Проблемы с выводом средств с брокерского счета?

Мой брат , совершил огромную глупость и как теперь понимаем попал на мошенников. Он через скайп общался с человеком который уверил его что на инвестициях можно заработать. Ему создали счет на его имя, было несколько сделок которые якобы с минимального его вложения принесли прибыль. После чего сумма увеличилась с помощью бенефициаров и все итоге получилась большая сумма. Теперь этот счет вывести невозможно, в полицию заявление написано, но оттуда тишина и ясно дали понять что денег не вернуть и не найти, но есть одно но.... Звонят с разных номеров и требуют закрыть счет который якобы находится на бирже в Кипре... Он согласился сначала но вывести не получается ... Они угрожают что якобы если не закрыть и не вывести деньги то его припишут к уголовному дела и за это дадут мимум 10 лет... Он перепуган... С деньгами он мысленно попрощался, но как быть с угрозами которые ему пишут? Помогите, объясните пожалуйста.

Ватолин Александр Иванович

Их можно закошмарить.

Ватолин Александр Иванович

Угрозы это блеф мошенников.

Здравствуйте, открыла европейский счет, позвонили, сказали заработать, милая девушка общащалась, потом парень, я как раз искала работу, сказали нашли на ххру. Ну общались, рассказали я вложила 10 т потом 7 т потом 55 т, далее захотела вывести, с 7 утра 3 заявки подала, никто ничего не отвечал, потом позвонили сказали, что я очень много заявок сделала, заблокировали счет, теперь нужен мне бенефициар, который оплатит за меня мой долг кредитное плечо, какое кредитное плечо вообще не имею понятия, но там 24т, те зависли и еще вот плечо, маму решила сделать бенефициаром, он в режиме онлайн тот брокер говорит заходить в сбер брать кредит , отказ, сказал созвонимся завтра, но мне кажется, что это мошенники, сейчас говорят, что эти счета перейдут на мои счета , заблокируют, что мне делать, реально это

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Деньги вы не вернете. Вы попались на уловки мошенников.

Зубов Вадим Васильевич

Нас учили ещё в институте: если кажется, что это мошенники — то так оно и есть. Если не понятно, кто жертва — то смотри в зеркало. И так далее. Что делать? — забыть и простить. (Зато честно ответил).

Работаю с юристом по факту мошенничества на крупную сумму. Вроде всё сделали как мне объясняет, но деньги не могут мне вернуть тк. у меня плохая кредитная история. Откуда отправляют говорят что их банк деньги не отпускает таким гражданам.
Просят провести смену бенефициара (получаеля) я понимаю всю ответственность что я должна предоставить все данные своего родного человека. Третьим лицам, я переживаю.
Ответте пожалуйста как это проводится, что для этого нужно? Какие документы можно представить?

Чеботарев Василий Сергеевич

Похоже на мошенничество

Пришло уведомление от платформы «в связи с действующими нормативными ограничениями и запретом на предоставление новых инвестиционных услуг клиентам, подпадающим под определенные регуляторные критерии, наша компания больше не имеет возможности продолжать обслуживание вашего инвестиционного счета в рамках действующей лицензии» и мне нужно вывести деньги со счета в связи его закрытием. На днях мне блокировали сбербанк и из за этого вывести на свой счет не вышло из за ограничений внутри банковской структуры. По итогу мне сказали что нужен бенефициар. Так вот, моему бенефициару нужно создать аккредитив, по такой инструкции: в банковской системе зафиксированы лимитные ограничения ПАО Сбербанк по приему валютных средствв размере 230000 рублей. Для обеспечения возможности закрытия счета и дальнейшего проведения валютного перевода отменить негативный продукт на сумму 199000 рублей, который препятствует завершению процедуры. Хочу узнать стоит ли мне доверять этому, и как вообще должен проходить перевод средств на доверенное лицо? Платформа зарубежная, для уточнения. Сумма вывода 700 с лишним тысяч.

Муратова Эллина Артемовна

Инструкция о создании аккредитива, а также о необходимости "отмены негативного продукта" — это достаточно сложная и нестандартная процедура.
Важно понять, кто вам её предлагает: представитель платформы, банк или сторонний консультант?
Если это часть официальных процедур платформы — требуйте официальных документов, подтверждающих такие рекомендации.
Будьте особенно осторожны с любыми требованиями, связанными с отменой "негативного продукта" и созданием аккредитива — такие операции требуют профессионального юридического и финансового сопровождения.

