Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Anna.ivanova.pidor@gmail.com?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Кратко о проблеме: Здравствуйте, мне написал человек о подработке,. Работа заключалась в том чтобы я проходила варификацию на сайте криптовалютных бирж. Я мать одиночка э, нужны были деньги сильно и я согласилась. Сейчас просят пройти варификацию на снятие лимита денежных средств. Уже скинули деньги за это. Что мне делать ?

Грачёв Георгий Владимирович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Это мошенничество. Прекратите любые контакты, не переводите деньги и обратитесь в полицию с заявлением.

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Спасибо за ответ
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте! Ваш случай очень похож на схему мошенничества, при которой злоумышленники используют ваши персональные данные для регистрации и вывода средств с криптобирж, а иногда и для легализации ("отмывания") преступных доходов. Это может привести к серьёзным юридическим последствиям для вас, вплоть до уголовной ответственности (например, по статьям о соучастии в мошенничестве, "отмывании" денег или использовании подставных лиц).

Что делать:

1. Немедленно прекратите все контакты с этим человеком.
2. Не передавайте больше никаких данных и не проходите дальнейшую верификацию.
3. Зафиксируйте всю переписку и переводы (скриншоты, сообщения, реквизиты).
4. Сообщите в полицию о попытке вовлечь вас в противоправные действия.
5. Сообщите в службу поддержки биржи, где вы проходили верификацию, что ваши данные могли быть использованы третьими лицами без вашего контроля.
6. В дальнейшем будьте осторожны с подобными предложениями и никогда не передавайте свои документы/данные для чужих целей.

Чем раньше вы обратитесь к правоохранительным органам и заявите о случившемся, тем выше ваши шансы избежать ответственности. Ваша задача — проявить инициативу и показать, что вы стали жертвой обмана, а не соучастником.

Если нужна подробная консультация или помощь с обращением в полицию — напишите.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
547 юристов отвечают
2 минуты среднее время ответа
234 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Нарушает ли законы работодатель в данной ситуации?

    1 ответ

    Нарушает ли в данной ситуации работодатель законы? Здравствуйте, мне 14 лет, недавно искал подработку промоутером и нашел одну такую на авито. Назначили собеседование в офисе, приехал, мне рассказали что делать,…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Незаконная предпринимательская деятельность карается административный ответственностью 14.1. КоАП РФ и уголовной ст 171 УК РФ. Мама может написать заявление…
    Перейти к вопросу

  • Как вывести деньги с кошелька

    2 ответа

    Такая ситуация что мужу пришло сообщение о подработке на валберис,ему надо было на картинки которые скидывали ставить сердечки и скидывать типа администратору,и обещали за не сколько заданий 300 р ну…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Смешные работы, якобы заработки, ну как младенцов доят.
    Моргачев Алексей Николаевич

    Моргачев Алексей Николаевич

    За что запрашивают?
    Перейти к вопросу

  • Попала к мошенникам

    3 ответа

    Добрый вечер, дело в том что я решила найти подработку, на авито мне попался человек который перешёл со мной в Добрый вечер, дело в том что я решила найти подработку,…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Определенные признаки соучастия имеются. Лучше конечно обратиться в полицию по факту мошенничества.
    Ликвидов Александр Вячеславович

    Ликвидов Александр Вячеславович

    Здравствуйте. В Ваших действиях не усматривается какого-либо противоправного умысла, поэтому я не думаю, что к вам со стороны правоохранителей возникнут…
    Перейти к вопросу

  • Можно ли получить условный срок за мошенничество в сфере кредитования?

    3 ответа

    Здравствуйте дорогие юристы!Мой вопрос в том что мой двоюродный брат взял 5 кредитов в разных банках на общую сумму 150.000 рублей.Он изначально не собирался отдавать и при том когда брал…

    Соков Андрей Владимирович

    Соков Андрей Владимирович

    При наличии 5 самостоятельных составов преступлений по 159 УК РФ, ранее судимым за такое же деяние, хоть и судимость уже…
    Каравайцева Елена Александровна

    Каравайцева Елена Александровна

    Есть шанс на условный срок.
    Перейти к вопросу

  • Что меня может ждать по закону?

    6 ответов

    Здравствуйте. Мне 18 лет. Нашел подработку на форуме - нужно выложить обьявление в свой профиль авито и отправлять номера звонивших по обьявлению определенному человеку. За 1 номер платят 30 рублей.…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Чистой воды соучастие в мошенничестве. Сотрудничать со следствием, нанимать адвоката. Бесплатные общие консультации не помогают если будет проводиться доследственная…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Соучастие, ст.30, 159 УК РФ, возможно.
    Перейти к вопросу

  • Верификация карты

    4 ответа

    Добрый день! Нашла на авито подработку, нужно было перейти в телеграм и размещать вакансии на Авито. Чтобы получить оплату за работу прислали ссылку в тинькофф. Там нужно указать номер телефона…

    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    конечно!
    Перейти к вопросу

  • Обманули на подработке

    4 ответа

    Здравствуйте, хотели у вас уточнить, возможно ли как то вернуть через полицию свои деньги? На дистанционном обучении с друзьями решили найти подработку (шабашку), работа предстояла на стройке, разнорабочим, нам их…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    хотели у вас уточнить, возможно ли как то вернуть через полицию свои деньги? УТОЧНЯЮ. ПОЛИЦИЯ ДЕНЬГИ НЕ ВОЗВРАЩАЕТ, УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА…
    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    в трудовую инспекцию!
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть долг, в сумме 8000

    5 ответов

    Одолжила 8000 , переведя платеж через Сбербанк Онлайн. Человек не возвращает (знакомая с подработки Ventra Go). Что мне делать?

