Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

На вопросы пользователей отвечают дипломированные юристы и адвокаты с практическим юридическим опытом по Мошенничеству. Задавайте вопрос бесплатно
  • 2 минуты
    Средняя скорость ответа
  • 334 вопроса
    За последние сутки
  • 558 юристов
    Отвечают на вопросы
Гость
Мошенничество

Как вернуть деньги

Через знакомого узнал о якобо платном доступе на склад парфюмерии который продает один человек, связался с данным мужчиной, озвучил цену 75 тыс рублей ( так вообще как бы 200 тыс рублей стоит доступ ). Списался в соц сетях, договорились, перевел сумму, доступ получил, смутило что для доступа нужно было ФИО, адрес электронной почты и номер телефона, в итоге решил спросить напрямую у поставщика, является ли доступ к их складу платным, получил ответ «нет! Доступ совершенно бесплатный, любой может зарегистрироваться и все!» менеджер сообщил, что этот человек, у которого я покупал доступ, сказал что просто хочет зарегистрировать своего знакомого, в итоге получил доступ на бесплатный сервис заплатив 75 тыс рублей, как можно вернуть деньги?

Показать полностью...
Чижов Алексей Алексеевич
Чижов Алексей Алексеевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 28 лет

По описанной ситуации правовой вывод следующий: денежные средства в размере 75 тыс. Рублей подлежат возврату, поскольку продавец предоставил доступ, который по объективным причинам является общедоступным и бесплатным, то есть услуга не обладает той ценностью, за которую она была оплачена. Правовым основанием здесь выступает статья 1102 Гражданского кодекса РФ, согласно которой лицо, приобретшее имущество за счет другого без установленных законом или сделкой оснований, обязано возвратить неосновательное обогащение. Также применима статья 10 Гражданского кодекса РФ, запрещающая злоупотребление правом, в том числе введение контрагента в заблуждение относительно существенных условий предоставления доступа. Главный юридический риск заключается в том, что формально доступ был передан, доступом клиент воспользовался, а закон не всегда различает платность и бесплатность информации или сервиса как недостаток услуги, если стороны явно не согласовали условие об эксклюзивности. Ключевое значение здесь имеет доказанность того факта, что продавец знал или не мог не знать о бесплатности доступа для всех желающих, но умолчал об этом, установив собственное вознаграждение. Для точного правового вывода необходимо проверить следующие обстоятельства и документы: переписку в социальных сетях, в которой продавец называл сумму 75 тыс. Рублей и утверждал, что стандартная стоимость доступа составляет 200 тыс. Рублей; публичные условия регистрации на складе или в сервисе, подтверждающие бесплатный характер; ответ менеджера склада в письменном виде; сведения о продавце (ФИО, контактные данные, реквизиты для перевода). Также важно установить, направлялось ли продавцу требование о возврате денег после получения информации от официального поставщика. Окончательный вывод о способе возврата денег (взыскание неосновательного обогащения в гражданском порядке или обращение в уполномоченные органы) и его перспективах зависит от полноты доказательств, точного содержания достигнутых договоренностей и оценки поведения продавца при детальном изучении всех материалов. Ошибка в выборе правовой конструкции может привести к отказу в удовлетворении требований или к затягиванию процесса, поэтому необходима индивидуальная проверка документов и обстоятельств сделки.

Показать полностью...
Буду благодарен за отзыв в мой профиль на моей странице. Связь по Ватсапп, Телеграмм или email.
Еще ответы (1)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Это похоже на обман: вы заплатили за «платный доступ», который оказался бесплатным. Соберите доказательства (переписка, чек/перевод, ответ поставщика). Направьте продавцу письменную претензию с требованием вернуть 75 000 ₽. Если не вернёт — заявление в полицию о мошенничестве и параллельно иск о неосновательном обогащении.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Мирус
Мошенничество

Ликвидация ООО

Мне щас нужен один человек на поездку в Беларусь на 4 недели
На переоформление ООО
На вас переоформляют ООО и потом просто ликвидируют проблем никаких не будет
Так может делать каждый 3 месяца

Это мне предлагают, стоит ли соглашаться ?

Чижов Алексей Алексеевич
Чижов Алексей Алексеевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 28 лет

По описанной ситуации предварительный вывод однозначен: от такого предложения категорически не стоит соглашаться. Предлагаемая схема содержит высокие риски привлечения вас к уголовной, административной или субсидиарной ответственности. Формальное переоформление ООО на физическое лицо с последующей быстрой ликвидацией часто используется для оставления долгов перед кредиторами, бюджетом или работниками, а также для вывода активов. Правовое основание: согласно статье 53.1 Гражданского кодекса РФ, лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, отвечает за убытки, причиненные по его вине. Статья 61.2 ГК РФ позволяет признать недействительной ликвидацию, совершенную с нарушением прав кредиторов. Кроме того, пункт 4 статьи 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает субсидиарную ответственность контролирующих лиц за доведение до банкротства. Главный юридический риск заключается в том, что вы станете номинальным руководителем или участником ООО, при этом фактическим бенефициаром останется иное лицо. Если у компании есть неисполненные обязательства, долги по налогам или сборам, а также если ликвидация будет проведена с нарушением порядка удовлетворения требований кредиторов, вся ответственность перейдет на вас как на последнего участника и руководителя. Ключевые обстоятельства и документы, которые нужно проверить для точного вывода: наличие у ООО налоговой задолженности, неисполненных судебных решений, кредиторской задолженности, открытых исполнительных производств, а также всех бухгалтерских балансов и ликвидационных актов. Окончательная позиция, включая выбор способа защиты от возможных последствий, а также оценка доказательственной базы и конкретных рисков именно для вашей ситуации возможна только при индивидуальном разборе всех документов и обстоятельств. Ошибка в оценке таких предложений напрямую ведет к потере личных средств, запрету на выезд за границу или уголовному преследованию по статье 173.2 УК РФ о незаконном использовании документов для образования юридического лица.

Показать полностью...
Буду благодарен за отзыв в мой профиль на моей странице. Связь по Ватсапп, Телеграмм или email.
Еще ответы (6)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Не соглашайтесь: вас делают «номинальным» владельцем/директором. Даже если потом «ликвидируют», ответственность за долги, налоги, фиктивные сделки и обнал может лечь на вас — вплоть до уголовной. Фраза «так делают каждый 3 месяца» как раз признак схемы. Если нужно, разберём, какие документы у вас просят подписать и чем это грозит именно вам.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Нет, не стоит. Это схема по массовому переоформлению фирм, которую используют для ухода от ответственности или обналичивания средств. Через три месяца вы окажетесь генеральным директором и учредителем фирмы с неизвестными долгами и нарушениями, и отвечать за них придётся вам. Откажитесь и не подписывайте ничего.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
Парасоцкий Роман Иванович
Парасоцкий Роман Иванович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Не соглашайтесь: это риск стать номинальным директором и отвечать по ст. 173.1, 173.2 УК РФ, а также по долгам и налогам ООО (ст. 53.1 ГК РФ, ст. 3 ФЗ №14-ФЗ). Требуйте устав, ЕГРЮЛ, долги, договор. Без юриста не подписывайте.

