Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

В запрещенной в РФ соц сети был найден интернет магазин , отправка из Казахстана, совершили заказ через переписку, заказали колеса на сумму 67 тыс руб, был отправлен перевод через Золотую корону, имеется его имя и фамилия , номер телефона и город проживания. После перевода перестал отвечать на смс, заблокировал везде. Как быть в такой ситуации? И какова вероятность, что вопрос разрешится и деньги вернут? Перевод уже выдан получателю, вернуть через платежную систему не получится

Что можно сделать с человеком, который ворует у коллег? Женщина уже год ворует деньги из кошельков и подарочные конверты, которые дарят на дни рождения. Только за последние 2 недели собрались люди, которые рассказали про свои потери и пазл сложился. Удалось поймать ее попытку воровства на камеру (она рылась в чужой сумке), но ничего не взяла, тк все были предупреждены и ценного ничего не оставляли
Просила людей брать кредиты для нее слезно, но последовали отказы
суммы 200-500 тысяч рублей
Помимо денег пытает снимать с людей золотые цепочки под видом массажа или находила другие причины, чтобы подойти к шее
Украла паспорт у нашей начальницы на этой неделе, та написала заявление об утере
У многих людей в цеху и в целом на заводе позанимала много денег, но все рассказали о своих историях только сейчас
Теперь начала о чем-то заподазривать и не пришла сегодня на работу, тк атмосфера в кабинете к не изменилась, хотя старались не подавать виду, но это невозможно, когда она шарит по столам чужим под видом работы, но мы только как свидетели это можем подтвердить
теперь мы волнуемся, что она вообще не выйдет и спокойно уйдет жить свою жизнь
и ничего никому не отдаст и никакого наказания не понесет
Понимаю, заучит ужасно, но мы сами в шоке

Дело в том что недавно приобрел так сказать товар в Телеграм магазине
44к подписчиков
Давно на них был подписан(месяца 4)
Решил купить одежду у них
Списались, перевел
Обещали отправить товар на следующий день, но уже третий день меня игнорируют.
После этого случаю, тгк поменял название
Сделал вход по заявке
Попросил знакомого помочь и подать заявку в данный телеграмм канал. Его приняли. Он написал менеджеру(тому которому и я писал), под видом купить товар. Ему ответили сразу через 30 минут

Мне не отвечаю уже на протяжении трех суток

Знакомый посоветовал мне заняться инвестициями через свою подругу. Я связалась с ней и она сказала что за меня будет отвечать ее начальник. Мы созвонились поговорили и даже сделали первую сделку. Потом он предложил мне сделать вывод небольшой суммы. Деньги пришли все было хорошо. Потом он начал мне предлагать вложить ее деньги на более крупные суммы, на что я отказалась. В итоге мне надоело и я написала что больше не буду этим заниматься и заблокировала его. Со мной связалась подруга знакомого и говорит что я должна с ним поговорить. Он сказал что надо закрыть этот счет с маржинальным плечом. Я написала в поддержку, на что поддержка написала из-за технических проблем написать в тг менеджеру. Тот говорит что чтобы убрать плечо я должна сделать ликвидность банка. Без этого налоговая арестует все мой счет и будет долг в полмиллиона. В итоге я заблокировала всех. В итоге другу пишет подруга почему я заблокировала ее. Я объяснила ситуацию, а он говорит что я в интернете всякого начиталась. А написала вопрос на этом сайте и мне сказали что это мошенники. А он говорит зачем я вообще обратилась к юристу. Мне его заблокировать или лучше вообще поменять номер телефона?

Мой номер телефона был заблокирован оператором по запросу МВД - об этом я узнала от оператора в офисе. Далее обратилось в мвд другого региона с запросом предоставить данные о причинах блокировки. Через 2 недели получила официальный ответ с подписью и печатью от главы этого мвд, что мой номер не числиться у них в базе и они не инициировали никаких блокировок.

В качестве контактного номера я оставила номер бабушки, так как на тот момент еще не успела оформить новый. Ее номер я использовала только для связи с тем мвд.

После этого, примерно через месяц, на тот самый контактный номер звонит следователь уже из местного мвд и приглашает меня на допрос в качестве «свидетеля» по делу о мошенничестве связанным с денежными переводами, по поручению, поступившему от того первого мвд. Мне вкратце объяснили суть, и я пошла проверять свои переводы, чтобы быть готовой к их вопросам.

Оказалось, что человек который возбудил дело произвел со мной сделку по обмену криптовалюты на официальной бирже, где и мои и его данные подтверждены по паспорту. Сделка была совершена с первым лицом, и этот человек подтвердил, что согласен перевести по номеру телефона и прислал чек о переводе.

Через 2 дня после звонка следователя мне прилетает блокировка всех карт по 161-ФЗ, и я более чем уверена, что это все связано именно с этим делом. Мои вопросы - почему мне мвд предоставило официально некорректные сведения о моем номере телефона в их базе, на сколько правомерна вообще была блокировка моего номера телефона и имеет ли на это право оператор и мвд, если в деле я прохожу как «свидетель» (это их формулировка), и могу ли я написать жалобу или претензию в то самое мвд со всеми скриншотами и документами с требованием разблокировать мой номер телефона и снять блокировки карт? Заранее очень благодарна за ответы, потому что я два месяца пытаюсь разрулить ситуацию , но и оператор и мвд говорят, что ничего не знают и что делать, тоже не могут сказать

Здравствуйте, я устроилась в организацию к ИП , менеджером по продажам путеводитель, ИП мне сразу дал контракт , прочитав его я насторожилась , что до 31 .08.26 контракт я разрывать не имею право , но все таки подписала, потому что увольняться я не собиралась , проработав два дня я поняла что попала к мошенникам , из работников была в организации кроме ИП и его жены одна я, все разговоры директор пишет на аудиозапись , за два дня мне создали невыносимые условия труда, после чего я расторгла контракт по своей инициативе , написав заявление ИП требует с меня компенсацию в размере 40 000 тысяч рублей, законно ли это ? Он опирается на трудовой договор где прописано что если от учившись я расторгну контракт я обязана выплатить 20000 тысяч рублей, но ведь по факту я не получила должного обучения .

В феврале пришло два перевода от незнакомого человека, не звонили, не писали что отправили случайно, в итоге через пару дней все мои банковские карты и счета заблокированы, иду в банк, сказали из-за того что не поменяла паспорт в течении недели, провозилась с ним 2 недели, прихожу опять, сказали помочь не смогут и надо обращаться в центральный банк, созвонилась с женщиной, которая переводила мне деньги, оказывается ее взломали и деньги каким-то образом отправили мне. Предложили ей забрать заявление, которое она на меня написала чтобы мне разблокировали карты и я ей сразу же вернула эти деньги, она ничего забирать не хочет, боится что обманем, но а если ей перевести не от своего имени, то не смогу доказать, что это именно я вернула ей. Что делать в такой ситуации, куда обращаться? Ведь и я переживаю, если верну деньги и так и останусь без карт

Недавно мне написали , что якобы я выиграла 20 тыс рублей и начали просить скинуть данные с карточки , телефон , я все конечно не скинула и потом мне присылают , что перевод отклонен из-за того, что я не достигла определённого возраста ( 25 лет) и сказали , что можно скинуть там какие-то данные с карточки родственников или родителей , чтобы получить деньги .
Я им написала , что я уже поняла , что это все обман и они мне начали писать , что вот так и так , за отклонение перевода грозят там какие-то последствия и т.д.
Мне написали такой вот список ; найдут счета родителей и могут оштрафовать на 100к , могут подать иск в суд и такую чушь . И чтобы вы поняли: когда они мне присылали якобы фото перевода , это было видно , что оно поддельное.

Здравствуйте осуждён по ст 159 ч2,ч3, на 1.5года принудительных работ, нарушений правил распорядка и дисциплины в центре нет, во время следствия сотрудничал вину признал,скоро получу благодарность из местного клуба учреждения,и хорошую характеристику и ходатайство с работы на выдачу мне благодарности,ущерб возмещал время следствия частично общая сумма ущерба 600к 100к по второй части и 500по третий части,фигурировал в роли дропера по делу прохожу один так как никого больше не нашли и дело закрыли ,сначало дали условно но потерпевшая сторона не согласились с приговором и подали апелляцию на изменение меры причисления в верховный суд и заменили условное на птр , характеристики положительные ранее не судим не привлекался, возраст 20лет. Когда могу подавать на УДО и каковы шансы на положительный результатырезультат?

Добрый день, подходил незнакомый человек, просил снять денег на отель, я, по глупости, согласился, перевел 1000 рублей себе в другой банк, снял с банкомата только 800, 200 сам себе вернул в первый банк, он пообещал вернуть 1000 ко мне на карту по номеру (в первый банк), я отказался, сказал пусть будет 800, потом задумался, может ли это быть мошенническая схема, поэтому пишу с вопросом. Грозит ли мне что-то? Или в самом страшном случае просто потеряю деньги?
К банкоматам он не подходил
Сейчас на моих счетах переводов другим людям нет