Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Что делать в такой ситуации?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

При совершении сделки, покупатель отправил деньги с украденного банка, владелец банка написал заявление, что делать в такой ситуации? Без ведома отправителя, перечислили деньги мне, в обмен на криптовалюту.

Грачёв Георгий Владимирович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию и заморозить операцию, так как Вы - потенциальный соучастник мошенничества.

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Спасибо за ответ
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Кто украл, тот и виноват, на деньгах не написано, что они краденные.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Исходя из вашего описания, ситуация достаточно серьезная и требует внимательного подхода. Прокомментирую как юридический консультант:

Суть ситуации:

- Покупатель приобрел у вас криптовалюту и оплатил её переводом.
- Деньги были отправлены с банковского счёта, который, как выяснилось, был взломан (или с которого были украдены средства).
- Владелец счёта обнаружил несанкционированный перевод и подал заявление в правоохранительные органы.
- Вы получили эти средства и передали криптовалюту покупателю.

Возможные правовые риски:


1. Получение имущества, добытого преступным путём
Согласно ст. 175 УК РФ, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём, является уголовно наказуемым деянием. Ключевой момент — знали ли вы или должны были знать о незаконности происхождения денег.

2. Мошенничество и отмывание денежных средств
Если будет доказано, что вы были в сговоре с мошенниками, или у следствия возникнут обоснованные подозрения, вас могут привлечь по статьям о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) или легализации/отмыванию (ст. 174 УК РФ).

3. Гражданско-правовая ответственность
Владелец банковского счета вправе обратиться в суд с требованием о возврате денежных средств как неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ). В таком случае суд может обязать вас вернуть полученные деньги.

Ваши действия:


1. Немедленно зафиксируйте все обстоятельства сделки
Соберите и сохраните всю переписку с покупателем, подтверждения перевода, реквизиты, детали сделки. Это поможет доказать вашу добросовестность.

2. Обратитесь к адвокату
Не занимайтесь самостоятельной юридической защитой — проконсультируйтесь с профессиональным юристом или адвокатом, особенно если к вам обратятся правоохранительные органы.

3. При обращении полиции
Дайте правдивые показания, объясните, что не знали о преступном происхождении средств, и действовали как обычный продавец. Предоставьте все документы и переписку.

4. Будьте готовы к возврату средств
Если будет установлено, что деньги поступили от потерпевшего, скорее всего, вас обяжут вернуть их. Возможность возврата криптовалюты взамен денег маловероятна, если она уже передана другому лицу.

5. Не уничтожайте доказательства
Не удаляйте переписку, не пытайтесь скрыть факт сделки — это может быть расценено как попытка препятствовать расследованию.

6. По возможности, свяжитесь с банком
Уточните детали перевода и заявите о своей готовности сотрудничать.

Важно!

- Если вы действительно не знали о преступном происхождении денег, это существенно снижает риск уголовной ответственности.
- В дальнейшем проявляйте осторожность при сделках с незнакомыми лицами, особенно с крупными суммами и криптовалютой.

Рекомендация:
Срочно обратитесь к адвокату, чтобы подготовить линию защиты и избежать негативных последствий. Не игнорируйте ситуацию — промедление может лишь усугубить положение.

Если потребуется, могу уточнить детали и помочь с подготовкой письменного объяснения для правоохранительных органов.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
555 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
308 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Прошу разъяснить мои действия.