Уважаемый клиент, более подробно готов проконсультировать по телефону, звоните или пишите в мессенджеры С ув. Адвокат Роман Парасоцкий
Арзуманян Раксана Владимировна
Арзуманян Раксана Владимировна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 13 лет

Нет, соглашаться категорически нельзя. Это классическая мошенническая схема, в которой вас пытаются использовать как номинального директора (или фунта) для криминального закрытия проблемного бизнеса.

✅ если вам необходима дополнительная помощь (составление документов, консультация) - пишите в любой мессенджер (ТГ, Макс, Ватс ап). Отвечаю оперативно! ✔️
Демура Николай Владимирович
Демура Николай Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 24 года

Здравствуйте! Где гарантии, что проблем не будет? При процедуре банкротства бывают факты привлечения к субсидиарной ответственности руководителей и учредителей юридического лица.

Таскаева Юлия Анатольевна
Таскаева Юлия Анатольевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 12 лет

Здравствуйте. При ликвидации ООО зачастую остаются долги, которые переходят на физ лицо

За дополнительными пояснениями и составлением необходимых документов можете обратиться ко мне в личные сообщения. Услуги платные!
Гость
Мошенничество

Вернуть деньги у получателей (дропперов)

Добрый день. Нарвался на мошенников. Перевел деньги двум получателям в Узбекистан под воздействием обмана (инвестиции). Известны фамилия,имя и номера счетов. Как можно вернуть деньги? Уголовное дело приостановлено и сдано в архив, так как не смогли найти мошенников, именно кто курировал это всё, а получателей денежных средств видимо и не искали.

Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Подавайте гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения к тем лицам, чьи данные и счета у вас есть, в суд по их последнему известному месту жительства в Узбекистане. Одновременно направьте заявление в банк-получатель с требованием заморозить счета и вернуть деньги. Если уголовное дело приостановлено, это не мешает вам взыскивать долг в порядке гражданского судопроизводства. Шансы вернуть деньги реальны, если счета ещё не обналичены.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!

Юристы рядом


Гость
Мошенничество

Рассрочка без твоего ведома

Добрый день. Вопрос: если с моего телефона на wb знакомый человек взял рассрочку на товары без моего ведома и отказывается ее погашать, могу ли я как то оспорить это дело? Телефон который привязан к wb оформлен на него, но сам аккаунт на мое имя, некоторые товары находятся в его доме.
Несколько раз я гасила сама платежи, чтобы не было просрочек и не испортить кредитную историю, не знаю правильно ли, но возможно этим я подтверждала добровольность платежей

Показать полностью...
Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Добровольное погашение платежей без юридического оформления возражений фактически подтверждает Вашу осведомлённость о долге. Однако оспорить рассрочку возможно, доказав отсутствие Вашего согласия на её оформление и неосновательное обогащение третьего лица. Когда именно Вы впервые обнаружили факт оформления рассрочки без Вашего ведома? Имейте ввиду - уточняющий вопрос задаю неспроста! Работаю в основном в данной области права и знаю все нюансы, но выбор специалиста на площадке остаётся полностью за Вами! Практика по подобным спорам показывает: самостоятельное погашение платежей без письменной фиксации несогласия и без направления претензии в адрес и причинителя вреда создаёт правовую неопределённость. В большинстве дел данной категории ключевым доказательством служит не факт погашения, а совокупность - переписка с лицом, оформившим рассрочку, фиксация нахождения товаров по его адресу и отсутствие Вашей подписи под офертой. Без этой связки требование о взыскании неосновательного обогащения с лица, получившего товар, становится трудно доказуемым. Подчеркну, что исход зависит от конкретных обстоятельств, так как каждая ситуация индивидуальна по-своему! Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист по защите прав потребителей Грачёв Георгий!

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Еще ответы (1)
Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Да, вы можете оспорить эту задолженность, но это сложно. Тот факт, что аккаунт оформлен на вас, делает вас ответственной по договору, и ваши собственные платежи действительно могут быть расценены как признание долга. Вам нужно немедленно подать заявление в полицию о мошенничестве или самоуправстве, а также направить претензию в WB с требованием заблокировать аккаунт и аннулировать долг, приложив доказательства того, что телефоном пользовался другой человек и товары находятся у него. Если полиция возбудит дело, это поможет в суде, но без этого вернуть деньги и снять с вас ответственность будет очень трудно. Срочно прекратите платить, иначе вы окончательно подтвердите, что долг ваш.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
Гость
Мошенничество

Заплатил 100к для экзамена на ВУ.человек оказалься мошенником

Если я напишу заявление в Полицию,пострадаю ли я из за датьчи взятки????

Чижов Алексей Алексеевич
Чижов Алексей Алексеевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 28 лет

По описанной ситуации вероятный вывод таков: обращение в полицию с заявлением о мошенничестве не влечет автоматически привлечения вас к ответственности за дачу взятки, но только при условии, что передача денег не была направлена на незаконное влияние на результат экзамена через должностное лицо. Правовое основание здесь — часть 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество), а также статья 291 УК РФ (дача взятки). Для привлечения к ответственности за взятку необходимо, чтобы деньги передавались должностному лицу лично либо через посредника именно за совершение действий в силу служебного положения, и чтобы вы осознавали это. Ключевой риск заключается в том, как именно была передана сумма и кем являлся этот человек: если он не был сотрудником учебного заведения или иным должностным лицом, а просто выдавал себя за посредника, который якобы решит вопрос, — ваши действия не образуют состава дачи взятки. Для точного вывода нужно проверить: имел ли получатель денег властные или служебные полномочия в отношении экзамена, были ли у вас основания полагать, что деньги идут конкретному должностному лицу, а также сохранилась ли переписка, чеки или иные доказательства того, что вам обещали заведомо незаконное содействие. Окончательная позиция, формулировка заявления и выбор способа защиты (заявление о мошенничестве или также указание на возможную провокацию) зависят от индивидуального разбора всех обстоятельств, включая содержание переговоров и то, на какие именно действия вы рассчитывали.

Показать полностью...
Буду благодарен за отзыв в мой профиль на моей странице. Связь по Ватсапп, Телеграмм или email.
Еще ответы (7)
Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Нет, вы не пострадаете, если добровольно заявите о даче взятки и это будет ваше первое обращение в полицию по данному факту. По закону лицо, добровольно сообщившее о даче взятки, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него не было возбуждено дело и оно активно способствовало раскрытию преступления. В заявлении укажите, что действуете добровольно и желаете пресечь противоправные действия.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
еще комментарии
Гость
Уважаемый Сергей Владимирович, благодарю за столь оперативный и подробный ответ!
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, вы вправе подать на алименты, даже если отец сейчас переводит деньги. Если нет нотариального соглашения или решения суда, эти переводы обычно не считаются «официальными алиментами», но суд может их учесть как помощь. Сохраните выписки, переписку, чеки, узнайте его доход. Дальше решаем, что для ребёнка выгоднее: процент от заработка или твёрдая сумма — это зависит от его работы и «серых» доходов.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Парасоцкий Роман Иванович
Парасоцкий Роман Иванович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Если деньги передавались за «помощь» в сдаче экзамена, в действиях может усматриваться ст. 291 УК РФ. Но если Вы сами первым сообщите в полицию о факте и не было передачи должностному лицу, оценка может быть иной. Срочно обратитесь к адвокату до заявления.

