Hr в телеграме запрашивает мои личные данные для откртытия расчетного счета под ип на нпд?

Смотрите ситуация такая, года 3~ назад продал ип, само собой сейчас уже пожалел постарше стал. Сейчас хочу открыть свое дело зарегистрировал ип и столкнулся с такой проблема как блокировка по 115, не могу открыть для Ип расчетный счет ни в одном банке, по крайней мере во всех которых пробовал. Этот вопрос вообще возможно как то разрешить, или это крест? Недавно группу лиц которым продал задержали, я был на допросе как свидетель. По сути жертва мошенников по крайней мере я себя таковым считаю. Ибо в 18 лет мало ли что можно подростку на уши по вешать

Цирик Сергей Васильевич

Вопрос сложный, если приговор вступил в силу, можете попробовать еще раз, банк должен запросить пояснения, сошлитесь на приговор. Хотя непонятно, что значит продол ИП?

Человек попросил в долг 2000, ему нужно было срочно уехать, а карта с деньгами была заморожена, я перевел ему на другую его карту, потом он позвонил и сказал, что нужно 4000 рублей для оплаты комиссии для открытия накопительного счета и что деньги с карты были переведены для безопасности на расчетный счет, он не может ими пользоваться. В итоге у него все получилось, как он сказал, и что осталось только принести справку о доходе. Человек и звонил, и писал, извинялся, что пришлось просить у меня и т.д. Говорит, что как все будет готово, перешлет деньги, связь постоянно поддерживает. Я вот не знаю, что и делать. Помог ему, а теперь боюсь, чтобы проблем не было. Мало ли что он там мог сделать - оформить кредит, займ или отмывает деньги… перевел на карту банка «Хоум кредит» эти 4 тысячи. Данных моих у него нет, по идее, кроме телефона и фамилии с именем. Вот думаю, как поступить теперь… его номер телефона нигде как «мошенник» не числится, проверял. Как вывести его на чистую воду, если он реально мошенник? И что вообще делать?

Кузнецов Вячеслав Иванович

Добрый день!

Странный вопрос. Вы ему, что дали свой паспорт? О чем тогда беспокоитесь. А с деньгами полагаю можно попрощаться, если не произойдет чудо, что он порядочный человек.

С уважением.

Труфанова Елена Валерьевна

Идите в отдел полиции и пишите заявление о хищении у Вас денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. И чем быстрее, тем лучше. Состав ст. 159 УК РФ на лицо.

Здравствуйте, ситуация такая, что с человеком с авито договариваемся о сделке. К сожалению груз слишком тяжелый и габаритный, чтобы его приняли в авито доставке, чтобы обезопасить меня как покупателя. А функция наложенного платежа добавит еще 5% сверху и так не маленькой суммы. Сейчас вопрос идет о том, что довериться продавцу и перевести сумму предоплатой. Человек скинул фото своего паспорта, развертку, там где фото и личные данные. И ссылается на то, что обман даже на 5000 уже будет считаться мошенничеством и в случае чего его легко найдут, если я напишу заявление в полицию, если не придет товар. Что можете сказать по этому поводу? Возможно знаете как поступить лучше?

Ким Галина Владимировна

вопрос риторический. паспорт не является гарантией безопасности сделки, здесь в ручную нужно проверять все.

Нет, конечно, даже искать не будут и уж точно план перехват объявлять не будут, откажут в возбуждении уголовного дела с направлением движения в суд.Таких дел сотни тысяч если не миллионы, а находят единицы.

Стоит ли мне беспокоиться? Вчера общался с одной девушкой в анонимном чате телеграмма. Мы обменялись интимными фото. Далее мне пишет какой-то аккаунт, что отправит всё это правоохранительным органам и моим знакомым и скинул скриншоты этой переписки, включая все интим фото и мои личные данные (ФИО, место жительства, мой ВК, электронные почты, 3 возможных пароля). Фото были не мои,если что. Затем он просит 1500 рублей до 18:00 и тогда он не будет скидывать эти скриншоты полиции и моим знакомым. Затем он просит меня написать в личку другому человеку и говорит, что он работает на него, что он тоже так когда-то попался и просит уже 700 рублей(до этого и после я говорю ему, что у меня нет средств на данный момент), которые он позже вернёт и мы вместе узнаем данные того человека и сдадим его полиции. К сожалению, из-за волнения не догадался сфотографировать эту переписку. Позже я убеждаю его в том, что у меня нет доступа к средствам в данный момент, он пишет "Всё ясно с тобой, хана тебе, братик" и удаляет переписку. Также среди возможных данных было другое имя, не принадлежащее мне, и я ему сказал, что вы угадали только с этой не принадлежащей мне фамилией, так же я сказал, что сейчас нахожусь в другом субъекте РФ, не в том, который был в слитых данных. Прошло уже несколько часов, настал другой день. Но я всё ещё переживаю, что ту переписку и фото он сольёт моим друзьям и родственникам. Стоит ли бояться? Пароли во многих сервисах уже сменил, поменял место жительства в ВК, но всё-таки страшно. Мне, если что, 17 лет.

Савельев Денис Вячеславович

Если девушка была несовершеннолетняя, возрастом до 16 лет и младше, при этом переписка и фото носили сексуальный характер. В таком случае вам есть за что переживать, если они попадут в распоряжение правоохранительных органов. В общем и целом вас шантажируют, за что также есть уголовная ответственность, как написал мой коллега отвечая на ваш вопрос.

Рябов Сергей Иванович

Ответить на этот вопрос Вам сможет только IT специалист, который изучит все Ваши настройки и регистрации. Если оценивать ситуацию с точки зрения закона, то это шантаж, уголовно наказуемая статья.

Брокер запросил личные данные я ему их отправила ,он помогает мне получить кредит это законнно?

Ким Галина Владимировна

он помогает мне получить кредит это законно? не совсем законно

Маслов Александр Анатольевич

возьмёт теперь кредиты на вас!

Здравствуйте, с фейкового аккаунта в телеграмме пишет неизвестный человек, что у него якобы есть мои голые видео и если не выполню его условия то сольет их сеть. Отправляет мои личные данные(ФИО, дату рождения и номер телефона)а так же те видео, отправляю этого человека в черный список. Через какое то время снова пишет с другого уже аккаунта, с такими же угрозами, вышла с ним на контакт, объясняю что подобными вещами не занимаюсь и пусть делает с этими видео что хочет, начинает задавать наводящие вопросы «То есть я могу сливать это все и твои данные?»
Что делать в такой ситуации?
Ниже прикрепляю скриншоты переписки

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте, наткнулся на ваш вопрос, вы разрешили свою ситуацию? обращались ли в полицию?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Напишите, что Вы уже обратились в полицию с заявлением о распространении порнографии, пусть ждет гостей.

Не понятно, зачем контактируете?

Добрый день!Ситуация:в телеграм канале увидела рекламу группы,которая предоставляет различные вариации питания и тренировок,перейдя в группу прошла тест относмтельно физического состояния,а далее мне предложили приобрести план за 29 р(прикрепила фото),переходя на сайт не подписывала соглашение,которое продлевает подписку на больший срок,указала данные карты и получила план,никакого доступа к личному кабинету данная компания мне не предоставила,через 2 дня после первого списания организация списала дополнительно 1890 р,после 2 списания я обратилась в банк и попросила помощи с возвратом платежа,мне сообщили что при оплате подписки я подписала рекуррентное соглашение,и что со стороны банка отменить данный платеж возможности- нет.досканально поискав информацию в интернете я нашла оферту компании и пункт относительно возврата в котором мне нужно предоставить свои паспортные данные и другую личную информацию,пыталась связаться с компанией через электронную почту,никакого ответа не последовало.Свои личные данные предоставлять не хочу и переживаю,что на самом деле это действие окажется бесполезным.подскажите пожалуйста на сколько с юридической точки зрения права организация?прикрепила фото оферты и главную страницу в группе.

