Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Что мне делать с ИП, что могут сделать мошенники?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Здравствуйте, я откликнулся на удаленную работу в чат-поддержки на hh.ru, называют себя Contact-pro, далее после собеседования, уточнения всяких моих мелочей, мне сказали что для работы нужно оформить расширенную самозанятость, то есть ИП, отправили ссылку на оформление через Альфа-Банк, я по глупости все сделал, позже мне сказали что будут ждать подтверждения от ФНС, неделю так меня морозили и удалили со мной все чаты и заблокировали, позже я увидел что начались появляться на них отзывы о мошенничестве, что кого то даже просили платить рубль по ссылке и позже на человека открыли аккаунт на авито, но я быстро среагировал, закрыл расчетный счет в альфа банке, через меня не проводились операции, мне не приходили никакие уведомления о операциях или коды о входах, на ФНС нет никакого налога, вроде с меня ничего не списали, но я не уверен, и не знаю что они могут сделать если ИП я еще не ликвидировал, как мне сейчас поступить и что они могут со мной сделать?

Колоколов Евгений Константинович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Срочно проверьте, правда ли ИП зарегистрирован: выписка из ЕГРИП на сайте ФНС по ИНН. Если ИП есть и он вам не нужен — подайте закрытие ИП через Госуслуги/ФНС и сдайте «нулевую» отчётность, чтобы не было штрафов. Смените пароли в банке, Госуслугах и почте, включите запрет на кредиты в БКИ. Если ваши данные использовали — заявление в полицию.

Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX или телеграмм,кнопки перехода на платформе
Спасибо за ответ
Алексей

Извините а если у меня нет УКЭП для закрытие ИП и ип зарегистрировано по прописке но я живу вообще в другом крае, как мне лучше поступить, ИП я проверил-существует, самозапрет на кредиты поставил, как проверить использовались ли мои данные?

Алексей
Спасибо за развернутый ответ, Евгений Константинович! Пусть каждый день приносит вам новые достижения.
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте! Вы поступили очень правильно, что оперативно закрыли расчетный счет, не совершали никаких операций и внимательно следите за ситуацией. К сожалению, такие схемы мошенничества с "оформлением ИП/самозанятости для работы" сейчас действительно встречаются, и есть несколько моментов, которые важно учитывать.

1. Возможные риски для Вас на данный момент:

- Использование Ваших данных для противоправных целей. Если вы предоставляли мошенникам копии паспорта, СНИЛС, ИНН, возможно, они могут попытаться использовать их для оформления на вас кредитов, открытия счетов, регистрации на различных сервисах.
- Использование Вашего ИП для обналичивания или "обналичивания" чужих денежных средств. Но если счет уже закрыт, сделать это через Альфа-Банк они не смогут.
- Попытки оформления займов/кредитов. Будьте осторожны и следите за своей кредитной историей (можно бесплатно раз в год получить выписку через Госуслуги или БКИ).

2. Что делать сейчас:

- Ликвидируйте ИП как можно скорее через налоговую (Госуслуги или Мой налог, если подходите под самозанятость). Это обезопасит Вас от потенциального использования Вашего ИП третьими лицами.
- Проверьте, не открыты ли на Вас счета в других банках или электронных кошельках. Это можно сделать через Госуслуги или обратитесь в основные банки с соответствующим запросом.
- Проверьте свою кредитную историю во всех бюро кредитных историй (БКИ).
- Проверьте ФНС и ПФР (личный кабинет налогоплательщика и Госуслуги) на предмет долгов, поданных деклараций и начисленных налогов.
- Подача заявления о мошенничестве в полицию (по месту жительства или через Госуслуги). Описать ситуацию, указать, что ваши данные использовались мошенниками, чтобы в дальнейшем в случае проблем у вас была зафиксирована попытка мошеннических действий.
- Бдительность. Не отвечайте на подозрительные звонки, не переходите по непонятным ссылкам, не передавайте коды из СМС.

3. Что они могут сделать сейчас, если ИП еще не ликвидировано:

- Если у них нет доступа к вашим счетам и электронным подписям — практически ничего. Но если вы передавали им какие-либо доступы или коды подтверждения для банка или Госуслуг — срочно меняйте пароли, блокируйте ЭЦП (если выпускали).
- Мошенники могут попытаться оформить через ваш ИП какие-то фиктивные сделки с другими пострадавшими. Ликвидация ИП минимизирует эти риски.
- В будущем, если поступят претензии из банка, налоговой или других органов, вы сможете подтвердить, что действовали добросовестно и что заявление о мошенничестве было подано.

4. Итоговые рекомендации:

- Срочно подайте заявление на закрытие ИП.
- Поставьте метку "Мошенничество" в полиции для подстраховки.
- Следите за своими счетами и кредитной историей.
- Не передавайте больше никому свои персональные данные.