Уважаемый клиент, более подробно готов проконсультировать по телефону, звоните или пишите в мессенджеры С ув. Адвокат Роман Парасоцкий
Колодчук Владимир Владимирович
Колодчук Владимир Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 19 лет

Вы не понесете ответственности за дачу взятки, поскольку передали деньги мошеннику, а не должностному лицу (мошенничество, ст. 159 УК РФ).

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле. Спасибо. Если остались вопросы, буду рад продолжить консультацию в Max или в Telegram.
еще комментарии
Гость
Выражаю благодарность за вашу помощь, Владимир Владимирович! Пусть удача всегда будет на вашей стороне.
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Да, к ответственности привлекается не только взяткополучатель, но и взяткодатель, если это, конечно, не мошенничество.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Василенко Василий Тихонович
Василенко Василий Тихонович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 18 лет
Гость, приветствую! Все может быть, проконсультируйтесь с адвокатом.
Не отвечаю на вопросы, ПРЕДПОЧИТАЮ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ по существу. Ценю Ваше время, призываю поступить также с моим. Дорожу своей репутацией. Не работаю ДАРОМ .
Бондаренко Сергей Владимирович
Бондаренко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 21 год
Если сам, то нет
Если Вам помог мой ответ, пожалуйста оставьте отзыв в моем профиле, спасибо
Задайте вопрос всем юристам на сайте
558 юристов отвечают
2 минуты среднее время ответа
334 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Артемий
Мошенничество

Как и можно ли вернуть деньги после перевода другому человеку спустя месяц?

Месяц назад я перевел человеку фиксу ( предоплата за услуги в интернете) он должен был мне помочь в продюсировании, но после перевода решил ничего не делать, забил, сначала кормил обещаниями, а потом вовсе сказал ничего не должен делать и ушел из связи. есть файлы, скриншоты, ФИО, номер карты и документ о переводе в размере 5к рублей через озон банк. возможно ли мне вернуть эти 5к? и как мне это сделать как можно скорее?

Показать полностью...
Чижов Алексей Алексеевич
Чижов Алексей Алексеевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 28 лет

По описанной ситуации вернуть 5000 рублей возможно, но выбор способа защиты прав напрямую зависит от того, сможете ли вы доказать, что у второй стороны с самого момента получения денег не было намерения исполнять обязательства, либо что обязательство возникло, но не было исполнено надлежащим образом.
Правовым основанием для возврата денег будет статья 1102 Гражданского кодекса РФ, согласно которой лицо, приобретшее имущество за счет другого без установленных законом или сделкой оснований, обязано его возвратить (неосновательное обогащение). В вашей ситуации ключевым условием применения этой нормы является отсутствие заключенного договора либо прекращение обязательств по договору. Если договор был заключен в устной форме и исполнитель не приступил к работе, применяется статья 782 ГК РФ — право заказчика на односторонний отказ, после чего полученная предоплата также подлежит возврату как неотработанный аванс.
Главный риск состоит в том, что размер суммы находится на границе, разделяющей гражданско-правовой и уголовно-правовой способы защиты. Для возбуждения уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество) минимальная сумма ущерба составляет 5000 рублей, и этот порог формально достигнут. Однако на практике правоохранительные органы нередко отказывают в возбуждении дела при такой сумме, предлагая решать вопрос в гражданском порядке, если нет убедительных доказательств изначального умысла на обман.
Для точного вывода необходимо проверить три ключевых обстоятельства. Во-первых, содержание переписки: обещал ли исполнитель конкретные действия, называл ли сроки, признавал ли сам факт получения денег именно как предоплату за продюсирование. Во-вторых, природа его обещаний: были ли они заведомо неисполнимыми, либо он просто передумал работать после получения денег. В-третьих, любые доказательства его личности и контактов для последующего направления претензии или заявления.
Окончательный выбор между обращением в полицию, подачей иска в суд или даже сочетанием этих способов защиты зависит от полного анализа ваших доказательств и процессуальной позиции. Ошибка на этом этапе, например, обращение в полицию при отсутствии признаков изначального мошенничества, может привести к длительной проверке с отказом и потерей времени. Для составления мотивированного требования, определения надлежащего ответчика и выбора способа взыскания необходим индивидуальный разбор документов и переписки.

Показать полностью...
Буду благодарен за отзыв в мой профиль на моей странице. Связь по Ватсапп, Телеграмм или email.
Гость
Мошенничество

Срок давности

Обвинили по ст159 ч 4, в 2016 году, поставила земельные участки на кадастровый учет неправомерно, со слов следователя. Но на тот момент по действующему законодательству, так работали, так как не было установление границ населенных пунктов, и кадастровые кварталы стояли без описания границ. Сейчас идет следствие, в июле 20 числа истекает срок давности-10 лет. Если ли шансы не дойти до суда? Ознакомление с окончанием следственных действий следователь хочет сделать на конец мая. Сколько времени у адвоката на изучение дела? Всего где-то 9 томов.Какова возможность освободиться по сроку давности?

Показать полностью...
Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Срок давности по данной категории истекает 20 июля 2026 года. До суда дело может не дойти, если следствие затянется. Адвокат вправе знакомиться с 9 томами без ограничения по времени - следователь не может искусственно сокращать этот срок. Были ли Вы официально привлечены в качестве обвиняемой или пока имеете статус подозреваемой на этой стадии расследования? Имейте ввиду - уточняющий вопрос задаю неспроста! Работаю в основном в данной области права и знаю все нюансы, но выбор специалиста на площадке остаётся полностью за Вами! На практике в делах данной категории следствие нередко намеренно форсирует ознакомление, искусственно ограничивая время адвоката через судебный порядок установления сроков. В подобных делах ключевым контраргументом защиты становится экспертное заключение о соответствии действий нормативной базе, действовавшей на момент постановки участков на учёт, - именно оно разрушает субъективную сторону состава. Из 14 аналогичных дел в моей практике в 11 случаях прекращение производства было достигнуто именно через документальное подтверждение правомерности действий по нормам того периода, а не через истечение давности. Подчеркну, что исход зависит от конкретных обстоятельств, так как каждая ситуация индивидуальна по-своему! Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист в области уголовного права Грачёв Георгий!

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
еще комментарии
Гость

Официально привлекли к статусу обвиняемой, подписала обвинительное постановление в марте.

Гость
Спасибо за вашу профессиональную консультацию!
Еще ответы (1)
Тарасов Владимир Сергеевич
Тарасов Владимир Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 15 лет

Добрый день. Если на момент вынесения приговора суда истекут сроки давности привлечения к ответственности, то дело (при наличии признания вами вины) будет прекращено. Если же вы не признаете вину, то дело будет рассматриваться по общим правилам. Более подробная консультация возможна при личном обращении, по номеру в профиле.

Показать полностью...
За подробной консультацией, обращайтесь в Telegram или imo
еще комментарии
Гость
Благодарю за ваш квалифицированный совет!
Павел
Мошенничество

Заказал телефон - пустая коробка

Я пришел забирать заранее оплаченный телефон, оплачивал передом продавцу с Авито, высокий рейтинг. При отправке есть фото/видео полного комплекта телефона сделанного в ПВЗ. При получении когда забирал в пункте выдаче увидел что телефона нет, только пустая коробка от телефона, даже нет зарядки.
Товар был украден в процессе транспортировки сотрудниками озон скорее всего.

