-
Вопрос № 00201336
Я купил часы в ВКонтакте через у незнакомого человека за 21700 рублей. Перевел ему деньги в Т-Банк по номеру телефона. После этого он перестал выходить на связь. Мы с юристом написали заявление, еще написали обращение на банк. Владельца карты установили, его следователи допросили. Он оказывается эти деньги перевел в Казахстан. Могу ли я дальше пойти чтобы МВД России сделал официальный запрос в Казахстан. Будут ли делать запрос в таком случае? Не хотел бы подавать иск дропперу, так как он молодой 18 летний парень и не был в курсе.
Если изыскать деньги у дропперу, дело прекращается? Или же следователь всё равно должен направить запрос в Казахстан?
Шансы на то, что МВД России сделает официальный международный запрос в Казахстан по вашему делу, крайне малы, а если дроппер добровольно вернет вам всю сумму, уголовное преследование в отношении него прекратится. По закону следователь обязан устанавливать всю цепочку движения денег, однако на практике международные запросы (через Интерпол или Минскую конвенцию) по делам с ущербом 21 700 рублей почти никогда не направляются из-за высокой стоимости и сложности самой процедуры.
Формально вы имеете право заявить ходатайство о направлении международного запроса. Однако следователь, скорее всего, откажет.
Направление запроса в другую страну — это длительная бюрократическая процедура. Приоритет всегда отдается делам с крупным и особо крупным ущербом или делам, где действует организованная преступная группа.
Из-за суммы в 21 700 рублей полиция ограничится допросом держателя карты (дроппера) внутри России и, вероятнее всего, приостановит дело «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», как только ниточки уйдут за границу.
Если парень (дроппер) добровольно вернет вам 21 700 рублей, юридические последствия будут следующими:
- В отношении дроппера: Если он действительно не знал о схеме (не имел прямого умысла на обман, а просто продал карту или «помог знакомому»), его статус в деле — свидетель. Возврат денег полностью снимет с него любые претензии со стороны закона и вас. Даже если следователи усмотрели в его действиях соучастие, возврат денег и примирение сторон (ст. 25 УПК РФ) позволяют полностью прекратить уголовное дело в отношении него, так как ущерб возмещен, а преступление относится к категории небольшой или средней тяжести.
- В отношении основного дела: Само уголовное дело по факту мошенничества (в отношении неизвестных лиц, которые создали профиль в ВК) не прекратится, а будет вялотекущим или приостановится. Но вас это волновать уже не будет, так как свои деньги вы получите обратно.
Ваше желание по-человечески пожалеть молодого человека понятно, но закон возлагает на него полную гражданско-правовую ответственность. Все деньги, пришедшие на его карту, юридически считаются его неосновательным обогащением (ст. 1102 ГК РФ). Он обязан их вернуть, независимо от того, оставил он их себе или перевел в Казахстан.
Следователь вправе направить международный запрос в Казахстан в рамках правовой помощи по уголовному делу. Это его процессуальная обязанность, не зависящая от позиции дроппера. Возмещение ущерба дроппером не прекращает дело автоматически. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества или по конкретному лицу? Имейте ввиду - уточняющий вопрос задаю неспроста! В подобных делах с трансграничным движением денег через дропперов ключевым доказательством в 8 из 10 случаев становится именно ответ на международный запрос, который фиксирует конечного получателя средств. Без этого документа установить финального бенефициара и доказать умысел в цепочке практически невозможно. Подчеркну, что исход зависит от конкретных обстоятельств, так как каждая ситуация индивидуальна по-своему! Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист в области уголовного права Грачёв Георгий!
Сделает ли МВД запрос? Нет. Международные запросы направляются через Генпрокуратуру РФ только по тяжким преступлениям с крупным ущербом. Следствие ограничится допросом дроппера.Прекратится ли дело, если дроппер вернет деньги? Уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) может быть прекращено за примирением сторон (ст. 25 УПК РФ), если парень возместит ущерб, признает вину и ранее не был судим. Это решение принимает следователь или суд, но это не обязанность, а их право.Направят ли запрос после выплаты? Нет, после возмещения ущерба и закрытия дела (или передачи его в суд по обвинению дроппера как соучастника) никакие международные действия проводиться не будут.Жалость к дропперу здесь излишня: по закону и актуальной практике Верховного Суда РФ именно он несет полную материальную ответственность за движение средств по своей карте (неосновательное обогащение).
Следователь не обязан направлять запрос в Казахстан, если можно установить все обстоятельства в РФ. Запрос направляется только при необходимости проведения следственных действий за границей (ст. 453 УПК РФ). Поскольку исполнитель (дроппер) в России установлен, и он перевел деньги третьему лицу, для доказывания его вины запрос может не потребоваться.
Если дроппер возместит вам ущерб, он может быть освобожден от уголовной ответственности по ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ. Но это право, а не обязанность следователя. Если преступление имеет высокую общественную опасность, дело могут не прекратить даже при полном возмещении ущерба.
МВД России может направить официальный запрос в Казахстан в рамках Минской конвенции о правовой помощи, однако из-за небольшой суммы ущерба (21 700 рублей) следователи будут делать это крайне неохотно и, скорее всего, ограничатся формальными действиями.