    6 ответов

    Здравствуйте. Попалась на уловку- инвестирование в криптовалюту. Общение было в телеграмме, к сожалению скриншота чата нет. Он удалил переписку. Перевела большую сумму на разные счета в Сбербанке+Тинькофф . Чеки соответственно…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    подавать иск в суд, чем быстрее, тем лучше. Иск должен быть обоснован на нормах ГК, ГПК РФ, доводы ваши доказаны,…
    Штевель Евгений Александрович

    Штевель Евгений Александрович

    Значит с гражданским иском о взыскании неосновательного обогащения
    Перейти к вопросу

  • Человек не возвращает мне 300 тысяч

    6 ответов

    Здравствуйте. Знакомый уговорил меня взять несколько кредитных карт, чтобы вложить деньги с них в криптовалюту. Ссылался на финансовые трудности и говорил, что от данных махинаций мы оба были в плюсе,…

    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    имеет ! Александр !
    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Имеет ли смысл обращаться в полицию - нет или по месту работы? - пока нет направляется досудебная претензия с верными…
    Перейти к вопросу

  • Мошенничество

    3 ответа

    Начну с того, что я продаю свои картины. Один из заказчиков предложил оплатить свой заказ через Bybit (он находится в Канаде). Мне пришло письмо о том, что деньги зачислены (700…

    Лящевский Андрей Александрович

    Лящевский Андрей Александрович

    Безусловно Вам следует обратиться в полицию
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    осле этого мне пришло сообщение о том, что я должна купить 200 USDT и вернуть их лично отправителю, На этом…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги на карту, если перевел их мошеннику добровольно?

    4 ответа

    Здравствуйте! У меня следующая ситуация: нашел в tg-канал \"Умные инвестиции | Заработок нашим!\", в котором администратор Наталья (@crypto_investrus) через криптовалюту зарабатывает деньги для своей команды и клиентов (оказалось это не…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    деньги вы не вернете. Совсем. Забудьте - это плата за желание получить легкие деньги в тех схемах, в которых вы…
    Потапов Никита Андреевич

    Потапов Никита Андреевич

    Здравствуйте! Ниже Вы пишите, что Вам предоставили паспорт мошенницы - то у Вас есть все данные для подачи искового заявления…
    Перейти к вопросу

  • Какт отвязаться от мошейников

    2 ответа

    Здравствуйте, связалась с мошенниками. Вложила 10 тыс. Руб в криптовалюту, получала, якобы прибыль. Но поняла, что всё это развод, когда захотела вывести свои деньги. Начали звонить, что нужно закрыть кредитное…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Брокерский термин кредитное плечо не применяется в том виде, в котором вам переподносят. Деньги вы свои не вернете, а…
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Если Вы проверили \"фирму\" и это действительно мошенники, то начинать надо с заявления в полицию (без этого шага денег не…
    Перейти к вопросу

  • Паспортные данные мошенника

    6 ответов

    Пытались приобрести билеты на концерт с рук, в связи с тем, что в продаже их больше нет. Наткнулись на мошенницу, которая как гарантию того, что все будет в порядке, отправила…

    Жирнов Юрий Михайлович

    Жирнов Юрий Михайлович

    Здравствуйте, да, в действиях данных лиц усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст. 159 УК РФ, - Мошенничество. Обращайтесь с заявлением…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Вы вправе требовать с получателя средств возврата денег, как неосновательное обогащение
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги отправленные мошенникам?

    2 ответа

    Здравствуйте, я стала жертвой мошенников и потеряла крупную сумму денег. Помогите, пожалуйста, мне их вернуть. Произошла следующая ситуация: я познакомилась с молодым человеком, он сообщил о том, что перевел мне…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Полиция деньги не возвращается, поэтому, чтобы не терять времени необходимо обращаться в суд с обоснованным иском со всеми доводами,…
    Ишин Максим Игоревич

    Ишин Максим Игоревич

    Добрый день. Алгоритм следующий. 1 Заявление в полицию. 2 Можно обратиться в суд к получателю денежных средств, кому вы перевели…
    Перейти к вопросу

  • Как грамотнее поступить?

    3 ответа

    Как лучше поступить в моей ситуации? Какую сторону выбрать? Недавно я обменивал валюту, RUB -> USD. Человек меня попросил перевести ему деньги за ордер (если не ясно: По факту я…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вероятность возврата денежных средств минимальна, в суде тоже е будут задавать неудобные вопросы.
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    В полицию, вряд ли найдут, если мало данных.А этого следовало ожидать, все эти переводы через 3-х лиц... ордера и т.д.
    Перейти к вопросу

  • Что делать в такой ситуации?

    3 ответа

    Добрый день. Я продал криптовалюту на P2P маркете в приложении телеграмм и деньги получил на свою карту по «СБП» к переводу денег я требовал написать комментарий «Возврат долга претензии не…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Послать его.
    Семенов Антон Константинович

    Семенов Антон Константинович

    Здравствуйте, не логично как то все, вы получаете деньги, покупатель получает крипту, правильно, а после он говорит что его кто…
    Перейти к вопросу

  • Мошенники

    2 ответа

    Добрый день, к сожалению, я попала в схемы мошенников и перевела через криптовалюту свои деньги ( сначала обменяла рубли в крипту, а потом уже, не думая и забыв что есть…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Здравствуйте! Изменить паспорт не сложно. Попробуйте. Возможно, получиться
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Использование поддельных документов для продолжения взаимодействия с мошенниками противозаконно и влечёт уголовную ответственность
    Перейти к вопросу

  • Продажа P2P криптовалюты

    5 ответов

    Здравствуйте! 3 недели назад продал криптовалюту в размере 20т рублей. Поступило где-то 8 переводов на карту, я уже начал переживать и решил написать людям, которые мне переводили. Они написали, что…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Андрей, добрый день! 161 ФЗ - блокировка всех карт и онлайн банкинга может быть.
    Бабенко Виталий Александрович

    Бабенко Виталий Александрович

    Ничего не будет!
    Перейти к вопросу

  • Продал криптовалюту мошенникам P2P

    5 ответов

    Я регулярно, раз в месяц, продаю криптовалюту через P2P. Деньги за неё поступают мне на банковскую карту. Сегодня, после вчерашней продажи, мне позвонили из банка и сказали, что отправитель вчерашнего…

    Сабанин Евгений Николаевич

    Сабанин Евгений Николаевич

    здравствуйте, центральный банк не занимается частными лицами, а деятельность ЦБ чётко ограничено законодательством РФ, Во что входит эмиссия денег, выдача…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Полагаю, что это мошенники.
    Перейти к вопросу

  • Как снять 161 фз

    5 ответов

    Я продавал и покупал криптовалюту на бирже Bybit, со своей карты, переводов было 15-20 штук на большие суммы, после чего пришла блокировка, отправлял заявление в цб, пришел отказ и отправили…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Я специализируюсь на этих делах. Сейчас в работе 183 кейса. По порядку. 1). Вы можете вернуть деньги на…
    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    Блокировка будет действовать до урегулирования претензии отправителя платежа или прекращения уголовного дела. При этом банки могут не информировать вас о…
    Перейти к вопросу

  • Как наказать виновников в мошенничестве?

    4 ответа

    Добрый день. Мою несовершеннолетнию подругу обманули мошенники. Вошли в доверие и предложили переводить криптовалюту с карты на карту. По итогу карту и онлайн Сбербанк заблокировали на 5 лет по статье…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Закрывать Сбер счёт или предоставлять документы. Идти в полицию. Писать заявление. Далее - ждать 161 ФЗ. Если нужна…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Не совершеннолетней много не дадут.
    Перейти к вопросу

  • 161 ФЗ / Блокировка от Альфа Банка / Что делать?

    2 ответа

    Здравствуйте! Покупал цифровую валюту через онлайн-платформу «Байбит». В мае 2025 года решил вывести активы через платформу ТГ Кошелек. ТГ Кошелек работает в формате биржи. Продавцы назначают цену за криптовалюту и…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Через p2p операции отмываются АБСОЛЮТНО ВСЕ деньги, которые похищают мошенники в России. Вы попали в такую схему. Там…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! Ваша ситуация действительно сложная. Если ваши карты и счета заблокированы по 161-ФЗ и/или 115-ФЗ (“антиотмывочный закон”), для разблокировки нужно…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 143 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме