Как разблокировать номер телефона и карты, которые были заблокированы по запросу мвд?

Добрый день, всё чаще вижу объявления, суды об организации Urban University ООО "ЭДЭКС". К сожалению, и меня они не обошли стороной. Под давлением мы заключили договор об учёбе 14.11.2024, в этот же день я начала звонить, когда осознала свою ошибку и просила расторгнуть договор, на что получила гарантийное письмо, которое позволяло до 25.12.2024 "спокойно" обучаться и в случае, если мне не понравится, то расторгнуть договор. Позже несколько дней подряд я так же им звонила на счёт расторжения, но в ответ получала доп.давление и чуть ли не просьбы остаться обучаться дальше, смею заметить, что обучение я как такое не проходила, только пару раз посмотрела обучающее видео и вышла. Сейчас уже нет возможности предоставить данные об обучении, поскольку приложение заблокировано и весь доступ потерян. 12.12.2024 я подала официальное заявление на расторжение договора и требование возврата денежных средств в полном объеме, ранее не подавала поскольку обратилась к знакомому юристу и ждала ответ, с ответом они очень долго затягивали, позже всё таки связались и начали пугать процентами, на что я напомнила о письме до 25.12, где указано, что они в полном объеме возвращают сумму. После ответа не последовало, стали игнорировать, либо постоянно переносили дату решения, все переписки имеются, позже начали ссылаться на праздники, что решение будет после них, но после праздника окончательно перестали отвечать, как позже выяснилось, они закрылись. Я подавала обращения в МВД, РОСобр, Роспотреб, Прокуратуру, к сожалению ответа я так же не получила, осталась одна надежда на суд, но как подавать иск я не имею понятия, подскажите что необходимо указать и что вообще лучше сделать.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

В прокуратуру и иные гос органы писать бесполезно. Необходимо направить юридически грамотно составленное исковое заявление со всеми доводами, правовыми основаниями, с правильно сформулированными требованиями, с соблюдением процессуальных норм. Если суд усмотрит требования обоснованными иск удовлетворит, если нет, то повторно подать иск с аналогичными основаниями вы уже не сможете.

Ватолин Александр Иванович

В [название суда]
Истец: [ФИО]
[Адрес]
[Телефон]
Ответчик:
ООО "ЭДЭКС" (Urban University)
[Адрес компании]
Исковое заявление
о расторжении договора и возврате денежных средств
Обстоятельства дела:
14.11.2024 года мной был заключён договор на обучение с ООО "ЭДЭКС" под давлением. В тот же день я осознал(а) свою ошибку и потребовал(а) расторжения договора, на что получил(а) гарантийное письмо с обещанием возврата денежных средств до 25.12.2024 в случае отказа от обучения.
Ход событий:
С момента заключения договора я не проходил(а) обучение, лишь несколько раз просматривал(а) обучающие видео и вышел(ла).
После заключения договора я неоднократно обращался(лась) к ответчику с просьбой о расторжении, но получал(а) давление и угрозы остаться в обучении.
12.12.2024 года я направил(а) официальное требование о расторжении договора и возврате денежных средств, но ответчик начал игнорировать мои обращения и ссылаться на праздники.
В результате, доступ к обучающим материалам был заблокирован, и компания прекратила свою деятельность.
Доказательства:
Копия договора.
Гарантийное письмо.
Переписки с представителями ответчика.
Платежные документы.
Ответы из государственных органов (если имеются).
Требования:
На основании вышеизложенного, прошу:
Расторгнуть договор с ООО "ЭДЭКС".
Обязать ответчика вернуть уплаченную сумму в полном объёме.
Приобщить к материалам дела прилагаемые доказательства.
Дата: [дата подачи иска]
Подпись: [подпись истца]
Приложения
Копия договора.
Гарантийное письмо.
Переписки с ответчиком.
Платежные документы.
Ответы из государственных органов (если есть).

