Что делать, если со счетов были сняты деньги с ВТБ без моего ведома.?

Добрый день
На ozon заказал посылку из-за рубежа, в итоге продавец в личной переписке попросил фото паспорта и ИНН, для предоставления таможенной службы, с которой он работает. Вопросов несколько:
1-если я захочу изменить паспортные данные, могу ли я это сделать, например сказав что потерял паспорт? (В милицию обращаться смысла нет, не факт что это мошенник)
2-могу ли я сейчас изменить паспортные данные по утере без проблем с таможней
3-возможно ли как то защитить себя в дальнейшем от таких ситуаций закрывая какие нибудь данные на фото, которые скажем для таможни не нужны, а вот для мошеннических действий-да
4-что в реальности можно сделать с фоткой паспорта? Все пишут про микрозаймы, кредиты и про многое другое, но насколько мне известно это не совсем так для большинства мошенничестких действий нужно либо физическое присутствие, либо фото паспорта вместе с владельцем в руках, либо вообще видео, и т.д.
5-для того, чтобы стать продавцом в ozon нужно же проходить верификации и прочее, соответственно есть возможность найти человека в случае судебных дел?

Пилипенко Игорь Александрович

Евгений! Все ваши вопросы - плод ваших фантазий. Посторонний человек не сможет использовать фото вашего паспорта и номер ИНН в противоправных целях. Для таможенного органа тоже не всегда обязательно предоставлять именно фото паспорта. Вам достаточно сообщить менеджеру системы заказов товаров OZON свои данные о серии, номере паспорта и дате его выдачи, номер ИНН. Для оформления декларации на товары этих сведений достаточно.

Добрый вечер, дело в том что я решила найти подработку, на авито мне попался человек который перешёл со мной в
Добрый вечер, дело в том что я решила найти подработку, на авито мне попался человек который перешёл со мной в телеграм и там мне предложил работу по сдаче квартир за%со здачи, то есть я под его руководством оставляю обьявление о сдаче квартиры и принемаю звонки от желающих снять квартиру, посыпались звонки я им всем давала свой номер телеграма и уже там пересылала "телеграм контакт заказчика-хозяина квартиры", потом мне стали приходить сообщения что ято все обман, я сняла обьявления о квартире сразу же, на сл день написала заказчику (у которого кстати говоря в телеграме даже телефона не было ууказанно) он мне прислал какую то еруду а потом и вовсе удалился из телеграма, ща то потом оказалось что он просил задаток и в дальнейшем не отвечал людям или слал их матом, многие ничего ему не присылали но к сожалению нашлись люди доверчивые которые прислаои ему денег за аренду, в итоге я получаюсь практически крайняя так как мой телефон есть у всех кто хотел снять, только наверное одна женщина (мы с ней переписывались) сняла его паспорт и карту какой то девушки сообщницы да и всю переписку с ним) кстати я тоже успела снять переписку до его удаления из телеграма. Вопрос что мне теперь делать, стоит ли писать заявление в милицию и что мне вообще за все это будет

Ватолин Александр Иванович

Определенные признаки соучастия имеются. Лучше конечно обратиться в полицию по факту мошенничества.

Ликвидов Александр Вячеславович

Здравствуйте. В Ваших действиях не усматривается какого-либо противоправного умысла, поэтому я не думаю, что к вам со стороны правоохранителей возникнут какие-то вопросы. К сожалению, при поиске работы в Интернете часто приходится сталкиваться с недобросовестными людьми, пользующихся доверием к ним со стороны.

Каковы шансы вернуть деньги если перевёл мошеннику? Написала заявление в милицию.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Заявлением в полицию деньги не возвращаются, а вот обращением с соответствующим иском в суд может быть сумма денег взыскана.

Чеботарев Василий Сергеевич

Маловероятно

Добрый вечер. подскажите бывшая жена подделала подпись и совершила сделку купли продажи авто. в июне 2020г. Автомобиль принадлежал мне по наследству от отца, на момент сделки он был уже мертв. имеется экспертиза что подпись поддельная. Подано заявление в милицию. Но прокурор отказал в ходе возбуждения дела, в связи сроком давности. подскажите можно ли что то еще сделать? Авто она продала, и я остался ни с чем.

