежа, в итоге продавец в личной переписке попросил фото паспорта и ИНН, для предоставления таможенной службы, с которой он работает. Вопросов несколько:
1-если я захочу изменить паспортные данные, могу ли я это сделать, например сказав что потерял паспорт? (В милицию обращаться смысла нет, не факт что это мошенник)
2-могу ли я сейчас изменить паспортные данные по утере без проблем с таможней
3-возможно ли как то защитить себя в дальнейшем от таких ситуаций закрывая какие нибудь данные на фото, которые скажем для таможни не нужны, а вот для мошеннических действий-да
4-что в реальности можно сделать с фоткой паспорта? Все пишут про микрозаймы, кредиты и про многое другое, но насколько мне известно это не совсем так для большинства мошенничестких действий нужно либо физическое присутствие, либо фото паспорта вместе с владельцем в руках, либо вообще видео, и т.д.
5-для того, чтобы стать продавцом в ozon нужно же проходить верификации и прочее, соответственно есть возможность найти человека в случае судебных дел?

Пилипенко Игорь Александрович

Евгений! Все ваши вопросы - плод ваших фантазий. Посторонний человек не сможет использовать фото вашего паспорта и номер ИНН в противоправных целях. Для таможенного органа тоже не всегда обязательно предоставлять именно фото паспорта. Вам достаточно сообщить менеджеру системы заказов товаров OZON свои данные о серии, номере паспорта и дате его выдачи, номер ИНН. Для оформления декларации на товары этих сведений достаточно.

Заключили с юристом с этого сайта договор на оказание услуг в конце сентября 2022 г. Встреча и подписание было в метро! Сразу заплатила 30 тысяч наличными. Потом еще перевела 10 за иск. Который так и не был написан! Он обещал писать приставам по поводу снятия не моего ареста с квартиры. В итоге полгода тянул время, избегал встреч под разными предлогами, то глазки, то зубки лечит. В декабре сказал, что будет суд в марте 2023 г. В январе была встреча, где он забрал документы на квартиру, якобы показать судье лично. В итоге я звоню в суд, он говорил, что будет 3 марта, даже фамилию судьи назвал, но со второго раза. А в первый раз была судья с другого района. Время "заседания" несколько раз менялось. В итоге сказал, что в 12.10. Но в суде обед 12-13. Я звоню в 11.30 туда, мне сказали, что никаких дел с моей фамилией там нет! и в назначенное им время, шел совсем другой процесс! и так же там нет такого кабинета, который был назван данным "юристом"! Звоню ему, опять стал рассказывать сказки, что заседание было в 11.00. В итоге я требую встречу, чтоб вернул мои документы, на которую он естественно не пришел. Я ему позвонила, за время разговора у него два раза поменялись версии его отсутствия. Документы на квартиру и полученные обманным путем мои деньги (40 тысяч), он мне так и не вернул. Заявление в полицию о мошенничестве написано. Звонила ему и все тот же бред, что он пришлет мне иски. Я потеряла полгода и 40 тысяч рублей из-за его мошеннических действий.
Как можно наказать его?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вы уже "наказали", написав заяву в полициюЮсейчас дождаться отказного и в суд, о взыскании потраченных денег.

Отказной нужен, как доказательство в суде.Ходатайство в суд об истребование его из отдела, для изучения и оценки.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Только обращаться в суд с иском к этому юристу о взыскании денежных средств, штрафа в Вашу пользу, процентов и морального вреда. И заниматься первоначальным вопросом. Снимать ошибочный арест с квартиры, вероятно и в судебном порядке, как вы с ним и договаривались. Мне Вас жаль и жаль Ваше разочарование, теперь всех этой меркой мерить будете. К сожалению бывают такие случаи. Я бы на Вшем месте не стал бы заключать договор и платить в метро, или там в кафе. Только в его офисе, хотя это тоже не 100% гарантия, но всё равно лучше чем на улице Наберите в поисковике "О недобросовестных адвоката. Харант", я писал про похожий случай. статью. И напишите пожалуйста его фамилию, оцените его в его профиле по достоинству, чтоб другие клиенты знали

В результате мошеннических действий, путем получения кода из смс, на меня была оформлена оплата частями товара со СберМегаМаркета через сервис платичастями от Сбербанка. Мошенник оформил заказ на себя, в моем личном кабинете СберМегаМаркет товар отсутствует. Однако на сайте https://platichastyami.ru, в лином кабинете на мои ФИО есть рассрочка. Первый взнос на рассрочку оплачен с неизвестной мне карты. В скором времени начнут звонить из сервиса "плати частями" с требованием очередной оплаты на товар, который мною не был заказан, не был получен.

Хомич Дмитрий Николаевич

Пишите заявление в полицию

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. В этом случае обратитесь в полицию. Это действительно мошеннические действия. Если найдут причинителя вреда и будут судить Вы сможете предъявить гражданский иск

Описываю подробнее, мне позвонили по номеру, который указан в резюме на HeadHunter, пригласили пройти собеседование, предварительно рассказав на первой онлайн встрече о компани.
Ктмпанич называется vivasol, мне ее презентовали
На второе собеседование я ехал сегодня, по указанному адрессу, там после 2х часов собеса у меня спросили есть ли судимости или кредитные проблемы, я ответил что не припоминаю таких.
Потом у меня взяли данные паспорта и начали смотреть кредитную историю, там она оказалось плохая, я спросил зачем она вам вообще нужна, мне ответили, что такая франшиза, я плачу определенную сумму, которую мне банк отказывается выдавать, я предложил без этой франшизы, просто работать, т.к. у меня очень большой опыт работы с клиентами, около 6 лет, на что мне ответили, что это страховка компании, если я откажусь работать или просто уйду. Я сказал вы разве не уверены в своих методах найма и проверки сотрудников, давайте без кредитов обойдёмся, мне ответили давай без этой хуйни (директор) который , кстати, упоминал, что при неудачном выборе сотрудника, деньги спрашивают именно с него, хотя соя работа заключалась просто в продаде кулерных систем.
Вопрос, являются ли такте методы звконными и с какими жалобами и куда я могу обратиться? Что я получу при подтверждения их мошеннических действий и как я могу их доказать. К примеру есть переписки и запись их первого звона

Котиков Антон Константинович

Поскольку Вы в итоге не оформили кредит, их действия максимум можно квалифицировать, как покушение на мошеннические действия, Вам необходимо обратиться в правоохранительные органы территориальные по местонахождению данной организации и написать заявление с изложением всех обстоятельств

Рябов Сергей Иванович

желательно вопросы без мата... то, что от Вас требуют - способ удержания работника или при плохом исходе - некая примитивная страховка от последствий. Конечно с ними нет смысла общаться далее.

Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Мой вопрос касается защиты персональных данных, а именно паспортных данных.
В течение жизни я предоставляла копию своего паспорта в различные инстанции и учреждения. И неизвестно, кто как и каким образом может воспользоваться копией моего документа. Как я могу защитить свои паспортные данные и себя от мошеннических действий с использованием копии моего паспорта?

Байдак Зоя Михайловна

Добрый день. Если касается сделок с имуществом, то напишите заявление в МФЦ, чтобы без Вашего присутствия сделки не совершали.

Сейчас уже редко по копиям документов производят мошеннические действия, но от этого сегодня пока никто не застрахован. Так что надейтесь на хорошее.

Здравствуйте, в ходе мошеннических действий перевела средства мошенникам. Какие есть способы возврата денежных средств?

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Можно позвонить в банк и заблокировать перевод. Если деньги уже ушли то писать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела и обращаться в гражданский суд с иском о взыскании неосновательного обогащения

Юров Юрий Анатольевич

Незамедлительно уведомите банк (кредитную организацию), в котором открыта карта (счёт), о совершённом в отношении Вас факте мошенничества и осуществлённом из-за этого переводе (платеже).

После чего обратитесь с заявлением о совершённом преступлении в ближайший отдел полиции.

Доброго времени суток. Правомерны ли действия микрофинансовой компании о требовании направить в их адрес фотографию с паспортом в руках, развернутым на 2 - 3 странице для идентифицирования личности. В их адрес была направленна в электронном виде досудебная претензия по факту мошеннических действий и оформления микрозайма от моего имени.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Такие требования неправомерны. Не нужно отравлять. Вы вправе подать жалобу в ЦБ РФ

Чеботарев Василий Сергеевич

Нет, требования оппонента неправомерны.

Я стал жертвой мошеннических действий,был завербован через мессенджер, что это схема заработка, но в итоге остался без своих сбережений, теперь хочу узнать, что мне делать? И как вернуть деньги?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Такие вопросы задают до перевода денег, а сейчас с заявлением в полицию.

Байдак Зоя Михайловна

Вернуть деньги шансов 0. Но, независимо от этого сообщите в полицию о преступлении против вас.

Добрый день!
В суде рассматривалось дело о разделе имущества между бывшими супругами.В ходе рассмотрения дела,бывший муж предоставил расписку,якобы он взял у своего отца денежные средства на покупку спорной квартиры,на сумму 2 миллиона,с указанием сроков возврата.Данных о супруге в расписке не содержалось.Была назначена экспертиза давности документа,по результатам которой,установить ,когда была составлена расписка не предоставляется возможным,по причине того,что на нее оказывалось длительное световое и термическое воздействие.Суд признал долг общим долгом бывших супругов.Суд апелляционной инстанции и кассационный суд оставили решение в силе.Получив исполнительный лист,бывший супруг направил документ судебным приставам и они возбудили исполнительное производство и начали удерживать 50% из зарплаты бывшей супруги.Тем временем,бывшая супруга направила жалобу в Верховный суд и он жалобу удовлетворил и постановил ,направить дело на новое рассмотрение.Районный суд начал рассматривать дело сначала и вынес решение не принимать к разделу долг по расписке.На данный момент, с бывшей супруги взыскано 500 тысяч рублей.У меня такой вопрос,возможно ли возбуждение уголовного дела по факту мошеннических действий и привлечение к ответственности бывшего супруга?Возможно ли вернуть денежные средства,как неосновательное обогащение?

Федорова Ирина Борисовна

возможно заявить ходатайство о фальсификации доказательств

Зубов Вадим Васильевич

Татьяна, для ответа на вопрос увидеть бы последний судебный акт. Иначе: обсуждаем воздух. Есть вопросы? - смело звoните!

Здравствуйте. Я пострадала от мошеннических действий (по своей глупости). Приняла участие в розыгрыше и якобы выиграла айфон (хотя понимала, что это маловероятно). В телеграмме со мной общалась девушка (но думаю, что это не настоящие данные). Вначале меня попросили перевести за доставку 5500руб, на следующий день за курьерскую страховку 19800 и потом якобы на посылку был наложен арест на таможне службой ФСБ 28500р (по итогу перевела около 50000). И вчера еще написали, что нужно еще перевести 38500р, на что я им ответила, что платить не буду. В ответ посыпались угрозы, якобы на меня заведут уголовное дело, передадут в суд, так и писали прямым текстом: "я угрожаю". Сегодня написали, что на мне штраф 15тыс, к концу дня будет 30 и так дойдет до 150т. Общение с мошенниками прекратила.
Вопрос- правильно понимаю, что никаких дел на меня не заведут или штрафов не наложат?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Есть хорошая новость - в зависимости от того - как и куда вы переводи деньги - вероятнее всего я смогу их вернуть. Шанс примерно 80-90%. Срок около 4 месяца.

Броновицкий Анатолий Олегович

День добрый. Никаких дел и штрафов в отношении Вас не будет. Но рекомендовал бы Вам обратиться в полицию с заявлением о совершении в отношении Вас противоправных действий предусмотренных ст. 159 УК РФ. И настоятельно рекомендую прекращать общение, когда Вам начинают угрожать по телефону якобы сотрудники полиции, ФСБ, ЦБ и т.п. Настоящие сотрудники по телефону общаются корректно, не просят оплачивать какие либо штрафы, не просят реквизиты счетов и не просят устанавливать какие либо приложения. Если сомневантеся, что общаетесь с настоящим сотрудником, Вы всегда можете уточнить у него его должность, звание, ФИО, название отдела, а после чего позвонить по телефонам в этот отдел, чтобы уточнить, есть ли там такой сотрудник.

Я, Писарская Нигора Машрабовна, сообщаю о совершении в отношении меня мошеннических действий.

20 августа, я нашла подработку в сети Интернет на платформе Авито, суть которой заключалась в выкупе товара с последующим возвратом денежных средств и вознаграждением. Со мной вёл переписку пользователь мессенджера Telegram с ником @avito147.

22 августа примерно в 15:00 по времени свердловской области Мне было предложено перевести денежные средства на сайт, после чего обещали вернуть оплату и выплатить вознаграждение. Я перевела денежные средства в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей на имя Нычкова Николая Андреевича, телефон +7 (919) 104-88-83.

После перевода денег:

мои сообщения перестали читать и отвечать,
денежные средства на сайте исчезли,
связь с организаторами прервалась.

Сразу после этого я обратилась в банк, где моя карта была заблокирована. Банк рекомендовал обратиться в полицию для фиксации мошеннических действий.

В результате я понесла материальный ущерб в размере 70 000 рублей. Также я испытываю моральное давление и ухудшение состояния здоровья.

У меня имеются все доказательства: скриншоты переписки, подтверждения переводов и иные материалы, которые готова предоставить для проверки.