Добрый день, ситуация такая, что человек втирался в доверие на протяжении долгого времени, далее через несколько месяц просил деньги, деньги просил частями и обещал все вернуть, в итоге возвращал только небольшие сумму на протяжении нескольких месяцев. Возврат долга обещал одним днём, потом другим, сейчас сроки поменялись серв. В предоставлении расписки отказывается, в предоставлении паспортных данных отказывается, скорее всего заявил изначальное неправдивые данные о себе. Можно ли на данного человека написать заявление по 159 статье? Сумма долга 2 миллиона. Из доказательств только записи разговоров уже с просьбой отдать долг, также есть переписка в отказе предоставить данные, также есть в переписке угроза .

Бондаренко Сергей Владимирович

Нужно в полиции предоставить какие то доказательства, что бы они поверили, что малознакомому человеку одолжили крупную сумму. Он возможно будет отрицать.

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте. Да, можете написать заявление в полицию, но если он скажет что собирался отдать деньги просто нет возможности, скорее всего в возбуждении дела откажут. Никаких расписок не сохранилось? Как передавали деньги, наличкой или переводами? Направьте для начала претензию, после чего дней через 10 исковое заявление в суд.

Если имеются какие-то вопросы, обращайтесь по указанному в профиле номеру телефона или в телеграмм (ватсапп работает плохо)

Что можно сделать в моей ситуации? На кого подавать в суд? Искать адвоката, или в какой сфере искать юриста? С декабря 2024 года нахожусь в блокировке по 161 фз. Писал в ЦБ, в ответе указано, что я явлюсь получателем платежа из СБера, что он был инициатором, а так же сведения получены из МВД о противоправных действиях. В Сбере никаких жалоб не нашли. На мои счета и карты никаких средств со Сбера не переводилось. Скачал выписку с ФНС, где увидел, что у меня открыты счета в 3 банках, которые я не открывал. В МВД заявление было написано еще 30 декабря 2024 года, но мое заявление перевели в обращение и доследственную проверку не проводили. Сказали, раз у меня ничего не украли, значит материальный ущерб не нанесен, и дело заводить не будут. Написали отписку. Попросил выяснить не поступали ли какие-то заявления и жалобы на меня в МВД-опять отписка, что мое отделение полиции не располагают такими данными. Обратился в Банки в которых были открыты счета. Привязаны они были к неизвестным мне телефонам (т.е. к телефонам мошенников), нашел в одном банке операции со СБера. Отправил в Сбер на проверку, не эти ли операции послужили причиной блокировки, на что получил ответ, что на одну из этих операций была жалоба и предложили мне вернуть деньги. С какой стати я должен возвращать то, что я не получал и главное каким образом, если у меня заблокированы счета и карты во всех банках? Обратился в прокуратуру на бездействие МВД, они отправили им информационное письмо с требованием переквалифицировать обратно обращение в заявление о преступлении и провести доследственную проверку. Но мое отделение полиции явно не хочет работать: в канцелярии говорят, что отдали на доработку, а сотрудник занимающийся этим делом, говорит, что у него ничего нет. В ЦБ писал неоднократно, они даже не читают обращения, т.к. приходит шаблонная отписка каждый раз. Эта абсурдная ситуация длится пол года, из каждой организации ответ ждешь почти месяц, а жить то как-то надо. Как мне доказать свою непричастность, вернуть свои репутацию и наказать виновных?

Демидченко Павел Валерьевич

Роман, добрый день! Я занимаюсь такими делами. Сейчас у меня более 150 таких кейсов в работе. Вам выпало бинго. Вы сорвали Джекпот. При это м вы АБСОЛЮТНО ВСЁ сделали неправильно и таким образом усугубили своё положение. Открытые на вас счета - это "чёрный дроп". Так делают сейчас, так как некоторые банки позволяют открыть счёт просто по цифрам и буквам вашего паспорта, даже без скана. Через эти счета прогнали деньги. Возможно много, возможно нет. Они могли быть лютой чернухой. Получены мошенническим образом. Перелиты с других карт. + Ваши действия с полицией - это всё бессмысленно. Если нужна консультация - можете связаться со мной. Я подскажу вам.

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Обратиться в суд с иском о признании незаконными действий полиции, банка или ЦБ.

Как быстро снять блокировку 161фз, счета заблокировали во всех банках

Мингазов Юрий Саитгареевич

Так же просто, устранив основания для блокировки счета.

Ватолин Александр Иванович

Сначала узнайте у ваших банков, клиентом которых вы являетесь причину блокировки, а также информацию, необходимую для снятия блокировок. Возможно вы внесены в специальный реестр ЦБ РФ, что и является блокировкой счетов.

Попалась на удочку мошенников, отправила кучу своих денег и якобы человека, который меня обманывал. Ну получается, я дроппер. В МВД скоро собираюсь обратится по этому поводу, по личным обстоятельствам не получалось. И скорее всего из-за этого перевода заблокировали карты по 161 ФЗ. ЦБ отправил ответ, что инициатор блокировки ВТБ и МВД. Как мне снять блокировку по 161 фз? И что мне делать после обращения в МВД?

Доленко Андрей Андреевич

Добрый день!

К сожалению, сейчас блокировка по 161ФЗ частая проблема. Необходимо правильно подать обращение в Центральный банк. Если вас не исключат из реестра, то дальше через суд. Обращайтесь - поможем.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Получите у банка письменное обоснование блокировки и копию уведомления (ФЗ №161‑ФЗ «О национальной платёжной системе» и/или ФЗ №115‑ФЗ «О противодействии легализации…»). Подайте в МВД заявление о мошенничестве (УК РФ ст.159) и возьмите рег. номер. Передайте банку копию заявления и доказательства своей добросовестности (переписка, квитанции, договора) с требованием снять блокировку. При отказе — жалоба в Банк России и иск в суд о снятии ограничений и возмещении убытков.

Я продала USDT через обменник 30.09. А 03.10 прилетел блок по всем счетам банковским по 161 фз.
Написала запрос в ЦБ РФ, в ответе было два инициатора Альфа и МВД. В альфе у меня счетов даже никогда не было, написала им письмо, ответ получила дня через три о том что у банка нет ко мне претензий. Почитала что в МВД нужно тоже через интернет приемную писать запрос но ответ 30 дней, долго, поехала в МВД по месту регистрации написала заявление, 2 часа в коридоре, затем меня вызвал следователь, 5 минут и огласил мне что на меня заявление поступило в другом регионе, человек который перевел мне деньги на карту был обманут мошенниками. Написала объяснения с приложением всех доказательств, долго мы разбирали понятия что такое криптовалюта, биржа и как так получилось что мне деньги перевели, вообще они ни чего не знают и не понимают. Рассмотрев все доказательства и обстоятельства поняли что я не мошенник, зарегистрируют и отправят тому следователю у которого заявление. Мне дали номер следователя, у кого заявление, который благополучно не отвечает. Что делать дальше? Как быстро снять блокировку счетов?

Ватолин Александр Иванович

Убедитесь, что Ваши объяснения и доказательства официально зарегистрированы (получите копию талона/отметки) и отправлены следователю в другой регион. Вам нужно связаться со следователем (ключевое): Пишите заказное письмо с уведомлением о вручении следователю (и в управление МВД его региона) с просьбой приобщить Ваши объяснения к материалам дела и принять процессуальное решение (о признании Вас свидетелем/непричастной). Приложите копии доказательств и объяснений. Снятие блокировки (115-ФЗ): Блокировку по 115-ФЗ инициирует банк на основании подозрения. Для снятия ареста по уголовному делу (МВД), только следователь или суд могут вынести постановление (о прекращении ареста/отсутствии претензий). Срок снятия блокировки зависит от скорости действий следователя (в другом регионе). Без его постановления банки не разблокируют счета, даже если Альфа-Банк не имеет претензий (поскольку блокировка идет от МВД по подозрению в преступлении). Настаивайте на скорейшем получении процессуального решения от следователя в другом регионе. Параллельно можно подать жалобу в прокуратуру на бездействие следователя.

Буланкина Светлана Николаевна

Рассмотрев все доказательства и обстоятельства поняли что я не мошенник, зарегистрируют и отправят тому следователю у которого заявление.