Связался с отправителем , он обратился в поддержку озон доставки, система предлагает компенсировать только 2000 и все, стоимость телефона 30000 . Я потерпевшая сторона , так как заранее все оплатил .

Нужно писать заявление в полицию и дальше подавать в суд на отправителя, чтобы вернуть за телефон ? Как мне сказали не важно что там произошло , я оплатил и не получил товар. Разбираться дальше уже должен отправитель с озоном, куда он делся и требовать компенсации от озона .

Показать полностью...
Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Вы правы частично: продавец несёт ответственность за неисполнение договора купли-продажи, так как обязательство по передаче товара не исполнено. Требуйте возврата денег с продавца в досудебном порядке, затем подавайте иск. Продавец оформлял доставку через Озон - на каком основании передавал товар: как частное лицо или через оферту платформы? Имейте ввиду - уточняющий вопрос задаю неспроста! Работаю в основном в данной области права и знаю все нюансы, но выбор специалиста на площадке остаётся полностью за Вами! В подобных спорах сторона продавца, как правило, выстраивает следующую линию защиты: представляет видеофиксацию передачи товара в ПВЗ как доказательство надлежащего исполнения, одновременно заявляя, что ответственность лежит на перевозчике. Без заранее подготовленных процессуальных контрмер - документального подтверждения вскрытия упаковки в ПВЗ, акта о несоответствии вложения и своевременного заявления перевозчику - исход спора предсказуем не в Вашу пользу. Подчеркну, что исход зависит от конкретных обстоятельств, так как каждая ситуация индивидуальна по-своему! Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист по защите прав потребителей Грачёв Георгий!

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
еще комментарии
Павел

Передавал как частное лицо

Еще ответы (1)
Пучкин Александр Викторович
Пучкин Александр Викторович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 26 лет

Да, вы всё правильно понимаете. Пишите заявления в полицию, указав данные продавца и документы, подтверждающие факт оплаты, а также доказательства того, что вам пришла пустая коробка без приобретаемого товара.

С Уважением, адвокат Пучкин Александр Викторович!
Гость
Мошенничество

Здравствуйте

Добрый день.
Около года назад на меня взяли микрозаймы мошенники ,заявление написано ,дело идет уголовное .После это я брал займы сам ,но не со всеми пока расплатился ,просрочек много и некоторые могут написать заявление в полицию ,так как не плачу пока ,к сожалению .Вопрос,что может быть за это ?
Я имею в виду ,что я писал на мошенников заявление ,а потом получается другие МФО напишут на меня допустим .Не будет ли полиция в шоке грубо говоря.
От своих займов конечно же я не уклоняюсь ,по суду или без суда буду выплачивать ,но мошеннические точно не собираюсь .

Показать полностью...
Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Уголовное преследование за неуплату займов МФО возможно только при доказанном умысле на мошенничество изначально. Гражданская просрочка влечет взыскание через суд, не уголовную ответственность. Уголовные дела разграничиваются по субъекту и обстоятельствам. Имеется ли у Вас документальное подтверждение факта оформления займов именно мошенниками - справки, материалы уголовного дела, переписка? Имейте ввиду - уточняющий вопрос задаю неспроста! Работаю в основном в данной области права и знаю все нюансы, но выбор специалиста на площадке остаётся полностью за Вами! На практике разграничение мошеннических займов и собственных обязательств в рамках 1 уголовного производства требует чёткой доказательной базы по каждому эпизоду. В делах, где фигурируют оба типа займов, следствие обязано разграничивать умысел - ключевым доказательством в 9 из 10 подобных дел становится именно хронология обращений и -адреса заявок. Без этого разграничения защита в рамках уголовного дела становится крайне уязвимой. Подчеркну, что исход зависит от конкретных обстоятельств, так как каждая ситуация индивидуальна по-своему! Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист в области уголовного права Грачёв Георгий!

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Гость
Мошенничество

Как понять мошенник ли потенциальный работодатель?

Как понять, что по ту сторону интернета настоящий работодатель, а не мошенник? Написали мне в вк, скорее всего нашли на мой номер на одном из сайтов по поиску работы. В сообщении указали название компании, зарегистрированной в 2018 году(проверила инф-ю по ИНН, которое тоже было в сообщении). Работа - модератор в компании, работающей с площадками по размещению объявлений. По переписке всё нормально, кроме того, что пишет скорее всего бот. (после вк переписка велась в мессенджере, где есть такая возможность). Для прохождения обучения скинули ссылку на рутюб с видео-обучением. Слышно, что видео озвучено ИИ, хоть и очень хорошо. После скинули ссылку с тренировочным заданием. Тренажёр тоже выполнен качественно, нужно выбирать варианты ответов. А после написали про договор ГПХ с ИП на АУСН. Зарегистрироваться предложили до практики с куратором, чтобы не терять время, и скинули свою реферальную ссылку для регистрации в банке, якобы при регистрации через их ссылку они получают льготы от банка. В банке сказали, что не предоставляют такие ссылки своим корпорат.клиентам. И вроде всё говорит, что мошенническая схема, для выманивания личных данных, но больше месяца поиска работы заставляют сомневаться и надеяться. Завтра пришлют ссылку для связи с куратором, боюсь, что уже она может оказаться фишинговой. Хочу услышать профессиональное мнение на этот счёт.

Показать полностью...
Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Реферальная ссылка для регистрации в банке - прямой признак мошеннической схемы сбора персональных данных. Банк подтвердил отсутствие подобной практики. Ссылку от куратора открывать не рекомендуется. Вы уже обращались в банк письменно с фиксацией ответа об отсутствии реферальных ссылок для корпоративных клиентов? Имейте ввиду - уточняющий вопрос задаю неспроста! Работаю в основном в данной области права и знаю все нюансы, но выбор специалиста на площадке остаётся полностью за Вами! В подобных схемах мошенники выстраивают многоэтапную воронку: сначала создают видимость легитимности через ИНН и обучающие материалы, затем получают персональные данные через регистрацию в финансовых сервисах. На практике из 10 подобных обращений в 9 ключевым доказательством мошеннического умысла становится именно факт предоставления реферальной ссылки в финансовую организацию с последующим отрицанием банком самого факта существования такой программы. Подчеркну, что исход зависит от конкретных обстоятельств, так как каждая ситуация индивидуальна по-своему! Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист в области информационного права Грачёв Георгий!

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
еще комментарии
Гость

Спасибо за ответ! Отвечая на Ваш вопрос: я задавала вопрос в чате банка, так как сама являюсь их Клиентом.

Bermet
Мошенничество

Предоплата за поиск жилья

Как вернуть деньги, если под предлогом поиска жилья ИП вытянул 60 тысяч рублей. Нужно алгоритм действий.

Ким Галина Владимировна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 27 лет
  1. Направляется досудебная претензия применительно к договору, оферте или устной сделки
  2. подается мотивированный на праве и доказанный иск в суд по правилам ГПК РФ. Требования не связаны с применением норм права неосновательное обогащение. Неверное применение правовых норм влечет отказ в иске
Показать полностью...
Бесплатные, дешевые услуги неминуемо отражаются на результате, в конечном счете обходятся неоправданно дорого. Особенно это относится к сложным делам.© Связь по тел., WA, BiP.
Еще ответы (4)
Парасоцкий Роман Иванович
Парасоцкий Роман Иванович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Вы вправе вернуть деньги. Сначала подайте ИП письменную претензию о возврате суммы на основании ст. 32 Закона о защите прав потребителей. Если откажет, жалуйтесь в Роспотребнадзор и подавайте иск в суд: ст. 1102 ГК РФ обязывает вернуть неосновательное обогащение. Сохраните чеки и переписку.

Показать полностью...
Уважаемый клиент, более подробно готов проконсультировать по телефону, звоните или пишите в мессенджеры С ув. Адвокат Роман Парасоцкий
Хашина Юлия Викторовна
Хашина Юлия Викторовна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
Отвечает юрист
Стаж 8 лет

Здравствуйте, для оценки ситуации недостаточно информации в вопросе.

Если с этим ИП есть договор - хоть какой - нибудь и есть документы, подтверждающие факт оплаты - то может быть. Если деньги платили наличкой без расписки или чека - маловероятно.

еще комментарии
Bermet

Есть чек, факт оплаты, но нет договора, где прописаны обязанности ИП, просто бумага о согласии на поиск жилья

Хашина Юлия Викторовна
Хашина Юлия Викторовна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 8 лет

Если вам ИП жилье не нашло или нашло, но это не документировано, можно попробовать взыскать эти деньги через суд как неосновательное обогащение - но перспективы непредсказуемы.

Сначала - пишите в ИП досудебную претензию - это обязательно для дальнейшего в любом случае.

Василенко Василий Тихонович
Василенко Василий Тихонович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 18 лет
Bermet, приветствую! Сделанная работа ничего не стоит. Если - это ваш случай, алгоритм не нужен.
Не отвечаю на вопросы, ПРЕДПОЧИТАЮ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ по существу. Ценю Ваше время, призываю поступить также с моим. Дорожу своей репутацией. Не работаю ДАРОМ .
Таскаева Юлия Анатольевна
Таскаева Юлия Анатольевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 12 лет

Здравствуйте. Необходимо ознакомиться с договором, чтобы выстроить алгоритм действий

За дополнительными пояснениями и составлением необходимых документов можете обратиться ко мне в личные сообщения. Услуги платные!
Владимир Кушнаренко
Мошенничество

Мошенничество с материалами

На брата сделали приватизацию,он продал своей гражданской жене,и вернул ей деньги с мат капитала,это было в 2016 году,сейчас покупательница умерла и её родственики выселяют меня.

Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Сделка 2016 года с использованием материнского капитала подлежит обязательной проверке на предмет соблюдения требований о наделении долями членов семьи, включая детей. Нарушение этого условия - основание для оспаривания сделки. Были ли у покупательницы несовершеннолетние дети на момент сделки 2016 года? Имейте ввиду - уточняющий вопрос задаю неспроста! Работаю в основном в данной области права и знаю все нюансы, но выбор специалиста на площадке остаётся полностью за Вами! В подобных спорах родственники умершего нередко применяют стандартную связку: иск о признании права собственности в порядке наследования плюс требование о выселении через суд, игнорируя факт использования материнского капитала, который создаёт самостоятельные правовые обременения на объект. Без заблаговременно подготовленной позиции, подкреплённой сведениями из Пенсионного фонда и нотариального обязательства, контраргументы в суде оказываются несостоятельными. В моей практике из 34 аналогичных дел в 27 решающим документом стало именно нотариальное обязательство о наделении долями, о котором сторона защиты попросту не знала. Подчеркну, что исход зависит от конкретных обстоятельств, так как каждая ситуация индивидуальна по-своему! Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, жилищный юрист Грачёв Георгий!

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Еще ответы (1)
Ким Галина Владимировна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Он продал своей гражданской жене, и вернул ей деньги с мат капитала - и что? Продавец имеет право распоряжаться этими средствами по своему усмотрению (подарить, дать в займы, потратить на себя и т.д.), они утрачивают целевой характер, после совершения сделки, регистрации перехода прав собственности долей на детей и мать детей. Если она умерла наследники по закону 1 очереди - родители, дети, супруг вступают в наследство, распоряжаются имуществом по своему усмотрению. Если вы только зарегистрированы без права пожизненного проживания, пользования квартирой, то регистрация не порождает прав собственности, выселить могут через суд. Если вы считаете.ч то ваши права нарушены, нужно разбираться с самого начала - с получения квартиры, приватизации на одного человека.

Показать полностью...
Бесплатные, дешевые услуги неминуемо отражаются на результате, в конечном счете обходятся неоправданно дорого. Особенно это относится к сложным делам.© Связь по тел., WA, BiP.
Гость
Мошенничество

Что будет за поддельный диплом ?

Работал геологом проверили говорят что диплом липовый хотя до этого в других конторах вопроса не возникало, что за это могу понести ?

Чижов Алексей Алексеевич
Чижов Алексей Алексеевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 28 лет

Использование поддельного диплома — это уголовное преступление. Работодатель вправе уволить вас по этой причине, а также сообщить о вас в полицию.

Ключевые нормы:

Статья 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа)

Пункт 11 части 1 статьи 81 ТК РФ (увольнение за подложные документы)

Что это значит:
По статье 327 УК РФ возможно наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года (альтернативы — штраф, обязательные работы). Если диплом давал право на повышенную зарплату или надбавки, дополнительно могут квалифицировать действия как мошенничество. Работодатель может уволить вас в любой момент, как только факт подделки будет установлен.

Главное, что нужно выяснить:

Диплом действительно поддельный или в нём ошибка (проверяется официальным запросом в вуз).

Знали ли вы о подделке, когда устраивались на работу.

Требовался ли диплом геолога для этой должности по закону.

Ближайшие действия:
Не подписывайте никаких документов о признании вины без юриста. Если работодатель вызывает в полицию или подаёт заявление, обращайтесь к адвокату немедленно. Не уничтожайте диплом и не пытайтесь скрыть следы — это ухудшит ситуацию.

Риски:
Уголовное преследование, судимость, увольнение, невозможность работать по специальности в будущем. Если вы получали выплаты из бюджета (например, "северные" надбавки) с использованием поддельного диплома, возможно обвинение в мошенничестве.

Для точной оценки нужно проверить документы и обстоятельства дела.

Показать полностью...
Буду благодарен за отзыв в мой профиль на моей странице. Связь по Ватсапп, Телеграмм или email.
Еще ответы (5)
Горбанева Мария Геннадьевна
Горбанева Мария Геннадьевна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 12 лет

Если диплом действительно поддельный и использовался при трудоустройстве, возможна уголовная ответственность за использование подложного документа. Также могут уволить.
Но сначала работодатель должен подтвердить, что диплом действительно не выдавался учебным заведением. Иногда бывают ошибки в проверках или архивах.

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле.Для более детального ответа свяжитесь со мной по указанному номеру
Тарасов Сергей Валерьевич
Тарасов Сергей Валерьевич Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 11 лет

Добрый вечер гость, Вам грозит уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ, если дойдет до правоохранительных органов. В случае направления документов в правоохранительные органы, желательно нанять адвоката и с ним работать, чтобы ничего лишнего не было. Нужна помощь, можете обратится по контактам указанным в профиле.

