Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Здравствуйте, хотел бы с вами проконсультироваться. Примерно год назад я взял аккаунт Яндекс у человека, с этого аккаунта заказали Яндекс Алису по подписке, и теперь там долг, недавно этот человек мне написал утверждает что сделал это именно я, скринов переписок он не скинул, я конечно же все отрицал, потом мне скидывает он скрин где Яндекс Алиса была доставлена в Ростов на Дону, а я проживаю в Москве, с того момента у менч поменялся телефон и номер сотового телефона. Подскажите пожалуйста, может мне что то быть за это? насильно этот аккаунт никто не забирал, и тем более обманным путем, человек сам по доброволе дал этот аккаунт

Здраствуйте.Вопрос о возвращении финансов.

Общались с девушкой в течении 1.5 лет.Отношения,подарки,всё как у всех.В крайние 2 месяца начала писать что попала в сложную жизненную ситуацию и ей срочно необходимы деньги что бы закрыть её.Мною были переведены без малого 2000000р,крупными переводами в течении 2 месяцев на как я думао помощь.После этого отношения были расторгнуты и переписка частично удалена.Из доказательств получается осталась частично переписка
(та часть где она просила деньги была удалена)+конечно транзакции банков.
Могу ли я как то через суд вернуть хоть какие то деньги

Я продаю аккаунты на сайте funpay, продал аккаунт с очень дорогими скинами на 6000+ рублей, в итоге человек написал на меня жалобу, и начался спор на сайте, поддержка каким то образом вздумала что я восстановил аккаунт, когда у меня есть все доказательства что была полная смена данных, ему вернули деньги, а я потерял и аккаунт и деньги, написал в поддержку, на что меня игнорируют и не хотят возвращать деньги, можно ли как то забрать деньги? либо подать иск суд на сайт

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. У меня вопрос, вернут ли мне деньги, если их украли мошенники при ситуации: я искала удалённую работу и скачала через телеграмм стороннее приложение (вб менеджер), после этого через 4 дня я только заметила, что с накопительного счета в ВТБ банке ушли все мои деньги в размере 88 000 рублей. Я обратилась в банк ВТБ, взяла выписку и написала заявление в полицию. Что дальше мне делать? Получится ли вернуть деньги и как это сделать?

Данная компания прислала мне сообщение на электронную почту  Africa Virtual Assets Act (AVAA) ( Закон о виртуальных активах в Африке (AVAA))
Вид сообщения:
Уважаемый господин фамилия,

Сообщаем Вам, что расследование по Вашему запросу № 928561877 завершено.

На основании предоставленной информации, учитывая Ваше согласие на обработку данных и действующее законодательство, Africa Virtual Assets Act провел анализ деятельности компании «Guldyv».

В результате расследования установлено, что компания нарушила свои обязательства перед клиентом и не соблюдала нормативные требования. Нарушения касаются как торговых операций, так и оказания брокерских услуг.

Нарушения, связанные с торговой деятельностью.

В рамках рассмотрения запроса № 928561877 были выявлены следующие факты: Компания осуществляла сделки без согласия клиента.

1. Клиенту предоставлена ложная информация о состоянии его счета;
2. Внутренние котировки использовались без одобрения комиссии;
3. Баланс клиента был искусственно завышен за счет непрозрачных внутренних транзакций;
4. Допускаются ошибки и сбои в работе торговой площадки;
5. Клиент был введен в заблуждение относительно хранения валютных активов;
6. Эти заведомо ложные сигналы предоставлялись для принятия инвестиционных решений;
7. Подача заявки на ликвидацию счета в период верификации клиента без его согласия, что создает риск финансовых потерь.

Нарушения вне инвестиционной сферы:

1. Неоднократное игнорирование запросов клиентов на вывод средств;
2. Хранение средств в криптовалюте без предварительного согласия клиента;
3. Использование субсчетов, не предусмотренных договором;
4. Отмывание денег в офшорных зонах.

Меры, принятые по результатам расследования:
Поддержка позиции клиента в ходе расследования.
Компанию оштрафовали на 0,03 BTC.
Принято решение выплатить клиенту компенсацию в размере 0,07 BTC.
Компания также обязана перечислить клиенту прибыль, накопленную на субсчете.

Согласно требованиям Закона о виртуальных активах Африки, сумма вывода составляет 0,27 BTC, она временно замораживается на счете компании сроком на 5 дней.

Пожалуйста, предоставьте реквизиты вашего личного банковского счета, открытого в банковском учреждении, имеющем лицензию VASP на перевод денежных средств.

Важно: переводы на сторонние счета, а также анонимные сервисы (обменники, криптокошельки и т.д.) не осуществляются. Перед переводом мы проверим счет, чтобы убедиться, что он действительно принадлежит вам.

С уважением,
Закон о виртуальных активах в Африке

Что делать, человек с которым мы поссорились угрожает мне сливом моих фото родне. Некоторые скриншоты есть, но не все т.к. чат удалили. Есть его ФИО, место где проживал(либо проживает), а так же информация в каком доме он снимал квартиру в другом городе, а так же в каком университете обучался.Так же этот человек откопал обо мне информацию: Место проживания, номера родственников, мои номер и серия паспорта.(есть скриншот где написаны номера родителей и сестры, мой дом и информацию о том, что у него фото и вилео есть. Угрожает устроить слив 18 октября. Что мне делать?

Меня нашла компания, которая занимается выплатой компенсаций пострадавшим от финансовой пирамиды. Сообщили, что нашли счет с крупной суммой в зарубежном банке. Но у совладельца по счету есть задолженность, предложили ее оплатить и получить всю сумму по счету. Для этого предложили привлечь еще один зарубежный банк, чтобы оформить банковскую гарантию. Все выглядело прозрачно, звонки с заграничных номеров, совпадают с банковскими номерами, сходятся почты. В итоге развели на сумму «задолженности», а после этого позвонили из налоговой страны банка, который был гарантом и сообщили, что у совладельца просроченная налоговая декларация, просят ее оплатить и вывести всю сумму, если не оплатить, то угрожают судами.
Уже ясно, что все это обычный развод. Жаль, что поздно дошло.
Но пока мошенники на связи и звонят каждый день, уговаривают доплатить еще.
Есть ли вероятность вернуть хоть какую-то потраченную сумму?
Готовлю заявление. Может есть что-то, что необходимо обязательно указать или обратить внимание?
p.s. перевод был в криптовалюте.

Познакомилась на сайте знакомств с молодым человеком, через несколько дней общения, он начал показывать мне свой заработок на бирже и предлагать войти туда. Через несколько дней убеждений, я вошла, внесла деньги, я видела, как работает биржа, был доход, мы выводили деньги со счета на карту. Через некоторое время, я узнала, что существуют такие аферисты в сети, от испуга, пыталась сама вывести свои деньги с кошелька. Прочитала в интернете, что меня могут привлечь по статье «отмывание денег». Как понять во что я ввязалась и есть ли какое то нарушение?