Это еще не значит, что не будет возбуждено дело.

Банк не снимет блокировку пока не будет документов-оснований по поступлению ДС.

Продавал криптовалюту на бирже, в течении недели, заблокировали по 161 фз все карты - счета, и доступ к любому приложению банка, писал онлайн обращение неоднократно, уже три месяца сижу в блоке. В последнем обращении ответ такой, что варианта снять блокировку два. Так как люди, что присылали деньги и те люди чьи были деньги - разные, те у кого ушли деньги без их ведома пошли и пожаловались в свой банк, этот банк передал обращение в мой банк, на этом основании ЦБ внес меня в реестр. Исходя из последнего ответа ЦБ, варианта снять с себя 161 ФЗ два, то, что пострадавший придет в свой банк и напишет, что претензий не имеет, либо я должен написать отказ от денежных средств и сделать возврат. Первый вариант невозможен, потому что пострадавший неизвестно кто вообще и найти его возможности не имеется, плюс он пока не получит свои деньги обратно не будет отзывать свое обращение, второй вариант не выгоден для меня, потому что я в итоге окажусь и без криптовалюты и без денег, если напишу отказную, чтобы деньги зачислились обратно отправителю, на какие конкретно суммы неизвестно, ну суммы там приличные и целых 5 обращений с разных банков (см вложение). Суть вопроса заключается в том, что есть ли срок исковой давности у 161 фз, и какова вероятность, что они в последствии могут вообще подать в суд и будет возбуждено дело и обяжут приставов в итоге взыскать эти суммы с получателя, то есть с меня, и мне придется в любом случае это все выплачивать пострадавшим.

Голубицкая Елена Владимировна

С точки зрения действующего законодательства РФ, ФЗ-161 «О национальной платёжной системе» не содержит срока «исковой давности» для нахождения лица в реестре Банка России. Включение в реестр — это мера финансового контроля, а не санкция или наказание, поэтому она действует до устранения оснований, по которым лицо туда внесено. На практике это означает, что блокировка может сохраняться неопределённо долго, пока банк или Банк России не получат подтверждение возврата денежных средств пострадавшему либо его официального отказа от претензий. Автоматического снятия через определённый срок законом не предусмотрено.

Что касается риска судебного разбирательства, он существует независимо от нахождения в реестре ЦБ. Если потерпевшие установят получателя средств и решат защищать свои права, они вправе обратиться в суд с гражданским иском о неосновательном обогащении (ст. 1102 ГК РФ) либо о возмещении вреда. Срок исковой давности по таким требованиям — 3 года с момента, когда потерпевший узнал или должен был узнать, кто является получателем средств. Если суд удовлетворит иск, взыскание действительно может быть обращено на вас в принудительном порядке через приставов, независимо от того, возвращали вы деньги добровольно или нет.

При этом важно понимать: ФЗ-161 сам по себе не влечёт автоматической обязанности возврата денег через суд и не означает признание вины. Однако фактическое удержание средств, признанных спорными (особенно при наличии нескольких обращений из банков), повышает вероятность как гражданских исков, так и усиленного контроля со стороны банков. В подобных ситуациях обычно рекомендуется действовать через юриста, фиксировать добросовестность (документы по сделкам, переписку, подтверждение криптоопераций) и рассматривать возврат средств через депозит нотариуса или суда, а не «отказной» в банк — это позволяет снизить риски потери и денег, и правовой позиции.

Здравствуйте!
На данный момент у меня блокировка счетов по 161 ФЗ из операции которая была проведена в p2p маркете( телеграм)
Всю информацию в банк я предоставила и писала письмо в ЦБ но получила отказ. Как они пишут всю информацию они отправили в ЦБ и получили отказ. Банк предлагает вернуть деньги отправителю или обратиться в суд.

Муратова Эллина Артемовна

Письменная консультация

Бударагин Александр Александрович

Нужно смотреть судебную перспективу.

Здравствуйте. Моя мама стала жертвой мошенников.

