-
Вопрос № 00161355
Кратко о проблеме: Здравствуйте, мне написал человек о подработке,. Работа заключалась в том чтобы я проходила варификацию на сайте криптовалютных бирж. Я мать одиночка э, нужны были деньги сильно и я согласилась. Сейчас просят пройти варификацию на снятие лимита денежных средств. Уже скинули деньги за это. Что мне делать ?
Здравствуйте! Постарайтесь не паниковать, главное, что вы вовремя насторожились и начали задавать вопросы. Ситуацию можно разрешить, если действовать спокойно.
Дело в том, что подобные предложения о «подработке» очень часто поступают от недобросовестных лиц. Существует высокая вероятность, что чужие верифицированные аккаунты могут использоваться ими для сомнительных или теневых финансовых операций. Просьба «снять лимит» может означать, что биржа уже заметила подозрительную активность и временно ограничила профиль.
Чтобы обезопасить себя от возможных неприятностей в будущем, постарайтесь сделать следующее:
1. Не проходите новую верификацию. Лучше полностью отказаться от дальнейшего участия в этом.
2. Прекратите общение. Заблокируйте контакты этих людей. Присланные ими деньги пока просто не трогайте и никуда не переводите по их указке (чтобы не стать случайным участником цепочки переводов).
3. Свяжитесь с биржей. Если знаете, на какой бирже регистрировались, попробуйте написать в их службу поддержки. Сообщите, что к вашему аккаунту получили доступ третьи лица, и попросите его заморозить.
4. Сохраните все переписки. Сделайте скриншоты всех диалогов, где вам предлагают эту работу и обещают оплату. Если вдруг в будущем у кого-то возникнут к вам вопросы, эти переписки станут главным доказательством того, что вы просто искали легальную подработку и не знали об истинных намерениях собеседников.
Для полного спокойствия вы можете проконсультироваться с адвокатом или превентивно написать заявление в полицию о том, что вас ввели в заблуждение. Это юридически зафиксирует тот факт, что вы действовали без злого умысла. Берегите себя!
Вы меня очень успокоили спасибо вам, сейчас так и сделаю
Здравствуйте! Такая схема опасна вовлечением в отмывание денег по ст. 174 УК РФ или незаконный оборот платежных средств по ст. 187 УК РФ. Риск уголовного преследования реален. Не проходите проверку, я объясню, как безопасно зафиксировать ситуацию и выйти из нее
Это мошенники, можете вернуть деньги и отказаться.