Паршук Наталья Павловна

Вам необходимо в порядке гражданского судопроизводства отменить сделку купли-продажи. Отказ в возбуждении уголовного дела также можно обжаловать.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе направить обоснованный иск в суд о признании сделки недействительной с применением последствий, а также вправе взыскать с неё все денежные средства, убытки.

Как добиться аннулирования рассрочки в Яндекс.Сплит? В начале сентября мошенниками была настроена переадресация с моего телефонного номера на их и оформлены заказы (3 шт.) через Яндекс.Сплит в Деливери на разные суммы на общую сумму около 30000. Это был максимально возможный сплит на моем аккаунте. Я конечно об этом ничего не знала. О том, что в отношении меня совершено преступление я узнала на следующий день после оформления заказов, когда мне внезапно сменили номер телефона. Без моего ведома и согласия. Претензию к оператору связи я оставила в этот же вечер, есть скрин заявки. Номер мне оператор вернул, деньги за смену номера тоже. О том, что была оформлена рассрочка я узнала, когда стали поступать сообщения о задолженности. Как оказалось, это обычный сплит, в котором привязана не моя карта, такого окончания номера карты у меня никогда не было,зафиксированы многочисленные входы с разных городов в течение нескольких минут. Я написала заявление в милицию о факте мошенничества, и отправила досудебную претензию к Яндекс Пэй, Яндекс Сплит. Мне пришел ответ, что согласно условиям использования Яндекс ID они не отвечают за потерю данных и возможные правонарушения какие могут произойти. Сплит аннулировать они не могут. Я ужасно возмущена этим, так как если они не отвечают за безопасность, то зачем дают сплиты?! Они сами значит заинтересованы в этом. На данный момент хочу написать заявления в Роспотребнадзор и прокуратуру. Возможно идти в суд. Скажите пожалуйста, можно ли выиграть дело в первой инстанции, учитывая вышеизложенное? На какой адрес были сделаны заказы, кто получал, чья карта там привязана мне не ответили.

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Да, есть реальные шансы выиграть дело в суде, если докажете. При необходимости составления документов вы можете связаться со мной по данным указанным в профиле

Здравствуйте. Моя мама мне рассказала,что в группе в ТГ перевела 5 тысяч финансовой группе, которая должна была за месяц поднять суммы и выплатить ей большую сумму. В случае неудачи депозит возвращается. Дальше они пишут, что нужно ещё 20 тысяч, чтобы активировать биржевой счёт. Она опять перевела. Сейчас опять просят, она остановилась. Можно ли вернуть деньги, если обратится в милицию?

Тихонова Мария Николаевна

Вы стали жертвой мошенников и как показывает практика, что даже обращение в полицию не поможет вернуть деньги или нескоро

Жидко Сергей Владимирович

Здравствуйте! Ваш случай имеет признаки мошенничества, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса РФ. Пишите заявление в ближайшем отделении полиции с подробным описанием обстоятельств дела и приложите имеющиеся доказательства переводов денежных средств.

Какие давать мне показание что мне грозит за это проходил суд поэтому делу он был выбран но опять меня тянут в милицию

Мингазов Юрий Саитгареевич

Не продавать участок, потом его заберут и передадут у кого отжали.

Кузьмин Константин Александрович

Здравствуйте, необходимо изучение ситуации более детально.

оказываем юридические услуги по уголовным делам, сопровождение при допросах свидетелей, защита по уголовным делам, и др.

Адвокат, Владивосток

Данные в карточке

Здравствуйте! Я продавала недвижимость через крупное агентство. Ситуация вызывает у меня серьезные опасения, хочу получить независимую юридическую оценку. Моя цель — понять, стоит ли обращаться в полицию или просто забыть. Я отделалась легким испугом. Кратко опишу факты:
Обратилось в крупное агенство недвижимости с целью продажи квартиры. Мне назначили риэлтора. Никакой договор со мной не заключали, сказали только по факту, когда сделка пройдет я заплачу с нее три процента. Со мной связался риэлтор, два раза приводил покупателей, третий клиент — взрослая солидная женщина со своим риэлтором.