Ей сообщили о якобы крупном выигрыше и под разными предлогами (комиссии, антифрод, «разморозка» переводов) убедили перевести в общей сложности около 90 000 рублей. Затем, чтобы удержать контакт, ее запугивали и убеждали не обращаться в банк.

Позже ей предложили «подработку»: принимать переводы от «клиентов» на свои реквизиты, фактически сделав ее дропом. Сказали, что помогают малому бизнесу, делают "раскрутку". После этого счета в Сбербанке были заблокированы по 161-ФЗ (снятие средств возможно только в отделении по паспорту). Остальные счета также пришлось заблокировать, но самостоятельно, через горячию линию.

Мама плохо разбирается в финансовых вопросах, ранее уже попадала в подобные ситуации, состоит на учете в ПНД.

Вопрос: возможно ли снять блокировку счетов и что для этого необходимо сделать?
Спасибо.

Пирметов Роман Романович

Главное - доказать банку что она была жертвой обмана, а не соучастником. Для этого:

1. Подайте заявление в полицию по факту мошенничества. Получите талон-уведомление и постановление о возбуждении уголовного дела.
2. Подготовить документы, подтверждающие законность операций. Если клиент — потерпевший, это могут быть постановления о возбуждении дела, признании потерпевшим, переписки.
3. Подать заявление на исключение из базы. Можно направить его через банк или напрямую в ЦБ РФ.
4. Фиксировать переписку. Все письма, уведомления, формальные ответы нужно сохранять. Это база для последующих жалоб и судебного обжалования.
5. Если ЦБ оставил клиента «в блоке», остаётся право на судебное обжалование.

Грачёв Георгий Владимирович

Для разблокировки счетов необходимо лично обратиться в отделение банка с паспортом и письменным заявлением, пояснив обстоятельства блокировки. Банк вправе запросить документы, подтверждающие легальность операций. Факт нахождения на учете в психоневрологическом диспансере юридически значим.

Здравствуйте! Мне перевели незнакомые для меня лица сумму в размере 20000 рублей двумя переводами, 15.01.2026, потом в этот же день, мне написали, что случайно мне перевели сумму, и попросили перевести обратно на номер телефона: +79913719344 Тбанк, написали мне в телеграмме с аккаунта @dripcatcherss , я перевела, думая, что просто возвращаю деньги, а потом мне заблокировали личные кабинеты моих банков, которыми я пользовалась по 161 фз, можно их как-то разблокировать?

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! Скорее всего это “ошибочный перевод” и вас использовали как посредника. Чтобы разблокировали, срочно: возьмите в банке/приложении справки по всем 3 операциям (2 поступления и ваш возврат), сохраните переписку в Telegram, напишите в банки заявление, что это возврат ошибочного перевода, приложите доказательства. Попросите провести проверку по 161‑ФЗ и снять ограничения. Если не снимут — жалоба в Банк России и заявление в полицию.

Арахова Диана Алексеевна

В вашей ситуации необходимо обратиться в банк с письменным заявлением о разблокировке счетов, предоставить подтверждающие документы и пояснения по переводам, а также при необходимости подать заявление в правоохранительные органы о возможном мошенничестве.

Возможно на меня написали заявление в полицию мошенники. Как узнать было ли написано на меня заявление и сколько заявлений. Как получить официальный ответ, бумагу с том что на меня и когда и сколько было написано заявлений? Можно ли получить какую-то выписку прямо в отделе полиции, если туда прийти потребовать, чтобы не откладывать, а то вдруг еще по почте пошлют и придёт не скоро?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вас вызовут, а справку, что Вы не мошенник, Вам не дадут, потому что не уверены в этом.

Маслов Александр Анатольевич

если на вас написали заявление , то по идее вам должен прийти ответ о результатах его рассмотрения как второй стороне ! Александр !