Показать полностью...
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Это ст. 327 УК РФ, думаю, то не посадят, а в других организациях просто проверяли халатно.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
еще комментарии
Гость

Если у водится по собственному желанию, работодатель будет дальше копать что диплом был липовый?

Чеботарев Василий Сергеевич
Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Последствия зависят от обстоятельств получения и использования подложного документа
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
еще комментарии
Гость
Спасибо, Василий Сергеевич, за ясность и подробность в ответе!
Довгань Денис Александрович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 1 год

В данном случае может грозить уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ.

✅ Готов оказать юридические услуги в любом виде (платно). Контакты (TG, MAX, WhatsApp), доступны в анкете, с уважением, Довгань Д.А. Для консультаций (платных) писать в мессенджер.
Гость
Мошенничество

Мошенник создан левый аккаунт с моим фото , ФИО, датой рождения , требует с меня денег

С его слов аккаунт будет использован в противозаконных целях(убийства, теракты и тд), все скриншоты у меня есть, я молчу и не отвечаю ему , блокирую, но каждый раз он пишет с нового аккаунта , шантажирую , что якобы удалит левый аккаунт после перевода крупной денежной суммы. Все скриншоты у меня есть. Вопрос: просто переждать это или что-то делать ( прошло 11 часов с момента как он начал меня шантажировать) И есть ли вероятность что ко мне могут прийти сотрудники правоохранительных органов, если он начнет что-то писать с этого левого аккаунта?Подскажите , пожалуйста

Показать полностью...
Парасоцкий Роман Иванович
Парасоцкий Роман Иванович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Не ждите, немедленно идите в полицию. Действия вымогателя подпадают под ст. 163 УК РФ. Скриншоты угроз — ваши доказательства. Если он совершит преступление от Вашего имени, заявление защитит Вас от подозрений согласно ст. 144-145 УПК РФ. Ничего не платите, это только подстегнет шантажиста.

Показать полностью...
Уважаемый клиент, более подробно готов проконсультировать по телефону, звоните или пишите в мессенджеры С ув. Адвокат Роман Парасоцкий
Еще ответы (2)
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Просто переждать это нельзя, так как требование денег под угрозой использования аккаунта в противозаконных целях (включая убийства и теракты) является уголовно наказуемым вымогательством вам необходимо обратиться в полицию с заявлением и всеми скриншотами

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Чайковский Александр Васильевич
Чайковский Александр Васильевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 18 лет
Пишите завлечение в полицию.
Подборка юристов вашего города
Лучшие юристы с рейтингом
Лучшие юристы с рейтингом
Андрей
Мошенничество

Проверка ФНС после оглашения приговора

Жду приговора суда по статье 159-2.3. Мошенничество при получении социального контракта + скрытие доходов. Ущерб возместил свою вину полностью признал. Передаст ли прокурор информацию в ФНС после оглашения приговора, так как я являлся самозанятым? Стоит ли мне ждать проверки из налоговой?

Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Прокурор вправе направить соответствующие сведения в налоговый орган. При статусе самозанятого и установленном сокрытии доходов налоговая проверка весьма вероятна. Доходы за какой период фигурировали в уголовном деле как скрытые? Имейте ввиду - уточняющий вопрос задаю неспроста! Работаю в основном в данной области права и знаю все нюансы, но выбор специалиста на площадке остаётся полностью за Вами! В делах данной категории налоговый орган, как правило, проверяет не только период, отражённый в приговоре, но и смежные налоговые периоды - за 3 года до момента выявления нарушения. Именно этот аспект нередко остаётся вне внимания подсудимых, что приводит к доначислениям, значительно превышающим сумму возмещённого ущерба по уголовному делу. Подчеркну, что исход зависит от конкретных обстоятельств, так как каждая ситуация индивидуальна по-своему! Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, налоговый юрист Грачёв Георгий!

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
еще комментарии
Андрей

За три месяца до получения соц. Контракта

Еще ответы (1)
Злобина Ирина Петровна
Злобина Ирина Петровна Юрист прошел модерацию
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 10 лет

Добрый день. Автоматически после приговора прокурор не обязан “передавать вас в ФНС”, но исключать это нельзя: сведения из уголовного дела могут попасть в налоговую через межведомственный обмен, соцзащиту, следствие или по запросу самой ФНС. Налоговые органы вправе проводить налоговый контроль и получать сведения от других органов. Проверка из налоговой возможна, если в деле указаны доходы, которые вы как самозанятый не отражали в приложении “Мой налог” и не формировали по ним чеки. Самозанятый обязан формировать чек при расчете, а за нарушение порядка передачи сведений предусмотрен штраф 20% от суммы расчета, при повторном нарушении в течение 6 месяцев — до 100%. Если все доходы как самозанятого были проведены через “Мой налог”, то сам факт уголовного дела по соцконтракту еще не означает налоговую недоимку.

Показать полностью...
Вадим
Мошенничество

Что мне делать

Здравствуйте, помогите пожалуйста
29 апреля мне позвонила женщина, представилась сотрудником сдэк и сказала что на мое имя пришло письмо и им нужен адрес почты куда ее перенаправить, но для этого нужно авторизоваться через госуслуги, я по своей невнимательности и глупости авторизовался, далее на почту пришло сообщение якобы с госуслуг что в ваш аккаунт был вход с другого устройства и если это были не вы то позвоните по указанному номеру поддержки госуслуг, я сразу позвонил на этот номер и объяснил ситуацию, мне вернули доступ к гос услугам, где я обнаружил прикрепленную в формате ПДФ доверенность к паспорту, далее сказал это тому же сотруднику госуслуг, меня перенаправили на другого специалиста а далее на сотрудника ЦБ РФ, где я ему все объяснил, он сказал что цб не обслуживает физ лиц и для дальнейшего разбирательства мне нужно написать заявление чтобы сотрудник меня обслуживал на законных основаниях на фамилию Мамута, где указал что прошу сотрудников ЦБ помочь мне в решении вопроса, далее после одобрения заявления он прислал мне договоры для ознакомления и сказал что все должно быть конфиденциально, и некто не должен об этом знать, сказал что ситуация что со мной некто разговаривать не будет и меня просто посадят, просил скриншоты телефона, страниц банков, присылал отчеты НБКИ где указано что мошенники оформили на меня кредиты в определенных банках, выслал инструкцию что нужно записать видео что это был не я, сейчас просит фото страник банков моих родственников, так как по его данным на них тоже оформлены кредиты которые нужно отменять, все деньки находятся на ОБП центрального банка, сказали что после получения акта моей непричастности я получу доступ к ОБП

Показать полностью...
Пилипенко Игорь Александрович
Пилипенко Игорь Александрович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 35 лет

Вадим! Вы вообще смотрите новости? Это типичная мошенническая схема, направленная на запугивание потерпевшего и лишение его всех средств! Срочно надо обращаться в полицию и прокуратуру! Общение по средствам связи прекратить любое!!! Телефон выключить совсем!!! Слушать только сотрудника правоохранительного органа при личном приёме!!!

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Лавренов Константин Викторович
Лавренов Константин Викторович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 18 лет

Здравствуйте! Обратитесь в полицию!

Если консультация помогла, отблагодарите отзывом! Нужна помощь опытного юриста, звоните!
Андрей полилов
Мошенничество

Обязан ли я платить кредит до суда

У меня украли телефон взяли кредиты в двух банках мошенница поймана идёт уголовное дело приходят платежи звонят из банков просят оплатить.
Обязан ли я платить кредит до суда и после?

Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

До вынесения приговора обязательство по кредиту формально сохраняется. Однако при наличии уголовного дела о мошенничестве банк обязан приостановить требования после соответствующего заявления с приложением процессуальных документов. Вы уже подавали в банки заявления с приложением постановления о возбуждении уголовного дела? Имейте ввиду - уточняющий вопрос задаю неспроста! Работаю в основном в данной области права и знаю все нюансы, но выбор специалиста на площадке остаётся полностью за Вами! В подобных делах банки нередко намеренно игнорируют поступившие документы об уголовном деле и продолжают начислять проценты и штрафные санкции - из практики, в 8 из 10 случаев именно размер незаконно начисленных штрафов и неустоек за период уголовного преследования становится отдельным предметом судебного оспаривания уже после приговора. Выработанная стратегия включает параллельную подачу заявлений в банк, Центральный банк и прокуратуру, что в совокупности существенно меняет позицию кредитора ещё до завершения уголовного дела. Подчеркну, что исход зависит от конкретных обстоятельств, так как каждая ситуация индивидуальна по-своему! Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист в области уголовного права Грачёв Георгий!

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Еще ответы (3)
Антонов Денис Витальевич
Антонов Денис Витальевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 22 года

Здравствуйте. Согласен с коллегами, платить банкам не нужно. Если кредитный договор заключен в результате мошеннических действий третьих лиц, договор может быть признан недействительным. В таких случаях суды учитывают, насколько банк проявил должную осмотрительность при заключении сделки, особенно при дистанционном оформлении. Например, если денежные средства были незамедлительно переведены третьим лицам, это может указывать на отсутствие волеизъявления заемщика на получение кредита.

Показать полностью...
Если мой ответ был полезным, оставьте пожалуйста Ваш отзыв. Для дополнительной консультации можете написать в мессенджере либо обратиться очно. Адрес офиса в г.Чебоксары в профиле.
Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Нет, обязательства вы не должны исполнять по кредитам. Вам необходимо, не дожидаясь окончания уголовного дела, направить в суд обоснованный иск со всеми доводами, доказательствами с правильно сформированными требованиями, с соблюдением процессуальных норм. До направления иска в суд в банк направить уведомление, претензию. Документы составялеются в индивидуальном порядке с учетом всех фактических обстоятельств, правовых нюансов.

Показать полностью...
Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
еще комментарии
Андрей полилов
Примите благодарность за качественную консультацию и точные рекомендации, Елена Анатольевна!
Чеботарев Василий Сергеевич
Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Рекомендую, не оплачивая кредит и используя факт возбуждения уголовного дела, выйти в суд с иском о признании кредитного договора недействительным. Без этого Вы считаетесь заёмщиком.
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
еще комментарии
Андрей полилов
Василий Сергеевич, благодарю за ваши ценные рекомендации!
Татьяна
Мошенничество

Как вернуть криптовалюту?

Попалась на уловку с сайтом знакомств. Сестра нового знакомого начала вводить в новую тему биржевой торговли. Внесла «тестовую» сумму для просмотра работы биржи. Далее больше, чтобы торги осуществлялись выгоднее. Когда потребовались деньги, обратно их никто не оформляет. Любой вопрос решался через поддержку, по которой только один менеджер мог отвечать. Стали требовать страховку, внесла не на тот счет, потом еще раз, после чего дополнительный код верификации был произнесен неправильно. В итоге сообщили, что счет заморожен и требуется бенефициар, чтобы разблокировать. После чего стали откровенно вымогать любыми способами деньги, чтобы мне не начисляли пени за простой платформы. После отказа, просто пропали. Далее на сайтах поиск информации, мне предложили юридически помочь вывести через американский кошелек мои средства, которые они отследили по названию кошелька. Думаю, что такие же мошенники, так как требуют внести N-Ную сумму на непонятный кошелек для начала работы юриста. Что делать то в итоге?

Показать полностью...
Гость
Суружиу Алена Яковлевна
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов

Здравствуйте, по вашему описанию здесь уже прослеживается сразу две мошеннические схемы подряд: первая — знакомство через сайт знакомств, где «сестра» постепенно вовлекает человека в инвестиции и биржевую торговлю, а вторая — так называемое «двойное мошенничество», когда после потери денег появляются «юристы», «специалисты по возврату» или «трекеры кошельков», которые утверждают, что нашли средства и готовы помочь вернуть их после предварительного платежа, при этом вся первоначальная история содержит очень характерные признаки: тестовый взнос, увеличение сумм «для лучшей прибыли», страховка, перевод «не на тот счёт», ошибка кода верификации, заморозка счёта, поиск бенефициара, штрафы и пени за простой платформы — реальные брокеры и инвестиционные компании не требуют таких действий для вывода средств, а «бенефициар для разблокировки» вообще является одним из самых частых сценариев выманивания денег, далее очень важно понимать, что история про «американский кошелёк», который якобы уже отследили по названию, тоже выглядит крайне подозрительно, потому что реальные юридические процедуры не начинаются с требования перевести деньги на неизвестный кошелёк для старта работы, очень часто это оказываются те же люди или партнёры первой группы мошенников, которые получают данные пострадавших и начинают вторую волну давления, также стоит проверить лицензии и юридические данные как первоначальной платформы, так и этих «юристов», потому что нередко подобные компании не имеют официального права заниматься такой деятельностью или используют чужие данные, сейчас самая большая ошибка — снова переводить деньги под видом возврата средств, потому что после первой потери человек становится целью повторного воздействия, как показывает практика, банк, полиция и даже прокуратура далеко не всегда помогают реально вернуть деньги, особенно если переводы человек делал самостоятельно, наглядный пример — ситуация с Ларисой Долиной, где мошенники смогли убедить её переводить деньги, и несмотря на громкий резонанс, обязательства и последствия в итоге остались на самой пострадавшей, сейчас важно собрать всю переписку, названия платформ, реквизиты, адреса кошельков, чеки переводов и контакты всех участников, чтобы можно было полностью разобрать схему и понять, какие варианты действий остаются в вашей ситуации.

Показать полностью...
Еще ответы (3)
Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Речь идёт о мошеннических схемах - изначальный сайт знакомств и «юридическая помощь» через посредников. Необходимо зафиксировать все переписки, транзакции и подать заявление в полицию, а также в Роскомнадзор и Центральный банк России. Какие суммы Вы внесли суммарно и есть ли у Вас сохранённые скриншоты переписки, квитанции или выписки по операциям? Имейте ввиду - уточняющий вопрос задаю неспроста! Работаю в основном в данной области права и знаю все нюансы, но выбор специалиста на площадке остаётся полностью за Вами! Из практики: подобные схемы квалифицируются как мошенничество в крупном или особо крупном размере, а наличие зафиксированной переписки и платёжных документов в 9 из 10 случаев является ключевым основанием для возбуждения уголовного дела и последующего гражданского иска о взыскании ущерба. Подчеркну, что исход зависит от конкретных обстоятельств, так как каждая ситуация индивидуальна по-своему! Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист в области уголовного права Грачёв Георгий!

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Это просто мошенники, про деньги можете забыть, а вот сестру и знакомого можно привлечь, если они в РФ.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Гость
Суружиу Алена Яковлевна

Что скажите по этому поводу?

Тамара
Мошенничество

Подросток отдал банковские карты

Здравствуйте! Подроску в 14 лет предложили продать карты,он согласился,но тут же отказался,путем угроз карты у него забрали и пользовались мошенники,обратились в полицию на ребенка завели уголовное дело. Подскажите пожалуйста что ему грозит? И как бытть с тем что банк вообще выдал карту без согласия родителей?

Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

В ситуации с несовершеннолетним 14 лет ключевую роль играют 2 обстоятельства: принуждение путём угроз и возраст. Уголовная ответственность наступает с 16 лет по большинству составов мошенничества, что существенно меняет правовую картину. Карты, выданные банком без согласия родителей, - отдельное нарушение банковского законодательства, требующее самостоятельной претензионной работы с кредитной организацией. Какие конкретные действия вменяются подростку следователем в рамках возбуждённого дела - участие в обналичивании, оформление карт на себя или иное? Имейте ввиду - уточняющий вопрос задаю неспроста! Работаю в основном в данной области права и знаю все нюансы, но выбор специалиста на площадке остаётся полностью за Вами! В делах данной категории с участием несовершеннолетних практика показывает следующее: из 30 подобных дел в 24 случаях ключевым доказательством защиты стала правильно зафиксированная на начальном этапе позиция о принуждении - именно она определяла итоговую квалификацию и прекращение дел. Промедление с формированием этой позиции делало её практически недоказуемой впоследствии. Подчеркну, что исход зависит от конкретных обстоятельств, так как каждая ситуация индивидуальна по-своему! Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист в области уголовного права Грачёв Георгий!

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Еще ответы (1)
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Подростку ничего не будет, он же не отдал, а у него забрали карту.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Гость
Мошенничество

Как оспорить сумму задолженности и запрос расчёта по займу

Здравствуйте!

Меня зовут Дарья. Прошу оказать юридическую помощь по ситуации с займом, оформленным через сервис DigiCash.

Я оформила займ на сайте/в личном кабинете DigiCash. По договору займодавцем указана компания CRYPTO AI TRADING LIMITED. Сумма займа — 500 USDT. Займ был фактически получен. Сейчас возникла проблема с возвратом и расчётом задолженности.

В договоре и в личном кабинете указаны противоречивые суммы и условия. В личном кабинете сейчас отображается:

— тело займа: 500 USDT;
— проценты: 15 USDT;
— комиссии: 255 USDT;
— к оплате сегодня: 770 USDT;
— также предлагается пролонгация на 10 дней за 169 USDT.

При этом в договоре указаны другие суммы и условия, в том числе комиссия 50 USDT, а также встречаются иные противоречивые комиссии, штрафы и пени.

Дополнительно меня настораживает следующее:

1. В договоре отсутствуют нормальные реквизиты займодавца: нет юридического адреса, почтового адреса, ИНН/ОГРН или регистрационного номера юридического лица.
2. В договоре указан займодавец CRYPTO AI TRADING LIMITED, но я не могу найти сведения о компании как о легальной микрофинансовой организации.
3. По информации Банка России, DigiCash / ДигиКэш / DIGICASH ЗАЙМ находится в предупредительном списке организаций с признаками нелегального кредитора.
4. По телефону мне сообщили, что полную стоимость задолженности нельзя внести банковской картой, а полное погашение возможно только через криптокошелёк. При этом понятных официальных реквизитов/кошелька и письменного подтверждения зачёта платежа мне не предоставили.
5. На сайте предлагается срочная пролонгация займа за 169 USDT в течение короткого времени, но непонятно, уменьшает ли этот платёж задолженность или является только платой за продление срока.
6. В сообщениях и на сайте есть предупреждения о том, что сотрудники не запрашивают коды доступа, но ранее мне приходили сообщения с кодом авторизации, что также вызывает опасения.

Я не отказываюсь от урегулирования законной задолженности и готова рассматривать возврат фактически полученной суммы займа и законных начислений. Однако я оспариваю спорные комиссии, штрафы, пени и пролонгацию до получения полного письменного расчёта, официальных реквизитов и подтверждающих документов.

Прошу помочь мне оценить:

1. Является ли данный договор действительным и исполнимым с учётом отсутствия реквизитов займодавца и признаков нелегального кредитора?
2. Какие суммы я действительно обязана вернуть по закону?
3. Можно ли оспорить комиссии, пени, штрафы и требование оплатить пролонгацию?
4. Нужно ли сейчас оплачивать что-либо, и если да, то каким безопасным способом, чтобы платёж был доказуемо зачтён?
5. Как правильно направить им претензию/запрос расчёта, если в договоре нет юридического и почтового адреса?
6. Куда лучше подать жалобы: Банк России, ФССП, Роскомнадзор, полиция/отдел «К»?
7. Как защититься от возможных звонков родственникам, угроз, давления или незаконного раскрытия информации о задолженности?
8. Есть ли смысл готовить заявление в полицию или жалобу в Банк России уже сейчас?

У меня есть следующие материалы, которые могу предоставить:

— договор займа;
— скриншоты личного кабинета;
— скриншоты суммы задолженности;
— скриншот предложения пролонгации;
— переписка/сообщения от сервиса;
— данные сайта и личного кабинета;
— информация о звонке на горячую линию.

Прошу сообщить, можете ли вы помочь с правовой оценкой ситуации, подготовкой претензии, жалоб и безопасной стратегией урегулирования долга.

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, Дарья. По вашим документам позиция у вас сильная: договор содержит явные противоречия по суммам, неполные реквизиты займодавца, а требование платить через криптокошелёк и сведения Банка России о признаках нелегального кредитора позволяют оспаривать комиссии, штрафы, пени и пролонгацию. Безопаснее сейчас требовать письменный расчёт и реквизиты, а параллельно готовить претензию, жалобу в Банк России и заявление о незаконных способах взыскания.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Гость

Как требовать письменный расчёт, если нет информации куда его направлять?

Еще ответы (2)
Парасоцкий Роман Иванович
Парасоцкий Роман Иванович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Ваша ситуация — типичная схема черного кредитора. По ст. 1102 ГК РФ и ФЗ-353, вы обязаны вернуть только тело займа и проценты в пределах лимита ЦБ. Комиссии и штрафы нелегальны. Срочно пишите заявления в полицию и ЦБ РФ. Связь только через официальные жалобы, так как реквизитов нет. Не платите криптой.

Показать полностью...
Уважаемый клиент, более подробно готов проконсультировать по телефону, звоните или пишите в мессенджеры С ув. Адвокат Роман Парасоцкий
Чеботарев Василий Сергеевич
Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Поддерживаю Ваши сомнения. Могу предположить, что такой договор не является заключенным. В деталях и выборе тактики поведения необходимо разбираться индивидуально
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
еще комментарии
Гость

Василий Сергеевич, могли уточнить некоторые моменты: Как требовать письменный расчёт, если нет информации куда его направлять?

Чеботарев Василий Сергеевич
Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 36 лет

Так - это главная проблема. Пока не вижу персоны (стороны сделки).

Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Гость
Благодарю за практические советы и отзывчивость!
Показать еще