Проверка надежности и легитимности
Зарубежные платформы могут иметь разную степень надежности.
Перед тем как доверять рекомендации по созданию аккредитива или любым сложным финансовым инструментам, проконсультируйтесь с профессиональным юристом или специалистом по международным финансам.
Не передавайте крупные суммы без подтвержденных договоренностей и документов.

Перевод средств на доверенное лицо
Обычно перевод крупной суммы осуществляется через банковский перевод по доверенности или через оформление соответствующих документов (например, доверенность, аккредитив, договор о переводе).
В случае аккредитива — это банковский инструмент, гарантирующий перевод средств при выполнении определенных условий.
Важно удостовериться, что все документы оформлены правильно и что вы понимаете все условия.

Риски и советы
Проверяйте легальность и репутацию платформы. Обратитесь к специалистам по международным финансовым операциям или юристам.
Не спешите с крупными переводами без полного понимания всех процедур и подтверждающих документов.
Будьте осторожны с требованиями отмены "негативного продукта" — это не стандартная процедура для большинства банков и платформ.
Обратитесь в свой банк (например, Сбербанк) за консультацией по возможности проведения таких операций и их безопасности.

Здравствуйте! Вопрос такой, имеет ли право брокерская площадка не выводить мои средства на мой же счёт?

Сульдин Герман Валерьевич

Похоже на скам. Подавайте заявление о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в ближайшее отделение МВД или онлайн через сайт МВД РФ. Обязательно укажите, что сумма составляет $3 687.09 (переведите в рубли по курсу) + приложите скрины и все иные имеющиеся доказательства.

Я открыла счет у иностранного брокера, биржа Nertwork Sphere , внесла туда определеную сумму и по достижению лимита с меня просят оформить страховку. Без нее счет заблокировали, закрыть тоже не могу- просят бенефициара. Так сложилось, что мне из за некоторых операциях по зачислению средств на этот счет заблочили карты банка и при разблокировке счетов в банк приехали аж сотрудники полиции для беседы со мной. Выслушав эту историю, мне говорят что это мошенники. Я пытаюсь разобраться во всем это, где правда а где нет. Есть ли шанс забрать свои деньги? Действительно ли страховка обязательна, счет зарубежный и насколько я ознакомилась, страховка там быть должна, только почему при этом счет блокируют и не могут из этой суммы взять допустим необходимое для страхования? Баланс позволяет. Надеюсь Истрия понятно изложена, очень жду ответ

Демура Николай Владимирович

Здравствуйте! Работайте с лицензироваными бпокерами, список есть на сайте ЦБ РФ. С иностранными брокерами всегда будут возникать трудности, в том числе и по оплате налогов. Вы можете столкнуться с ситуацией двойного налогообложения. Тем более на платформе иностранная юрисдикция, не исключена и блокировка счетов Россиян из-за санкций. Напишите жалобу в ЦБ для проведения проверки деятельности данной платформы. Надо ознакомиться с документами по переводу денег и куда они поступили, потом уже можно дать ответ о судебных перспективах вашего дела.

Савицкая Алла Николаевна

По вашей ситуации видно типичную схему: «иностранный брокер → рост суммы → требование страховки → блокировка счёта → бенефициар» — это не стандартная практика работы бирж. Страховка не оформляется через дополнительные переводы на сторонние реквизиты и тем более не является условием разблокировки счёта, тем более когда у вас уже есть средства на балансе — в нормальной системе такие вещи удерживаются автоматически или вообще не требуются в таком виде. Требование «бенефициара» — это отдельный признак схемы, через третьих лиц деньги чаще всего просто выводятся окончательно. Обязательно нужно проверить лицензию компании Nertwork Sphere, потому что это ключ к пониманию, с кем вы имеете дело. Сейчас самое важное — не переводить больше деньги, ни за «страховку», ни за «разблокировку», ни по любым другим причинам. То, что у вас уже были проблемы с банком из-за операций — это тоже косвенно подтверждает, что цепочка переводов выглядит подозрительно. Я могу помочь вам разобраться в ситуации, посмотреть ваши операции и подсказать конкретные шаги, а также помочь с возвратом средств насколько это возможно. Сохраните всю переписку, чеки, реквизиты и доступ к личному кабинету. Важно понимать, что в подобных мошеннических схемах полиция и банк, как показывает практика, не возвращают средства. Полиция фиксирует факт мошенничества и признаёт гражданина потерпевшим, но реального возврата денег это не даёт. Банк, в свою очередь, зачастую делает виновным самого инвестора, так как перевод был осуществлён добровольно и с его согласия. На практике кредиты, взятые жертвами под давлением мошенников, никогда не аннулируются: банк продолжает требовать погашение, независимо от того, что средства ушли мошенникам. Примером служит ситуация с Ларисой Долиной, когда мошенники под видом инвестиционных проектов добились перевода значительных сумм. Несмотря на обращение в правоохранительные органы, деньги не вернулись, а кредиты оставались за её счёт. Случай наглядно показывает, что рассчитывать только на полицию или банк - пустая трата времени.

Как можно мне вернуть деньги? Я работал с инвеститционной компаний, а они оказались мошенниками, они с платформы деньги не вводят, потерянная сумма 1100$

Ким Галина Владимировна

Коротко: никак.

Не нужно лезть в мир финансовых инвестиций, в которых вы не разбираетесь и не являетесь профессиональным участником рынка.

Манаков Артём Геннадьевич

Добрый вечер могу вам помочь в этом есть большой опыт возврата денежных средств

Чтобы вывести деньги с сербского банка после конвертации просят оплатить разрешение ACF, деньги были конвертированы с криптовалютного брокерского счета, подозреваю мошенники

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Направление вашего подозрения верны.

Ватолин Александр Иванович

Если вас просят оплатить разрешение ACF для вывода денег из сербского банка после конвертации с криптовалютного брокерского счета, это может быть признаком мошенничества. Рекомендуется быть осторожным и не предоставлять никакой личной информации или оплаты, пока не будете уверены в законности и подлинности запроса.

Вам следует связаться с банком напрямую и уточнить, действительно ли требуется оплата разрешения ACF для вывода денег. Если это действительно требуется, то убедитесь, что вы имеете дело с официальным представителем банка и оплачиваете только те сборы, которые указаны на официальном сайте банка.

Если вы подозреваете мошенничество, то рекомендуется обратиться в полицию.

Надеюсь, мой ответ был полезен!

Мне приходило на почту сообщения если мол не убрать с брокерского счета кредитное плечо меня могут описать имущество это правда или они запугивают

Ким Галина Владимировна

Какое кредитное плечо на нелегальной бирже от аналогичного брокера?? Развод чистой воды.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нет, не так. К тому же понятие кредитное плечо, в том виде, что сейчас используют всякие недобросовестные компании, вообще не применимо в финансовой сфере торговых операций.

Соседка попросила помочь вывести деньги с ее брокерского счета, якобы из-за загруженности ее карты ей нужно найти доверительное лицо. «Эксперт» с которым она общается говорит что доверительное лицо должен взять кредит и отправить ей на карту, чтобы был какой то оборот денег, когда я отказалась от этого, он начал угрожать, что мне придет иск о невыезде из страны и каких-то кредитах, данные я ему никакие не давала, знал лишь мое имя..
Я правильно понимаю, что моя соседка находится под влиянием мошенников и не пострадаю ли я? ( никаких персональных данных и паролей я не давала)

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Не связывайтесь с этим вообще. Никаких денег никто не выведет с брокерского счета.

Здравствуйте, в краце, ситуация такова, была внесена немалая сумма денег на брокерский счет , соответсвенно частями , далее наставник , якобы аналитик, помогал с заводом средств на счет и выводом , первый вывод был небольшой и якобы все прошло успешно, а вот с суммой покрупнее оказалось проблематично, брокер заблокировал вывод , якобы не правильно был озвучен такс код и нужно было внести сумму 2500 тысячи долларов, на что я уже понимая , что это развод , сказал , что у меня нет этих денег, далее мой наставник якобы перевел эту сумму денег за меня, счет разблокировали сообщили снова такскод и началось по кругу , теперь им нужно доверенное лицо без арестов ? Задали вопрос для чего , вразумительного ответа на получили? Что делать в этой ситуации, вообще есть вероятность вывести хотя бы свои средства? Заранее спасибо.