Я продала криптовалюту через обменник и получила перевод от третьего лица. Впоследствии это лицо обратилось в полицию, и было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В материалах дела мой номер телефона указан как «мошеннический». В результате мой номер телефона был заблокирован.
Я обратилась в МВД и получила официальный ответ с указанием номера уголовного дела, а также разъяснением, что действия (или бездействие), а также процессуальные решения следователя и руководителя следственного органа можно обжаловать в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ.
Уточните, пожалуйста:
1. Целесообразно ли обжаловать блокировку телефонного номера и в какой форме это делать?
2. Какие шаги лучше предпринять в данной ситуации, чтобы защитить свои права?
3. Как можно отслеживать ход расследования по уголовному делу? Уголовное дело было открыто 2 месяца назад, но пока что со мной никто не связывался. Также хочу отметить, что банковский счет мой не был заблокирован.

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте. Сейчас блокировка Вашего номера выглядит спорной: оператор не имел права блокировать его только на основании того, что он «упомянут» в уголовном деле. Лучше всего подать жалобу в прокуратуру и в суд. Параллельно направить претензию оператору и жалобу в Роскомнадзор. Уточнить у следователя свой статус в деле и ход расследования.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. 1) Целесообразно — сначала запросите у оператора письменное основание блокировки; при отсутствии законных оснований жалуйтесь руководителю следователя и прокурору, затем в суд. 2) Привлеките адвоката, сохраните все подтверждения переводов/переписок, направьте следователю письменный запрос о статусе дела и ходатайство об ознакомлении с материалами; требуйте копии процессуальных постановлений. 3) Отслеживайте по номеру уголовного дела через канцелярии следственного органа/ОВД и прокурора; адвокат вправе получать информацию и запрашивать материалы быстрее.

Начальник мужа открыл на него Ип , и сказал что ИП не заработало обманул вообще его , узнали когда начали приходить письма с налоговой инспекции и там уже накопилось за год 1300000 мы обратились в полицию был суд , в итоге судили мужа по статье 173 ничего не присудили так как прошол срок давности , после суда мы пошли в налоговую потом к приставам показали решение суда , а они посмотрели и сказали что все равно будете платить вы , что нам делать ? Можно ли написать жалобу на судебных приставов???? И правда что платить будет все таки мой муж ?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Жалоба на приставов не даст вам, ровным счетом, ничего. Нужно разбираться совсем дело с самого начала. То, что муж был осуждён, огромным минус, и, на, самом деле странно, почему второй фигурант не был привлечен.

Сиделка ухаживала за нашей пожилой родственницей. Старушка заболела, перенесла инсульт, мы положили её в больницу. От услуг сиделки отказались. Выяснилось, что нет телефона, СНИЛСа, документов на квартиру и ключей от второй квартиры старушки. Теперь эта женщина не отвечает на СМС с просьбой вернуть это. Игнорирует звонки. С чего начать? Писать жалобу участковому? В Прокуратуру? Подавать в суд? Старушка сейчас не может говорить и писать, к сожалению.

Манаков Артём Геннадьевич

Ну конечно можно назначить опекуна, по времени это месяц будет плюс минус, потом пока заявление и тому подобное еще месяц. А что мешает сразу привлечь к ответственности ее

Бронштейн Александр Михайлович

Нужно назначать опекуна. Далее действует он, жалобу участковому пишет.

Здравствуйте, на авито нашли объявление автомобиля который нас устроил с одним владельцем и 83000 пробега без дтп, по приезду к продавцу мы машину не стали проверять т.к машина была 1 в 1 как в объявление ну мы купили машину оформили купили продажи и уехали, после того как уехали км через 500 обнаружили что нас обманули и продали машину не тут которая была в объявлении

Мордвинцев Дмитрий Николаевич

Очень неинформативное обращение. В чем обман? Что не так с машиной? Покупали Бентли, а купили Москвич? У вас была реальная возможность провести осмотр и отказаться от сделки. Но, если вы сможете доказать, что продавец умышленно скрыл недостатки, чтобы продать вам ЗАВЕДОМО некачественный товар, то можно попробовать оспорить сделку в суде

Кузнецов Вячеслав Иванович

Добрый ден!

Что купили, тому надо радоваться, об остальном надо думать, до того как! И читайте договор, переписку, если сохранилась.

С уважением.