Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Письменная консультация

Ваша ситуация связана с мошенническими действиями со стороны продавца, что требует принятия определённых мер для защиты ваших прав и возможного возврата денежных средств.

Общие положения:

В случае мошенничества при переводе денежных средств за товар или услугу, рекомендуется как можно скорее обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве.

Также необходимо собрать все доказательства: скриншоты переписки, номера платежных карт, подтверждение переводов (чек или выписка банка), сообщения в соцсетях, а также контакты мошенника.
Важно помнить, что без согласия владельца карты возврат денег возможно только через правоохранительные органы и при наличии соответствующих решений суда.
Что можно сделать в вашей ситуации:

Обратиться в банк или платежную систему, через которую был осуществлён перевод (например, банк или платёжный сервис).
Попросить заблокировать перевод или запросить возврат средств (чарджбэк), если платеж ещё не окончательно проведён.
Предоставить документы, подтверждающие мошеннические действия (например, скриншоты переписки, описание ситуации).
Обратиться в правоохранительные органы (Полицию), с заявлением о мошенничестве.
Передать все собранные доказательства.
В дальнейшем, по результатам расследования, может быть получено решение о возврате денег или возбуждении уголовного дела.

В случае, если карта или номер телефона принадлежат гражданину Казахстана, и вы не можете связаться с ним напрямую, помощь может оказать правоохранительные органы, а также Российский или Казахстанский суд по месту регистрации или проживания мошенника, если он будет установлен.
Также рекомендуется обратиться за юридической помощью для оценки возможности подачи искового заявления в суд о взыскании денежных средств с мошенника, если его личные данные станут известны.

Важно отметить:

В большинстве случаев возврат денег по мошенничеству возможен только через правоохранительные органы или по решению суда.
Самостоятельно возвратить деньги без согласия владельца карты невозможно, если мошенник не согласен их вернуть.
Рекомендации:

Не пытайтесь самостоятельно связаться с мошенником.
Собирайте все доказательства.
Обратитесь в банк и правоохранительные органы как можно скорее.

Ситуация типовая для подобных «подработок»: выплаты показывают до момента, пока человек не внесёт больше денег, требования выполнить «последнее задание» — это не законное условие, а способ удерживать средства, никакой обязанности вносить дополнительные деньги у Вас нет, вернуть средства через банк или полицию, как показывает практика, не получится — их максимум зафиксируют, но деньги не возвращают, обращаться туда для возврата средств пустая трата времени, сейчас важно прекратить любые переводы и проверить, имеет ли платформа и менеджер законную регистрацию и лицензию, я могу помочь разобраться в ситуации, проверить компанию, переписку и подсказать реальные шаги для возврата средств, если всё будет хорошо то сможем добиться моральной компенсации, консультация бесплатная, пишите.

Здравствуйте, Виктор!

В сложившейся ситуации Вам необходимо предпринять ряд юридически значимых действий для защиты Ваших прав и минимизации возможных негативных последствий. Ваши дальнейшие шаги целесообразно изложить следующим образом:
- Подайте заявление в территориальное подразделение МВД о факте неправомерного использования вашего аккаунта на портале Госуслуг, совершения несанкционированных операций и подачи заявок на получение кредитов и займов. Заявление должно содержать подробное описание обстоятельств произошедшего, включая перечень кредитных организаций, которые получили запросы на выдачу кредита или займа, и суммы запрашиваемых денежных средств.

- Обратитесь письменно в прокуратуру района (или области) с просьбой провести проверку законности действий сотрудников банка и иных учреждений, причастных к выдаче заемных средств, в частности, выяснить, каким образом была осуществлена идентификация заемщика, почему кредитные организации выдали средства без подтверждения вашей воли.
- После обращения в правоохранительные органы незамедлительно обратитесь в службу поддержки портала Госуслуг с требованием заблокировать доступ к вашему аккаунту, восстановить контроль над ним и удалить незаконно размещенную информацию.

- Направьте письменные претензии в адрес всех кредитных организаций, выдавших вам кредиты или займы без вашего согласия, с указанием неправомерности действий указанных лиц и требований аннулирования сделок.
- Зафиксируйте все обстоятельства незаконного проникновения в ваш аккаунт путем составления актов осмотра устройств, записей разговоров с сотрудниками банков и порталами онлайн-сервисов.

Если кредиторы откажутся добровольно признать сделки недействительными, обращайтесь в судебные инстанции с исковыми заявлениями о признании договоров кредитования недействительными, возврате ошибочно выданных сумм и возмещении убытков, вызванных действиями третьих лиц.
Таким образом, указанные меры позволят защитить ваши права и минимизировать возможные негативные последствия произошедшей ситуации.

Доверенность: Если в документе нет ваших ФИО, паспортных данных и номера в реестре – юридически она не имеет силы. Вы не могли её оформить, значит, это явный признак мошенничества. Любые действия третьих лиц на её основании против вас незаконны. Что делать дальше: Сохраните все скриншоты и переписку с мошенниками. Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве, приложите доверенность, скрины и пояснения. Сообщите в банки и БКИ, что кто-то мог использовать ваши данные, чтобы предотвратить новые попытки. Смена паролей на госуслугах и банках – правильный шаг, держите их в секрете. Контроль ситуации: Проверяйте свои кредиты и задолженности через БКИ. Не переводите деньги никому по требованиям от якобы “военкомата” или “налоговой” без официальных документов. Если хотите, могу написать шаблон заявления в полицию с приложением доверенности и доказательств мошенничества, чтобы сразу подать.

Здравствуйте. Обязательно обратитесь в полицию с заявлением, где подробно изложите обстоятельства произошедшего. Полиция проведет проверку, по результатам которой примет процессуальное решение. Не факт, что уголовное дело сразу возбудят, но этих лиц, обязательно вызовут в полицию и опросят. Иногда этого хватает, чтобы злоумышленники вернули деньги. Перед подачей заявления, я бы посоветовал Вам сообщить лицам, которые должны Вам деньги, о том, что собираетесь написать на них заявление, есть вариант, что испугаются, и вернут деньги. Факт хищения здесь на лицо. Если полиция вам не будет помогать, и не будет ничего делать, то пишите жалобы в прокуратуру, или наймите адвоката, который займется этим вопросом. Удачи!

Александр, добрый день! Веду дела по 161 ФЗ. Сейчас 222 кейса. По вашему вопросу: на вас пожаловался в банк отправитель денежных средств. Банк - Газпром. ЦБ пишет вам инструкцию - что делать. Если вы не можете понять - что вам пишет ЦБ - это означает, что вы самостоятельно вряд ли сможете разрешить ситуацию. Если вам требуется помощь - можете связаться со мной. Я помогу вам.

Добрый день. Полагаю Вас донимают знакомые девушки. Поэтому всю эту писанину с их стороны можете игнорировать. Однако не исключено что рано или поздно девушка напишет заявление в полицию/прокуратуру в Вашем отношении и участковый будет вынужден Вас вызвать для дачи объяснений. Зачастую такая проверка приводит к тому что полицейский выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и указывает заявителю на то что имеются признаки гражданско-правового спора (то есть полицейский укажет девушке на то что бы она подавала на Вас иск в суд а не донимала полицию). Однако всегда надо быть готовым к худшему, поэтому фиксируйте суммы которые отдаете девушке надлежащим образом (под расписку либо с указанием назначения платежа в банковском приложении). Можно конечно занять крайнюю позицию и не осуществлять никаких действий свидетельствующих о том что вы признаете наличие между Вами каких-либо денежных отношений, но это уже как раз таки может быть полицией расценено как мошенничество.

Это мошенничество. Действуйте по закону, чтобы вернуть деньги. Пишите в полиг по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Переводы на карту — прямое доказательство. Полиция установит личность владельца карты. Иск о неосновательном обогащении подавайте в суд (ст. 1102 ГК РФ). Поскольку договора нет, а деньги получены, она обязана их вернуть с процентами. Сообщите о мошеннической транзакции. Карту юриста могут заблокировать по 115-ФЗ. Сохраните переписку и чеки. Это ваша главная доказательная база. Не тратьте силы только на отзывы, официальные заявления пугают таких «специалистов» гораздо сильнее.

Здравствуйте. Проверьте собственника через сайт ФНС, в том числе на наличие лицензии. Обмануть Вас могут в основном только, что к примеру Вы работу свою выполните, а за неё Вам не заплатят. К ответственности Вас привлечь не смогут, если Вы не будете участвовать в каких либо противоправных схемах.

Здравствуйте. Через суд. Нужно получить копию решения суда, письменный и аудио протокол судебного заседания, подготовить жалобу и направить в суд, в котором было принято решение. Также нужно одновременно с этим обратиться с заявлением в полицию о совершении неустановленным лицом противоправных действий в отношении Вас и финансово кредитной организации и к заявлению приложить решение суда.

Рекомендую обратиться за юридической помощью к адвокату, чтобы он помог составить Вам все необходимые документы и в дальнейшем представлял Ваши интересы в суде и правоохранительных органах по данному вопросу.