Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Здравствуйте.

В ночь с 18.09.24г. на 19.09.24г. произошёл бытовой конфликт с соседом, вследствие чего получена травма головы (затылочная область). Поднялся на второй этаж в кв.65, в связи с громкими звуками, похожими на звуки борьбы.

Проживаю в двух комнатной квартире по адресу: РФ Свердловская обл. г. Первоуральск Ленина 16 кв. 62 на первом этаже, прописан один, я являюсь собственником недвижимости.

Примерно с 17.12.24г. начали появляться в квартире, то исчезать резонирующие голоса и звуки, то слабее, то сильнее, иногда жжение в конечностях, поднималось давление, как правило слышу фразы "отдай квартиру, подари квартиру соседу" на время помогали беспроводные наушники, затем через них стали проходит те же звуки. Тоже самое стало повторяться на работе. Здоровье в норме в феврале 2025г. проходил медкомиссию.

25.05.25г. обнаружил странный аудио файл на компьютере.

Затем везде, где-то тише, где-то громче. В том числе в больнице «ГАУЗ Свердловский областной онкологический диспансер» находился с 01.08.25г. по 14.08.25г., в отпуске. Поездка во Вьетнам с 30.05.25г. по 09.06.25г.

15.05.25г. нашёл на компьютере подозрительный аудио файл.

Ежегодно прохожу мед. комиссию. слух и психическое состояние в норме на период с 27.01.25г. по 12.05.25г. резонирующего шума не было. Затем всё повторилось 13.05.25г.,. Заказывал экспертизу Росспотребнадзора 18.07.25г. (Шум, инфразвук, ЭМП (50Гц), ЭМП (РЧ). Инженер-лаборант выдал заключение, что всё в квартире в пределах нормы. Не стал справляться с должностными обязанностями, стал брать отпуска, с 27.06.25г. по 29.07.25г. находился на больничном по причине «звука в голове» и повышающегося давления

"отдай квартиру, подари квартиру соседу".

С 20.09.25г. по 21.10.25г. Находился в г. Москве у отца и Тульской обл. пос. Велегож.

По прилёту в г. Москва, проехали с отцом на его дачу в Тульской обл. пос. Велегож, находился там с 20.09.25г. по 03.10.25г., затем жил на квартире у родственницы мачехи с 04.10.25г. по 11.10.25г., с 12.10.25г. по 21.10.25г. жил на квартире у дяди. Вернулся домой.

14.11.25г. оформил увольнение на работе «ООО МСК ВММ». 13.10.25г. заметил подозрительную активность на «Госуслугах» (приходили справки которых не заказывал). Google аккаунт писал про утечку паролей.

04.12.25г. приходил в больницу по месту прописки «Горбольница №2» закрыть больничный лист, который должен был быть закрытым «с нарушением». Закрыли только после того, когда написал письмо в «Минздрав».

20.11.25г. установил камеру видеонаблюдения «ИНСИС». Заметил, что жильцов в подъезде, мало, как минимум 6 пустующих квартир.

Иногда камера даёт сбои (пропадают минуты видеонаблюдения).

Помогите пожалуйста, не знаю куда обращаться. Стоит ли писать заявление в ФСБ РФ?

На авито выставили объявление на продажу плэйстейшена 4 про на 1 ТБ, я не знала о том что она не прошита, знал муж но забыл мне об этом сказать, так я его и выставила, написал мужчина, мы встретились, он приехал, начал его проверять, вышли с аккаунта, сбросили все данные, после сброса он ещё раз проверил товар, я переспросила 2 раза, вы точно будете забирать, на что человек сказал мне ДА, в итоге через пару дней он начал писать мне о том как зайти в аккаунт, так как она не прошита, я дала номер мужа, он объяснил ему, человека не понял, начал говорить, что бы мы оплатили ему прошивку, муж изначально не мог ответить, так как военнослужащий, не всегда есть время ответить, человек на следующий день написал отзыв о том что я ему отказалась в возврате средств хотя с товаром всё впорядке , сказал что мы мошенники что написал заявление на меня на возбуждение уголовной ответственности, подскажите пожалуйста что делать в такой ситуации?