Возможно ли вернуть деньги, заявление в полицию Подано

Скорняков Дмитрий Евгеньевич

Добрый день. Вам нужно подать исковое заявление в суд и взыскать неосновательное обогащение и судебные расходы. Я не понял вам продали товар? Или что? (Если вы как покупали товар и вам его не продали, а деньги перечислили, то вы можете подать иск о защите прав потребителей, взыскать основную сумму, штраф, моральный вред и неустойку. Если необходимо, могу вас проконсультировать. Мой телефон в шапке профиля юриста.

Здравствуйте, муж оформил на мои паспортные данные онлайн микрозайм, я об этом узнала когда мне позвонили с банка и сказали что у меня просрочка, банк провел внутреннюю проверку и зафиксировал факт мошеннических действий, мужу сказала плати долг, он служит по контракту, и если напишу на него заявление его отправят на передовую, не стала брать такой грех на душу, сказала что не буду писать на него заявление в полицию, могу ли я сейчас написать заявление, боюсь что он будет продолжать пробовать брать кредиты на мое имя, все сканы мои

Бондаренко Сергей Владимирович

запретите в гос услугах брать себе кредиты

Василенко Василий Тихонович

Гость, приветствую! У вас проблема в первую очередь морально-эпическая, а потом уже правовая. Коль вы супруги, то стало быть принимаете решения согласовано или уж во всяком случае доверяете друг другу. Если муж не согласовал с вами свои действия, возможно у него не было такой возможности, а необходимость была. Во всяком случае, вам стоит обсудить с мужем ситуацию и определиться совместно, прежде чем выносить этот вопрос на публичное обсуждение.

Из-за мошеннических действий с моих кредитных карт списали деньги. Полиция возбудила уголовное дело и признала меня потерпевшей. Один банк разбирается у себя в отделе управления экономической безопасности, но второй проигнорировал и мною отправленные документы, и полицией. Передали дело приставам и арестовали счета. Что можно сделать, чтобы добиться справедливости?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если дело возбуждено, вы вправе обжаловать, отменять судебный акт, на основе которого пристав возбудил ип, направить иск в суд об оспаривании самого кредита с соответствующими доводами, доказательствами, требованиями.

Из БКИ я узнала, что на меня оформлено 4 кредита в разных МФО в один день, деньги были переведены на мой счет в банке, которым я не пользовалась и войти в личный кабинет банка я не могу, так как номер телефона привязанный к счету был заблокирован еще до этих мошеннических действий, деньги со счета были переведены через сбп. Заявления в полицию я написала, в банк куда поступали деньги с МФО отправила заявление об оспаривание операции, во все МФО заявление о проверке я тоже отправила. Каковы мои дальнейшие действия, есть ли шанс выиграть суд?

Усольцев Виктор Николаевич

Если получатель отказывается возвращать деньги добровольно, отправителю нужно направить ему досудебную претензию.

Здравствуйте. 2 года назад мошенники оформили кредит в Озон банке (58т) на моего супруга (сим-карта в телефоне ребенка оформлена была на супруга, ребенку позвонили мошенники, он с перепугу сообщил им коды, которые прислал Озон и МТС, никакие паспортные данные не сообщались, идентификация прошла только по коду МТС).
О кредите мы узнали спустя месяц, когда стали приходить ребенку сообщения о необходимости погашения кредита. Мы написали заявление в полицию, открыто уголовное дело. Кредит не выплачивали. Озон передал кредит коллекторам, которым я также направила постановление о признании супруга пострадавшим из-за мошеннических действий, но они сказали, что это ерунда, мы мошенники и т.д.
Сейчас в Москве, вроде, нашли этих мошенников. Следователь вновь пригласила и провела допрос. Супруг отказался от фразы в протоколе о том, что для него сумма кредита очень большая и выплачивать его очень тяжело (мы и не начинали его выплачивать) и отказался писать исковое заявление к мошенникам, т.к по факту мы ничего еще не платили. Следователь настаивала, что мы должны заплатить кредит и предъявить иск в суде на выплату этих денег. Другой источник дал рекомендацию ни в коем случае ничего не платить, ждать пока подадут в суд и докажут, что кредит взяли мы. И как действовать в такой ситуации?

Пелих Ксения Дмитриевна

Добрый день

Рекомендую в судебном порядке признавать кредитный договор недействительным, приобщая к исковому заявлению копии материалов уголовного дела: постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о признании потерпевшим и допрос потерпевшего. Также считаю логичным платежи по кредиту не взносить.