Не могу вывести деньги с брокерского счета. Требуют финансовый пароль, который нужно восстановить как они говорят. Хотя изначально не было никаких паролей. Чтобы его восстановить, мне нужно внести сумму, которая часть будет как страховка а другая часть вернётся мне на счет. Как быть? Что мне делать? Один раз вывели небольшую сумму всё прошло, как только я захотела вывести более крупную сумму, сказали оплатить. Ищите где хотите деньги, а так я не смогу вывести без этого пароля.

Сабанин Евгений Николаевич

здравствуйте это довольно распространённая схема мошенничества под предлогом заработка. На самом деле самого брокерского счёта не существует, ту сумму что вы видите устанавливают мошенники чтобы у вас сложилось сложное впечатление об имеющихся денежных средствах на счёте. Единственное сейчас можно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, но вернуть денежные средства скорее всего не удастся точка все действия мошенников, будь то необходимость перечисления денег для последующего вывода или иные другие действия направлены исключительно чтобы похитить у вас большую сумму. если имеются вопросы обращайтесь по указанным в профиле контактам

Буланкина Светлана Николаевна

Это мошенническая схема, необходимо заявление в полицию (иначе Вы денег не вернете).

Здравствуйте! Я мама в декрете наткнулась на работу в интернете через телеграмм, мне позвонила девушка представилась представителем инвестиционной компании, уговорила попробовать закинуть 100 долларов на брокерский счёт, и в дальнейшем зарабатывать по немного, после регистрации счета прошло около двух недель, из за отсутствия времени не могла связаться с аналитиком для ознакомления покупки активов, вчера решила подать запрос на закрытие счета, но почему то меня начали пугать что у меня есть кредитное плечо 1/100 что у меня есть кредиты и если я сейчас не сниму деньги с кредиток то мои кредиты умножался в 100 раз, просили либо снять либо перевести деньги, но банки что то заподозрили и заблокировали доступ, они просили скинуть деньги на altyn wallet кошелек, который я тоже открыла по их просьбе, но не закинула. Говорят что попробуем завтра закрыть счёт на третье лицо на гаранта, но он должен быть без кредитов и работать официально. Что мне делать? Платформа называется loremvitha.com

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! Это мошенническая схема. Немедленно прекратите любые контакты с представителями компании. Сообщите в полицию о факте мошенничества, напишите заявление. Блокируйте подозрительные аккаунты и карты. Проверьте состояние счетов через официальные сервисы банков. Никогда не передавайте личные данные третьим лицам. Будьте осторожны и внимательны.

Как можно, вывести деньги с брокерского счета? Если он заморожен? И если брокер просит подписать доверенность? Что будет с доверенным лицом ?

Буланкина Светлана Николаевна

Доброго, Михаил.

А Вы проверяли брокера? Проверяли официальные основания заморозки счета? Проверяли доверенное лицо? Проверяли саму доверенность? (От реквизитов сторон до текстовки)?

Вы уверены, что не с мошенниками контактируете (после полной проверки)?

Разве могут деньги со счета перечислить доверенному лицу, если счет заморожен? И зачем доверенное лицо, если деньги можно вывести (доверенное лицо не имеет бОльших полномочий, чем сам доверитель).

Вы уверены, что Вас не дурят?...

С уважением, юрист Светлана Буланкина
*Для полноценного анализа (в т.ч. Проверки брокера и т.п.) – пишите мне в TG, MAX или WA.

При выводе средств с брокерской площадки Seyrkule.com у меня возникли проблемы, с начало с меня запросили пополнение средств на восстановление SEED CODE, я это сделал. Потом при повторном выводе средств якобы я ввел не правильный номер карты для вывода средств, и мой щет заблокировали, для разблокировки затребовали опять пополнить счет и я его пополнил, при этом на сумму чуть больше чем было необходимо, из-за этого мне сказали, что счет не разблокирован и надо пополнить повторно только на ровную сумму как было указанно в письме, я повторно пополнил. При этом хочу обратить внимание,что все эти пополнения значительные. Вообщем мне счет разблокировали, я оформил очередную заявку на вывод денежных средств, но после этого мне сказали, что необходимо привести доверительное лицо, так как у меня якобы большая долговая нагрузка и это влияет на риски работы с брокерской площадкой. И после того как я приведу это доверительное лицо, вывод средств будет возможен на счет этого доверительного лица. Прошу проконсультировать меня по данному вопросу, как я могу вывести средства, и может ли мне кто-то помочь в этом.

Лебедева Татьяна Александровна

Здравствуйте. Вы связались с мошенниками. Пишите заявление в полицию.