Бенефициар.?

Их можно закошмарить.

Здравствуйте.

Деньги вы не вернете. Вы попались на уловки мошенников.

Инструкция о создании аккредитива, а также о необходимости "отмены негативного продукта" — это достаточно сложная и нестандартная процедура.
Важно понять, кто вам её предлагает: представитель платформы, банк или сторонний консультант?
Если это часть официальных процедур платформы — требуйте официальных документов, подтверждающих такие рекомендации.
Будьте особенно осторожны с любыми требованиями, связанными с отменой "негативного продукта" и созданием аккредитива — такие операции требуют профессионального юридического и финансового сопровождения.

Проверка надежности и легитимности
Зарубежные платформы могут иметь разную степень надежности.
Перед тем как доверять рекомендации по созданию аккредитива или любым сложным финансовым инструментам, проконсультируйтесь с профессиональным юристом или специалистом по международным финансам.
Не передавайте крупные суммы без подтвержденных договоренностей и документов.

Перевод средств на доверенное лицо
Обычно перевод крупной суммы осуществляется через банковский перевод по доверенности или через оформление соответствующих документов (например, доверенность, аккредитив, договор о переводе).
В случае аккредитива — это банковский инструмент, гарантирующий перевод средств при выполнении определенных условий.
Важно удостовериться, что все документы оформлены правильно и что вы понимаете все условия.

Риски и советы
Проверяйте легальность и репутацию платформы. Обратитесь к специалистам по международным финансовым операциям или юристам.
Не спешите с крупными переводами без полного понимания всех процедур и подтверждающих документов.
Будьте осторожны с требованиями отмены "негативного продукта" — это не стандартная процедура для большинства банков и платформ.
Обратитесь в свой банк (например, Сбербанк) за консультацией по возможности проведения таких операций и их безопасности.

Здравствуйте! Работайте с лицензироваными бпокерами, список есть на сайте ЦБ РФ. С иностранными брокерами всегда будут возникать трудности, в том числе и по оплате налогов. Вы можете столкнуться с ситуацией двойного налогообложения. Тем более на платформе иностранная юрисдикция, не исключена и блокировка счетов Россиян из-за санкций. Напишите жалобу в ЦБ для проведения проверки деятельности данной платформы. Надо ознакомиться с документами по переводу денег и куда они поступили, потом уже можно дать ответ о судебных перспективах вашего дела.

Что скажите по этому поводу?

По вашей ситуации это выглядит как схема давления через «ремитента» и выдуманные обязательства Истории про синхронизацию счетов проценты выполнения операции требования взять кредит и угрозы долгом в 2 миллиона не относятся к реальной работе брокеров Настоящие компании не требуют оформлять кредиты для вывода средств и не назначают случайных людей «доверенными лицами» с финансовой ответственностью за чужие операции Никакой автоматической задолженности у вас не возникает просто из за отказа продолжать такие действия и списывать деньги с вашей карты без законных оснований никто не может Их задача сейчас запугать вас чтобы вы всё таки оформили кредит и перевели деньги Обязательно нужно проверить лицензию компании и понять кто именно с вами взаимодействует Сейчас самое важное ничего не переводить не брать кредиты и не выполнять их требования Сохраните переписку письма реквизиты и все доказательства Я могу помочь вам детально разобраться в ситуации проверить что это за структура оценить реальные риски и подсказать пошагово как действовать дальше и как пробовать вернуть средства насколько это возможно Важно понимать что в подобных мошеннических схемах полиция и банк как показывает практика не возвращают средства Полиция фиксирует факт мошенничества и признаёт гражданина потерпевшим но реального возврата денег это не даёт Банк в свою очередь зачастую делает виновным самого инвестора так как перевод был осуществлён добровольно и с его согласия На практике кредиты взятые жертвами под давлением мошенников никогда не аннулируются банк продолжает требовать погашение независимо от того что средства ушли мошенникам Примером служит ситуация с Ларисой Долиной когда мошенники под видом инвестиционных проектов добились перевода значительных сумм Несмотря на обращение в правоохранительные органы деньги не вернулись а кредиты оставались за её счёт Случай наглядно показывает что рассчитывать только на полицию или банк пустая трата времени.

Что скажите по этому поводу?

Здравствуйте, по вашему описанию здесь уже прослеживается сразу две мошеннические схемы подряд: первая — знакомство через сайт знакомств, где «сестра» постепенно вовлекает человека в инвестиции и биржевую торговлю, а вторая — так называемое «двойное мошенничество», когда после потери денег появляются «юристы», «специалисты по возврату» или «трекеры кошельков», которые утверждают, что нашли средства и готовы помочь вернуть их после предварительного платежа, при этом вся первоначальная история содержит очень характерные признаки: тестовый взнос, увеличение сумм «для лучшей прибыли», страховка, перевод «не на тот счёт», ошибка кода верификации, заморозка счёта, поиск бенефициара, штрафы и пени за простой платформы — реальные брокеры и инвестиционные компании не требуют таких действий для вывода средств, а «бенефициар для разблокировки» вообще является одним из самых частых сценариев выманивания денег, далее очень важно понимать, что история про «американский кошелёк», который якобы уже отследили по названию, тоже выглядит крайне подозрительно, потому что реальные юридические процедуры не начинаются с требования перевести деньги на неизвестный кошелёк для старта работы, очень часто это оказываются те же люди или партнёры первой группы мошенников, которые получают данные пострадавших и начинают вторую волну давления, также стоит проверить лицензии и юридические данные как первоначальной платформы, так и этих «юристов», потому что нередко подобные компании не имеют официального права заниматься такой деятельностью или используют чужие данные, сейчас самая большая ошибка — снова переводить деньги под видом возврата средств, потому что после первой потери человек становится целью повторного воздействия, как показывает практика, банк, полиция и даже прокуратура далеко не всегда помогают реально вернуть деньги, особенно если переводы человек делал самостоятельно, наглядный пример — ситуация с Ларисой Долиной, где мошенники смогли убедить её переводить деньги, и несмотря на громкий резонанс, обязательства и последствия в итоге остались на самой пострадавшей, сейчас важно собрать всю переписку, названия платформ, реквизиты, адреса кошельков, чеки переводов и контакты всех участников, чтобы можно было полностью разобрать схему и понять, какие варианты действий остаются в вашей ситуации.

Игнорируйте эту глупость

Это мошенники. Не общайтесь с ними. Деньги пропадут зря.

Добрый день. Можно взыскать долг - как неосновательное обогащение. Обращайтесь! Более подробно: www.dankour.ru, тел. 89859928498

Забудьте про вложенные средства в 2019 году. вы их не вернете. От слова совсем и никогда

Объяснять долго

Добрый день!

Вы же кредитный брокер, и должным понимать, что не знание закона не освобождает от уголовной ответственности. И ответ на данный вопрос может быть только платный.

С уважением.

Здравствуйте! Многое зависит по какой причине заблокировали карту. Заявление потерпевшего можно забрать по делам частного обвинения. В вашей ситуации нет. Вас ожидает постановление о возбуждении уголовного дела или об его отказе. Пусть пишут письменную повестку. При необходимости пишите или звоните на договорной основе. Мне иногда звонят мошенники, представляясь следователями ГУ МВД по Москве и несут всякую чушь. На телефонные звонки можете не отвечать.

Коротко: никак.

Не нужно лезть в мир финансовых инвестиций, в которых вы не разбираетесь и не являетесь профессиональным участником рынка.

Добрый вечер могу вам помочь в этом есть большой опыт возврата денежных средств

Уважаемый гость, если в результате обмана или злоупотребления доверием вы утратили свои денежные средства, вам следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. В ходе следствия заявляйте иск о взыскании причиненного преступлением вреда.

Если вам потребуется помощь, вы можете обратиться ко мне по контактам, указанным в моем профиле в любое удобное для вас время. Обязательно найдем выход для решения проблемы.

Здравствуйте.

Направление вашего подозрения верны.

Если вас просят оплатить разрешение ACF для вывода денег из сербского банка после конвертации с криптовалютного брокерского счета, это может быть признаком мошенничества. Рекомендуется быть осторожным и не предоставлять никакой личной информации или оплаты, пока не будете уверены в законности и подлинности запроса.

Вам следует связаться с банком напрямую и уточнить, действительно ли требуется оплата разрешения ACF для вывода денег. Если это действительно требуется, то убедитесь, что вы имеете дело с официальным представителем банка и оплачиваете только те сборы, которые указаны на официальном сайте банка.

Если вы подозреваете мошенничество, то рекомендуется обратиться в полицию.

Надеюсь, мой ответ был полезен!

Схемы "развода" на деньги брокерами разрабатываются не для того, чтобы оставлять шансы на возврат. Вы ничего не получите в конечном итоге кто бы вам чего не обещал.... Все возможные способы мне известны и даже те, которые доступны в рамках международных норм, которые известны немногим. Перед тем как вложиться надо было заказывать детальную консультацию. проверку законности сделки платно, а не после того как "у нас случилось.."