Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Здравствуйте. В одной из групп телеграмма участвовала в конкурсе, где в качестве приза у первого места был бесплатный айфон, у остальных последующих со скидкой. Мне прилетело сообщение от рандомайзера, что заняла второе место из 5 (со скидкой 90%) и прислали индивидуальный код для получения. Далее задача была переслать сообщение с выигрышем на девушку, после чего она запросила номер телефона, привязанный к личному кабинету ОЗОН и адрес доставки пункта выдачи, где могу забрать. Я ответила. После этого она прислала ссылку на айфон с озона, якобы этот продавец проверенный, но я могу в пределах этой же суммы прислать ссылку на другого продавца. А также скрин OZON-seller. Также она пишет, что после того, как я буду готова произвести оплату, она запросит в бухгалтерии реквизиты для оплаты. И вот тут возник вопрос, а не развод ли это? Или может это правда? Как обезопасить себя?
Уточню, группа, в которой проходил конкурс зарегистрирована через ГУ

Дистанционно заключаем договор, по видеосвязи видел в лицо клиента и он мне показал свой паспорт. Лицо, паспортные данные и данные в договоре соответствуют. Однако смущает само оформление договора и тот факт, что клиент не запрашивает моих паспортных данных и подтверждения моего лица. Чувство, что продавец не рассматривает вариант , что покупатель может не выполнить свои обязательства и соответственно у продавца не будет данных для подачи заявления в суд

Здравствуйте! предлагают работу по поиску клиентов для оформления банкротства. Платят деньги за каждого клиента дошедшего до сделки (переводом на карту) У юридической фирмы есть офис, отзывы о работе (не факт что не накрученные) .Вакансию нашла на ххру, там работодатель с пометкой проверен. Но меня терзают сомнения, а вдруг мошенники? если окажется так, будет ли мне грозить уголовная ответственность как соучастнице? уверяют что все по закону

Здравствуйте! Дело в том, что я хотела заработать деньги, что бы обеспечивать себя сама и не клянчить их у родителей. Я начала искать работу онлайн. Тут мне написал один человек, спросил, пользуюсь ли я Вайлдберриз и есть ли у меня лимит на оплату частями. Он сказал, что продвигает свой товар. Он мне скинул ссылку на два товара, я заказала их за 0 рублей, но на менч навесили рассрочку в 100 тысяч рублей. Он сказал, что скоро выплатит мне за продвижение товара деньги, а этот кредит отменят в течении 3-4 дней. После этого он всех заблокировал и больше не выходит на связь. То есть он мошенник. Я хотела сделать возврат этих товаров, но они цифровые и возврату не подлежат, там не менее они мне не пришли. Мне нет 18-ти лет, я еще подросток, родители об этом тоже не знают. На меня оформили кредит без согласия родителей. Срочно, что мне делать? Первое списание уже 18 марта.

По глупости сказал код из телефона для регистрации кабинета потенциального страхового агента в крупной страховой компании мошенникам, где регистрация таковых производится на удалёнке. Этим же днём написал заявление в полицию о мошенничестве (на тот момент не знал как применяется код - просто цитировал текст сообщения и написал в какую компанию направлен код), а так же отправил на рабочий эмейл компании отчёт о данной ситуации с просьбой удалить неправомерно созданный аккаунт/заявку. У мошенников изначально был доступ к моим документам - паспорту, СНИЛС, ИНН - потому и поверил. В безопасности ли я от возможных последствий со статусом страхового агента?

Падерин Павел Сергеевич 19.11.1995 г.р. на основании поступившего заявления от Кирсанова Артема Александровича с требованием привлечь Вас к уголовной ответственности по ст. 159.1 УК РФ. «Мошенничество в сфере кредитования».
В соответствии со ст. 188 УПК РФ Вам надлежит прибыть 13 марта 2026 г. к 14.00 в Управление МВД России по Хабаровскому краю, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 2. При себе иметь паспорт или документ удостоверяющий личность.
Одновременно сообщаю, что для участия в следственном действии Вы вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника дознавателем в порядке, предусмотренном ст. 50 УПК РФ.
При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника дознавателем Вам или представляющим в установленном порядке Ваши интересы лицам необходимо заранее уведомить.
В случае неявки в указанный срок без уважительных причин на основании ст. 113 УПК РФ Вы можете быть подвергнуты приводу, а также на основании ст. 97 УПК РФ в отношении Вас может быть избрана мера пресечения - арест.

Повестка вам направлена по адресу регистрации:

По вопросам касаемо заявления обращайтесь к заявителю:
Кирсанов А.А. 89880171668
(город проживания в корне отличается от моего, пплюс никаких оповещений не приходило на госуслуги)

Всё началось с того, что я познакомилась с молодым человеком, который сообщил, что может познакомить меня со своим знакомым, способным проконсультировать по вопросам инвестиций. Он сказал, что этот человек сможет простым и понятным языком объяснить, что такое акции и как с ними работать.
Во время телефонного разговора этот человек в основном задавал вопросы обо мне, после чего переключил меня на другого специалиста. Далее мне предложили просто попробовать открыть брокерский счёт и посмотреть, как работает торговля акциями.
В процессе общения мне предложили открыть счёт и внести минимальный депозит чтобы попробовать как работает потом я узнаю что они меня внесли в свою команду . Я внесла 250 USD, чтобы попробовать, как это работает.
Спустя некоторое время я сообщила, что не хочу продолжать работу и попросила закрыть счёт. Я написала в техподдержку они стали говорить что нужно пройти верификацию чтобы закрыть счет, я ее прошла , а после пришло письмо этого мне пришло уведомление о том, что якобы при работе со счётом я использовала кредитное плечо и теперь должна внести около 35 000 USD для его закрытия. Также было сказано, что в случае неуплаты они могут подать на меня в суд.
Я не давала согласия на использование какого-либо кредитного плеча. И там у меня появилось на платформе ( сумма -35000) до прохождения верификации ничего не было

Здравствуйте, я откликнулась на удаленную работу в чат-поддержки на hh.ru, называют себя Contact-pro, далее после собеседования, уточнения всяких моих мелочей, мне сказали что для работы нужно оформить расширенную самозанятость, то есть ИП, отправили ссылку на оформление через Альфа-Банк, я по глупости все сделала, позже мне сказали что будут ждать подтверждения от ФНС, неделю так меня морозили и удалили со мной все чаты и заблокировали, позже я увидела что начались появляться на них отзывы о мошенничестве, я не знаю что они могут сделать если ИП я еще не ликвидировала, как мне сейчас поступить и что они могут со мной сделать? Как узнать использовались мои данные в мошенничестве? Какой правильный порядок моих действий, чтобы не было привлечения к ответственности? ((

Здравствуйте! Мне написали в тг что я выиграла крупную сумму денег (100.000)и для того чтоб мне ее получить, мне нужно было перевести деньги на счет менеджера ( сначала были мелкие суммы 1500 и тд, потом они мне начали эти суммы возвращать). Когда они вернули эти деньги, они сказали, что нужно перевести еще 23000 ( из тех, которые я им переводила и они мне возвращали) для того чтобы они смогли перевести выигрыш. После того, как я отказалась это делать , они начали угрожать тем, что пойдут в полицию с заявлением о мошенничестве. В интернете написано, что они могут пойти, чтобы выставить роль жертвы, кем они по факту не являются, в данной ситуации жертвой являюсь я. Как думаете, стоит ли им верить? И еще они развели одного человека на 50к, а другого на 290к. Все скины прилагаются ( где они мне угрожали и скрин где они сами признались в том что разводят людей )

Здравствуйте. Я устроилась на пункт выдачи Wildberries (трудовго договора не было), прошло четыре дня стажировки и после еще полтора дня оплачиваемых ( стажировка не была оплачена). Пришлось уйти на время из-за учебы. Я спросила что на счет денег за оплачиваемые дни, руководитель ответил, что я должна буду отработать 2 недели, чтобы получить мои деньги, хорошо.
Возвращаюсь через месяц, про те деньги все забыли. Отрабатываю месяц, задерживают зарплату, но все равно выплачивают (не все, тк штрафы). Решаю уволиться по личным причинам, работаю 7 полных дней на одном пункте (за день 2000р.), 2 дня на втором (1700р.), у руководителя два пвз.
Мне обещают выслать зарплату в конце месяца, в итоге зарплату задерживают всем сотрудникам на месяц (причины у него были развод, потом похороны). В это время директор не отвечает мне на звонки и сообщения (все новости узнаю от людей, которые остались работать). Прошел месяц или больше, выплачивают зарплату только тем, кто у него работает (уволилась я и еще одна девушка). На мои просьбы об выплате получаю игнор.
Пишу на него заявление в полицию, на что мне говорят «вы скорее всего ничего не добьетесь» из-за того, что не было договора. Прошел почти месяц результата никакого. Что мне делать?
он мне должен 20400 рублей.

Сегодня произошла странная ситуация. Мне пришло уведомление в ватсап о том, что был осуществлен вход в мой портал госуслуг с чужого устройства, ниже был прикреплен номер телефона в случае, если это не я входила. Я позвонила, сказали что создана доверенность от моего лица на другого человека по вопросам финансовых операций, затем меня перевели в отдел безопасности, а оттуда предложили обратиться в Рос.фин.мониторинг, после была проведена конференция в зум с сотрудником Рос.фин.мониторинга, а затем конференция по зуму с сотрудником ФСБ. Я им на камеру показала наличные, после чего они сказали, что я должна передать эти деньги для какой-то проверки какому-то человеку и прикрепили его данные. Меня беспокоит то, что я показала им наличные деньги в камеру. Стоит ли мне чего-то опасаться и что делать в данной ситуации?

Хотела устроиться на удаленку. Нашла на HH.ru объявление,бьюти студия,,Линия Гармонии,, Прислали обучение,но оно и не сильно похоже на обучение. Потом прислали ссылку как открыть ИП на НПД. Я стала сомневаться. Еще и у них очень высокая оплата за час.
Теперь отправляю Вам инструкцию, пример договора, который мы с Вами
подпишем после регистрации ИП и ссылку, по которой Вы оставите заявку на регистрацию и сразу попадете в наш зарплатный проект после открытия ИП.

Как оставите заявку - отпишите тоже пожалуйста, я как раз сегодня заведующая цифровым
журналом по соискателям, сразу внесу Вас)
https://clck-url.com/xxBbSR
Вот мне прислали последнее сообщение.
Заранее спасибо!

Добрый день. Я официально с 2012 года прописана в городе Новозыбков, в данный момент нахожусь за границей, прописала своих детей по месту своей прописки, пришла в пенсионный фонд и попросила оформить выплаты, которые мне полагаются, сотрудник с моего аккаунт на госуслугах оформил все заявления, которые прошли одобрения, оказалось мне были оформлены на детей чернобльские выплаты, так как на данный момент я снова с детьми поехала за границу к мужу, пенсионный фонд обратился в полицию с просьбой провести проверку в отношении правомерности начисления данных выплат. Оказалось, что я не имею право их получать, так как с детьми нахожусь за границей. Я не знаю что мне сейчас делать, как отказаться от выплат. Я никого не хочу обманывать и уж тем более я не мошенница