Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Блокировка 161 фз.?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Отдала карту другу тбанка для отмывания денег, но на тот момент не знала что он будет с ней делать, потом занималась тем же самым в сбере, сделала переводов на 100 тыс руб за три недели. сколько лет дадут? или можно будет отделться штрафом?

Буланкина Светлана Николаевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Здравствуйте.

Сколько дадут можно предполагать только п осле анализа всех деталей ситуации.

УК РФ Статья 159.3. Мошенничество с использованием электронных средств платежа

С уважением, юрист Светлана Буланкина
*Если Вам нужна детальная консультация, помощь с документами, - обращаетесь через TG или WA.

Для связи со мной: Мах, Вконтакте, TG, WA. Стаж - 25 лет. ✅ Скидки пенсионерам - 25 % на все виды услуг
Спасибо за ответ
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Отмывание денег является серьезным уголовным преступлением в России. Согласно статье 174 и статье 174.1 Уголовного кодекса РФ, отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, может наказываться лишением свободы на срок до семи лет, а также штрафами и другими мерами.

Если вы действительно не знали о намерениях вашего друга, это может быть учтено в качестве смягчающего обстоятельства. Однако, занимаясь тем же самым в другом банке, вы, вероятно, уже осознавали незаконность своих действий, что может повлиять на тяжесть наказания.

Рекомендуется обратиться к квалифицированному адвокату для получения профессиональной юридической помощи. Адвокат сможет оценить все обстоятельства дела и помочь выстроить линию защиты. Возможность отделаться только штрафом зависит от многих факторов, включая степень вашего участия, наличие смягчающих обстоятельств и сотрудничество со следствием.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
550 юристов отвечают
4 минуты среднее время ответа
301 вопрос за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Блокировка по 115 фз

    3 ответа

    Здравствуйте, я по глупости отдал свою карту мошенникам которые через меня отмывали деньги, далее меня заброкировали по 161 фз, в банке пишут что по 115 фз, я должен предоставить документы,…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Грозит возбуждение уголовного дела, с привлечением качестве соучастника. Вы ничего не сталаете с блоком банка при отсутствии каких-либо документов.…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Вопрос очень серьезные, советы в публичном пространстве давать сложно и вредно для Вас.
    Перейти к вопросу

  • Как разблокировать свои счета 161 ФЗ

    2 ответа

    Добрый день, помогите, пожалуйста. У меня ИП. Мой личный кабинет банка ПАО Уралсиб был взломан мошенниками. 05.06.2024г от неизвестного лица на мою карту физического лица (№4198045132797803) банка ПАО Уралсиб поступили…

    Пузиков Максим Анатольевич

    Пузиков Максим Анатольевич

    отказывают в возбуждении уголовного дела.Подавайте жалобу в прокуратуру о необоснованной проверки.Добивайтесь возбуждения уголовного дела
    Фикачев Игорь Владимирович

    Фикачев Игорь Владимирович

    Давить на полицию. Не правомерный отказ. Требовать возбуждения по 159. Потом выше право с банка истребовать компенсацию  
    Перейти к вопросу

  • Как убрать себя из 161 фз если информацию подал МВД и есть УД?

    2 ответа

    Сиутация. В декабре 24 года с целью заработать человек предложил подработку. Размещать на авито его объявления (дорогостоящие моторы), платил за аренду аккаунта авито, позже предложил чтобы мне перечисляли деньги за…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Когда пойдете на допрос по отдельному поручению, в Ростовской области, после допроса заявите следователю ходатайство, письменное, что бы он переслал…
    Умнова Елена Сергеевна

    Умнова Елена Сергеевна

    Свяжитесь с Центральным банком и объясните свою ситуацию. Укажите, что вы признали свою вину, выплатили долг и сотрудничаете с органами.…
    Перейти к вопросу

  • Снять 161ФЗ.

    5 ответов

    В прошлом месяце на хх или Авито высветился мой номер, на меня вышли мошенники с предложением заработка в криптовалюте. Только потом я выяснила что была «Дропером». Мне поступали деньги и…

    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    Блокировка по 161-ФЗ позволяет получить деньги наличными в офисе, если не наложен арест. В вашей ситуации возможно предъявление исков от…
    Бакчеева Лариса Ивановна

    Бакчеева Лариса Ивановна

    Снять деньги будет невозможно до окончания разбирательства. В ходе разбирательства Вы должны доказать документально, что деньги, оставшиеся на счетах не…
    Перейти к вопросу

  • 161 ФЗ

    5 ответов

    Здравствуйте. Заблокировали карту по 161ФЗ, так как в банк поступила негативная информация от пострадавшего. Кто пострадал и когда информацию не дают я никаких действий не предпринимал, переводы противозаконно не делал.…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Вам нужно составить бумаги для вашего банка, затем для ЦБ. Обычно люди сами пытаются это сделать - и…
    Бакчеева Лариса Ивановна

    Бакчеева Лариса Ивановна

    Снять деньги будет невозможно до окончания разбирательства. В ходе разбирательства Вы должны доказать документально, что деньги, оставшиеся на счетах не…
    Перейти к вопросу