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Здравствуйте!Если есть подтверждение перевода (скриншот, выписка из банка), попробуйте еще раз договориться о возврате долга. Если не получится, обращайтесь в…
    Перейти к вопросу

  • Как убрать себя из 161 фз если информацию подал МВД и есть УД?

    2 ответа

    Сиутация. В декабре 24 года с целью заработать человек предложил подработку. Размещать на авито его объявления (дорогостоящие моторы), платил за аренду аккаунта авито, позже предложил чтобы мне перечисляли деньги за…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Когда пойдете на допрос по отдельному поручению, в Ростовской области, после допроса заявите следователю ходатайство, письменное, что бы он переслал…
    Умнова Елена Сергеевна

    Умнова Елена Сергеевна

    Свяжитесь с Центральным банком и объясните свою ситуацию. Укажите, что вы признали свою вину, выплатили долг и сотрудничаете с органами.…
    Перейти к вопросу

  • Предложили подработку. Перевод суммы через свою карту человеку, получая из этой суммы

    3 ответа

    Предложили подработку. Перевод суммы через свою карту человеку, получая из этой суммы процент себе. Потребовали данные паспорта, реквизиты счета файлом, прописку и видеозапись своего лица, чтобы удостовериться, что даёт данные…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Это дроперство, сначала карты заблокируют, А далее по последствиям, вплоть до измены Родине.
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Не нужно связываться с такой \"подработкой\" Выйдет дороже. Ваши данные вполне могут быть использованы в противоправных целях.
    Перейти к вопросу

  • Есть ли смысл обращаться в полицию

    7 ответов

    Стоит ли обращаться в полицию с вопросом украденных денег в результате перевода. Я искала подработку удалённо и в результате последовательных действий мошенников незаметно перевела деньги. Обратилась в банк, там мне…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. В отдел полиции по месту жительства обратиться нужно с соответствующим заявление. Также вы вправе направить обоснованный иск с соответствующими…
    Возмилов Константин Владимирович

    Возмилов Константин Владимирович

    Добрый день. Да - следует обратится в полицию с заявлением. Это поможет Вам обезопасить себя в будущем не случай использования…
    Перейти к вопросу

  • Обманули мошенники, якобы подработка с озона

    5 ответов

    Через телеграмм связались с предложением подработки. Под видом оценки товара выплачивали небольшие суммы. После предложили, \"выкуп\" на время для поднятия рейтинга продавца. Перевода было 2 по номеру карты, один на…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Схема набирает популярность. Обращений много. Шансы есть. НО! Важно понять, что вы можете быть заблокированы по 161 ФЗ.…
    Перейти к вопросу

  • 159 ч 3 условный или реальное отбывание наказания

    2 ответа

    Обвиняемая по статье159 ч 3,вину признаю, частичное возмещение ущерба, полное сотрудничество со следствием, суд назначен на 25-августа, в обвинительном указанно что меня саму обманули предложив подработку связанную с криптовалютой, (курьер,…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Просить отсрочку исполнения приговора. УК РФ Статья 82. Отсрочка отбывания наказания 1. Беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до…
    Сабанин Евгений Николаевич

    Сабанин Евгений Николаевич

    Что вам говорил адвокат на предварительном следствии? Если опираться на мой опыт, я могу сказать следующее: Вы признаёте вину, возместили…
    Перейти к вопросу

  • Нарвался на мошенников

    3 ответа

    Я, Писарская Нигора Машрабовна, сообщаю о совершении в отношении меня мошеннических действий. 20 августа, я нашла подработку в сети Интернет на платформе Авито, суть которой заключалась в выкупе товара с…

    Скорняков Дмитрий Евгеньевич

    Скорняков Дмитрий Евгеньевич

    Добрый день. Вам нужно подать исковое заявление в суд и взыскать неосновательное обогащение и судебные расходы. Я не понял вам…
    Перейти к вопросу

  • Брокеры

    3 ответа

    Здравствуйте. Я думаю что я попала в лапы к мошенникам. Как это можно понять? Предложили в интернете подработку помощником брокера, закинула 10000 рублей. Начали делать сделки. Потом брокер предложил вложить…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Это мошенники, пусть в суд подает, он этого не сделает, денег больше не платите, вернуть что то вряд ли получится.
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 143 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 19 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме