MarketGrid : Мошенники и как вернуть деньги

MarketGrid — типичная схема псевдоброкера, работающая по отработанному сценарию обмана.

Как всё начинается

Человека привлекают через рекламу или знакомства, обещают быстрый доход, «обучение» и сопровождение аналитика. Сначала показывают небольшой результат или «прибыль» в личном кабинете, чтобы сформировать доверие. После этого начинается основная стадия — выманивание крупных сумм.

Какие схемы используют

Бенефициар / доверенное лицо

Вам говорят, что из-за «финансовой нагрузки», «ошибки» или «регуляции» Вы не можете вывести деньги на себя. Предлагают найти третье лицо.

Далее происходит следующее:

• проверка «лимитов» человека
• «синхронизация»
• списание денег с его счетов

По факту — это просто способ получить доступ к новым деньгам.

Коды подтверждения и «ошибки»

При выводе средств специально создаётся ситуация, где:

• код не приходит
• код введён «неверно» 
• операция «зависает»

Это делается намеренно, чтобы создать повод для следующих требований.

Доплаты (комиссии, налоги, AML, страховки)

Самая распространённая схема:

• сначала просят оплатить комиссию
• потом налог
• потом «разблокировку»
• потом «страхование»

Каждый раз сумма растёт, а вывод так и не происходит.

Давление и угрозы

Вам могут говорить:

• что подадут в суд
• что арестуют счета
• что Вы обязаны закрыть «кредитное плечо»

Это не имеет юридической силы — это психологическое давление.

Что важно понимать

• комиссии удерживаются из суммы, а не оплачиваются отдельно
• никаких «синхронизаций», «бенефициаров» и «повторных транзакций» не существует
• если требуют платить — это уже не вывод средств, а выманивание денег

Что делать, если Вы уже столкнулись с этим

• немедленно прекратить любые переводы
• не выполнять их требования
• сохранить все переписки, чеки, номера и реквизиты
• зафиксировать все операции

Важно понимать, что в подобных мошеннических схемах полиция и банк, как показывает практика, не возвращают средства. Полиция фиксирует факт мошенничества и признаёт гражданина потерпевшим, но реального возврата денег это не даёт. Банк, в свою очередь, зачастую делает виновным самого инвестора, так как перевод был осуществлён добровольно и с его согласия. На практике кредиты, взятые жертвами под давлением мошенников, никогда не аннулируются: банк продолжает требовать погашение, независимо от того, что средства ушли мошенникам.

Примером служит ситуация с Ларисой Долиной, когда мошенники под видом инвестиционных проектов добились перевода значительных сумм. Несмотря на обращение в правоохранительные органы, деньги не вернулись, а кредиты оставались за её счёт. Случай наглядно показывает, что рассчитывать только на полицию или банк – пустая трата времени.

Я могу помочь Вам разобраться в ситуации и выстроить план возврата средств!
Если столкнулись с подобной проблемой, или подозреваете что человек с которым работаете – скорее всего один из них, могу провести консультацию.