Я стала дропом и теперь должна участнику сво 50 тысяч?

Как правильно вести диалог с человеком, который получил от меня деньги на спортивную ставку, а теперь утверждает, что я перевела деньги не туда и вернуть их можно только лишь заплатив снова

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Если перевели деньги на его имя - то есть он хозяин счета, можно через суд взыскать как неосновательное обогащение. Если на карту/счет третьего лица - то с него. Уголовного состава тут нет.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Полиция откажет, не тратьте время. Иск в суд - вернее

Столкнулась с мошенничеством. Была как будто гипнозом. Написала заявление в полицию. Если при расследовании выясниться что банк перевёл деньги на карту мошенников обязан ли банк вернуть деньги? Нужно ли для этого поймать сначала мошенников?

Ким Галина Владимировна

если действия банка признать незаконными, то право требования денег с банка является правомерным/ списания кредита/признание именно банка потерпевшим, не вас.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Такие дела рассматривается индивидуально в зависимости от всех фактических обстоятельств, при которых были переводы, суммы переводов, были ли кредитные средства или ваши личные с депозитов много правовых нюансов, которые учитываются при защите в суде, составлении документов.

Гражданин Египта хотел поступить в институт, чтобы получить учебную визу. Познакомился с женщиной, которая сказала, что работает в МВД и она говорила будет помочь поступить в институт сделает учебную визу за 68 тыс. Рублей. Потом она говорила, что виза готова в базе данных и мне нужно только прикрепить на паспорт и прошло 8 месяцев и ничего не получил. Он никогда не ломал визу здесь и это первый раз из-за этой женщины. Есть скриншоты, которые показывают перевод денег ей на карту и её слова, что виза есть в базе данных. Сейчас я хочу знать, как правильно поступить и что нужно сделать?

Тарасов Владимир Сергеевич

Порядок Ваших действий будет зависеть от того, что именно вы хотите.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это мошенница, а уж вам решать, подавать ли заявление в полицию.

Здравствуйте, хотела узнать, как вообще действовать в подобной ситуации, связалась в интернете с людьми(которые якобы помогают людям с деньгами), как они представились частная организация по займам, получили фото паспорта и регистрации, в следствии чего начали угрожать, что сольют мои данные "чуркам", выложат в общий доступ, устроят мне несладкую жизнь, если не переведу им деньги. Я не выхожу с ними на связь, но вижу их сообщения с угрозами, они узнали мое место работы, скорее всего в соц сетях. В общем, мы договорились о том, что они мне оформят займ, но за работу их юриста с документами нужно внести сумму, в итоге они меня обманули на 40 тыс руб и требуют еще 20 тыс, при том что я от них не получила ничего. Урожают жизни и клеветой в интернете(как пример они показывали, фото моих данных и подпись, продает наркотики, занимается проституцией). Из улик/доказательств у меня есть только переписка и личная карта, на которую и осуществлялся перевод денег(так же имеются чеки переводов), имя, их теги в телеграме, где и осуществлялась переписка и город, где они работают

Ватолин Александр Иванович

Обратитесь в полицию:
Напишите заявление о вымогательстве, мошенничестве и угрозах.
Приложите все имеющиеся доказательства: переписку, чеки переводов, данные о карте, теги в Telegram и любые другие сведения.
Постарайтесь предоставить как можно больше деталей, включая угрозы и их содержание.
Сохраните все доказательства:
Не удаляйте переписку с мошенниками.
Сделайте скриншоты всех сообщений, угроз и переводов.
Сохраните чеки и выписки из банка.
Обратитесь к специалисту:
Обратитесь в ваш банк и сообщите о мошенничестве. Они могут помочь заблокировать дальнейшие переводы и, возможно, инициировать возврат средств.
Сообщите в Telegram:
Пожалуйтесь на аккаунты мошенников через встроенную функцию жалобы в Telegram. Это может помочь заблокировать их аккаунты.
Не вступайте в дальнейший контакт с мошенниками.
Убедитесь, что ваши аккаунты в соцсетях защищены (измените пароли, настройте двухфакторную аутентификацию).
Проверьте настройки конфиденциальности в соцсетях, чтобы ограничить доступ к вашей личной информации.
Не поддавайтесь на угрозы:
Мошенники часто используют запугивание, чтобы заставить жертву перевести деньги. Не переводите им больше средств.

Здравствуйте.
обманным путем,введя в заблуждении и отчасти запугав,мошенники сказали что мои госуслуги взломали и что было подано,якобы от моего имени, 9 заявок на кредит в разные банки.но специалист из "" цб рф" сейчас со мной свяжется. потом со мной связался ""следователь" обвинив меня в пособничестве Украине,тк я хотела оформить и перевести им 1490000. дальше началась обработка ,как морально ,так и с угрозами "" статьей и сроком за неразглашение" каждый раз присылали и постановления и прочие ""настоящие документы" я боялась кому либо рассказать,тк моим же "" делом занимается СК по СпБ.. запудрив голову терминами и статьями,я оформила кредит на ""страховку"" (которую сказали что вернется)370 что б решить дело об отмене незаконно взятого кредита и его отзыв без последствий для меня.
перевод денег осуществлялся через банкомат через приложение , ссылку на которое скидывал "" специалист ЦБ РФ"
потом звонил "" налоговик и орал на меня,как я могу объяснить поступление таких средств в обход уплаты налогов , счета все будут заблокированы следовало оплатить налог 320тр,тк деньги возвращаются из за рубежа(все та же Укр) . я ответила что этим занимается СК...
опять судорожные поиски денег,при этом каждый раз мне напоминают о ст310 и сроке по ней..телефон после каждых общений следовало перезагружать.
потом звонил этот "" следователь "" и сказал,нет орал,что я нарушила ст и чтот если не срок,""как решит расследование" то штраф 350 тр...
были ""переведены все имеющие ся денежные средства на кредитных картах, взяты займы в МФО,,,
" Специалист из ЦБ РФ был всегда на связи ""поддерживал успокаивал"
по итогу сказал на следующий день проверить в 14,00 поступили ли деньги и можно их получать...Тут в голове наступает какая то пустота и резкая боль ,такое ощущения
все это время я находилась ""Как под гипнозом"
заявление в полицию написано.возбудили уголовное дело.
придется ли мне оплачивать все эти кредиты..?? в МФО я погасила.но больше денег нет и сейчас подходят сроки внесения оплаты за кредит...

Демидченко Павел Валерьевич

Ольга, добрый день! Деньги эти можно взыскать как необоснованное обогащение с дропперов - тех, кому вы их перевели. Шанс 80-90%. Такая практика у меня и моих коллег обширна и положительна. Если нужна помощь - можете связаться со мной. Я помогу вам.

Перевёл деньги мошенникам.
Шантажировали огласить конфиденциальную информацию интимного толка. Совершил перевод на карту 80к рублей.
Все чаты поудалял. Карта на которую переводил российская. Могут ли меня привлечь к ответственности за такой перевод? Например, как спонсора терроризма. Никуда не обращался, т.к. лишняя шумиха не нужна. С потерей денег смирился.

Бондаренко Сергей Владимирович

могут и привлечь, если установят, что с карты на которую вы переводили деньги спонсируется незаконная деятельность

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как можно юридически себя защитить в такой ситуации от последствий:
Мне якобы случайно был осуществлен перевод денег, позвонили и попросили вернуть. Я перевела по номеру телефона, с которого звонили. Счет, с которого пришли деньги и счет, на который я их отправила возможно одного человека (имя и отчество совпадает). Теперь знаю, что нужно было обратиться в банк с возвратом. Но уже поздно.

Фикачев Игорь Владимирович

смотря как давно это было. На будущее конечно обратиться в банк. Также вы можете написать заявление в полицию, это обезопасит вас о мошеннической схемы

Недавно столкнулась с ситуацией. Наткнулась на мошенников и свои паспортные данные по глупости слила.
На след.день мне звонит военная прокуратура челябинской области и говорит что от моего лица была попытка отправить деньги на Украину, которая была неудачной (и по сути я чиста перед законом, да?)
И попозже мне представили юриста или типо того от Комитета Банковского надзора.
Ну и в чем суть. Мутный он какой-то....
Больше недели мы делали esim, потом он просил меня сделать новую карточку в другом банке, просил мои реквизиты карты. А щас он пытается выслать мне деньги через случайную женщину СДЭКОМ дабы погасить мой кредит тк это поможет в деле (такой перевозки денег не очень законно по идее, я не знаю откуда эти деньги, чьи итд.)
Меня "греют"? Или у меня паранойя уже. Помогите пж

Дьяков Дмитрий Геннадьевич

Это мошенничество. Реальные органы не звонят по мессенджерам, не предлагают eSIM/новые карты, не просят реквизиты и не пересылают деньги через частных лиц/СДЭК. Не передавайте данные, прекратите контакт, заблокируйте номера. Срочно: подайте заявление в полицию, уведомите банк о возможном компромате, перевыпустите паспорт/сим при необходимости, смените пароли, подключите запрет удаленных сессий.

Праздникова Елена Викторовна

Добрый день! Это мошенники. Никакого комитета Банковского надзора не существует.

Позвонили из доставки цветов, сказали, что на мое имя есть оплаченный заказ, я отказалась и мужчина попросил продиктовать код из смс, я уже потом заметила, что это было смс от банка. Далее последовало еще одно сообщение от другого банка и тут я поняла, что меня нагрели. Позвонила в банк, чтобы узнать о наличии кредитов или еще чего-то, ответили, что ничего нет.
Далее мне позвонил сотрудник Роскомнадзора и сообщил, что мной была оформлена доверенность на некого украинского преступника, причастного к терроризму, чего я не делала. Говорил со мной в течение часа, рассказывал, что я натворила и что со мной будет, в ходе диалога я сообщила ему ФИО, номер телефона близких родственников и их материальное положение. Вместе мы составили ходатайство в Росфинмониторинг и позже со мной связался сотрудник организации по видеосвязи. Снова проинформировал о последствиях моей невнимательности и попросил показать части тела для проверки незаконных татуировок на теле. Показала руки, губы, уши, а потом он попросил раздеться и я оказалась, он сказал, что громко направил на мой адрес сотрудников ФСБ, был груб и недоволен.
В интернете я прочитала о том, что сотрудники данных организаций не связываются по мобильным телефонам и мессенджерам, что в такой ситуации делать? Это мошенническая смеха от и до?

Гончаренко Елена Михайловна

Добрый день! Да, называется «матрёшка», вся полностью. Необходимо оперативно предупредить всех, чей номер им сообщили.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вы телевизор смотрите? Там все уши прожужали...

Ставьте самозапрет на кредиты.

Здравствуйте. Моя мама мне рассказала,что в группе в ТГ перевела 5 тысяч финансовой группе, которая должна была за месяц поднять суммы и выплатить ей большую сумму. В случае неудачи депозит возвращается. Дальше они пишут, что нужно ещё 20 тысяч, чтобы активировать биржевой счёт. Она опять перевела. Сейчас опять просят, она остановилась. Можно ли вернуть деньги, если обратится в милицию?

Тихонова Мария Николаевна

Вы стали жертвой мошенников и как показывает практика, что даже обращение в полицию не поможет вернуть деньги или нескоро

Жидко Сергей Владимирович

Здравствуйте! Ваш случай имеет признаки мошенничества, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса РФ. Пишите заявление в ближайшем отделении полиции с подробным описанием обстоятельств дела и приложите имеющиеся доказательства переводов денежных средств.

Здравствуйте. Скорее всего я выбрала не тот раздел, но я не знаю какой бы подошел.
Я на форуме для мам связалась с девушкой, которая делает расклады на картах. Я не верю в это, но всегда было интересно как это происходит. Ее услуга стоит 500 рублей. Она попросила написать ей в what’s app, потому что там удобнее. Но оплату переводить не по ее номеру, а по другому. Я перевела, а уже потом задумалась: не могут ли потом привлечь за переводы. Вдруг это спонсирование другой страны, а я даже не знала. Мы в непростое время живем и страшно что-то сделать. Есть вероятность, что мои опасения подтвердятся?

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Перевод 500 руб. Частному лицу за «расклад карт» не образует ни финансирования экстремизма, ни «спонсирования чужого государства». Для привлечения по ст. 205.1 Или 275 ¹ УК нужно:

адресат из списка террористов/санкций;
ваш умысел помочь запрещённой деятельности.
Ничего этого нет, сумма мизерная, сведения о «стране» отсутствуют.
Реальный риск только бытовое мошенничество: гадалка может не выполнить услугу. Храните чек; при отказе вернуть деньги подайте претензию и жалобу в полицию (ст. 159 УК) или иск в мировой суд.

С моей карты ВТБ был произведен перевод денег по системе быстрых платежей без моего ведома. В истории отображено, что Якобы я сама перевела. Что делать в этой ситуации

Левенец Константин Михайлович

Рекомендую Вам обратиться с заявлением о хищении денежных средств в отдел полиции по месту Вашего жительства. После установления полицией данных владельца карты и обстоятельств хищения обратиться в суд и иском о взыскании неосновательного обогащения в сумме перевода и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Акаткин Александр Михайлович

Напишите обращение в банк, с требованием разъяснить ситуацию и заявление в полицию

В общем, хотел снять эскортницу, нашел для этого бота в телеграмме, пишу менеджеру, он говорит за что надо перевести и сколько. Первый перевод я сделал в Сбербанке, по своей воле, на сумму 38 750 рублей на Т-Банк, до этого я также отправлял сумму в размере 12000 рублей с Т-Банка в БКС Банк. Следующий перевод я сделал с ВТБ в Альфа-банк на сумму от 76 750 рублей. Уже под влиянием, так как я хотел уже отменить встречу, узнав о том какую большую сумму нужно перевести. Менеджер сказал, что в противном случае первый перевод просто сгорит. Я решил довести дело до конца, чтобы не потерять деньги. По итогу перевода менеджер сказал что произошла техническая ошибка и перевод не был зачислен. А чтобы вернуть платеж нужно внести повторную оплату по другим реквизитам. Тут я уже начал подозревать, что имею дело с мошенником.

Я уже написал заявление, выглядит так:
В Отдел полиции №1 ГУ МВД России по г. Благовещенск
От Чередниченко Владислава Алексеевича, проживающего по адресу: обл. Амурская, г. Благовещенск, ш. Игнатьевское, д. 12/3, кв. 98
Контактный телефон: +7 (963) 848-38-25

ЗАЯВЛЕНИЕ
о преступлении по ст. 159 УК РФ (Мошенничество)

30 декабря 2025 г. я, Чередниченко Владислав Алексеевич, стал жертвой мошенничества, в результате которого мной были переведены денежные средства в общем размере 127 500 (сто двадцать семь тысяч пятьсот) рублей на счета неизвестных лиц.

Обстоятельства произошедшего:
В период с 27 по 30 декабря 2025 года я вступил в переписку в мессенджере Telegram с лицом (или группой лиц), представившимся(ися) как администратор сервиса «Escort Helper» (аккаунт @esc_helper). Под предлогом организации встречи с моделью меня последовательно ввели в заблуждение и вынудили совершить три денежных перевода по Системе быстрых платежей (СБП):

1. 27.12.2025 — 12 000 руб. на имя Жамолхон К. (БКС Банк, тел. +7 (980) 556-25-17).
2. 29.12.2025 — 38 750 руб. на имя Алексей Анатольевич Р. (Т-Банк, тел. +7 926 828-21-44).
3. 30.12.2025 — 76 750 руб. на имя Тимур Ринатович А. (Альфа-Банк, тел. +7 (977) 398-81-12).

Каждый перевод требовался под новым надуманным предлогом («предоплата за модель», «резервный депозит», «страховой депозит вместо медицинской справки»). После перевода последней суммы мошенники сообщили о «технической ошибке» и потребовали повторить платеж, после чего я прекратил общение.

Услуги оказаны не были, встречи не состоялись. Ни один из депозитов, вопреки обещаниям, возвращен не был. Мои требования о возврате денег игнорируются.

Прошу:

1. Возбудить уголовное дело по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных лиц, представившихся «Escort Helper» (Telegram-аккаунт @esc_helper).
2. Запросить в банках-эквайерах (Т-Банк, Альфа-Банк, БКС Банк) детальную информацию о владельцах счетов и телефонов, на которые были перечислены денежные средства.
3. Принять меры к розыску преступников и возврату мне похищенных денежных средств.

К заявлению прилагаю скриншоты переписки и квитанции об операциях, подтверждающие факт обмана и перевод денег (файлы в количестве 4 шт.).

С уважением,
Чередниченко Владислав Алексеевич
30 декабря 2025 г.

P. S. Не удалось переписку прикрепить, файл слишком большой

Мингазов Юрий Саитгареевич

Осталось только сидеть и ждать.

Поляков Дмитрий Васильевич

Здравствуйте. По поводу обращения в правоохранительные органы все сделано правильно. Подавайте заявление в полицию, получайте талон-уведомление о приёме заявления.

Добрый день. Пробовала торговать на бирже Binans, через бота в телеграмм. Оказались мошенники. Понимаю что деньги не вернуть. Так как банк блокировал платежи, но меня вели, и говорили что нужно сказать банку чтобы разблокировали. Переводила деньги разным людям около 100,0 Т. Руб. Для пополнения кошелька на бирже. Да, дура, все понимаю. И осознаю. Но больше волнует , вдруг они дропперы, или финансируют экс. , могут ли меня привлечь за это. И что сделать чтобы не привлекли. Как хотя бы здесь себя обезопасить. Переписки не осталось. Когда все поняла, все удалила. В полицию не обращалась.

Прозорова Наталья Александровна

Обсудим. Платная услуга. Телег: @superkonsalting. С уважением.