Здравствуйте, недавно я согласилась заработать немного денег, знакомый мне сказал что это перевод денег с криптовалюты и ничего опасного там нет, мне скинули 50000,я сняла наличку и отдала. мне досталось 2000.на следующий день выясняется что они обманули свошника который хотел купить дрон, он мне звонил писал и мы договорились что если без полиции то я должна сама вернуть эти 50000,но мне 14 у меня учеба и я не могу устроиться никуда кроме листовок. еще мне на карту пытались закинуть еще 70000 но я отказалась их снимать и перевела по иэ просьбе. что мне делать? у них есть фото моего паспорта, а у меня фото паспорта того кто уговорил меня снимать наличку. что мне будет если я обращусь в полицию? скажут ли родителям? что там говорить? меня поставят на учет? может лучше вернуть 50000?

Сейчас нахожусь в поиске работы и недавно со мной связались и предложили работать сопровождающим курьером. Саму компанию я проверил. Она, вроде, действительно существует и занимается как раз сопровождением таких сделок. Как объяснили, нужно будет брать деньги или документы у клиента, все фиксировать(количество банкнот и их происхождение, сумму и тп) и перевозить в другое место(клиент, обменник валют). Также выслали договор гпх, где прописано моё "вознаграждение" в размере 5 тысяч за смену + процент от суммы сделки, а также штраф в размере 10 тысяч за каждый день просрочки заказа. 2 договора находятся только у меня, а у самого "работодателя" максимум фото паспорта и прописки. Очень уж меня это все смущает. Подскажите, пожалуйста, насколько все это законно и стоит ли туда лезть?

Возможно ли вернуть деньги за автомобиль из Китая который так и не доставили?
Знакомый занимается пригоном авто из Китая. Заказал ему автомобиль. Заключили договор с китайской фирмой по подбору авто ( оплатил переводом на российскую карту). Выбрал машину ( перевод осуществлял в юанях на счёт китайской фирмы). Дополнительно переводил деньги на счёт его жены, знакомого ( это расходы на транспортировку, таможенный сбор, зимняя резина). После оплаты, начала поступать информация по поводу авто каждый раз разная ( то машина уже едет, то задерживается из-за погодных условий) В итоге машина приехала на таможню, но ее не успели растаможить до повышения таможенных пошлин, с их слов. Я отказался доплачивать за растаможку ( это сумма больше миллиона) и они отправили авто назад в салон. Заверив меня, что в течение 30 дней все деньги мне вернут. И с этого момента прошло уже два месяца, мне отвечают в хамской форме, что нужно ждать. То не берут трубку, то сбрасывают. На данный момент ни машины, ни денег. Ничего не понятно была ли это машина на самом деле и что происходит сейчас, каждый раз информация поступает разная.

Здравствуйте, я откликнулся на удаленную работу в чат-поддержки на hh.ru, называют себя Contact-pro, далее после собеседования, уточнения всяких моих мелочей, мне сказали что для работы нужно оформить расширенную самозанятость, то есть ИП, отправили ссылку на оформление через Альфа-Банк, я по глупости все сделал, позже мне сказали что будут ждать подтверждения от ФНС, неделю так меня морозили и удалили со мной все чаты и заблокировали, позже я увидел что начались появляться на них отзывы о мошенничестве, что кого то даже просили платить рубль по ссылке и позже на человека открыли аккаунт на авито, но я быстро среагировал, закрыл расчетный счет в альфа банке, через меня не проводились операции, мне не приходили никакие уведомления о операциях или коды о входах, на ФНС нет никакого налога, вроде с меня ничего не списали, но я не уверен, и не знаю что они могут сделать если ИП я еще не ликвидировал, как мне сейчас поступить и что они могут со мной сделать?