Чижов Алексей Алексеевич

Здравствуйте!
Ваша ситуация с оплатой подписки на сайте fitday.pro типична для сервисов с автоматическим продлением подписки. Давайте разберёмся, насколько действия компании юридически обоснованы и что делать дальше.
1. Юридическая оценка действий компании
Оферта и рекуррентные платежи
В оферте (пользовательском соглашении), которую вы приложили, действительно есть пункт о рекуррентных платежах (см. п. 2.1.7), то есть о регулярном автоматическом списании средств с вашей карты.
С юридической точки зрения, если вы оформили покупку, указали данные карты и оплатили первую сумму (29 руб.), то формально считается, что вы акцептовали оферту (приняли условия договора публичной оферты), даже если не ставили отдельную галочку.
В оферте также указано, что информация о рекуррентных платежах и стоимости должна быть размещена на сайте в момент покупки. Если на странице оплаты не было явного предупреждения о последующих списаниях — это может быть нарушением закона о защите прав потребителей.
Доступ к личному кабинету
Если после оплаты вам не предоставили доступ к личному кабинету или к обещанным материалам, услуга считается неоказанной или оказанной ненадлежащим образом (ст. 29 Закона РФ "О защите прав потребителей").
Возврат денег и требования компании
Компания вправе требовать подтверждения личности для возврата средств (чтобы избежать мошенничества), однако вы вправе скрыть часть данных (например, на фото паспорта закрыть серию и номер, оставить только ФИО и дату рождения).
Если компания не отвечает на запросы и не возвращает деньги — это нарушение ваших потребительских прав.
2. Что делать?
1. Подайте письменную претензию
Направьте на электронную почту компании (указана в оферте: info@fitday.pro и refund@fitday.pro) официальную претензию с требованием вернуть деньги за неоказанную услугу и прекратить списания.
В претензии укажите: ФИО, дату и сумму оплаты, суть претензии (неоказание услуги, отсутствие доступа), требование вернуть деньги и прекратить списания. Приложите скриншоты переписки, оплаты, отсутствие доступа.
2. Обратитесь в банк
Если с момента списания прошло не более 120 дней, подайте в банк заявление на чарджбэк (оспаривание операции) по причине неоказания услуги или мошенничества.
Приложите переписку, скриншоты, оферту и доказательства отсутствия доступа.
3. Обратитесь в Роспотребнадзор
Если компания не реагирует, подайте жалобу в Роспотребнадзор через онлайн-приёмную.
4. Не сообщайте полные паспортные данные
Для возврата достаточно частично закрытых данных (ФИО, дата рождения). Не отправляйте фото паспорта полностью, чтобы избежать риска мошенничества.
3. Можно ли считать действия компании мошенничеством?
Если информация о рекуррентных платежах была скрыта или неочевидна, а услуги не предоставлены — это может быть признано навязыванием платных услуг и введением в заблуждение (ст. 16, 10 Закона о защите прав потребителей).
Для признания мошенничества (ст. 159 УК РФ) нужны признаки умысла на хищение, массовые жалобы, отсутствие возвратов и т.д. Если таких случаев много — можно обратиться в полицию.
4. Ваша правовая позиция
Если не было явного предупреждения о подписке и списаниях — вы вправе требовать возврата.
Если услуга не оказана (нет доступа) — требуйте возврата.
Не обязаны предоставлять полные паспортные данные для возврата.
Образец претензии и пошаговую инструкцию могу подготовить, если потребуется.
Если возникнут новые списания — срочно заблокируйте карту и выпустите новую.
Если остались вопросы — пишите в ватсапп, помогу составить документы!

Буланкина Светлана Николаевна

Анализ документов проводится платно. Можете заказать услугу выбранному юристу в личной переписке.

Я не знаю что мне сейчас делать, я начал работать с куратором на брокерской бирже, сначала всё было нормально вложил немного начал пробовать куратор говорил что мне покупать, после первой недели куратор предложил войти в крупную сделку по Газпрому, куратор предложил зачислить на счёт некую сумму, и я написал ему расписку на хранение этих денег на своём счёту, а вторую часть суммы вложить со своих.
Я вложил деньги и мы откры сделку по Газпрому, после нескольких дней мы закрываем сделку и куратор предлагает мне вывести деньги, его часть возвращается ему и моя на мою карту, вскоре после двух запросов о выводе со мной связывается оператор и подтверждает мои данные и говорит что мне должен прийти код для подтверждения транзакции, я отосла этот код, но после того мне приходит отказ в выводе средств из-за подозрения в краже личных данных и вывода денежных средств 3-еми лицами мне заблокировали счёт на поступление и вывод средств.
После этого я связался с оператором и он сказал что у меня есть 72 часа чтобы вывести деньги после этого времени они подают заявку в арбитражный суд чтобы счёт арестовали и каждую неделю будет списываться пенни за простой ячейки, оператор также сказал чтобы вывести деньги нужно либо лететь на Кипр и подтвердить свои личные данные либо вывести эти деньги через доверенное лицо.
Я в течении нескольких дней искал людей которые могли помочь и выступить как доверенное лицо (на тот момент я не знал что в РФ то не законно) но им по каким-то причинам ЦБ РФ отказал, я начал сам искать информацию по этой бирже, на официальном сайте были указаны юридические данные и лицензия CIF, я начал пробивать их лицензию но нечего не нашёл, их юридический адрес тоже не определился, когда я попросил оператора предоставить мне договор и документы лицензии (брокерские биржи обязаны их предоставлять) мне отказали сославшись чтона официальном сайте всё указано, также куратор требует чтобы я разбирался с этим сам и выводил деньги и возвращал ему.
Получается так что я не могу вывести деньги на себя т.к вывод на меня заблокирован, вывод средств через доверенное лицо незаконно, а платить еще больше денег чтобы мне восстановили код для вывода средств я не собираюсь, при этом куратор требует деньги
Я не знаю что можно сделать в такой ситуации

