Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Инна, здравствуйте.

Рекомендую обратиться в своем регионе к адвокату для получение квалифицированной юридической помощи. Описываемый Вами вопрос требует более точных деталей, это позволит сообщить Вам более правильный способ защиты.

Вместе с тем, если в отношении Вас или родственников совершенно преступление, то Вы вправе обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Здравствуйте. Признание не ограничит круг возможных обвинений: если по карте были мошенничества, вам могут предъявить ст.159 УК РФ и иные статьи по фактическим деяниям; передача карты может квалифицироваться как пособничество (ст.33–34 УК РФ) или легализация (ст.174 УК РФ) и т.д. Признание — доказательство, но следствие установит роль; добровольность может смягчить меру наказания. Пользуйтесь правом не свидетельствовать против себя (Конст. РФ ст.51) и требуйте адвоката (УПК РФ).

Судя по вашему описания, вы скорее всего действительно проводили торговлю через трейдера. Действительно могли оформить кредитное плечо. Чаще всего трейдеры используют подписание документов простой электронной подписью, когда вы подписываете документы кодами из смс. Рекомендую вам проверить вашу электронную почту. Добросовестные трейдеры высылают документы на указанную электронную почту. Если трейдер недобросовестный, обращайтесь в полицию. К сожалению, полиция таких дел не любит...
При необходимости обращайтесь за помощью, контакты в профиле.

Здравствуйте, я так понимаю заявление от банка поступило из-за просроченной задолженности. Просто нужно вернуться в график и тогда состава преступления ни у кого не будет. Гражданско-правовые отношения. Вы просто не сознавайтесь, что кредит взяли в обход фактического клиента.

Просто не совсем понятно, Вы говорите нет претензий, но заявление от нее есть. Если дело возбудили, то с судимостью по тяжкой статье может быть реальный срок. Нужно знать детали. Пишите в вотсап

Полина, здравствуйте! В вашей ситуации, скорее всего, речь идёт о мошеннической схеме "фишинг" или "карусель", где вас использовали как прокладку для отмывания денег. Свяжитесь с вашим банком и сообщите о ситуации. Объясните, что вы стали жертвой мошенников и что деньги были перечислены на ваш счёт обманным путём. Попросите заблокировать карты, если это ещё не сделано. Банк может предоставить вам выписку по операциям, которая будет важна для полиции. Подайте заявление в полицию, используя сохранившуюся переписку как доказательство своей невиновности, объясните, что вас обманули, а вы сами стали невольным участником мошеннической схемы, будучи несовершеннолетней. Если вы не уверены в том, как правильно подать заявление, или вам нужна дополнительная информация, то обращение в прокуратуру или отдел по борьбе с киберпреступностью в полиции может быть полезным. Они смогут дать более точную оценку ситуации и подсказать дальнейшие шаги.

Нужно сначала отправить досудебную претензию.

Свяжитесь с должником и напомните ему о том, что ждете возврат займа, поинтересуйтесь причинами «растягивания» оговоренного срока, предложите возможные варианты решения проблемы: отдать деньги позже, частями (составив график платежей).
Ведите разговор в спокойной обстановке, не выходите на эмоции и фиксируйте все договоренности — в переписке или на диктофон.

Для подачи иска требуются: паспорт, исковое заявление с требованиями, досудебная претензия, доказательства (банковские выписки), оригиналы голосовых сообщений, квитанция об оплате госпошлины.

Здравствуйте. нужно в адрес банка направить заявление о возврате похищенных средств.

Согласно закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе банк отправителя должен будет вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от клиента-физлица в следующих случаях:

если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России. Для исключения из нее регулятор утвердил отдельный порядок, который начнет действовать с 27 июля 2024 года;

если кредитная организация не направила гражданину уведомление о совершении перевода без согласия клиента. Признаки такого перевода сейчас установлены в приказе Банка России от 27 сентября 2018 г. № ОД-2525. Однако, с 25 июля 2024 года в силу вступит приказ Банка России от 27 июня 2024 г. № ОД-1027, добавляющий три новых критерия мошеннического перевода;

если банковская карта была потеряна или ею воспользовались без согласия владельца и он уведомил банк об этих фактах (в этом случае срок для возврата международного перевода – 60 дней).

Образец заявления уведомления можете найти на сайте банка либо в приложении к договору об обслуживание

Добрый день. Обратитесь в банк письменно (через личный кабинет, почту, обращение в офис) и объясните вашу ситуацию: укажите, что переводы были связаны с поддержкой сослуживцев по СВО, добавьте статус действующего участника и ветерана боевых действий. Предоставьте справку о статусе участника СВО (если есть), документы о наградах/статусе ветерана, копии приказов/распоряжений части — это поддержит вашу позицию. Также в письме подробно опишите назначение каждого перевода: обстоятельства, цели (например: помощь с лечением, покупка предметов первой необходимости), когда конкретно и почему перечислялись средства. Если получатели погибли, укажите их данные (ФИО, с чем связана гибель, и где), приложите любые возможные подтверждения (например, копии сообщений, имеющиеся переписки в мессенджерах, приказы о потере военнослужащих из части).

Если же банк все равно отказывается разблокировать счета, несмотря на ваши объяснения и документы о статусе действующего военного, подайте жалобу в интернет-приемную Банка России или Росфинмониторинга. В жалобе изложите все обстоятельства дела, уточните невозможность предоставить дополнительные документы по причине гибели контрагентов, подкрепите статус участника СВО.

Банк обязан рассматривать все объяснения и документы обстоятельно, особенно если есть подтвержденный статус участника СВО или ветеранские удостоверения. Если причину операции невозможно подтвердить «классически» (договор, расписка, чеки), предоставление подробных письменных пояснений со ссылкой на специфику службы — один из вариантов.

Добрый вечер! Суть в том, что в Вашей ситуации даже если Вы в Банк России напишите заявление в установленном порядке, то из базы Вас не исключат, т.к. исключают только в случае ошибочного в нее попадания. Категории "повинная" тут также не работают. На самом деле сегодня не существует норм, позволяющих выйти из базы в ситуации, когда на карту действительно поступали деньги третьих лиц без их добровольного согласия. Я бы рекомендовал в данный момент взять паузу и посмотреть как будет складываться правоприменительная практика поиданному вопросу.

Здравствуйте, ГК РФ (ст. 309, 454 — исполнение обязательств, договор), УК РФ ст.159 (мошенничество). Можно: направьте письменную претензию продавцу с требованием вернуть 7 500 руб.; при отказе — заявление в полицию о мошенничестве и иск в суд о взыскании суммы и убытков. Соберите доказательства: переписку, платёжные документы, скрины восстановления аккаунта. При оплате картой запросите чарджбэк в банке. Учтите, передача аккаунтов нарушает правила Steam, но это не лишает вас права на возврат. В соответствии с правилами.

Здравствуйте. Данный факт необходимо зафиксировать (фото или видео съемкой), также обратиться в тех поддержку. Дождитесь официального ответа, далее в случае отказа плеймаркета разрешить данную ситуацию, необходимо написать претензию в которой изложить все ваши доводы. Срок ответа на претензию или ваше обращение в тех.поддержку составляет 10 дней в соответствии с требованиями Закона о защите прав потребителей.