Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Добрый день.Помогите пожалуйста.Мошенники набрали на меня займы, я написала заявление в полицию.Там же предоставила кредитную историю,от туда были выписаны займы.Я все займы проверила.Но,я полная дура там было несколько займов моих личных ,я забыла совсем о них ,далее на следущий день я опомнилась ,позвонила в дежурку ,они сказали ,что нужно ждать пока вызовут.Вызвал следователь ,дознаватель ,говорят о том ,что некоторые займы брала я лично и тд ,мне было ужасно стыдно.Я объяснила ситуацию ,написала объяснение ,один следователь сказал ,что это уголовка ,другой сказал ,что ничего страшного не будет и надо писать объяснительную .Я конечно написала .С того момента прошло больше года,несколько раз вызывали просто для показаний этого дела ,так как ищут мошенника по тем займам которые мошенники взяли .А на днях возбудили уголовное дело ,меня вызывали свидетелем .И везде пишется это объяснение .
Вот вопрос ,что мне будет за это?Я начиталась в интернете и страшно,у меня двое детей ,боюсь что посадят 😭😭😭Займы эти ,которые я свои указала в заявление ,я их уже давно закрыла если что.

Здравствуйте! Мне написали в тг что я выиграла крупную сумму денег и для того чтоб мне ее получить, мне нужно было перевести деньги на счет менеджера ( сначала были мелкие суммы 1500 и тд, потом они мне начали эти суммы возвращать). Когда я перевела эти деньги, они сказали, что нужно перевести еще 23000 ( из тех, которые я им переводила и они мне возвращали) для того чтобы они смогли перевести выигрыш. После того, как я отказалась это делать , они начали угрожать тем, что пойдут в полицию с заявлением о мошенничестве. В интернете написано, что они могут пойти, чтобы выставить роль жертвы, кем они по факту не являются, в данной ситуации жертвой являюсь я. Как думаете, стоит ли им верить? И еще они развели одного человека на 50к, а другого на 290к. Все скрины прилагаются

ООО «Кадровые решения»
9705213357 данная компания предлагает
Вы будете в числе сотрудников, но при этом не будет соц пакета и тд, так как оформление у нас через ИП, а не ТК

Менеджер чата

Что входит в обязанности:
• Общение с кандидатами, откликнувшимся на вакансию;
• Предоставление информации о вакансии и условиях работы;
• Запись заинтересованных кандидатов на собеседование в удобное для них время;
• Работа в чате, никаких холодных звонков и продаж – вы работаете только с теми, кто
сам проявил интерес.
Условия работы:
• Оклад: 50 000 рублей;
• Премия: зависит от количества трудоустроенных кандидатов в компанию заказчика;
Полностью удалённый формат работы. График 5/2, 9:00–18:00 по мск или частичная занятость -выбирайте, что удобно.
Оформление: по договору с ИП НПД.
Заинтересовала вакансия

Может ли быть, что это Мошеньки? Стоит ли связываться?

Здравствуйте. Мой отец-инсультник, на улицу не ходит, плохо говорит передал банковскую карту своей знакомой. Она снимает ему пенсию и приносит. Я попросила ее вернуть банковскую карту, она мне отказывает, потому что отец против. Не понимает. На сколько я понимаю это удержание денежных средств. Могу ли я написать на нее заявление от своего лица как на мошенника. Или какими ещё способами можно вернуть

Пишу с Санкт-Петербурга. Год назад со мной произошла неприятная ситуация. Я намерен был устроится на работу, дал свои данные как и обычно дают свои данные при трудоустройстве. Но после, со мной прервали связь и я не смог выйти на смену. В итоге через несколько месяцев замечаю что на моё имя оформили ИП, открыли электронную подпись и зарегистрировали меня в двух компаниях: ООО сильвергрупп (Москва), и ООО урбан (Московская область). И в конце концов на моё имя начали поступать штрафы и акты даже не только с этих двух компании, а вообще с других городов, мне сказали в налоговой инспекции что моими данными воспользовались, и поэтому штрафы приходят и с других городов

какие меры я предпринял:
1. отправил форму р34001 на эти компании, в итоге компании все равно все ещё действующие, но в них написано такая информация: сведение о недостоверности (обо мне) и приходило смс с налоговой о ликвидации. прошел уже год
2. подал форму р38001
3. установил запрет на кредиты в госуслугах
4. говоря о прошлом: штрафы перестали приходить уже пол года
5. аннулировал эцп год назад
6. закрыл ип год назад
7. в бки посмотрел что кредитов нет

вопрос таков, насколько я обезопасил себя и могу спать спокойно, и второй вопрос, какие последствия от всего этого тоже могу возникнуть но я ещё не понимаю какие это последствия (помимо кредитов и регистрации меня в компаниях как директора)

Устраивалась на удалённую работу где нужно было открыть банковскую платформу через мобильную сеть и сделать якобы «активацию» платформы , необходимо было вести 0 и оплатить. По какой-то ошибке произошла ошибка и деньги списались в телеграмм на доллары. Со мной связался юрист который сказал сделать различные декларации через НСПК и перевести всю оставшуюся сумму на другие счета. Я к сожалению поверила и перевала все деньги. Как правильно поступить и что делать в этой ситуации

Здравствуйте. Скажите пожалуйста что мне делать? У меня погиб муж на сво в 2024 году. Я встретила знакомую, она мне по. соболезновала и предложила помощь своего мужа сказала что он юрист. Я по своей доверчивости и сейчас понимаю глупости обратилась к ее мужу (юристу). Да, он помог в захоронении мужа и на этом всё. Изначально он взял 400000 тысяч чтоб достать тело моего мужа и привезти в Кострому ( это сейчас я понимаю что всем занимается военкомат). После того как пришла выплата я купила частный дом и попросила его помочь оформить землю (конечно же заплатила за это), потом попросила помочь купить машину, он сказал сам съездит и привезёт её ( за машину заплатила владельцу переводом), мой якобы юрист на следующий день вернул машину владельцу и забрал мои деньги наличкой. Я ему говорю отдавай деньги на что он мне сказал что деньги от вложил в новостройку( я просто в шоке). Ни машины ни денег. Потом он попросил в долг якобы у него жена больна раком, я ему одолжила денег. Потом он обратился ко мне с просьбой чтоб я в свою квартиру прописала его знакомых и получала за это 50 тысяч рублей в месяц, конечно же я отказалась. В конечном итоге этот юрист мне должен два с половиной миллиона. Деньги он мне не возвращает. Что мне делать помогите пожалуйста. Я понимаю что далаему эти деньги по своей глупости.

Мой бывший молодой человек должен мне примерно 280 000 рублей. Эти деньги я давала ему в долг в течение нескольких месяцев, снимая их со своих кредитных карт.
Сейчас он возвращает очень медленно и небольшими суммами. Например, вчера перевёл только 3 000 рублей, а нужно срочно закрывать платеж перед банком. У меня есть кредитная карта Т-Банка (раньше Тинькофф), по которой сегодня до 21:00 нужно внести обязательный платёж, чтобы не испортить кредитную историю. Сумма к оплате — около 22 000 рублей. Из-за того, что он не возвращает долг вовремя, я не могу закрыть этот платеж. Банк уже предупредил, что передаст данные в Бюро кредитных историй, если сегодня деньги не поступят. Прямой расписки о передаче денег у нас нет. Но у нас есть переписка в мессенджере (например,
WhatsApp/Telegram), где:
- Он признаёт, что должен (пишет"я верну", "отдам позже").
- Он переводил мне небольшие суммы (3 000, 5 000 рублей) в счёт погашения долга — это видно по истории переводов. Он является иностранцем (гражданство
Египет), если это важно.
1. Является ли наша переписка доказательством для суда, если нет расписки?
2. Что мне делать прямо сейчас, чтобы не испортить кредитную историю (учитывая, что денег нет)?
3. Как мне правильно взыскать с него эти 280000рублей? Нужно ли писать досудебную претензию или сразу в суд? 4. Могу ли я потребовать с него не только сумму долга, но и проценты, которые набежали по кредиту, ведь я брала для него эти деньги?
5. Что делать с тем фактом, что он иностранец? Если он уедет, как тогда взыскивать?

Я ИП, какое-то время общался с организацией по поводу заключения с ними договора и работы с ними. Дошли до этапа оффера, я направил свои документы HR и дальше компания перестала выходить на связь. Список направленных сканов документов:
Паспоорт, ИНН, выписка из единого гос реестра налогоплательщеков в отношении физ лица, лист записи единого гос реестра ИП, реквизиты счета. Также предоставил компании свой номер телефона.
Могут ли эти документы быть использованы против меня и как-то мне навредить? Что я могу предпринять, чтобы обезопасить себя?

Добрый день. Попала на мошенников. Мошеннический брокер Annuitao (annuitao.com) счёт у них открыт, при выводе якобы был заблокирован. В процессе вывода, только поняла что это мошенники. Угрожают уголовной ответственностью и штрафами. Как мне поступить? Связь прекратила! Можно ли удалять приложение? https://obzor-pro.ru/moshennicheskii-broker-annuitao-annuitao-com-otzyvy-i-vozvrat-deneg.html

Мне на счет WB банка поступили денежные средства в размере 350 рублей. Отправитель мне не известен. Позвонил, просит вернуть деньги. Я позвонила на горячую линию банка, от туда меня направили в чат с поддержкой. Которая отказывает мне в возврате средств по причине «операция успешно завершена». Отправитель грозит судом, подаст иск за мошеннические действия с моей стороны, моральный ущерб, пользование чужими средствами. Так же грозит тем, что я понесу убытки куда больше

Здравствуйте, извините что пишу в такое позднее время, я в огромном стрессе и ничего не понимаю, позвонили мошенники, дала код по собственной глупости, потом пришло сообщение на почту что оформлена доверенность, позвонила по номеру указанному в письме на почте, ответил человек представился, сказал что сотрудник мин цифры, проводили с ним очень долгий диалог, ему я не называла никаких своих данных, он называл все мои данные сам, все номера сходились с номерами на официальном сайте, назвал свой табельный номер, диалог с минцифрами перешел в телеграмм, там сказали перейти в приложение “Gem space”, там далее вели диалог как он сказал это нужно для того что бы сохранить безопасную связь тк мошенники получили доступ к моей сим карте, все диалоги настаивал записывать и вести трансляцию экрана, все записи у меня есть, потом перевели на сотрудника росфинмониторинга, продолжили диалог дальше с последним и подключили сотрудника фсб, пригрозили не разглашать информацию по ст 310 и что могут посадить, они называли обсалютно все мои данные правильно даже повербанк помогли найти ближайший, попросили провести обыск и сказали что мне сказачно повезло что я его буду проходить по видеосвязи с сотрудником, обвиняют меня в связи с украиной, из-за сильного стресса и давления назвала данные родственников(ФИО, дата рождения, место работы и должность) сказали это нужно для фсб для дальнейшего выяснения есть ли связь с украиной(тк доверенность указана с уроженцем украины), все номера сходились в приложении с официальными сайтами и сказали постоянно быть на связи с ними, я уже поняла что доверенность не имеет юридической силы, но не знаю что делать с этим всеми людьми и что мне вообще делать, я в ужасе