-
Вопрос № 00232877
Здравствуйте, месяц назад я инвестировала деньги на брокерской площадке OmniLedger. 25 сентября попросила закрыть счёт и вывести деньги. Со мной связалась девушка, сотрудник безопасности. Я спросила, что будет, если не закрыть счёт, оставить как есть. Она прислала сообщение ниже:
"В связи со сложившейся ситуацией относительно РФ постановлением регулирующего органа (Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec) от 24.02.2022 все торговые счета, которые были зарегистрированы гражданами РФ не имеют возможности получать доступ к финансовым продуктам компании. Для вывода финансов на территорию РФ введён специальный регламент. Вам, как участнику рынка ценных бумаг и валют, а также пользователю торгового терминала необходимо произвести отмену кредитного плеча, которое вы использовали во время торговли. Кредитное плечо означает использование капитала, заимствованного у брокера при открытии какой-либо позиции. Время от времени трейдеры могут при желании применять кредитное плечо с целью вложения большего объема средств при минимальном использовании собственного капитала в рамках своей инвестиционной стратегии. Кредитное плечо применяется в размерах, кратных капиталу, инвестируемому трейдером (например, x2, x5 или более), а брокер предоставляет эту сумму трейдеру взаймы по фиксированной ставке. В противном случае, если вы не перекроете убытки компании на Вас будет подан иск в суд за использование и распоряжение финансов компании в личных целях. После вынесения судебного решения соответствующее уведомление направляется должнику по месту жительства. Далее дело переходит в ФССП — Федеральную службу судебных приставов. Исполнительное производство по взысканию долгов заводится в ФССП. Применяются меры, направленные на понуждение должника к возврату долга, в крайних случаях – принудительное взыскание или арест имущества.
Судебные приставы могут применить следующие меры:
1. Запретить выезд за границу. Человека добавляют в базу должников, и на границе его не пропустят, пока не будет погашен долг.
2. Принудительно взыскивать долг. Это работает, если должник трудоустроен, у него есть счета в банке или депозиты.
3. Приставы направляют во все банки и в бухгалтерию по месту работы человека свои извещения.
Далее обязаны реагировать организации: Бухгалтерия автоматически списывает с заработной платы должника 50% средств на погашение долга; Банк списывает средства с карты или счета.
Подскажите, это правда или развод от мошенников?
Никаких судов, штрафов, арестов имущества или запретов на выезд не последует. Это невозможно юридически.Если вы переведете им деньги для «отмены кредитного плеча», «оплаты налога», «страховки» или «активации счета», вы просто потеряете эти суммы. Деньги уйдут на карты подставных лиц (дропов) или криптокошельки. После этого мошенники либо заблокируют ваш аккаунт, либо придумают новый «платный шлюз» для вывода.
- Если вы отправляли им фотографии паспорта или банковских карт, будьте готовы к тому, что они могут попытаться использовать их для психологического шантажа. Не поддавайтесь. Если вы устанавливали на телефон или компьютер программы удаленного доступа (например, AnyDesk, RustDesk, TeamViewer) по их указке — немедленно удалите их.
- Если вы пополняли счет с банковской карты (Visa, MasterCard, Мир) напрямую на юридическое лицо (что маловероятно для таких контор), вы имеете право обратиться в свой банк с заявлением на процедуру чарджбэка (опротестование платежа по причине неоказания услуги). Если же вы переводили деньги по номеру телефона/карты физлицам или в криптовалюте, чарджбэк невозможен. В таком случае единственным законным путем является обращение в полицию с заявлением о мошенничестве.
Это однозначный развод от мошенников. Письмо построено на юридически неграмотных и запугивающих утверждениях, которые не имеют отношения к реальному законодательству. Более того, компания OmniLedger (и связанные с ней названия) уже фигурирует в предупреждениях Банка России как нелегальный участник рынка ценных бумаг
Ничего не платите и не переводите. Любые требования о дополнительных взносах — это мошенничество.
Прекратите общение. Не отвечайте на звонки и сообщения от "сотрудников безопасности" и "менеджеров". Заблокируйте их.
Соберите доказательства: сохраните скриншоты переписки, чеки о переводах, реквизиты, на которые вы отправляли деньги.
Подайте заявление в полицию. Напишите заявление о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в отдел полиции по вашему месту жительства. Приложите все собранные доказательства. Это важно для попытки вернуть средства и для привлечения мошенников к ответственности.
Это имеет признаки мошеннической схемы. CySEC действительно выпускала уведомления о санкционных ограничениях в отношении России, но я не нашла подтверждения правила, по которому все счета граждан РФ автоматически блокируются и для вывода денег требуется «отмена кредитного плеча» или погашение убытков компании. Угроза судом и приставами также используется для давления: взыскание возможно только при наличии законного требования, судебного акта/исполнительного документа и исполнительного производства. По ст. 67 Закона №229-ФЗ ограничение выезда имеет установленные законом условия, а не возникает автоматически из сообщения брокера. Не переводите деньги для «закрытия плеча», комиссии, страховки или разблокировки. Сначала необходимо проверить, существует ли OmniLedger как лицензированный брокер и кому юридически принадлежит платформа.
Это мошенническая схема. Никакого регламента для "отмены кредитного плеча" при выводе средств не существует. Не издавал подобных постановлений для частных лиц. Требование доплаты перед выводом средств - классический признак мошенничества. Вы уже передали документы, подтверждающие зачисление средств на платформу, и сохранили переписку с "сотрудником безопасности"? Подобные схемы строятся на методе психологического давления через угрозу судебного преследования - в большинстве случаев из проанализированных жалоб аналогичного характера злоумышленники последовательно создают несколько поводов для "обязательного" довнесения средств, каждый раз под новым предлогом, пока жертва не прекращает платить. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!
Здравствуйте!
Это 100% мошенники, даже не сомневайтесь. Никакого кредитного плеча нет.
1.К сожалению вы столкнулись с мошеннической схемой. Ни в коем случае больше ничего не перечисляйте и советую полностью прекратить с ними общение.
Такая мошенническая схема получила широкое распространение в последнее время
2.Нужно обращаться в правоохранительные органы по факту мошенничества (ст.159 УК РФ)
Вашу ситуацию можно разобрать более детально, если вы предоставите больше информации.
Здравствуйте.
100% мошенники.
Тот же самый лохотрон с "кредитным плечом", только "под другим соусом".
Так как мошенничество доказать не так просто, то проще установить адрес и взыскать неосновательное обогащение.
Могу оказать Вам необходимую правовую помощь и сопроводить Ваш судебный процесс.
С уважением, профессиональный юрист Ларин Олег Юрьевич, профессиональный юридический стаж более 16 лет, г. Екатеринбург.