Подписала через агентство электронное «Соглашение о внесении аванса» с покупателем. Что смутило: в договоре есть пункт, что квартира может быть оформлена на покупателя «и/или иное лицо по его указанию» — то есть конечный приобретатель мне неизвестен. Сделку будет проводить риэлтор, присутствие покупателя не обязательно. С момента подписания ДКП до момента получения денег указан срок 7 дней.
Также в договоре размыто описан способ оплаты: упоминаются и «банковский сейф», и «аккредитив», и «номинальный счет». Конкретики нет. Пункт о способе регистрации сделки (МФЦ или «электронная регистрация от агентства») оставлен пустым, не выбран.
Далее мне на мой счет поступил аванс в размере 100 тысяч, но в банковской выписке в назначении платежа указано: «ЗАРПЛАТА». Риэлтор объяснила это «технической ошибкой» банка, позже прислала квитанцию от отправителя , где написано, что это аванс по договору, но фамилии отправителя не была указана.
Далее риэлтор агентства потребовала, чтобы я сняла запрет на регистрационные действия без моего личного участия (я специально устанавливала эту защиту в Росреестре). Также настаивала, чтобы сделка проходила не в МФЦ, а в офисе агентства.
Риэлтор попросила меня написать собственноручную расписку о том, что я беру на себя все риски оспаривания сделки и не имею претензий к агентству и покупателю.
На мой письменный запрос предоставить: проект предварительного договора, подтверждение открытия аккредитива на мое имя, подтверждение проверки покупателя по 115-ФЗ — я получила отказ. Документы обещают показать «только на сделке».
Риэлтор со стороны покупателя (частный агент) отказывается предоставить какие-либо документы о себе и своем клиенте.
По данным которые мне прислали в соглашении о заключении аванса, нашла человека в социальных сетях. По фото — алкаш маргинальной наружности.
Вопросы: Собственно стоит ли идти в милицию и что дальше делать? Или будет как обычно «состав преступления не обнаружен, вот когда убъют, тогда и приходите». Я сходила в банк, написала обращение о подозрительном платеже, сходила в налоговую, написала что не состою в рабочих отношениях с отправителем. Все.

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте! Риски мошенничества высоки (ст. 159 УК РФ, ст. 421 ГК РФ). Аванс с "зарплатой" — красный флаг, расписку не пишите. Верните аванс письменно (ст. 450 ГК РФ). Полиция примет заявление по 115-ФЗ — банки уже в курсе.
Не торопитесь с сделкой. Позвоните мне срочно, разберем документы

Василенко Василий Тихонович

Гость, приветствую! За бесплатной юридической консультацией обратитесь в Центр бесплатной юридической помощи. Заявку можете подать через госуслуги.

Здравствуйте! Вчера произошёл такой случай! Моя знакомая со своей страницы ВКонтакте попросила занять ей в долг 3000₽, отправила голосовое сообщение! Как сейчас стало известно вырванное из контекста и ее страница была взломана! Перевод был осуществлён на карту втб по номеру карты с подделанным ее именем! Возможно ли вернуть деньги и что делать в такой ситуации?

Нурмухаметов Валерий Наилевич

Здравствуйте! возьмите выписку по счету, обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве

Шемякин Дмитрий Игоревич

Здравствуйте, первоначально нужно обратиться в полицию. Напишите мне в Вотсап

Здравствуйте! Моему папе написал якобы представитель банка ВТБ, что на его счет поступила кредитная сумма 700 тысяч рублей и ему нужно перевести эти деньги по реквизитам в сейфовую ячейку. Что делать в данной ситуации?

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Очевидные мошенничество. Если деньги действителен поступили, написать заявление в банк о возврате отправителю, тк это ошибочно полученные средства. Но, тк на 99% это мошенники - ничего не делать, просто игнорировать.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Ничего, не брать трубку. У сейфовой ячейки нет реквизитов. Туда деньги кладут наликом в отделении банка, а не переводят безналом.

