Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Попытка вывести эти деньги может быть квалифицирована как соучастие в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (ст. 174 УК РФ), или как мошенничество. Передайте правоохранительным органам все данные (логин, пароль, скриншоты переписки) — это ваша основная защита. Если сообщение о суициде соответствует действительности, вы также можете помочь человеку.

Требование «страховки» для вывода - признак проблем с платформой, платить больше нельзя, деньги так не выводятся, сначала нужно проверить наличие лицензии и реальный статус CQGWEB, без этого любые переводы - риск потерять остаток, полиция и банк, как показывает практика, деньги не возвращают - максимум зафиксируют факт, обращаться туда для возврата средств пустая трата времени, могу помочь разобраться в ситуации.

Ситуация в 2025 году серьезная, но паниковать не стоит. Не пришли домой, так как условиях СВО и режима КТО ФСБ проверяет все подозрительные транзакции и звонки. Если ваши деньги ушли мошенникам на украинские счета (дропам), ваш номер попал в систему мониторинга как потенциально связанный с финансированием врага или диверсионной деятельностью. Не прислали повестку оперативные, так как сотрудники имеют право проводить «опрос» по месту жительства без официального вызова. Неформальный визит в гражданском — обычная практика для первичной проверки «на адекватность». Почему просили не записывать как «ФСБ»: это стандартная мера конспирации оперуполномоченных, чтобы не привлекать внимания соседей и не оставлять цифровых следов в вашей телефонной книге. Спрашивали про посылки/симки, так как проверяют, не завербованы ли вы «втемную» для совершения диверсий или терактов (поджоги релейных шкафов, передача пакетов и т.д.). Вбейте оставленный номер в поисковики или Getcontact. Обычно номера оперов там не светятся или имеют специфические теги. Хорошо, чтоь вы заявление подали ранее. Это ваше главное алиби — вы жертва, а не сообщник. Если вы реально ни в чем не участвовали, после опроса интерес к вам пропадет. К вам пришли не задерживать, а исключить угрозу. Если вызовут в отдел официально — идите только с адвокатом. На любые звонки с просьбами «помочь поймать мошенников» путем перевода денег — сразу кладите трубку, это повторный развод.

День добрый. Вы прочитали договор?

Это не трудовой договор. Вас изначально запутывают.

Настоящий Контракт является гражданско-правовым и не предусматривает создание трудовых отношений между РАБОТОДАТЕЛЕМ и СОТРУДНИКОМ согласно Трудовому кодексу РФ

Здравствуйте! Да, человек Б обязан вернуть деньги, поскольку заем подтвержден распиской (ГК РФ, ст. 807-810). Банкротство должника не освобождает заемщика от исполнения обязательств. Привлечение по ст. 159 УК РФ возможно лишь при наличии признаков мошенничества, таких как обман или злоупотребление доверием при получении займа.

Что делать при зачислении денег без основания
Проверьте выписки и детали операции
Узнайте точную дату и сумму зачисления.
Обратитесь в банк (в данном случае — Сбербанк) для получения подробной выписки по операции.

Письменное обращение в банк
Напишите заявление в банк о необходимости разъяснить источник зачисленных средств и потребовать возврата, если это ошибка или зачисление произошло по ошибке.
Пояснение по статусу пенсии
Если банк утверждает, что это ваша пенсия, и она заканчивается 31.12.2025, уточните, почему средства зачислены без вашего согласия.

Пенсия обычно зачисляется по назначению — через Пенсионный фонд или по решению суда, а не произвольно.
Обратиться в Пенсионный фонд или соответствующие органы
Уточните, кто осуществлял зачисление.
Если средства зачислены неправомерно или без вашего согласия, можете потребовать их возврата.

Обращение в правоохранительные органы
Если есть подозрение на мошенничество или несанкционированный доступ к вашим счетам, можно обратиться в полицию.

Это классическая схема вовлечения в «дропперство» (отмывание денег). Такие ситуации могут иметь серьезные правовые последствия. Важно понимать, что использование банковских карт другими лицами, особенно для сомнительных операций, может быть связано с незаконной деятельностью, такой как отмывание денег. В данной ситуации рекомендуется предпринять следующие шаги: немедленно обратиться в банк. Объясните сотрудникам банка ситуацию, связанную с передачей карты и изменением доступа к счету. Попросите заблокировать все операции по счету и предоставить информацию о движении средств. Собрать все имеющиеся доказательства. Сохраните скриншоты переписки, данные лиц, с которыми вы общались, и любую другую информацию, которая может подтвердить факт передачи карты и угрозы. Обратиться в правоохранительные органы. Напишите заявление в полицию с подробным описанием ситуации. Предоставьте все собранные доказательства. Это поможет защитить вас от возможных обвинений и инициировать расследование. Важно действовать решительно и не поддаваться на угрозы. Сотрудничество с банком и правоохранительными органами является ключом к разрешению этой ситуации.

Здравствуйте.

Да, это можно расценить как мошенничество. Новый владелец номера воспользовался доступом не к своему аккаунту. Вам нужно:
1. Собрать все доказательства: скриншоты платежей с вашей карты, историю входа в аккаунт.
2. Написать заявление в полицию по факту мошенничества.
3. Написать в поддержку Wildberries, чтобы они отвязали этот номер телефона от всех аккаунтов.

Это серьёзное нарушение, и его можно наказать через суд.

Здравствуйте. Такие случаи — это нарушение закона и предательство. Так делают не все, а те, кто готов на коррупцию и обман. Если вам известны конкретные факты, их можно и нужно пресекать. Обращайтесь с жалобой в военную прокуратуру, ФСБ или в Главную военную прокуратуру. Укажите все известные данные: имена, звания, обстоятельства. Подобные действия наносят ущерб доверию и боеспособности.

Здравствуйте. Нет, это неправда. Это классический мошеннический текст, чтобы вас напугать. Центробанк не рассылает такие сообщения и не начисляет пени за налоги — этим занимается налоговая служба (ФНС). Если деньги на карту не поступили, значит, реального перевода не было. Ничего не платите, не перезванивайте и игнорируйте эти угрозы. Для полного спокойствия можете позвонить в официальную поддержку вашего банка и уточнить информацию.

Вернуть деньги практически невозможно. Вы столкнулись с классической схемой мошенничества. Суть обмана: никаких программ для «взлома» казино не существует. Мошенники создают видимость выигрыша, чтобы продать бесполезный софт или заманить на поддельный сайт казино. Вы можете подать заявление в полицию по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Это бесплатно, но шансы минимальны: аккаунты в Telegram анонимны, а деньги выводятся через подставные счета. Кроме того, покупка софта для обмана казино сама по себе находится в «серой» зоне закона. Поскольку личность продавца вам неизвестна, подать в суд не на кого. Можно попробовать процедуру чарджбэк (возврат платежа), если вы платили картой через эквайринг, но при прямом переводе физлицу («с карты на карту») банк деньги не вернет. Попытка возврата через суд/юристов обойдется вам дороже, чем сумма потери. Считайте это платным уроком: в интернете не продают программы для «печатания денег». Единственный бесплатный шаг: нажмите «Пожаловаться» (Report) на профиль и канал мошенника в Telegram, чтобы его заблокировали.