Я нашёл в интернете заработок, написал человеку, он запросил мои паспортные данные , я их скинул. Далее на мой счёт в банке приходили средства в течении дня в размере 150 тысяч, этот человек попросил перевести на счёт другого физического лица, я перевёл, потом запросил, чтобы ещё один сделал перевод, но банк дал 115 ФЗ, впоследствии люди запросили средства обратно, я начал их возвращать, после, этот "куратор" говорил, чтобы я заказывал карты других банков и туда переводил, я отказывался, были угрозы по типу: слив паспортных данных в сеть. Так как банк ограничил вход в мобильное приложение я не смогу вернуть другие средства. После этого мне дали 161 ФЗ, я написал в поддержку обращение, чтобы вернули деньги этим людям, но ответ не пришел. Что будет? мне 15 лет? какие ограничения будут, будет ли уголовная ответственность? Помогать следствию готов.

Добрый день! Купила обучение по торговле криптовалюты на бирже. За 2 месяца совершено много переводов как исходящих, так и входящих на разные банковские карты (личные), все карты одну за другой заблокировали, причина 161фз. Я обратилась в ЦБ, ответ от ЦБ: инициатор ТБанк, из-за перевода из Тбанка в мой акбарс банк. Есть рег номер, но пока банки не могут определить что это был за перевод, хотя в рег номере указана дата перевода. Чтобы исключили из чёрного списка ЦБ требует вернуть отправителю денежные средства, хотя с моей стороны все было легально, без мошенничества и отмываний денег. Я бы и вернула, чтобы исключили из списка, там сумма 2000-4000 рублей, но Акбарс банк отказывает в помощи, говорят, не могут помочь только расторжение договора. Как еще можно поступить, чтобы сняли из списка?

Здравствуйте.Год назад на меня взяли займы,я написала заявление в полицию ,сейчас завели уголовное дело.
Я писала заявление на займы,которые в тот момент были уже у меня в ки.Вопрос такой ,если вдруг на меня ещё взяли займы а я об этом не знаю ,то узнает ли это полиция ,то есть будут ли они вообще во все МФО отправлять запросы или расследование будет по тем займам ,на которые я написала заявление ?
То есть могу ли я не переживать и ждать что и о других займах знать будет полиция?

Был подписан в телеграмм канале и увидел что человек дает прогнозы на спорт,я согласился купил ставку и он сказал что в СНГ ее нету она ставиться на европейских платформах Виндаин
Я согласился,после этого она выиграла
Он прислал скрин о том что за не надо оплатить комиссию и потом прийдут деньги я после этого выполнил перевод даже не подумав что это могут быть мошенники
После оплаты мне присылают скрин что еще нужно оплатить НДС и я понимаю что я попал на деньги
И потом выяснилось что БК винлаин работает только на платформе России
Как мне вернуть деньги?
Около 60000руб

Тема: Консультация по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) и угроз

Здравствуйте.

Мне требуется срочная юридическая консультация по следующей ситуации, в которой я оказалась.

Краткое описание участников (для ясности):

1. Я: Пострадавшая сторона (доверчивый пользователь).
2. Мошенник (М): Мужчина, с которым я познакомилась для общения. Его контакты: предположительный адрес (найденный знакомыми), аккаунты в Telegram (левые).
3. Заказчик (З): Покупатель с Авито. Либо второй потерпевший, либо возможный сообщник Мошенника (М).

Хронология событий:

1. Знакомство и предложение. Я познакомилась с парнем (М) для общения. В ходе переписки он попросил помощи, объяснив это тем, что его аккаунт на Авито заблокирован. Он попросил меня выставить на продажу с моего аккаунта видеокарту, принадлежащую ему. Я согласилась.
2. Сделка. Товар (видеокарта) был продан через мою учетную запись на Авито Заказчику (З). Отправка осуществлялась через пункт выдачи заказов ("Посмат" / Pickpoint). Логистику (какой именно пункт выдачи для отправки) выбирал Мошенник (М), не я.
3. Получение товара и конфликт. Утром (в 07:41) Заказчик (З) написал мне в Авито, что вскрыл посылку и вместо видеокарты обнаружил там коробку с соком. (Скриншоты переписки с Авито сохранены).
4. Моя реакция. Я ответила Заказчику (З) только около 11 утра. Я находилась в панике, так как не знала процедуры возврата на Авито. В этот момент начался массированный прессинг на меня с двух сторон:
· Заказчик (З) прислал видео с камеры наблюдения, на котором видно, как он вскрывает посылку. Важная деталь: на видео есть склейка/проскок в моменте вскрытия (коробка закрыта — проскок — коробка уже открыта). Это вызвало у меня сомнения, но в тот момент я растерялась.
· Мошенник (М) начал угрожать мне, писал с разных аккаунтов, утверждая, что его хотят подставить. Он пробил мой адрес и угрожал личным визитом ко мне домой, писал оскорбления.
5. Перевод денег мошеннику. Под психологическим давлением, чувствуя вину и испуг за свою безопасность, я поверила угрозам Мошенника (М). Я перевела ему деньги, которые Заказчик (З) заплатил за товар. После перевода Мошенник (М) признался мне, что обманул и меня, и Заказчика (З), и "оставил" мне 4 000 рублей в качестве "подачки" (вероятно, часть суммы). Чек перевода есть.
6. Попытка найти мошенника и давление. Мошенник (М) также писал моим знакомым. Моя подруга с мужем через свои связи нашли его предположительный адрес и поехали туда, вызвали полицию, но он не открыл, а полиция не приехала. Продолжались угрозы с его стороны.
7. Общение с "Заказчиком" и его "дочерью". Я решила действовать по совести и рассказала всю правду Заказчику (З) о том, что меня тоже обманули и деньги ушли мошеннику. 4 000 рублей, которые у меня остались, я вернула Заказчику (З) (чек есть). Мы договорились пока не писать заявления и попытаться решить вопрос миром с мошенником (М).
8. Появление "дочери". Со мной связалась девушка, представившаяся дочерью Заказчика (З). Она рассказала, что сама попадала в аналогичную мошенническую схему и теперь у неё крупные долги (около 500 000 рублей). Она выражала поддержку.

Текущая ситуация и мои сомнения:

Сейчас от меня (и от моей мамы) требуют вернуть полную стоимость товара Заказчику (З). Однако я считаю это несправедливым, так как деньги ушли напрямую мошеннику (М). Я выступала лишь "прокладкой" в этой схеме, инициатором продажи и выбором получателя посылки занимался мошенник.

У меня возникли серьезные подозрения, что это может быть спланированная групповая афера:

1. Видео со склейкой от Заказчика (З) вызывает сомнения в его честности.
2. Очень "удачное" совпадение, что его "дочь" тоже жертва подобной схемы и слишком активно втирается в доверие, что может быть попыткой оказать психологическое давление и заставить меня выплатить деньги.
3. Моя мама планирует личную встречу с этой "дочерью", чтобы передать деньги. Я опасаюсь, что и мама может

Здравствуйте меня зовут Денис такая ситуация мой друг сообщил мне о финансовой трудности я увидел рекламу по объявлению о покупке банковской карты и сказал другу что есть возможность заработать друг согласился продать банковскую карту писали мы человеку с моего телефона деньги перевели напрямую другу я просто являюсь посредником что он писал через мой телефон и к его карте мы привязали мою сим карту , я за это дело вознаграждение не получал деньги за карту перевели сразу другу , можете другу сказали что у него 187.3 скоро будут суд можете сказать что за это грозит мне

Попала под влияние мошенников. Сняла с банкомата в общей сложности 1130000 рублей и внесла на неизвестный счет под давлением мошенников. Были угрозы уголовной ответственности, упоминались имена родственников. В банке ВТБ, на котором была основная сумма и из которого деньги переводились на другой банк ПСБ, с которого проходило снятие наличных, на меня наложили ограничение перевода, заблокировали операцию. Для разблокировки я отправилась в офис банка, в котором у меня спросили лишь паспорт. О мошенниках, о моем состоянии не расспрашивали и информации никакой не давали, что я считаю халатностью сотрудников. Ведь именно в это время мошенников не было на связи со мной и мне ещё можно было помочь. Из названной мной суммы 430 тысяч я перевела прямо в отделении перед сотрудником. Могу ли я судиться с банком и вернуть свои деньги? В МВД уголовное дело завело и в банке обращение оставила.