В первой половине ноября 2019 года , мы с моей семьей рассматривали участок в СНТ Пирит-1.Ранее мы были знакомы с бывшим председателем СНТ Пирит-1 Людмилой Ляпищевой 10 лет. Она предложила нам участок с домом , на улице Крайняя ,участок 383.Но так хозяйка озвучила сумму ту ,которая нас не устроила .Через пару дней позвонила Людмила Владимировна и предложила другой дом посмотреть на улице Нагорной, д. 138.Она показала нам дом , ручалась за хозяина говоря ,что он порядочный человек и нас при оформлении документов по купле-продаже дома не обманет .
С Продавцом Насимовым Андрееем Вячеславовичем были обсуждены вопросы о будущей сделки и стоимости объекта. 
Была достигнута договоренность о покупке земельного участка с домом за 6 500 000  рублей.Мы отдали залог 65 тыс.
Одним из основных доводов для снижения заявленной цены явилось : фактическое состояние жилого дома с земельным участком ,а также отсутствие  документов, подтверждающих собственность на указанную недвижимость.     
Однако, продавец нас заверил ,что у него идёт судебный процесс по восстановлению документов на дом и землю во Всеволожском городском суде Ленинградской области и он должен получить их в марте месяце 2020 года.
В связи с заявленным продавцом и достижения договоренности, мы продали свою квартиру 02 .12.2019 г. расположенную по адресу : г. Санкт-Петербург, ул.Ушинского ,д. 17, корп. 1, кв 120,в которой проживали вместе с семьей и которая являлась нашим единственным жильем .Именно на эти денежные средства мы с моей семьей приобрели недвижимость у Насимова Андрея Вячеславовича.
Денежные средства были ему переведены на расчетный цсчет 40817810005264009353 ВТБ банке в размере 2578868 рублей 96 коп. закрыв его долг по кредиту и наличные в размере 3106131,31.Остальные в размере 750000 рублей мы должны были отдать после регистрации в МфЦ Насимову А.В .в марте месяце на тот момент как он нам обещал будут готовы документы на собственность .Предварительный договор готовил его юрист и когда он принес его подписывать в договоре не было прописаны Фамилия ,адрес ,сумма дома с земельным участком и мы соответственно отказались подписывать пустой договор и просили оформить сделку у нашего юриста,на что Ляпищева Л.В стала орать и препятствовать этому ,они стали нас уговаривать,убеждать,что все будет честно без обмана ,что они переделают договор и мы доверились этим людям на 100% !16 декабря 2019 года с его согласия, мы переехали и заселились, в приобретаемый нами жилой дом с земельным участком, где проживают: я и моя семья.
Однако, Насимов А.В. до настоящего времени не подписал документ – договор купли - продажи , а написал всего лишь расписку , что взял у нас деньги 4600000.
В конце сентября 2020 года я поехал к нему домой и хотел спросить когда и как мы будем оформлять документы,на что Насимов А.В.  заявил, что начиная с декабря 2019 г. цена дома подорожала на 500000 рублей
Мы с моей семьей приняли его условия и несмотря на то ,что изначально мы договаривались на другую сумму .В момент подписания договора у нашего юриста он отказывался подписывать договор и требовал с нас деньги вперёд ,но так как он нас уже обманул ,мы с моей семьей не стали рисковать и деньги ему не отдали .Много раз мы пытались с ним договориться мирно ,чтобы сначала подписал договор,а потом деньги и каждый раз он завышал суммы до 7800000,но у нас таких денег не было , и мы обратились с исковым заявлением в Приморский районный суд о заключении сделки купли -продажи .
19.12.2020 г. не дождавшись суда Насимов А.В. явился с неизвестными лицами в составе 10-ти человек на трех машинах и потребовал вернуть ему дом и участок. Что деньги 5700000 обратно мы не получим .При этом сопровождающие его лица угрожали мне и моей семье в случае невыполнения его требований физической расправой.
Мы вызвали полицию,участковый Макарчук Антон Андреевич явился на улицу Нагорную 138 и начал обсуждения с ответчиком и его юристом ,что в процессе разговора было видно ,что он занял их сторону .Не став выяснять нашу сторону ,обвинил нас в ,том что мы препятствуем хозяину войти в дом с неизвестными лицами.В этот же день моя супруга Филимонова Елена Яковлевна подала заявление в Кузьмоловское отделение полиции на возбуждении уголовного дела ,прошло 2 месяца и нет никах действий ,затем мы подали по месту прописки заявление 16.02.2021 года в 29 отдел полиции ,мне сказали ,что передадут мое заявление в Кузьмоловское отделение и они будут разбираться в этом деле,но прошло 4 месяца и также никаких нет действий со стороны полиции .29 апреля 2021 года мою жену по телефону в сообщениях провоцировала на скандал Ляпищева Л.В.оклеветала и обвинила во лжи ,в том что мы не хотели в августе когда была уже оформлена собственность отдать Насимову А.В деньги .А последнее 08.06.2021 года в суде на заседании продавец отказывался с нами заключать договор и обманывал судью,это факт мошеничества на лицо.Нам суд отказал в иске и не дождавшись опять решения они приперлись нас самостоятельно выселять опять в составе 8 человек.Мы вызвали полицию и опять никаких действий со стороны полиции.Сейчас Насимов подал на выселение ,деньги так и не вернул .Пока не вернут деньги или не оформят документы,мы не выйдем,нам некуда идти.Что делать ?

Сериков Андрей Леонидович

1. Заявление о мошенничестве подается в органы следствия или СК России
2. Иск о взыскании неосновательного обогащения, о взыскании денежных средств подается в суд по месту жительства ответчика, после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора.

Добрый день!
Я попалась на мошенников. По телефону представились службой безопасности ВТБ, заставили скачать приложение, далее по нему зашли в личный кабинет приложения ВТБ. Там оформили кредит на 400 000 руб, и перевели частями на свою карту. Я понимаю, что аннулировать кредит на вряд ли получится. Заявление в полицию писала, шансов найти мошенников нулевые.
Вопрос, можно ли на банк подать иски?
1. За ненадежное хранение моих денег. Почему позволили сделать перевод на подозрительный счет, на всю сумму кредита, сразу после его получения.
2. За выдачу кредита клиенту показатель долговой нагрузки которого выше 50%. В этом же банке у меня есть ипотека. Ежемесячный платеж по ипотеке составляет 22.000 руб, заработная плата 30.000 руб (официальная, воспитатель в детском саду).

Шульга Алексей Алексеевич

Нет. Не докажете, что банк связан с мошенниками. НИКОГДА.

Ким Галина Владимировна

Привлечь сотрудников банка за соучастие или пособничество очень сложно.

"подозрительный платеж" при переводах начинается с 600 тр по инструкциям ЦБ РФ

Добрый вечер. Могу ли я получить свои деньги,которые я сам перевёл мошенникам через банкомат на карту ВТБ банка. Я закрыл свой вклад,который я получил по наследству в Сбербанке,перевёл мошенникам через банкомат на карту ВТБ банка. Подал заявление в полицию,уже 4 месяца идёт расследование,уголовное дело приостановлено,никакие подозреваемые лица не установлены. Мой вклад в Сбербанке не был застрахован. Могу ли я на что нибудь расщитывать или нет?

Байдак Зоя Михайловна

Здравствуйте. Увы. О деньгах забудьте. Деньги никогда не получите, даже если по уголовному делу найдут мошенников. На то они и мошенники.

Ким Галина Владимировна

Коротко: нет. Вы можете рассчитывать на возбуждение у/д, с непонятным итогом, можете рассчитывать на взыскание в судебном порядке, но фактическое получение д/с маловероятно.

У меня 2 года назад украли деньги с накопительного счета ВТБ. Сначала отказали в возбуждении уголовного дела, но после проверки прокуратуры всё таки возбудили дело. Могу ли я потребовать от банка возмещения сейчас или нужно ждать окончания следствия?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Должна быть установлена вина банка. Сначала обратитесь с жалобой в ЦБ РФ. Служба защиты прав потребителей ЦБ РФ проведет проверку и даст вам четкий ответ и рекомендации.

Саидахмедов Ильяс Амирсултанович

Добрый день, вы не сможете потребовать с банка ничего даже по окончанию следственных действий и признании вас потерпевшей, данные денежные средства вы можете потребовать только с преступников, если таковые будут установлены и осуждены, то в рамках уголовного дела вы можете заявить гражданский иск на возмещение ущерба.

Здравствуйте. человек А использует карту банка ВТБ человека Б, так как в прошлом они находились в близких отношениях и делили счета. однако теперь эти люди разошлись, тем не менее, человек А имеет все свои средства на карте человека Б, который теперь манипулирует им и угрожает забрать его деньги, если ему не нравится любое его действие. скажите, считается ли это незаконным? что мы можем сделать в этой ситуации? можно ли доказать каким-то образом что деньги фактически на счету человека Б принадлежат человеку А?

Ким Галина Владимировна

В этой ситуации вы можете обратиться в суд с мотивированным иском, доказанным, обоснованным с верными исковыми требованиями.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы можете обратиться в суд с обоснованным иском с использованием процессуальных норм, направленных на сохранение денежных средств до вынесения судом решения. Естественно, всё фактическте обстоятельства, принадлежность средств вам, требуют доказывания.