Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Здравствуйте! Привлечение рефералов, посредством трудоустройства в несуществующую организацию, для получения бонусов за каждого привлеченного человека в Т-банк , открывшего ИП в статусе НПД и иных целей, также открытие расчетных счетов в таких банках как Альфа банк и Газпромбанк по реферальным ссылкам от руководителя , считается ли это нарушением? Устроилась на удаленную работу, позже выяснилось что работы по факту и нет, ИП с которым договор оферта, умышленно вводил в заблуждение. Обманывал, чтобы люди оформляли ИП НПД , расчетные счета по ссылкам, которые отправлял их рекрутер! Люди думают что работу находят, а тут вот такая ситуация выходит ! В какие инстанции можно подать жалобы ? Плохих отзывов на момент трудоустройства, в интернете не было, точнее никаких отзывов не было. Стали появляться совсем недавно , когда заподозрила обман

Заказывал наушники Apple Airpods Pro 3 у продавца на Авито, в объявлении было указано что товар оригинальный, серийный номер пробивался на сайте Apple как и положено, однако после получения и теста наушников оказалось что это высококачественная копия. Путем банального поиска на Авито других таких же наушников, выясняется что МОЙ серийный номер есть на других наушниках, что дает все основания полагать что мои наушники копия как и другие. Поддержка разводит руками и отвечает что я должен требовать возврат средств от самого продавца, но продавец полностью игнорирует мои сообщения. Как поступить в таком случае? Мне нужно провести независимую экспертизу и с документальным подтверждением отправить досудебную претензию или же сразу обратиться в суд?

Недавно я прошла кастинг в модельное агентство и они предложили мне подписать договор с ними.Стоит ли подписывать договор , если модельное агентство просит заплатить 75 тыс за портфолио.Во многих модельных агентствах эта услуга предоставляется бесплатно,так как они получают какой то процент с модели,в моем случае это 30% от моего заработка.Что мне стоит сделать в такой ситуации? Какая вероятность того что это мошенничество.Мне полных 18 лет, я несу ответственность за все подписанные бумажки.Не хочу что бы в будущем были какие либо проблемы и судебные процессы.

Здравствуйте. Сегодня, когда я пополняла свою карту в банкомате магазина, ко мне подошли мужчина и женщина, которые попросили меня помочь им. Просьба заключалась в том, чтобы они дали мне наличку, я эти деньги себе на карту, а потом чтобы перевела по реквизитам карты. Помогла, но как только вышла с магазина, до меня дошло, что не все так может быть безобидно, как на первый взгляд. Когда пришла домой, прочитала в интернете истории о подобных ситуациях, сразу связалась с банком. Мне сказали, что обычно ничего страшного в этом нет. Но я все равно очень сильно переживаю, что могу понести ответственность за это. Что можете посоветовать? Может, я действительно сильно накручиваю на себя?

Ситуация такая:

Муж Выводил деньги с криптобиржи Bybit через P2P, попал в мошеннический треугольник, вывод был на карту Т-банка. В полиции предоставил все доказательства, что выводил свои деньги, по делу проходит свидетелем. Аресты на всех картах остались по 161фз. Сложность в том, что дело в другом регионе и соответственно обстоятельства дел мы вообще не знаем.
Также у нас сейчас идет процесс по ипотеке, сделка одобрена, недвижимость внесена в росреестр, деньги для первоначального взноса мы внесли на эскроу счете в банк(Сбербанк), все прошло хорошо, но через пару дней поступил звонок из банка. Из-за имеющейся блокировки по 161фз застройщик получить деньги не может, тк их тоже заблокировали, хотя перед тем как проводить сделку мы на каждом этапе узнавали возникнут ли трудности со стороны банка, нас уверяли, что нет. Сейчас ни банк, ни застройщик не понимаю как решить данный вопрос. Банк даже не может дать ответ куда ушли эти деньги, тк застройщику они не поступили, но со счета ушли.
В полиции рекомендовали обратиться в банк России с запросом на снятие ограничений, но судя по информации из интернета, оттуда прийдет только отписка.
Совершенно не понимаем в каком направлении нужно действовать и как решать этот вопрос.

Здравствуйте, продаю бу вещи на авито, недавно состоялась сделка и продала свою старую дубленку которая в отличном состоянии за 2000 руб через авито доставку, дубленке около года и есть естественные следы носки по типу катышек и дырка в кармане, что не критично, спустя сутки пишет женщина которая купила ее у меня, опять таки за 2.000 р, из которых я чистыми получила 1800, тк была комиссия с авито, и требует вернуть деньги, говорит что товар ей не нужен и вообще пойдет в суд, я ей 30 минут объясняла что за 2.000 это хороший вариант, с если хотела состояние нового, то ради бога 6.000 она продается в магазине, как мне быть? Авито поддержка сказала что возврата нет через пост мат, да я и сама в шоке, почему должна возвращать деньги
Переписку прикрепляю

Добрый день.хотел бы проконсультироваться .в сентябре этого года нашел заработок в интернете якобы на инвестициях вложил сначала 8тысяч рублей через примерно месяц ещё 250тыс. Ну и работали мы на счету деньги там якобы появлялись и наставник просил ещё пополнить счёт для более выгодной работы.кредиты мне не давали и через неделю он сказал что поможет мне финансово пополнить счёт. Начали приходить переводы наставник говорил куда переводить эти деньги я переводил деньги на якобы инвестиционом счёте появлялись и у меня это не вызвало подозрений. Так как он говорил что это его деньги, процент от других инвесторов как и я. А совсем недавно узналось что эти деньги были от обманутых мошенниками людей. Общая сумма 2.1млн .себе я вообще ни единого рубля не оставил.что может грозить в данной ситуации? Ведь я вообще не осознавал что помогаю мошенникам и в итоге сам остался обманут. Скриншоты переписки с якобы наставником все. Сохраннены

Бывшая девушка брала микрозаймы и кредиты для того, чтоб помочь мне в тех или иных ситуациях, мне были нужны деньги и я просил ее помочь
Сама она подтверждает, что делала это осознанно и сама, что брала на себя ответственность тоже сама
В самом начале общения она говорила что это исключительно ее проблема и выбор помогать мне или нет, у меня есть эти голосовые, они на что-то повлияют?
Я писал ей о том, что буду платить минимальные платежи, но не платил потому что нет официального постоянного заработка, платила за все она
Сейчас она нашла нового парня и они хотят подать на меня заявление о мошенничестве, потому что я сказал, что буду платить и не платил. что типо вошел в доверие и все дела и путем обмана(что буду возвращать) деньги не отдавал. сейчас у нее просрочки по всем долгам, якобы из-за меня, потому что я не платил, как говорил об этом, хотя она сама писала, что если так будет она пойдет работать на две работы, лишь бы гасить. говорят мне по звонку, чтоб либо я отдавал деньги либо будет заявление. называют сумму с учетом всех ее платежей и продлений за все это время+сумма самих займов (общей сложностью 800тыс), для меня эта сумма не подьемная. дополнительно к этому я планирую начать сейчас банкротство, тк есть свои долги. что в этой ситуации делать и что мне грозит? я ведь не заставлял ее этого делать и не принуждал, лишь просил
С меня нечего взыскивать, у меня нет официальной работы и единственное жилье, которое попадает под 446 статью. Трактует она сейчас так, мол, да она это все говорила раньше неоднократно(что ответственность и желание помочь ее), но дошло до нее только сейчас, что я изначально хотел ее обмануть.

Что делать в данной ситуации?
Познакомился с девушкой дальше по общению она попросила выбрать ей платье через площадку валберис после чего скидывает ссылку на первый товар ссылка 1 оказывается нормальной потом минуты через 1-2 скидывает другую на еще один товар только перебрасывает меня не на валберис а на площадку гос услуг пишется что выполнен вход через биометрию в гос услуг. После чего меня блокирует но так вход в гос услуги не произошел и вот я не знаю стоит ли обраться?

Здравствуйте. Нужна консультация по ситуации с мошенническим брокером.

В феврале мы столкнулись с деятельностью псевдоброкера Leptiox. Менеджер данного сайта, действуя обманным путём, оформила кредиты на троих человек. Общая сумма причинённого ущерба составляет около 3 млн рублей.

Ситуация развивалась следующим образом: один из участников решил «вывести средства» с данной платформы и попросил трёх коллег помочь ему. Все действия координировала менеджер (девушка), общавшаяся с участниками по телефону.

Трое пострадавших переводили кредитные средства не напрямую мошенникам, а сначала своему коллеге, который далее отправлял деньги третьим лицам по указанию этой менеджера. Позже выяснилось, что в кредитных анкетах Сбербанка содержались заведомо ложные сведения — посторонние дополнительные номера телефонов, а также доход, увеличенный примерно в десять раз, хотя пострадавшие таких данных не предоставляли.

В настоящее время в полиции производство по делу приостановлено.

Вопрос: насколько реально вернуть денежные средства в подобной ситуации? Существуют ли механизмы оспаривания кредитов, признания транзакций недействительными или возможность возобновления расследования по факту мошенничества?

Буду благодарна за любые рекомендации и разъяснения.

Один мой близкий человек нашел контакт ( сам) того, кто помогает получить военный билет с категорией в через военкомат. В итоге он взял деньги и месяц никаких результатов. В процессе он по разным причинам просил еще деньги( чтоб дать взятку, чтоб избежать расправы и тд) мой знакомый перевел в сумме 1,6 млн р. Только вот тому контакту 17 лет. Можно ли как-то наказать этого человека и что будет грозить моему знакомому при подаче заявления в полицию за попытку(неудачную) купить военник?