Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Ольга, здравствуйте. То, что компания ликвидируется - не повод прощаться с деньгами. Закон на вашей стороне.

Вы можете вернуть деньги через суд, так как услуга не была оказана. Перед этим можете направить досудебную претензию

Право на возврат: По ст. 32 Закона \\"О защите прав потребителей\\", вы можете отказаться от договора в любое время и потребовать возврата уплаченной суммы.

Действия при ликвидации: Если компания ликвидируется, нужно успеть заявить свои требования.

Даниил, по вашему описанию ситуация выглядит очень сомнительно. Особенно настораживает, что после попытки вывода средств начали появляться всё новые требования: сначала пополнение, потом комиссии, затем повторные платежи, а после отказа — блокировка аккаунта. Такие схемы сейчас встречаются довольно часто.

Также тревожный момент, что у вас начали требовать внести 20% от суммы вывода. В подобных историях человеку обычно показывают крупный «выигрыш», а потом постепенно вытягивают дополнительные деньги под разными предлогами.

То, что у вас сохранились чеки переводов и переписка с поддержкой — это важно. Обязательно сохраните всё: скриншоты, историю операций, адрес сайта, номера кошельков или реквизиты, куда отправлялись деньги.

Как показывает практика, банк, полиция и даже прокуратура далеко не всегда помогают реально вернуть деньги, особенно если переводы человек делал самостоятельно. Наглядный пример — ситуация с Ларисой Долиной, где мошенники смогли убедить её переводить деньги, и несмотря на громкий резонанс, обязательства и последствия в итоге остались на самой пострадавшей. Поэтому сейчас главное — не переводить больше никаких сумм и не пытаться «разблокировать» аккаунт новыми платежами.

Марина, я бы на вашем месте сейчас очень осторожно относился ко всем требованиям со стороны этого брокера. Потому что когда проблемы начинаются именно в момент вывода средств - это уже серьёзный сигнал. Часто людям сначала дают спокойно пополнить счёт, показывают рост баланса, а потом появляются причины, почему деньги нельзя вывести без дополнительных действий.

По таким площадкам нередко начинают требовать оплату комиссий, налогов, верификаций, страховок или подключение доверенных лиц, и после каждого платежа возникает новый этап.

Сейчас важно остановиться и ничего больше не отправлять, пока полностью не проверите саму компанию Clomveor и все документы, которые они вам присылают. Обязательно сохраните переписку, историю переводов, номера телефонов и адрес сайта.

Как показывает практика, банк, полиция и даже прокуратура далеко не всегда помогают реально вернуть деньги, особенно если переводы человек делал самостоятельно. Наглядный пример — ситуация с Ларисой Долиной, где мошенники смогли убедить её переводить деньги, и несмотря на громкий резонанс, обязательства и последствия в итоге остались на самой пострадавшей. Поэтому здесь очень важно не усугубить ситуацию новыми платежами и действиями под давлением. Могу помочь разобраться в ситуации.

Обычно адвокату на ознакомление с материалами уголовного дела дается достаточно много времени (ст. 217 УПК РФ), но если он явно затягивает процесс, суд вправе установить конкретный срок.

Учитывая, что срок давности истекает 20.07.2026, а дело планируют передать в суд в мае, вероятность вынесения приговора до этой даты велика.

По общему правилу, количество времени, которое дается адвокату на ознакомление, зависит от количества томов в деле, сложности самого дела, региона (загруженности судей, секретности, состава суда, множества других факторов).

Приказ о выплате премии, подписанный факсимиле вместо собственноручной подписи руководителя, не является безусловно незаконным, но влечет высокие налоговые и репутационные риски. Для проверяющих органов такой документ может быть признан ненадлежащим, а затраты на его выплату — необоснованными.Основные риски при проверке: Налоговая инспекция может исключить сумму премии из расходов, уменьшающих налог на прибыль, если сочтет, что первичный учетный документ оформлен с нарушением. Первичные документы с факсимиле не принимаются контролирующими органами в качестве оправдательных для целей исчисления налога на прибыль (п. 7 Ч. 2 Ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).Если приказ о премии является основанием для начисления страховых взносов или относится к документам, имеющим финансовые последствия, его оформление факсимиле считается нарушением (письма Минфина России от 15.03.2010 № 03‑02‑08/13, от 26.10.2005 № 03‑01‑10/8‑404).Полиция может провести проверку по факту возможной подделки документа, если подпись факсимиле проставлена без соответствующего внутреннего распорядительного документа (приказа, положения). Однако уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ за подделку официального документа наступает только при наличии умысла на использование заведомо подложного документа.Чтобы минимизировать риски, необходимо соблюдение двух условий: а) в организации издан приказ или утверждено положение, прямо разрешающее использование факсимиле для подписания конкретных видов документов, с указанием ответственных лиц;б) сам приказ о выплате премии не относится к документам, для которых факсимиле прямо запрещено (например, доверенности, платежные поручения).Для полноценной оценки потребуется ознакомиться с документами: наличием внутреннего приказа о факсимиле, текстом оспариваемого приказа о премии и учетной политикой организации.Таким образом, при отсутствии внутреннего разрешения на факсимиле налоговая инспекция вправе снять расходы на премию, а полиция — инициировать проверку, но уголовная ответственность маловероятна без доказательств умысла на подделку.

Квалификация произошедшего как преступления зависит от возможности признания игровой валюты имуществом. Российское законодательство не имеет четкого определения для виртуального игрового имущества. Несмотря на это, существует судебная практика, когда хищение игровых ценностей приравнивалось к краже, особенно если они были конвертированы в реальные деньги.

Исходя из суммы ущерба в 23-25 тысяч рублей, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). Многое будет зависеть от того, как правоохранительные органы квалифицируют игровую валюту в вашем конкретном случае.

Соберите доказательства: скриншоты или видеозаписи, подтверждающие покупку валюты и факт ее хищения, переписку с подозреваемым, его данные (никнейм, ссылку на профиль в соцсетях). Постарайтесь зафиксировать стоимость похищенного чеками или выписками.

Подайте заявление о преступлении в полицию. Обратиться можно в дежурную часть по месту жительства, по телефонам 02, 102, 112, через форму на официальном сайте МВД РФ или портал «Госуслуги». В заявлении подробно опишите обстоятельства.

Факт нарушения вами правил игры при покупке валюты не освобождает другое лицо от ответственности за ее хищение. Однако это обстоятельство может существенно повлиять на решение о возбуждении уголовного дела и на его дальнейший ход. Будьте готовы, что полиция может расценить произошедшее как гражданско-правовой спор, и вам посоветуют обращаться в суд.

Применимые нормы закона: статья 158 УК РФ (кража). Учитывая, что хищение произошло в виртуальной среде, возможно применение пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств), если будет установлено, что валюта была эквивалентна реальным деньгам. В качестве альтернативы может рассматриваться статья 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации).

Будьте готовы, что полиция может расценить произошедшее как гражданско-правовой спор, и вам посоветуют обращаться в суд.

Применимые нормы закона: статья 158 УК РФ (кража). Учитывая, что хищение произошло в виртуальной среде, возможно применение пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств), если будет установлено, что валюта была эквивалентна реальным деньгам. В качестве альтернативы может рассматриваться статья 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации).

Что вам стоит сделать сейчас:

Жалоба в ВК: обязательно пожалуйтесь на страницу мошенника с приложением чека, чтобы её заблокировали.

Через 10–30 дней после подачи заявления узнайте номер КУСП и ФИО следователя. Спросите, возбуждено ли уголовное дело или вынесен отказ. Если вынесут отказ — его можно обжаловать в прокуратуре.

Вероятность того, что российская полиция реально дожмет запрос в Казахстан ради 20 тысяч рублей — не более 10-15%. Чаще всего такие дела просто пылятся в архиве.

По вашему описанию это очень похоже на продолжение схемы с «возвратом средств» Такие истории сейчас встречаются регулярно Сначала человеку говорят что деньги уже найдены или зачислены на кошелёк потом появляются новые причины для оплаты — активация кошелька проверка AML KYC замена «грязных активов» страховка или комиссия

Сам факт что у вас уже запросили 200 долларов для нового кошелька а теперь требуют ещё 370 долларов за «замену активов» выглядит крайне тревожно В нормальной практике биржи не требуют от клиента переводить свои деньги для «очистки» или «замены» активов таким способом

Очень часто после оплаты одной суммы появляется следующая и процесс может продолжаться пока человек переводит деньги

Сейчас я бы очень рекомендовала ничего больше не оплачивать пока полностью не будет проверена сама схема и люди с которыми вы работаете Обязательно нужно проверить кто именно этот юрист как оформлены документы и каким образом якобы были найдены средства

Важно понимать что в подобных ситуациях банки и другие структуры на практике редко помогают с возвратом средств а кредиты и долги при этом остаются на человеке поэтому действовать нужно максимально осторожно

Я могу помочь вам детально разобраться.

Добрый день! Вас просто развели мошенники профессионально, а вы в это поверили. Обращайтесь в правоохранительные органы с заявлением по факту мошеннических действий в отношений вас. И готовьтесь с иском в суд также. Деньги вы можете вернуть, но уже надо идти другими путями, а не то что вам так кто то говорит.

Добрый день! Из вашего вопроса не ясно, банк подал на вас иск в суд и что входит тогда в исковые требования банка? Для того, чтобы готовить возражение на иск банка, юристу надо ознакомиться с иском и материалами дела, которые банк должен вам был вам направить в соответствии со ст.132 ГПК РФ. Без этого, говорить, что конкретно указать в возражении не возможно. Да и вообще кратко вам это не поможет, так как надо вникать и работать с юридическим материалом и без судебного юриста вам вряд ли обойтись грамотно. По поводу собеседования, сходите обязательно, но это не процессуальное действие предусмотренное ГПК и не судебное заседание.