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это мошенники.

Я зарегистрировался на сайте для знакомств. Ночью мне написал некий человек, что будет проездом по делам в моем городе, поэтому ищет себе партнера. Я заинтересовался (поскольку уже была аналогичная ситуация, но без мошенничества) и далее завязался диалог, в котором, как принято на сайте, разглашаются интимные и глубоко личные сведения. Я направил свое фото, примерное территориальное положение, интересы, а также ник в телеграм. Далее в телеграм я попросил “ее” фото, но в ответ получил компромат на себя (скриншоты переписки на сайте для знакомств и указание на то, что есть видео этой переписки, а также первых нескольких сообщений в телеграм). Далее со стороны мошенника велся шантаж с целью вымогательства денег. Требовалось перевести точные суммы на определенные банковские карты в течение 3-5 минут, иначе конфиденциальная информация будет разглашена, как писал мошенник, всем моим контактам в телеграме. Под давлением я осуществлял переводы один за другим, пока мои карты не были заблокированы со стороны банка для “охлаждения”. Я писал мошеннику, что больше не могу сбрасывать деньги. Я позвонил своему близкому человеку с просьбой помочь перевести деньги. Были осуществлены 2 последних платежа, как говорил мошенник, и он все удалит и “забудем как страшный сон”. Во время последнего перевода на 20000 рублей возникли технические сложности — операция была в обработке, но еще не успешна, то есть не имела финальный статус. А мошенник, в свою очередь, требовал после каждого перевода прикреплять документ (квитанцию) в формате pdf, а также на более крупные суммы денег делать запись экрана с отображением истории платежей и подробностей операции. Когда последний платеж по указанным картам был осуществлен спустя около 20 минут, мошенник заявил, что был уговор без заморочек. Теперь необходимо было направить деньги на криптокошелек в течение 10 минут. Я никогда не пользовался таким сервисом и не имею представления о работе с ним. Тем не менее, я попытался его завести, но пополнить баланс не вышло. Я описал мошеннику ситуацию, что я уже сбросил достаточно денег, но он просто до последнего вымогал от меня средства. Он прислал мне выгрузку, похожую на ту, что имеется в базе данных оператора сотовой связи, где указаны данные об адресе регистрации, проживания, сим-карте, тарифном плане и сроках договора, ФИО, дата рождения, номера паспортов, телефоны, e-mail’ы. Также мошенник заявил, что выгрузил список друзей в “ВК” и список одногруппников, но я уже давно не студент и не припоминаю людей, которых мне прислал мошенник. Страницы в “ВК” у меня нет уже более 2 лет, а мошенник прислал мне скриншоты, что направил кому-то информацию обо мне. Позже выяснилось, что только моему близкому человеку направили компромат на меня в телеграм, а остальные, по-видимому, ничего не получили, иначе мне бы все писали в личные сообщения в телеграм или позвонили, по-крайней мере, с работы, для выяснения обстоятельств. Далее я удалил переписку для обоих с этим мошенником, так как он писал мне оскорбительные вещи, и заблокировал его, а также изменил настройки приватности в мессенджере, изменил ник.
Итоговый ущерб составил 99400 рублей. Скриншоты переписки непосредственно с сайта знакомств отсутствуют, поскольку профиль был удален в состоянии паники, однако имеются скриншоты переписки в телеграм, где мошенник демонстрировал скриншоты переписки с сайта знакомств. Со стороны оператора была предоставлена информация о том, что личные данные пользователей не разглашаются сотрудниками в соответствии с законодательством РФ и уточнили, что узнать, кто имел доступ к моим конфиденциальным сведениям, не представляется возможным.
Имеются: скриншоты переписки с мошенником в телеграм, квитанции о переводах, обращение к оператору мобильной связи, скриншоты о невозможности перевода и записи экрана о истории в банке.

Буланкина Светлана Николаевна

Начинайте с составления заявления в полицию.

Человек хакер получил доступ к моей почте, номеру телефона, откуда-то взял все паспортные данные и угрожает взломом, однако сам паспорт у меня на руках.Что делать в такой ситуации, могут ли меня взломать имея эти данные?Есть ли какое-то наказание за это?

Василенко Василий Тихонович

Гость, приветствую! Вопрос решаемый.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Поменять пороль на почте.

Предлагают открыть расчетный счет в нескольких банках, оформить ИП на НПД, обещают что не будут проводить через счета деньги, что может быть не так?

Бондаренко Сергей Владимирович

Пусть сами открываю, вам это зачем? Так и спросите

Чеботарев Василий Сергеевич

Похоже на вовлечение в негативную схему

Здравствуйте, я сейчас устраиваюсь на работу в чат поддержку, соответственно оформление дистанционное, открыла расчетный счет и вроде как все прилично, но меня немного смущает сообщение, которое отправил работодатель, стоит ли делать то, что он попросил:
«Для завершения процедуры подключения к нашему зарплатному проекту необходимо произвести оплату квитанции на 1 р.
Зачем это нужно:
Оплата квитанции необходима для подтверждения вашей активности как клиента. Это стандартная процедура, которая позволяет нам убедиться, что счёт действительно используется вами и активен. После её выполнения ваш счёт будет автоматически закреплён за корпоративным зарплатным проектом, и вы сможете получать заработную плату напрямую на него.
Формирую?»

Мой ответ:
«Только я не много не поняла одного момента, в проекте ЗПП в альфа нет такого процесса и работодатель сразу может делать начисления, за что тогда нужна оплата квитанции, если по реквизитам понятно, что расчетный счет имеется и видно на кого он оформлен? Просто первый раз с таким сталкиваюсь.»

Его ответ:
« Это стандартная процедура на самом деле)»

В добавок у него на аватарке фото человека
из рекламы из интернета, не его личное, я уже начинаю переживать, что это мошенничество, тем более ИП я открывала по его ссылке.

Прозорова Наталья Александровна

Юридическая консультация: оценка требований работодателя при трудоустройстве
Ваша ситуация:
вы проходите дистанционное трудоустройство в чат поддержку;
работодатель просит оплатить «квитанцию на 1 руб.» для подключения к зарплатному проекту;
у вас возникли сомнения в легитимности действий работодателя (подозрительный аватар, требование открыть ИП по ссылке).
Правовой анализ: Требование оплаты — незаконно. Согласно Трудовому кодексу РФ (ст. 64, 80, 136 ТК РФ): работодатель не вправе требовать от соискателя каких либо платежей при трудоустройстве;
зарплата должна перечисляться на указанный работником счёт без предварительных взносов;
любые требования о «подтверждении активности счёта» через платёж противоречат закону.
Почему это признак мошенничества: фиктивная цель платежа («подтверждение активности счёта») — банки и работодатели проверяют статус счёта по реквизитам без дополнительных платежей;
отсутствие официальной документации — нет трудового договора, чёткого регламента зарплатного проекта; подозрительные детали (фото из рекламы, требование открыть ИП по внешней ссылке) указывают на попытку скрыть реальную личность и намерения.Риски для вас:
после платежа в 1 руб. Могут потребовать «доплаты» за «активацию», «страхование» и т. П.;
возможна компрометация персональных данных и реквизитов счёта через подозрительную ссылку;
потеря денег без гарантии трудоустройства.Ваши права: отказаться от любых платежей при трудоустройстве;требовать оформления трудового договора до начала работы;получать зарплату без предварительных взносов.Что делать: Не переводите деньги. Это незаконное требование.
Проверьте работодателя: запросите официальное название компании, ИНН, юридический адрес;
проверьте компанию в реестре ЕГРЮЛ (nalog.gov.ru);поищите отзывы о работодателе в интернете (форумы, соцсети, сайты отзывов).Уточните условия трудоустройства: попросите прислать трудовой договор на ознакомление;уточните, как именно будет оформляться зарплата (без платежей!).
Если сомнения остаются — откажитесь от сотрудничества. При угрозах или давлении — обратитесь в полицию (ст. 159 УК РФ «Мошенничество»).Как отличить легитимное трудоустройство: зарплата перечисляется без предварительных платежей;работодатель предоставляет официальный трудовой договор;реквизиты счёта вы сообщаете без перехода по сомнительным ссылкам;все коммуникации ведутся через официальные каналы (почта, сайт компании, мессенджеры с верифицированными аккаунтами).Итог: Требование оплатить «квитанцию» — явный признак мошенничества. Ваши действия:
Откажитесь от платежа.Проверьте легитимность работодателя.При подозрительных признаках — прекратите общение и ищите другое место работы.В случае давления — сообщите в правоохранительные органы.Для дополнительной защиты: сохраняйте переписку с работодателем, скриншоты сообщений и ссылок — эти материалы могут понадобиться при обращении в полицию или суд.

Искала себе квартиру в аренду. Наткнулась на заманчивое объявление, которое опубликовано пару часов назад. Для связи с собственником в приложени Авито в первые часы сообщения платные, поэтому я связалась с ним в Telegram, что был указан в профиле. Списались. Он сообщил, что живёт в Турции, потому оформляет сделку дистанционно через Яндекс. Я до этого не имела опыта с этом сайтом. Согласилась. Он создал заявку, которая по его словам действует 20 минут. Перехожу по ссылке, браузер расценил ее, как небезопасная. Выглядит все слишком правдоподобно. Я заполняю личные данные. Меня перенаправляют в банк для подтверждения перевода в размере 40000 рублей, аренда была рассчитана на 41000. Меня смутило это и то, что получатель Узбекистан. Я во время одумалась, отказалась и перевыпустила карту, поскольку мои данные оказались у мошенника. Остались скриншоты и ссылки, а также почта откуда пришла изначально заявка на бронирование. Я связалась с официальным сайтом Яндекс Недвижимость, где они подтвердили, что это не их ссылки и сайт. Что можно сделать в такой ситуации? Если я не попалась, то кто-нибудь другой точно лишиться денег?!

Кузнецова Антонина Александровна

Здравствуйте.

Исходя из текста Вашего вопроса понятно, что имелась попытка совершить преступление. О квалификации говорить преждевременно, так как указанные действия в зависимости от умысла можно квалифицировать и по п. "Г" ч. 3 Ст. 158 УК РФ и по ч. 2 Ст. 159.3 УК РФ.

Целью были Ваши денежные средства. И обман был нацелен на то, что Вы завершите оплату по фишинговой ссылке.

Вы можете обратиться с заявлением в правоохранительные органы указав обстоятельства при которых преступление совершалось и то, что оно не было окончено ввиду обстоятельств не зависящих от лица его совершающего.

Снитко Игорь Витальевич

Подать жалобу администрации сайта с прикрепленными фотографиями. Если опираться от ст 30 УК РФ это покушение на преступление, подготовку и плюс 159 мошенничество по факту.

Здравствуйте, я откликнулся на удаленную работу в чат-поддержки на hh.ru, называют себя Contact-pro, далее после собеседования, уточнения всяких моих мелочей, мне сказали что для работы нужно оформить расширенную самозанятость, то есть ИП, отправили ссылку на оформление через Альфа-Банк, я по глупости все сделал, позже мне сказали что будут ждать подтверждения от ФНС, неделю так меня морозили и удалили со мной все чаты и заблокировали, позже я увидел что начались появляться на них отзывы о мошенничестве, что кого то даже просили платить рубль по ссылке и позже на человека открыли аккаунт на авито, но я быстро среагировал, закрыл расчетный счет в альфа банке, через меня не проводились операции, мне не приходили никакие уведомления о операциях или коды о входах, на ФНС нет никакого налога, вроде с меня ничего не списали, но я не уверен, и не знаю что они могут сделать если ИП я еще не ликвидировал, как мне сейчас поступить и что они могут со мной сделать?

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Срочно проверьте, правда ли ИП зарегистрирован: выписка из ЕГРИП на сайте ФНС по ИНН. Если ИП есть и он вам не нужен — подайте закрытие ИП через Госуслуги/ФНС и сдайте «нулевую» отчётность, чтобы не было штрафов. Смените пароли в банке, Госуслугах и почте, включите запрет на кредиты в БКИ. Если ваши данные использовали — заявление в полицию.