  • Как восстановить карты втб после блокировки по 161 фз

    2 ответа

    Как разблокировать карты? по большой глупости продал карту втб незнакомому человеку, который провернул подобную схему удачно с картой моего знакомого главное то что удачно было у моего друга, а моя…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Шансы на разблокировку в разных ситуациях разные. Какие бывают распространённые случаи: казино и дропы казино, p2p треугольники (белые,…
    Перейти к вопросу

  • 161 фз

    3 ответа

    Здравствуйте,в прошлом году дали 161фз на все банки, инициатором был (Яндекс банк),которым я не пользовался года 2,написал в Цб ,спустя полтора месяца разблокировали, неделю назад опять прилетело 161фз на все…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Нужно больше деталей. Если вы не играли в казино и не были дропом, не совершали сделки с криптовалютой,…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Повторная блокировка счетов по 161-ФЗ связана с подозрением банка в «сомнительных операциях». Для решения: Запросите в банке (Сбербанк) письменное обоснование…
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировка по 161 фз из-за действий мошенников, к которым я не имею отношения?

    2 ответа

    Что можно сделать в моей ситуации? На кого подавать в суд? Искать адвоката, или в какой сфере искать юриста? С декабря 2024 года нахожусь в блокировке по 161 фз. Писал…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Роман, добрый день! Я занимаюсь такими делами. Сейчас у меня более 150 таких кейсов в работе. Вам выпало бинго. Вы…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Обратиться в суд с иском о признании незаконными действий полиции, банка или ЦБ.
    Перейти к вопросу

  • Ограничение по 161 фз

    3 ответа

    У меня такая ситуация,в феврале на мои счета ввели ограничения по 161ФЗ. Ни в один онлайн банк я зайти не могу, невозможно даже пополнить баланс телефона. более 10 раз я…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Наталья, добрый день! Я специализируюсь на блокировках по 161 ФЗ. У меня в производстве больше 170 + дел. Могу вам…
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    План действий для обжалования ограничений по 161-ФЗ1. Запросите детализацию у Т-БанкаПисьменно потребуйте от банка: Конкретную причину блокировки (по какой операции/транзакции).Документальное…
    Перейти к вопросу

  • Как снять 161 фз

    5 ответов

    Я продавал и покупал криптовалюту на бирже Bybit, со своей карты, переводов было 15-20 штук на большие суммы, после чего пришла блокировка, отправлял заявление в цб, пришел отказ и отправили…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Я специализируюсь на этих делах. Сейчас в работе 183 кейса. По порядку. 1). Вы можете вернуть деньги на…
    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    Блокировка будет действовать до урегулирования претензии отправителя платежа или прекращения уголовного дела. При этом банки могут не информировать вас о…
    Перейти к вопросу

  • 161 ФЗ / Блокировка от Альфа Банка / Что делать?

    2 ответа

    Здравствуйте! Покупал цифровую валюту через онлайн-платформу «Байбит». В мае 2025 года решил вывести активы через платформу ТГ Кошелек. ТГ Кошелек работает в формате биржи. Продавцы назначают цену за криптовалюту и…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Через p2p операции отмываются АБСОЛЮТНО ВСЕ деньги, которые похищают мошенники в России. Вы попали в такую схему. Там…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! Ваша ситуация действительно сложная. Если ваши карты и счета заблокированы по 161-ФЗ и/или 115-ФЗ (“антиотмывочный закон”), для разблокировки нужно…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали счета по 161 ФЗ

    3 ответа

    Здравствуйте! Моей несовершеннолетней сестре заблокировали все счета по 161 ФЗ. Ей предложили якобы легальную работу где нужно было переводить деньги незнакомым людям, т.е. ей переводили деньги одни люди, а дальше…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Пока нет, а далее по нступившим последствиям, это тяжелая работа, деньги с карты на карту кидать, спонсируя терроризм, экстремизм и…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! Вашей сестре нужно обратиться в банк, который заблокировал её счета, и предоставить письменное объяснение о случившемся. Необходимо указать, что…
    Перейти к вопросу

  • 161 ФЗ с информацией и от МВД

    3 ответа

    Здраствуйте. В июле месяце неожиданно прилетела блокировка по 161 ФЗ. Как потом стало понятно, в ПАО \"МТС-Банк\" на мои паспортные данные была открыта некая виртуальная дебетная карта (на левый тел.…

    Гончаренко Елена Михайловна

    Гончаренко Елена Михайловна

    Добрый день! В таком случае необходим поиск иных уголовных дел, в других регионах, в которых могут фигурировать данные этого \"левого…
    Марданян Армен Давидович

    Марданян Армен Давидович

    Если есть письменный ответ из МТС о том, что они не имеют к Вам претензий, приобщите данный ответ к претензии…
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировку ЦБ?

    2 ответа

    Попалась на удочку мошенников, отправила кучу своих денег и якобы человека, который меня обманывал. Ну получается, я дроппер. В МВД скоро собираюсь обратится по этому поводу, по личным обстоятельствам не…

    Доленко Андрей Андреевич

    Доленко Андрей Андреевич

    Добрый день! К сожалению, сейчас блокировка по 161ФЗ частая проблема. Необходимо правильно подать обращение в Центральный банк. Если вас не…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Получите у банка письменное обоснование блокировки и копию уведомления (ФЗ №161‑ФЗ «О национальной платёжной системе» и/или ФЗ №115‑ФЗ «О…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 142 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме