Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Будут ли расследовать дело о мошенничестве, если мошенник из Казахстана ?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

В запрещенной в РФ соц сети был найден интернет магазин , отправка из Казахстана, совершили заказ через переписку, заказали колеса на сумму 67 тыс руб, был отправлен перевод через Золотую корону, имеется его имя и фамилия , номер телефона и город проживания. После перевода перестал отвечать на смс, заблокировал везде. Как быть в такой ситуации? И какова вероятность, что вопрос разрешится и деньги вернут? Перевод уже выдан получателю, вернуть через платежную систему не получится

Грачёв Георгий Владимирович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Подайте заявление в полицию РФ о мошенничестве. Шансы возврата средств низкие, так как получатель в Казахстане.

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Спасибо за ответ
Гость
Выражаю благодарность за грамотную помощь и высокую вовлечённость, Георгий Владимирович!
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Ваша ситуация, к сожалению, довольно распространенная. Вот подробная инструкция, как действовать:

1. Сбор доказательств

Соберите все возможные доказательства:
- Скриншоты переписки с продавцом
- Квитанция/чек об отправке денег через «Золотую корону»
- ФИО, номер телефона, город получателя
- Реквизиты интернет-магазина, страница в соцсети, адрес сайта, если есть

2. Обращение в полицию

Необходимо написать заявление в полицию о факте мошенничества (ст. 159 УК РФ). В заявлении укажите:
- Когда и как вышли на продавца
- Как проходило общение (через какую соцсеть)
- На какую сумму был совершен перевод, куда и кому
- После перевода продавец перестал выходить на связь

Важно! Даже если соцсеть заблокирована в РФ, это не лишает вас права обращаться в полицию. Такие дела возбуждаются регулярно.

3. Дополнительные шаги

- Обратитесь с жалобой в «Золотую корону». Попросите зафиксировать факт мошенничества и предоставить информацию по получателю перевода по запросу правоохранительных органов.
- Сообщите о мошеннике в службу поддержки соцсети.

4. Перспективы возврата денег

Вероятность возврата средств, к сожалению, невысока, особенно если мошенник использует подставные данные или чужие документы, а также если он находится в другом регионе или даже стране. Но если ФИО и номер телефона настоящие, а человек проживает по указанному адресу, есть шанс, что полиция сможет его найти и возбудить уголовное дело.

На практике: Такие дела часто приводят к возбуждению уголовного дела, но возврат денег зависит от возможности найти и изъять у мошенника полученные средства. Если ущерб для мошенника незначительный и он не задержан с поличным или не признает вину — взыскать деньги бывает сложно.

5. Что НЕ стоит делать

- Не пытайтесь самостоятельно «выбивать» деньги, угрожать и т.п. — это может быть расценено как противоправные действия с вашей стороны.
- Не верьте сообщениям о «платных услугах» по возврату средств — это часто повторное мошенничество.

6. Что делать в будущем

- Используйте только проверенные площадки и системы оплаты с защитой покупателя (например, Авито-доставка, Юла-доставка и т.п.).
- Не переводите деньги незнакомым лицам напрямую.

---

Вывод:
Пишите заявление в полицию как можно скорее. Приложите все имеющиеся у вас доказательства перевода и переписки. Вероятность возврата денег, увы, небольшая, но это единственный законный способ попытаться вернуть средства и привлечь мошенника к ответственности.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
557 юристов отвечают
2 минуты среднее время ответа
325 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как мне закрыть уголовное дело о мошенничестве

    2 ответа

    Здравствуйте Мошенники сняли с карты большую сумму Написала заявление в полицию Меня трепет бесконечными вызовами на допросы, за малым не изъяли телефон, первый допрос они, видимо, потеряли, утверждают, что его…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! Напишите прокурору жалобу, что следовало необоснованно затягивает рассмотрение дела и иные обстоятельства, свидетельствующие о необъективности следствия.
    Вихарев Александр Евгеньевич

    Вихарев Александр Евгеньевич

    Здравствуйте! Вы имеете право подать жалобу на действия (бездействия) следователя в соответствии с положением статьи 124 Уголовно - процессуального кодекса…
    Перейти к вопросу

  • Можно ли получить условный срок за мошенничество в сфере кредитования?

    3 ответа

    Здравствуйте дорогие юристы!Мой вопрос в том что мой двоюродный брат взял 5 кредитов в разных банках на общую сумму 150.000 рублей.Он изначально не собирался отдавать и при том когда брал…

    Соков Андрей Владимирович

    Соков Андрей Владимирович

    При наличии 5 самостоятельных составов преступлений по 159 УК РФ, ранее судимым за такое же деяние, хоть и судимость уже…
    Каравайцева Елена Александровна

    Каравайцева Елена Александровна

    Есть шанс на условный срок.
    Перейти к вопросу

  • Как стать законным представителем в суде?

    6 ответов

    Могу ли я, имея генеральную доверенность и неоконченное юридическое образование, представлять интересы мужа в суде вместо адвоката? Или мне сначала необходимо ограничить его в дееспособности? Дело о мошенничестве, повлекшем лишение…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. В уголовном процессе нет, в гражданском да. Если вы хотите представлять именно интересы мужа в суде, не быть стороной…
    Савченко Алексей Олегович

    Савченко Алексей Олегович

    Добрый день. 1)В целях представления интересов другого лица наличие юридического образования не требуется (с надлежащей доверенностью): по гражданским делам [по…
    Перейти к вопросу

  • Как не платить кредиты,взятые под влиянием мошенников?

    4 ответа

    На протяжении недели звонили сотрудники из Т2 сотовой связи.Решила взять трубку,позвонил сотрудник Т2(якобы),предложили продлить свой сотовый номер либо на год,либо на 10 лет.Я согласилась,попросили сказать либо номер договора,либо данные паспорта.Назвала…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы вправе уведомления в банк о совершении мошеннических действий. Платить не нужно кредиты. Кредиты, взятые под влиянием мошенников оспариваются…
    Моргачев Алексей Николаевич

    Моргачев Алексей Николаевич

    Пока идёт процессуальная проверка, платить ничего не нужно.
    Перейти к вопросу

  • Что делать,если позвонили с полиции и сказали что завели дело о мошенничестве

    3 ответа

    Что делать,если позвонили с полиции и сказали что завели дело о мошенничестве,ситуация следующая пользуюсь чужой картой,человек об этом знает,был оформлен кредит но она об этом не знала и подала заявление,претензий…

    Броновицкий Анатолий Олегович

    Броновицкий Анатолий Олегович

    Рекомендую узнать у человека чья карта, вызывали ли его в полицию и что он там рассказал. После чего обратитеся к…
    Иванцов Сергей Анатольевич

    Иванцов Сергей Анатольевич

    Здравствуйте! Рекомендую обратиться к адвокату, вместе с ним сходить в полицию, выяснить все обстоятельства, при необходимости, дать объяснение в присутствии…
    Перейти к вопросу

  • Как выиграть дело о мошенничестве

    2 ответа

    На мою маму оформили кредит - рассрочку. Пришло уже письмо от коллекторов, о взыскании и ареста имущества. Мы кредит не брали. Что нам делать? В банк обращение составили. В полицию…

    Лебедева Татьяна Александровна

    Лебедева Татьяна Александровна

    Здравствуйте. Нужно посмотреть ваши документы. Мои данные в профиле. Консультация платная.
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, сразу напишите коллекторам: «Долг оспаривается, общаюсь только через суд». В банке возьмите копию кредитного договора и аудиозапись оформления. Сравните…
    Перейти к вопросу

  • Дело о мошенничестве, куда я оказалась втянута по своей глупости!

    1 ответ

    Здравствуйте! Ситуация такова, что я познакомился на сайте по работе с человеком, предложившим мне заработок пассивный, отдать свою карту . Отдала карту в апреле месяце 2025 года третьим лицам, отдала…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Передача банковской карты и своих персональных данных третьим лицам, даже под предлогом \"пассивного заработка\", является нарушением условий обслуживания банка и…
    Перейти к вопросу

  • Уголовное дело

    4 ответа

    Есть незакрытые займы. По них хотят возбудить дело о мошенничестве. Вызвали на допрос по повестке. Но ее отправили по месту прописки. Получить повестку не могу, так как очень далеко ехать,…

    Целковский Дмитрий Геннадьевич

    Целковский Дмитрий Геннадьевич

    Пусть присылают отдельное поручение и допросят в том отделе, где будет удобно Вам  
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Уведомьте следователя письменно о невозможности явки по объективным причинам.
    Перейти к вопросу

  • Добрый день

    3 ответа

    Через сколько закрывают уголовное дело о мошенничестве ?Ну или что-то дальше делают Мошенничество было совершено по отношению ко мне ,на меня взяли МФО Дело ведут уде год ,сейчас завели уг…

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) расследуют до 2 месяцев, продлевают до года. Через год могут приостановить, если…
    Демура Николай Владимирович

    Демура Николай Владимирович

    Здравствуйте! Наверное вы имеете в виду сроки давности по уголовным делам.? Тут все зависит от тяжести преступления, если небольшой тяжести…
    Перейти к вопросу

  • Соцконтракт обвиняют в мошеничестве?

    4 ответа

    Возбудили уголовное дело о мошенничестве с соцконтрактом по159ст ч2

    Слюсарев Илья Сергеевич

    Слюсарев Илья Сергеевич

    Бывает
    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Здравствуйте. По ст. 159 Ч. 2 УК РФ Вам может грозить до 5 лет лишения свободы. Важно доказать отсутствие умысла…
    Перейти к вопросу

  • Заказали шкаф, внесли предоплату по договору 70% , мебельщик пропал

    4 ответа

    В июне заказали шкаф у ипшника, заключили договор , он давал паспорт чтобы сверить данные и всё было верно , предоплату 70% внесли переводом сбер. По договору прошёл месяц ,…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Обращаться в суд с иском о взыскании денежных средств. Обжаловать в прокуратуру смысла нет - будет такой же отказ. Понадобится…
    Штевель Евгений Александрович

    Штевель Евгений Александрович

    Здравствуйте. Есть такая практика, когда в подобных случаях виновное лицо привлекается к уголовной ответственности, но чаще всего в возбуждении уголовного…
    Перейти к вопросу

  • Как подать заявление за факт мошенничества и привлекают ли за данные нарушения?

    2 ответа

    Человек взял микрозаймы на мой паспорт, в процессе чего привязал мою карту, а после мгновенно переводил на свой счет. Есть ли за это уголовная ответственность? Он обязался вернуть мне средства…

    Нурмухаметов Валерий Наилевич

    Нурмухаметов Валерий Наилевич

    пишите заявление в полицию
    Губкин Михаил Вячеславович

    Губкин Михаил Вячеславович

    Заявление в полицию, безусловно, подать можете. Лучше время не тянуть.
    Перейти к вопросу

  • Договор на оказание юр.услуг

    2 ответа

    Два года назад заключил с юридической фирмой договор об оказании услуг по сопровождению апелляции по трудовому спору. В переписке успокаивали, что \"все хорошо, документы поданы, ждем назначения\". Через полгода, подозревая…

    Мосоян Овик Гарегинович

    Мосоян Овик Гарегинович

    Егор, здравствуйте. Изучите договор, который Вы заключили с юридической фирмой, и если в нем имеются сведения, которые подтверждают факта того,…
    Семенов Антон Константинович

    Семенов Антон Константинович

    Здравствуйте, такая возможность есть необходимо в рамках закона о защите прав потребителя направить претензию и указать на упущенную выгоду по…
    Перейти к вопросу

  • Шантаж

    3 ответа

    Познакомился с девушкой на сайте знакомств, где был указан возраст 24 года, предложила перейти в телеграмм, где предложила обменяться интим фото, я отправил фото, которое нашел в Гугле, после чего…

    Некрасова Вера Анатольевна

    Некрасова Вера Анатольевна

    Могу дать усную развёрнутую консультацию.
    Семенов Антон Константинович

    Семенов Антон Константинович

    Здравствуйте, это скамеры
    Перейти к вопросу

  • 161 ФЗ / Блокировка от Альфа Банка / Что делать?

    2 ответа

    Здравствуйте! Покупал цифровую валюту через онлайн-платформу «Байбит». В мае 2025 года решил вывести активы через платформу ТГ Кошелек. ТГ Кошелек работает в формате биржи. Продавцы назначают цену за криптовалюту и…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Через p2p операции отмываются АБСОЛЮТНО ВСЕ деньги, которые похищают мошенники в России. Вы попали в такую схему. Там…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! Ваша ситуация действительно сложная. Если ваши карты и счета заблокированы по 161-ФЗ и/или 115-ФЗ (“антиотмывочный закон”), для разблокировки нужно…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Витовская Юлия Михайловна — профиль на HARANT
    10.0
    5 отзывов
    Адвокат №11805

    Витовская Юлия Михайловна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 66 судебных дел
    • +5 специализаций
    Адвокат Юлия Михайловна Витовская, член Коллегии адвокатов г. Москвы "Новый Арбат", УрГЮА 1999г. Специализируюсь преимущественно на уголовных делах.
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме


Вы недавно смотрели