Если потребуется помощь с ликвидацией ИП или подготовкой заявления, обращайтесь к юристу. Если возникнут какие-то проблемы с банком, налоговой или поступят подозрительные требования — сразу обращайтесь за юридической поддержкой.

Оставайтесь на связи и сохраняйте спокойствие — если не было операций и счет закрыт, скорее всего, негативных последствий не будет.

Если остались вопросы — уточните детали, я помогу подробнее!
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
561 юрист отвечают
2 минуты среднее время ответа
360 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Мошенник человек нет? И что делать, если да

    2 ответа

    Человек попросил в долг 2000, ему нужно было срочно уехать, а карта с деньгами была заморожена, я перевел ему на другую его карту, потом он позвонил и сказал, что нужно…

    Кузнецов Вячеслав Иванович

    Кузнецов Вячеслав Иванович

    Добрый день! Странный вопрос. Вы ему, что дали свой паспорт? О чем тогда беспокоитесь. А с деньгами полагаю можно попрощаться,…
    Труфанова Елена Валерьевна

    Труфанова Елена Валерьевна

    Идите в отдел полиции и пишите заявление о хищении у Вас денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. И чем…
    Перейти к вопросу

  • Что может быть не так, если предлагают открыть расчетные счеты и оформить ип на нпд?

    3 ответа

    Предлагают открыть расчетный счет в нескольких банках, оформить ИП на НПД, обещают что не будут проводить через счета деньги, что может быть не так?

    Бондаренко Сергей Владимирович

    Бондаренко Сергей Владимирович

    Пусть сами открываю, вам это зачем? Так и спросите
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Похоже на вовлечение в негативную схему
    Перейти к вопросу

  • Правомерны ли действия работодателя или это все таки иошеничество?

    1 ответ

    Здравствуйте, я сейчас устраиваюсь на работу в чат поддержку, соответственно оформление дистанционное, открыла расчетный счет и вроде как все прилично, но меня немного смущает сообщение, которое отправил работодатель, стоит ли…

    Прозорова Наталья Александровна

    Прозорова Наталья Александровна

    Юридическая консультация: оценка требований работодателя при трудоустройстве Ваша ситуация: вы проходите дистанционное трудоустройство в чат поддержку; работодатель просит оплатить «квитанцию…
    Перейти к вопросу

  • Трудоустройство

    3 ответа

    Здравствуйте! Ситуация такая, что я хотела устроиться на работу и со мной связались с организации «Центр Автоматизации». Меня попросили открыть ИП на НПД, чтобы работать по договору ГПХ. Я согласилась,…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Это мошенники, так на работу не принимают.Если Вам перечислили деньги пусть лежат, закрывать ИП и можете обратиться в полицию, что…
    Перейти к вопросу

  • Открытие расчетного счета

    1 ответ

    Смотрите ситуация такая, года 3~ назад продал ип, само собой сейчас уже пожалел постарше стал. Сейчас хочу открыть свое дело зарегистрировал ип и столкнулся с такой проблема как блокировка по…

    Цирик Сергей Васильевич

    Цирик Сергей Васильевич

    Вопрос сложный, если приговор вступил в силу, можете попробовать еще раз, банк должен запросить пояснения, сошлитесь на приговор. Хотя непонятно,…
    Перейти к вопросу

  • Hr в телеграме запрашивает мои личные данные для откртытия расчетного счета под ип на нпд

    5 ответов

    Здравствуйте! в телеграмм меня нашла hr, предложила удаленную работу администратором он лайн, я успешно прошла тестирование,после она предложила оформить мне самостоятельно ип на нпд для трудоустройства,я оформила,отписалась,тогда она запросила мои…

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Здравствуйте. Да, это похоже на рискованную схему. Не передавайте паспорт, СНИЛС, фото и коды. ИП и счет открывайте только сами.…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Ваши подозрения полностью обоснованны. Это классическая мошенническая схема, где ваши данные и открытое ИП могут использовать для проведения финансовых операций,…
    Перейти к вопросу

  • Телефона с ОАЭ

    2 ответа

    Здравствуйте, хотела приобрести телефон (IPhone 14 pro max) с Дубаи, так как в России не продают данную технику. Нашла человека, который занимается продажей телефонов, сам он живет в Дубаи и…

    Таран Андрей Вячеславович

    Таран Андрей Вячеславович

    Можно было бы подать гражданский иск о неосновательном обогащении, но тогда надо вам знать его личные данные, прописку, место жительства.…
    Тиунова Наталья Юрьевна

    Тиунова Наталья Юрьевна

    Либо ждите. Может повезёт и он вернёт деньги. Но лучше уже написать в полицию заявление о мошенничестве.
    Перейти к вопросу

  • Перевод

    2 ответа

    Льтацию прямо сейчас! Опишите ваш вопрос Спросить бесплатно ЧАТ С ЮРИСТОМ Вы можете задать вопрос дежурному юристу в чате 16 минут назад Вопрос от Ольги: Подскажите, у вас действительно бесплатная…

    Вараюнь Роман Александрович

    Вараюнь Роман Александрович

    Скорее всего мошенники!
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    В чем, собственно, вопрос?
    Перейти к вопросу

  • Не могу понять, мошенники или нет.

    3 ответа

    Здравствуйте, прошу у вас помощи в решении. Я увидела в интернете информацию про онлайн-курс для подготовки онлайн турагента, оставила заявку, мне позвонили, рассказали про курс, но рассказывали как то очень…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Мошенники или нет, нужно изучать документы, ресурс, где располагаются, условия и их предложения. Вы хотите открыть своё турагентство? Верно?…
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    На этом сайте мы постоянно сталкиваемся с вопросом как вернуть деньги при таких договорах. Вы уверены, что вы сейчас подпишите…
    Перейти к вопросу

  • При приеме на работу в охране сфоткали паспорт и снилс.

    4 ответа

    При приеме на работу в охране сфоткали паспорт и снилс. Договоры не заключались, все на словах. Почитав отзывы об охранной фирме, отказался работать (кидают на зарплату). Что делать с предоставленными…

    Палубнев Сергей Михайлович

    Палубнев Сергей Михайлович

    Здравствуйте, напишите заявление на отзыв использования персональных данных с последующим уничтожением, после получения заявления они обязаны будут дать вам письменный…
    Ивченко Оксана Борисовна

    Ивченко Оксана Борисовна

    Здравствуйте Забудьте об этом. Ведь на предыдущих местах работы, вы также предоставляли персональные данные.
    Перейти к вопросу

  • Как отказаться от услуги ЭдЭкс

    5 ответов

    Стал жертвой мошеннической схемы (по моему мнению) ООО \"ЭдЭкс\" (Urban university). В первый же день как я оставил заявку на обучение (я просто ввел свои контактные данные) со мной связались…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    В чем заключается вопрос: правильно ли я все сделал, правильные ли привел статьи в письме, как они аннулируют обязательства по…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Обязательства по кредиту вам никто не аннулирует. Для этого нужно направлять совершенно другие уведомления, требования, которые составляются в индивидуальном…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги кредитные за обучение

    6 ответов

    Здравствуйте, сегодня наткнулась на якобы бесплатные курсы обучения it в urban university. В итоге не успела оглянулся как взяла кредит 156 000. Самое интересное что сначала мне попались хорошие отзывы…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    подается заявление о расторжении договора по правилам оферты уведомление о расторжении кредитного договора подается претензия в \"ЭДЭКС\" подается в суд…
    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    подается заявление о расторжении договора по правилам оферты уведомление о расторжении кредитного договора подается претензия в \"ЭДЭКС\" подается в суд…
    Перейти к вопросу

  • Мошенники обманули

    2 ответа

    Здравствуйте! В сообществе ВК, был создан в 2020 году, 4 года держались, нашел товар, который нужен для помпы 720g трансмиттер 3 серии, стоил 26600, вместе с доставкой из Германии, отзывы…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы вправе взыскать в судебном порядке денежные средства. Для этого нужно составить юридически грамотный иск в суд с соответствующими…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Обратитесь в полицию по факту мошенничества.
    Перейти к вопросу

  • Деньги взяли, а товар не дали

    1 ответ

    Можно ли вернуть деньги, если товар не дали, а деньги взяли? В телеграмме нашла канал, где продают игровые аккаунты довольно дешево, были отзывы от реальных людей и очень много, можно…

    Решетникова Ольга Николаевна

    Решетникова Ольга Николаевна

    Ваша ситуация действительно вызывает серьезные опасения, и в таких случаях важно понимать возможные действия: 1. Сбор доказательств: Вам нужно сохранить…
    Перейти к вопросу

  • Мошенничество.Как вернуть деньги?

    5 ответов

    Добрый день! Не так давно ко мне случайно в телеграмме постучалась девушка и предложила работу, работать нужно было с отзывами отелей.Оставлять отзывы, за что мне начисляли деньги.Затем задание усложнилось и…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы вправе направить обоснованное исковое заявление в суд о взыскании денежных средств. В полицию вы, конечно, можете напрвиьь заявление,…
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Вы попали на мошенников и о деньгах придется забыть. Обычно в таких случаях полиция мошенников не ищет и деньги вернуть…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Витовская Юлия Михайловна — профиль на HARANT
    10.0
    5 отзывов
    Адвокат №11805

    Витовская Юлия Михайловна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 66 судебных дел
    • +5 специализаций
    Адвокат Юлия Михайловна Витовская, член Коллегии адвокатов г. Москвы "Новый Арбат", УрГЮА 1999г. Специализируюсь преимущественно на уголовных делах.
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 142 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме