Мощенничество,обманули на деньги?

Что мне грозит за попытку дачи взятки и попытку подделки документов? "Подруга сказала, что у неё есть знакомый в комитете по образованию и за определённую сумму он гарантирует сдачу ОГЭ. Отдала 37 500.Потом со мной связалась якобы глава комитета по образованию и предложила купить диплом, но пользоваться им можно будет только через четыре года. Потом началось: деньги нужно то на одну справку, то на другую. В итоге набралось около двухсот тысяч. Обратилась в полицию. Оказалось, что номер, с которого звонили "из комитета по образованию" оформлен на подругу. Возбудили дело по ст. 159 УК. Но перед этим, участковый, когда опрашивал меня, сказал, что с моей стороны тоже имела место подделка документов. Так ли это? Сама же я ничего не подделывала. О даче взятки я написала в заявлении и рассказала на опросе. Есть ли шанс вернуть деньги, если женщина, которая их брала беременна и нигде не работает?

Максимов Василий Алексеевич

К числу обязательных условий освобождения от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ, в силу примечаний к данной статье, относятся добровольное сообщение после совершения преступления о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело, а также активное способствование раскрытию и (или) расследованию преступления. Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно признаваться добровольным независимо от мотивов, которыми руководствовался заявитель. Активное способствование раскрытию или расследованию преступления должно состоять в совершении лицом действий, направленных на изобличение причастных к совершенному преступлению лиц (взяткодателя, взяткополучателя, посредника и т.д.), обнаружение имущества, переданного в качестве взятки и др. Освобождение от уголовной ответственности взяткодателя, который активно способствовал раскрытию или расследованию преступления и в отношении которого имело место вымогательство взятки, не означает отсутствия в его действиях состава преступления. Поэтому такое лицо не может признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение ему ценностей, переданных в виде взятки. Также следует обратить внимание, что не образуют состав преступления, предусмотренный статьей 291 УК РФ, действия лица, в отношении которого были заявлены требования о даче взятки, если до передачи ценностей оно добровольно заявило об этом органу, имеющему право возбуждать уголовное дело либо осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и передача имущества, предоставление имущественных прав, оказание услуг имущественного характера производились под контролем с целью задержания с поличным лица, заявившего такие требования. В этих случаях деньги и другие ценности, переданные в качестве взятки, подлежат возвращению их владельцу. Так что выводы делайте сами.

Мсерян Ваган Владимирович

При таких обстоятельствах в ваших действиях усматривается покушение на приобретение заведомо поддельного документа. И все конечно же зависит от ваших показаний.

Проблема следующая.
Мы с подругами инвестировали свои средства человеку, который занимается криптовалютами.
По его словам, он должен выплачивать нам по 90% в месяц от депозита.
По итогу человек ничего не выплачивает.
Он скинул свой паспорт в доказательство того, что все честно.
Скажите, есть ли шанс вернуть деньги.
Так как они переводились на добровольной основе, факта мошенничества здесь нет, так как криптовалюты - это высокорискованный актив, мы грубо говоря сами знали на что шли.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Можете подать иск в суд о взыскании денежных средств. Однако, следует понимать, что необходимо доказать степень его участия в покупке криптовалюты: выполнял функции агента или заемщик.

Обертас Юрий Андреевич

Если Вы переводили деньги ему на карту, то обратитесь в полицию, проведут проверку, если в возбуждении уголовного дела откажут, то можно потом обратиться в суд в гражданско-правовом порядке взыскать.

Добрый день , подскажите пожалуйста что можно сделать в моей ситуации. В конце мая мне предложили стать частью семейной школы, то есть объединиться с другими родителями и вместе поделить траты на аренду/педагога и пр. Я предупредила что ограничена в средствах и смогу потратить не больше определенной суммы. По итогу вылезли новые траты, идти на которые я была уже не согласна, в связи с чем попросила вернуть мне вложенные уже деньги. (Деньги я переводила физ лицу, чеки имеются. ) получила решительный отказ с формулировкой мы уже вкинули деньги в аренду и купили парты и кухню. Ты знала на что шла.Подскажите, есть ли шанс вернуть деньги и как?

Виль Виктор Александрович

Здравствуйте. В данном случае имеет место неосновательное обогащение. Готовьте исковое заявление. Закон требует, чтобы перед подачей в суд исковое заявление было направлено ответчику. Есть надежда на то, что получив исковое заявление деньги Вам вернут не доводя до суда. Если есть необходимость более подробной консультации и (или) подготовки искового заявления - пишите в вацап

Байдак Зоя Михайловна

Добрый вечер.

При таких обстоятельствах неизбежен конфликт и травля Вашего ребенка в школе.

Если Вы готовы пойти на это, тогда напишите претензию вначале тому, кому отправляли деньги и попробуйте вернуть неосновательное обогащение. Претензию нужно вручить лично под роспись или заказным письмом по почте. Если не вернут и не получите ответ, обращайтесь с иском в суд о взыскании неосновательного обогащения.

Обратился к автомеханику с целью ремонта авто, перевел ему (по его просьбе на карту его жены) деньги на запчасти (38т.р.), после чего он скрылся и долгое время не выходил на связь. Позже объявился ссылаясь на пробелы в семье и уже около месяца кормит обещаниями о том, что вернет деньги. В автосервисе его заочно уволили. Есть его ФИО, адрес проживания и переписка в whatsapp, подтверждающая факт перевода денег и не оказание услуги. Есть ли шанс вернуть деньги?

Маслов Александр Анатольевич

есть Александр!

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе направить в адрес автосервиса досудебную претензию с требованием о возврате денежных средств в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору. Если требования не удовлетворят иск в суд. В полицию обращаться не нужно.

Здравствуйте. Искала работу, наткнулась на сообщение девушки, о работе на wb, списались, рассказала кратко что да как, потом как то плавно перешли к теме nft, сама уже не понимаю как на это все повелась, в итоге чтобы вывести " заработок" нужно было пополнить на 5к, их мол потом тоже можно вывести, потом еще 12500, чтобы верификацию пройти, теперь просят еще почти 24к, уже конечно пришло понимание, хочу узнать есть ли шанс вернуть деньги

Маслов Александр Анатольевич

не вернёте уже Александр!

Чеботарев Василий Сергеевич

Сильно сомневаюсь, что шанс есть

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли шанс вернуть кредитные деньги, которые мошенники под видом работников МВД и центр банка украли? Или есть ли хотя бы шанс обнулить кредит?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если в отношении Вас были совершены мошеннические действия, то первым делом подаётся заявление в полицию. В зависимости от того, каким образом соврешено списание денежных средств подаются ряд жалоб, претензий в банк, ЦБ, и др. После чего вправе обратиться с обоснованным иском в суд со всеми доводами, доказательствами, с правильно сформулированными требованиями, с соблюдением процессуальных норм. Дела такого рода проходят в суде сложно, доказательства должны быть весомыми, все документы подготовлены тщательно, юридически грамотно.

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо в судебном порядке признать кредитный договор недействительным. Только так. При этом надо иметь в виду , что оплата долга будет расценена, как его признание.

Здравствуйте, купила на авито дубленку, продавец утверждала, что натуральная. Авито доставкой она отказалась отправить, только по предоплате через транспортную компанию. Заплатила 34 тыс рублей. Сегодня получила в Сдэк посылку, открыла, а там дермантиновая дубленка с надорваным подолом. Есть ли шанс вернуть деньги?

Лящевский Андрей Александрович

Вы можете направить претензию с требованием возвратить деньги. Если продавец откажет в ее удовлетворении, вы можете обратиться в суд. В подтверждение представьте скрины объявления, переписки, накладную транспортной компании и платежные документы.

Чеботарев Василий Сергеевич

Теоретическая возможность существует. Практическая зависит от многих факторов и обстоятельств.

Здравствуйте. Ситуация в следующем, обманули на брокерской бирже, точней биржа эта вся - весь проект мошенников. Обратился в правоохранительные органы, возбудили уголовное дело, признали потерпевшим. Не знаю, что делать. Мошенники убедили взять меня кредитные карты, перечислить деньги лицу в другой стране, через виртуальную карту КвикПей, лицо это находится в СНГ. Обратился в банки, они ничего сделать не могут, так как я сделал это сам и переводы прошли успешно. Теперь я должен в общей сумме 250 тысяч Т-Банку и Сберу. Кредит они не дают, чтобы закрыть кредитные карты. Мне интересно знать, какой банк может одобрить кредит и каковы будут дальнейшие действия следователя, есть ли шанс вернуть деньги? Состояние ужасное, кроме как об этой ситуации думать не могу, жить разделилась на две части. Прошу вас, помочь мне

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Какой банк и сколько вам одобрит зависит только от вашей кредитной истории.

.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте.

Шанс вернуть деньги есть, но нужно действовать быстро. Соберите все доказательства: скриншоты переписки, реквизиты, квитанцию об оплате. Обратитесь в службу безопасности вашего банка с заявлением об оспаривании операции как мошеннической. Параллельно напишите заявление в полицию о факте мошенничества (ст. 159 УК РФ).

Здравствуйте, моя мать получила деньги за смерть брата на СВО(5млн), незадолго до этого вступив в гражданские отношения.
Регистрацию и активацию банковского аккаунта, по словам матери проводил партнер, то есть знал все данные от аккаунта.
Сначала этот мужчина переводил с ее карты небольшие суммы якобы на семейные нужды, после чего, по своей инициативе перевёл 2млн своей племяннице, чтобы она открыла депозит.
Депозит по словам партнера открывался в пользу уплаты алиментов моей матери, но деньги обратно она не получила.

Я хотел бы узнать есть ли шанс вернуть деньги. Ниже напишу факты которые надеюсь больше прояснят ситуацию:
-Все транзакции проходили в те моменты, когда мать находилась в состоянии алкогольного опьянения.
-Я узнал о произошедшем спустя пол года.
-Никакой расписки или иного документа с условиями передачи денег мать не составляла.
- данных о наличии денег на счету перевода (справок или выписок) мужчина не предоставлял.

Заранее благодарю за рассмотрение моего вопроса.

Кузьмин Константин Александрович

Здравствуйте, оказываем юридические услуги по взысканию неосновательного обогащения.

Адвокат, Владивосток

Данные в карточке.

Смирнов Николай Сергеевич

Здравствуйте!

Первый вопрос - какова позиция вашей мамы, она заинтересована в возвращении денег? Готова ли заявлять о том, что согласия на перевод не давала, а доступ к её счёту был получен незаконно?

Второй вопрос - на каком основании партнёр смог осуществить регистрацию и активацию банковского счёта (аккаунта) на имя вашей мамы? У него была доверенность от вашей мамы? Или речь идёт только о регистрации личного кабинета, а счёт уже был?

Третий вопрос - с какого устройства осуществлялись переводы? Принадлежащего вашей маме или партнёру?

Здравствуйте. В октябре мошенники получили доступ к моему личному кабинету Т-Банка. Поменяли основную электронную почту (поэтому не видела документов на оформленные кредиты), оформили кредит и активировали кредитную карту. Я написала заявление в полицию, возбудили уголовное дело и меня признали потерпевшей. Я написала претензию на имя директора Т-Банка с просьбой снять с меня кредитные обязательства, но получила отказ. На данный момент я оплачиваю все без просрочек, но сумма долга не уменьшается,т к. Вношу минимальный платеж, перекрывая только проценты. Если я закрою весь кредит, то смогу ли потом вернуть свои деньги? Или то, что я вносила с ноября останется у банка? И ещё вопрос: есть ли шанс вернуть деньги у людей, которым пересылались средства с моей карты? В личном кабинете зафиксированы все переводы.

Галтаева Вероника Вячеславовна

При наличии решения о возбуждении дела, вы можете обратиться с иском в суд к банку о расторжении кредитного договора.

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Если вы полностью погасите кредит, это не лишает вас права требовать возврата уплаченных денежных средств как неосновательного обогащения банка в судебном порядке при наличии доказательств мошенничества, а возврат денежных средств, переведённых третьим лицам с вашей карты, возможен только при установлении их причастности к преступлению и наличия в их распоряжении похищенных средств, что определяется в рамках уголовного дела.

Мой друг (иностранец, проживает в Кемерово) заплатил 80 000 руб. жителю Екатеринбурга за получение 10 приглашений на работу для иностранцев. Деньги переведены на карту, есть квитанция. Через месяц приглашения не предоставлены, обещал вернуть деньги и перестал выходить на связь. В переписке есть фраза «если не вышлю приглашение – верну все деньги».

Вопросы:

1. Можно ли подать заявление о мошенничестве в полицию в Кемерово (а не в Екатеринбург)?
2. Как правильно сформулировать заявление, чтобы моего друга не привлекли за «организацию незаконной миграции» (ст. 322.1 УК РФ)?
3. Есть ли шанс вернуть деньги через суд?
4. Может ли мой друг сам получить уголовную ответственность за эту ситуацию?

Арзуманян Раксана Владимировна

Подать заявление в полицию Кемерово можно, так как местом совершения дистанционного мошенничества признается местонахождение банка, в котором открыт счет потерпевшего (вашего друга), откуда ушли деньги.

Пилипенко Игорь Александрович

Заявление по факту присвоения денег потерпевший может направить в Екатеринбург почтовым заказным отправлением. Никакая правильная формулировка позиции потерпевшего не даст гарантии вовлечения его в уголовное разбирательство. Шанс есть на получение решения суда о взыскании с ответчика неосновательного обогащения, госпошлины и прочих судебных расходов.

Подруга перевела мошенникам 2 суммы по 16к, это был фейк-сайт торговой площадки, имеется переписка с мошенником в мини-чате на фейк сайте , есть ли какой шанс вернуть эти деньги ?

Тлебов Ермек Жанахметович

Шанс есть безусловно. Необходимо обратиться в суд с иском о неосновательном обогащении.

Здравствуйте!
У меня следующая ситуация:
нашел в tg-канал "Умные инвестиции | Заработок нашим!", в котором администратор Наталья (@crypto_investrus) через криптовалюту зарабатывает деньги для своей команды и клиентов (оказалось это не так).

Необходимо было внести депозит (имеются разные суммы) от 500 рублей и больше, и, в зависимости от того, сколько вложил, сумма выигрыша тоже является разной.

8.09.2024 я перевел на карту (номера карт разные) 500 рублей. после чего необходимо было ждать следующего дня.
На следующий день, Наталья мне написала и сказала оплатить брокерский счет (1/10 суммы выигрыша), то есть от 50 000 рублей (сумма выигрыша) - 5 000 рублей.
Я засомневался, но Наталья отправила скриншоты отзывов (поддельными оказались) и я согласился и отправил на карту (другой номер).

После этого, Наталья дала условие, чтобы я оплатил 13% комиссии государству, то есть 6 500 рублей. здесь я "забил тревогу" и сказал, что не буду больше платить, она также скинула скриншоты отзывов.

Но я уже ничего ей не скидывал.
Я пошел в банк и написал заявление о мошенничестве.

Есть ли вообще шанс вернуть деньги таким образом?

Ким Галина Владимировна

деньги вы не вернете. Совсем. Забудьте - это плата за желание получить легкие деньги в тех схемах, в которых вы не разбираетесь, коротко - плата за алчность.

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте!

Ниже Вы пишите, что Вам предоставили паспорт мошенницы - то у Вас есть все данные для подачи искового заявления в суд.

Первым делом обратитесь в органы полиции с заявлением о мошенничестве, обязательно получите талон о приеме Вашего заявления.

Затем обратитесь в суд, предоставьте банковские документы о переводе, копии паспорта мошенницы, талона в полицию.

Также есть шанс, что мошенница вернет денежные средства добровольно, после обращения в полицию.

Добрый день, подскажите наткнулась на мошенников, было предложение якобы работать вб менеджером, пройти обучение стоит 100 тысяч( общались по видео связи) и оформили рассрочку на обучение( сама виновата…) но все же подскажите есть ли какой то шанс вернуть денежные средства ?

Никонова Ида Эдуардовна

Обращайтесь в полицию, они вам дадут прогноз.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если обучение было по договору, то вы вправе расторгнуть договор оферты на обучение в одностороннем порядке, направив надлежащее уведомление исполнителю, а также другое в банк по кредитному договору. Также направляется в досудебном порядке претензия, при отказе в возврате денег, направляется обоснованный иск в суд со всеми доводами, доказательствами, с правильно сформированными требованиями, с соблюдением процессуальных норм. Если же деньги переводили на счет физ лица, то направляется иск с совершенно иными правовыми основаниям, доводами, требованиями. В остальном необходимо разбираться в индивидуальном порядке исходя из фактических обстоятельств.