-
Вопрос № 00231787
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, понять, мошенничество ли это? Брокер Vadupium, приложение wealthStack. При закрытии счета потребовали отменить кредитное плечо (для этого нужно получить тех отказ от банка или прогнать сумму кредита, если банк одобрил его). Завела деньги по смарт-контракту (почти 2 млн), кредитное плечо отменили. Потом пишет Брубанк (они работают якобы через него), что мой счёт заморожен и нужно оплатить налог 35% (он полностью возвратный). Оплатила. Позвонил русскоязычный менеджер, подтвердил разморозку счета, но деньги опять нельзя вывести, потому что моя крипта загрязнена, как говорит банк. Нужен бенефициар и чтобы он опять завёл свои деньги, показать синхронизацию счетов и тогда они выведут на него по доверенности. Я отказалась. Сейчас поддержка брокера пишет, что нужно закрыть счёт с учётом всех условий выше, иначе наложат арест на счета и имущество. Трейдер, который со мной "работал", также пугал этим и сказал, что один так отказался выполнять и потом ему пришли штрафы на 6-7 млн и он выплачивал. Это реально может быть так или мошенничество? Лицензии на сайте vadupium.com от регуляторов FCA, DSFA, CSSF, VFSC, громких заявлений много. Те, которые указаны у них на сайте, перекидывает якобы на сайты регуляторов и скрины их лицензий. Но при проверке на официальном сайте ни одна лицензия/брокер не найдены. При регистрации никаких договоров, естественно, никто не присылал в электронном виде, только регистрация по номеру телефона, фио и эл.почте. Также для вывода (небольшой суммы) нужно было прикрепить паспорт для верификации и эти небольшие суммы приходили по сбп от других физ лиц. И сейчас они не выводят мне деньги, ждут, что бенефициар загонит свои деньги /кредит, иначе к счету могут быть применены предусмотренные законодательством или условиями обслуживания меры, включая возможные ограничения операций и иные правовые меры.
Описанная схема является классическим мошенничеством: несуществующие лицензии, выплаты под надуманными предлогами, угрозы арестом - стандартные признаки преступной деятельности. Никакого законного ареста счетов без судебного решения быть не может. Какую общую сумму Вы передали мошенникам, включая все платежи по "налогу" и "кредитному плечу", и сохранились ли у Вас скриншоты переписки, квитанции переводов и адреса криптокошельков? В подобных делах критически важна последовательность действий: фиксация всех доказательств, подача заявления в правоохранительные органы с одновременным обращением в Росфинмониторинг и блокировкой банковских карт, задействованных мошенниками. Промедление с фиксацией транзакций по криптокошелькам существенно снижает вероятность идентификации получателей средств, поскольку блокчейн-анализ эффективен только при оперативном обращении. Из практики: в 8 из 10 подобных дел ключевым доказательством, позволяющим установить организаторов схемы, оказываются именно метаданные переписки и история транзакций в первые 72 часа после выявления мошенничества. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!
Здравствуйте, общая сумма 2, 22 млн рублей. Все скрины, хэши транзакций есть, но прошло уже больше времени, чем 72ч, но заявление в правоохранительные органы с приложением всех скринов, переводов предоставлено
В ходе платной консультации я выявлю все скрытые нюансы, ознакомлю Вас с ними, распишу дальнейший план действий и отвечу на все Ваши вопросы! За консультацию / составленный документ даю гарантию качества, так как являюсь узконаправленным специалистом в данной области права! При составлении документов - консультация бесплатная (мои контакты в профиле)!
Здравствуйте!
Это 100% мошенники, даже не сомневайтесь.
1.К сожалению вы столкнулись с мошеннической схемой. Ни в коем случае больше ничего не перечисляйте и советую полностью прекратить с ними общение.
Такая мошенническая схема получила широкое распространение в последнее время.
2.Если вы ранее переводили какие-либо денежные средства «брокеру»-мошеннику, то в правовом поле, для начала необходимо обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в полицию (статья 159 УК РФ) с изложением всех обстоятельств (желательно в хронологическом порядке) и приложением скриншотов всей переписки, ссылки на сайт мошенников/приложение в телефоне, телеграмм чаты и.т.д.
В случае, если уголовное дело возбудят, то далее сможете предъявить иск о взыскании материального ущерба причинённого преступлением (статья 44 УПК РФ).
Вашу ситуацию можно разобрать более детально с вашим пошаговым планом действий, если вы предоставите больше информации.
По описанию схема имеет явные признаки мошенничества, а требования внести еще деньги для «разморозки», «очистки крипты», синхронизации счетов или уплаты возвратного налога не создают у вас законной обязанности. Банк России прямо относит требования оплатить налог/комиссию для получения инвестиционных средств к распространенным мошенническим схемам; отсутствие подтверждаемой лицензии также является существенным признаком нелегальной деятельности. Угрозы арестом имущества и штрафами без судебного или иного предусмотренного законом основания юридической силы не имеют. Рекомендую больше ничего не переводить, сохранить переписку, записи звонков, чеки, адреса криптокошельков и сведения о получателях и немедленно обратиться в полицию по признакам мошенничества (ст. 159 УК РФ), а также направить информацию в Банк России
По описанию есть серьёзные основания сомневаться в законности требований: отмена кредитного плеча, «возвратный налог» 35%, требование привлечь бенефициара и внести его деньги, а также угрозы штрафами и арестом имущества. Особенно важно, что заявленные лицензии, по вашим словам, не подтверждаются в официальных реестрах. Я бы не переводила больше денег и не оформляла кредиты. Пришлите переписку, документы, данные переводов и информацию о платформе — я смогу всё проверить и оценить возможные варианты возврата денег. Консультация бесплатная.
Напишите в удобный для вас мессенджер.
Да, это классическое финансовое мошенничество (лжеброкерство). Все описанные признаки требование оплатить «налог», «заморозка» счёта, поиск «бенефициара», угрозы ареста и штрафов, отсутствие лицензий и договора точно соответствуют схеме обмана. Деньги вы уже не вернёте через «вывод», а любые новые платежи будут только увеличивать потери.
